Протокол общего годового собрания акционеров OAO

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Инженерный центр»
Место нахождения Общества:
Вид общего собрания:
г. Оренбург, ул. Манежная, д. 26
годовое
Форма проведения собрания:
собрание (совместное присутствие)
Место проведения собрания:
г. Оренбург, ул. Манежная, д. 26
Почтовый адрес, по которому направлялись
бюллетени для голосования
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в собрании:
Дата проведения собрания (дата окончания
приема заполненных акционерами
бюллетеней):
г. Оренбург, ул. Манежная, д. 26
Время начала регистрации:
Время открытия собрания:
Время окончания регистрации:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия собрания:
25 мая 2011 года
29 июня 2011 года
(время местное)
11:30
12:00
12:30
12:30
12:40
Председатель собрания: Е.В. Балакин
Секретарь собрания: Ф.П. Симонов
Функции счетной комиссии выполняются Секретарем общего собрания акционеров Общества.
На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании, общее
количество голосующих акций Общества, выпуски которых зарегистрированы и находятся в обращении
составляет 42274(Сорок две тысячи двести семьдесят четыре) шт. обыкновенных акций. На баланс
Общества не зачислено обыкновенных акций Общества.
В Общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры, обладающие в совокупности
31705 (Тридцать одна тысяча семьсот пять) шт. размещенных голосующих акций Общества, что
составляет 75% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам
2010 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:
Вопросы повестки
Число голосов,
Число голосов, принадлежащих лицам,
дня общего
принадлежащих
принявшим участие в общем собрании
 Председатель Собрания:
________________
подпись
Наличие кворума
1
 Секретарь Собрания:
Е.В. Балакин
расшифровка подписи
________________
Ф.П. Симонов
подпись
расшифровка подписи
собрания
лицам, имеющим
право на участие в
общем собрании по
состоянию на
25.05.2011
1
2
3
4
5
6
7
%
42274
42274
42274
211200
42274
42274
42274
31705
31705
31705
158525
31705
31705
31705
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
75
75
75
75
75
75
75
1. По первому вопросу повестки дня:
Акционерам Общества предложено утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год»
ИТОГИ голосования:
Варианты голосования:
Число голосов, отданных
акционерами
Процент от участвующих в
собрании
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
31705
0
0
100
0
0
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Акционерам Общества предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет
прибылей и убытков) Общества за 2010 год»
ИТОГИ голосования:
Варианты голосования:
Число голосов, отданных
акционерами
Процент от участвующих в
собрании
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
31705
0
0
100
0
0
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей
и убытков) Общества за 2010 год.
3. По третьему вопросу повестки дня:
 Председатель Собрания:
________________
подпись
2
 Секретарь Собрания:
Е.В. Балакин
расшифровка подписи
________________
Ф.П. Симонов
подпись
расшифровка подписи
Акционерам Общества предложено утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2010
финансовый год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:
(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
2960
Распределить на: Резервный фонд
Дивиденды
Погашение убытков прошлых лет
Нераспределенная прибыль
2960
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.»
ИТОГИ голосования:
Варианты голосования:
Число голосов, отданных
акционерами
Процент от участвующих в
собрании
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
31705
0
0
100
0
0
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:
(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
2960
Распределить на: Резервный фонд
Дивиденды
Погашение убытков прошлых лет
Нераспределенная прибыль
2960
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.»
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Акционерам Общества предложено избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Иванова Ольга Борисовна;
2. Архипов Борис Александрович;
3. Федоров Дмитрий Константинович;
4. Королев Виталий Александрович;
5. Сорокин Дмитрий Олегович.
ИТОГИ кумулятивного голосования:
% от
ФИО кандидата в члены
"ЗА"
голосующих "ПРОТИВ"
Совета директоров
% от
голосующих
по вопросу
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
% от
голосующих
по вопросу
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
по вопросу
Иванова Ольга
Борисовна
Архипов Борис
Александрович
Федоров Дмитрий
Константинович
Королев Виталий
Александрович
Сорокин Дмитрий
31705
100
31705
100
31705
100
31705
100
31705
100
 Председатель Собрания:
________________
подпись
3
 Секретарь Собрания:
Е.В. Балакин
расшифровка подписи
________________
Ф.П. Симонов
подпись
расшифровка подписи
Олегович
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Иванова Ольга Борисовна;
2. Архипов Борис Александрович;
3. Федоров Дмитрий Константинович;
4. Королев Виталий Александрович;
5. Сорокин Дмитрий Олегович.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Акционерам Общества предложено избрать Ревизионную комиссию Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Байниязов Игорь Анатольевич;
2. Золотайко Дмитрий Александрович;
3. Кузнецова Татьяна Александровна.»
ИТОГИ голосования:
Варианты голосования:
Число голосов, отданных
акционерами
Процент от участвующих в
собрании
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
31705
0
0
100
0
0
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Байниязов Игорь Анатольевич;
2. Золотайко Дмитрий Александрович;
3. Кузнецова Татьяна Александровна.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Акционерам Общества предложено избрать аудитора Общества на 2011 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА»,
129085, г. Москва, пр-т Мира, д.101,стр.1., ИНН 7710033420, ОГРН 1027700237696)».
ИТОГИ голосования:
Варианты голосования:
Число голосов, отданных
акционерами
Процент от участвующих в
собрании
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
31705
0
0
100
0
0
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА»,
129085, г. Москва, пр-т Мира, д.101,стр.1., ИНН 7710033420, ОГРН 1027700237696).
 Председатель Собрания:
________________
подпись
4
 Секретарь Собрания:
Е.В. Балакин
расшифровка подписи
________________
Ф.П. Симонов
подпись
расшифровка подписи
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Акционерам Общества предложено утвердить Устав Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».
ИТОГИ голосования:
Варианты голосования:
Число голосов, отданных
акционерами
Процент от участвующих в
собрании
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
0
31705
0
0
100
0
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Не утверждать Устав Общества в новой редакции.
Настоящий протокол составлен «___» ____________ 2010 года в 18 часов 00 минут.
 Председатель Собрания:
________________
подпись
5
 Секретарь Собрания:
Е.В. Балакин
расшифровка подписи
________________
Ф.П. Симонов
подпись
расшифровка подписи