(акционеров ) по итогам работы за 2014 год

ОАО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Полное фирменное наименование общества: Открытого акционерного общества «Предприятие
«Усть-Лабинскрайгаз»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз»
Место нахождения и почтовый адрес общества: 352330, Россия, Краснодарский край,
Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск , ул. Кавказская ,28
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
Дата проведения собрания: 24 апреля 2015 г.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 апреля 2014г.
Место проведения собрания: г. Усть-Лабинск,ул. Кавказская 15 аудитория № 1 Учебного центра
Время начала собрании:11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания: 12 часов 30 минут
На собрании присутствуют:
уполномоченные работники Закрытого акционерного общества " Регистратор КРЦ" Филиал № 1
( ОГРН 1122311003650, лицензия № 10-000-1-00279 от 24.12.2002 г.) выполняющие роль счетной
комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании 8570 голосов, зарегистрировалось лично или через полномочных представителей
8 акционеров, владеющих в совокупности 7826 голосующими акциями Общества. Это составляет
94,63 % от общего числа голосующих акций общества. Согласно Федеральному закону «Об
акционерных обществах» ) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30% голосов размещенных
голосующих акций Общества.
Кворум для проведения собрания есть, собрание правомочно рассматривать и принимать решения
по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений , выплачиваемых членам Совета директоров
Общества по результатам 2014 года
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении денежного вклада ОАО «Предприятия «Усть-Лабинскрайгаз» в
имущество ООО «Автокомплекс «Основа»» и назначении представителя организации
10.Утверждение новой редакции Устава Общества.
Решения принятые общим годовым очередным собранием акционеров :
1.Утвердить годовой отчет за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества
за 2014 год
3. Утвердить распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2014 года.«За» - 6416
4. Утвердить выплату дивидендов в размере 2067,5 тыс. рублей по 250 рублей за одну акцию
5.Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров Общества в
размере 4500 (четыре тысячи пятьсот )рублей
6. Избрать в Совет директоров Общества : Синюкову Надежду Алексеевну, Курбан Анатолия
Павловича, Подобедова Александра Александровича, Чуйко Галину Викторовну , Аносову Татьяну
Анатольевну, Гераськина Михаила Владимировича , Чиркину Зою Анатольевну.
7. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества.: Ашинову Мулиат Исмагиловну , Чумаченко
Наталью Викторовну,Шрайнер Ольгу Ивановну .
8. Утвердить аудитором Общества: ООО Аудиторская компания «АРЕЛ»
9. Внести денежный вклад в имущество ООО «Авто-комплекс «Основа» в размере
12654000 ( двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей. Назначить
представителем, для участия в принятии решений на общем собрании участников ООО «Автокомплекс «Основа» -Чуйко Галину Викторовну.
10.Утвердить новую редакцию Устава Общества и признать Общество Непубличным акционерным
обществом .
Принятые решения удостоверены уполномоченным работником регистратора Закрытого
акционерного общества " Регистратор КРЦ" Филиал № 1 ( ОГРН 1122311003650, лицензия № 10-0001-00279 от 24.12.2002 г.) Чебыкиной Ириной Борисовной
Председатель собрания
Секретарь собрания
А.П. Курбан
Е.А. Булыгина
Дата составления протокола 27 апреля 2015 г.