Совет директоров Открытого акционерного общества по

Открытое акционерное общество по проектированию предприятий нерудной
промышленности «Гипронеруд» (ОАО «Гипронеруд»),
расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3
извещает акционеров общества о проведении годового общего собрания акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения собрания: 14 мая 2015 года
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д.5/3,
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10 часов 30
минут.
Регистрация осуществляется по месту проведения собрания. Акционеру необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю
акционера необходимо иметь при себе паспорт (или иной документ, удостоверяющий
личность) и доверенность.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров: 20 апреля 2015 года
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего
собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3, приемная генерального
директора, ежедневно, кроме выходных дней, с 11-00 до 15-00 час., а в день проведения
собрания – в период и по месту его проведения.
Совет директоров ОАО «Гипронеруд»