24.3 Кб. (MS Word)

Сообщение
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое
акционерное
общество
(для
некоммерческой
организации
– «Дальневосточное морское пароходство»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ДВМП»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
109028, Российская Федерация, г. Москва,
Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента
1022502256127
1.5. ИНН эмитента
2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00032-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83
информации
http://www.fesco.ru/investor/documents/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП»
приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать
решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ДВМП»
21.04.2015 г.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
2. Отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ДВМП».
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
3. Принять к сведению отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и
зависимых обществ за февраль 2015 г.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
4. Об одобрении совершения ОАО «ДВМП» сделки.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
5. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в Состав советов директоров
(Наблюдательных советов) Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП».
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП».
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
7. Об одобрении действий Подконтрольного лица.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
8. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»).
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
9. Об одобрении сделок Общества
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
10. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ» и ОАО
«ВМТП»).
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
11. О статусе Подконтрольного лица (FESCO Dry Bulk Carriers Ltd.)
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
12. Об одобрении сделки Подконтрольного лица (FESCO Dry Bulk Carriers Ltd.).
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
13. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
14. Об одобрении сделки Подконтрольного лица (FESCO Dry Bulk Carriers Ltd.).
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
15. Об одобрении сделки Подконтрольного лица (ОАО «ВМТП).
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
16. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
17. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
18. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих,
принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении
сделок: Винокуров А.С., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Калинин Д.В., Шайдаев
М.М.
За: 5
Против: нет
Воздержался: нет.
19. Об одобрении действий Подконтрольных лиц в рамках проекта FANT.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
20. О назначении Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО
«ДВМП».
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Председательствующей на заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» 21.04.2015 г.
Изосимову Н.В.
2. Принять к сведению Отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета
директоров ОАО «ДВМП».
3. Принять к сведению отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и
зависимых обществ за февраль 2015 г.
4.
4.1. Одобрить заключение ОАО «ДВМП» сделки, согласно Приложению 1 к настоящему
Протоколу.
4.2. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. обеспечить подписание от имени ОАО
«ДВМП» всех необходимых документов, требуемых для заключения сделки, указанной в п. 4.1
настоящего Протокола.
5.
5.1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Советов директоров
(Наблюдательных советов) Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к
настоящему Протоколу.
5.2. Избрать Совет директоров Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «Стройоптторг») в
составе согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
5.3. Предоставить рекомендации и определить позицию по голосованию по вопросам утверждения
кандидатур для избрания в состав Советов директоров (Наблюдательных советов) Подконтрольных
лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
6.
6.1. Одобрить заключение Подконтрольными лицами ОАО «ДВМП» сделок согласно Приложению
4 к настоящему Протоколу.
6.2. Рекомендовать номинированным ОАО «ДВМП» членам советов директоров Подконтрольных
лиц ОАО «ДВМП» голосовать по вопросу заключения сделок между Подконтрольными лицами
ОАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу, а также принять все
необходимые решения непосредственно связанные и требуемые для осуществления данных сделок.
7. Одобрить совершение действий Подконтрольного лица согласно Приложению 5 к настоящему
Протоколу.
8.
8.1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ОАО «ДВМП» согласно Приложению
6 к настоящему Протоколу.
8.2. Определить позицию ОАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу
ОАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу
9. Одобрить совершение ОАО «ДВМП» сделок согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу.
10.
10.1. Одобрить заключение Подконтрольными лицами сделок согласно Приложению 8 к
настоящему Протоколу.
10.2. Определить ОАО «ДВМП, рекомендовать акционерам/участникам и членам советов
директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц одобрить сделки
Подконтрольных лиц согласно Приложению 8 к настоящему Протоколу , а также принять решения,
непосредственно связанные и необходимые для осуществления указанных сделок.
11.
11.1. Определить статус компании Fesco Dry Bulk Carriers Limited в соответствии с Приложением 9
к настоящему Протоколу.
11.2. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. обеспечить подписание от имени ОАО
«ДВМП» необходимых документов на условиях, указанных в п. 11.1. настоящего Протокола.
12.
12.1. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ОАО «ДВМП» согласно Приложению
10 к настоящему Протоколу.
12.2. Рекомендовать членам совета директоров Подконтрольного лица одобрить заключение
сделки согласно Приложению 10 к настоящему Протоколу и принять решения непосредственно
связанные и необходимые для осуществления указанной сделки.
13.
13.1. Одобрить заключение Подконтрольными лицами сделок согласно Приложению 11 к
настоящему Протоколу.
13.2. Определить ОАО «ДВМП, рекомендовать акционерам/участникам и членам советов
директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц одобрить сделки
Подконтрольных лиц согласно Приложению 11 к настоящему Протоколу, а также принять
решения, непосредственно связанные и необходимые для осуществления указанных сделок.
14.
14.1. Одобрить совершение сделки Подконтрольного лица согласно Приложению 12 к настоящему
Протоколу.
14.2. Рекомендовать членам совета директоров Подконтрольного лица проголосовать за заключение
сделки согласно Приложению 12 к настоящему Протоколу и принять решения непосредственно
связанные и необходимые для осуществления указанной сделки.
15.
15.1. Одобрить совершение сделки Подконтрольного лица согласно Приложению 13 к настоящему
Протоколу.
15.2. Рекомендовать членам наблюдательного совета соответствующего Подконтрольного лица
одобрить сделку Подконтрольного лица согласно Приложению 13 к настоящему Протоколу, а
также принять решения, непосредственно связанные и необходимые для осуществления указанных
сделок.
16. Снять вопрос с рассмотрения Совета директоров.
17. Снять вопрос с рассмотрения Совета директоров.
18.
18.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Договоров займа с
компаниями ЗАО МАК «ТРАНСФЕС», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ИнвестКонсалтинг»,
ООО «ТГ-Лизинг», Neteller Holdings Limited, FESCO Ocean Management Limited, Remono Shipping
Company Limited в размере согласно Приложению 14 к настоящему Протоколу.
18.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение ОАО
«ДВМП» Договоров займа с компаниями ЗАО МАК «ТРАНСФЕС», ООО «Фирма «Трансгарант»,
ООО «ФЕСКО Рейл», ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «ТГ-Лизинг», Neteller Holdings Limited,
FESCO Ocean Management Limited, Remono Shipping Company Limited на условиях согласно
Приложению 14 к настоящему Протоколу.
18.3. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. обеспечить подписание от имени ОАО
«ДВМП» Договоров займа на условиях, указанных в п. 18.2 настоящего Протокола.
18.4. Предоставить рекомендации и определить позицию Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП»
согласно Приложению 14 к настоящему Протоколу.
19. Снять вопрос с рассмотрения Совета директоров.
20.
20.1. Отменить решение Совета директоров ОАО «ДВМП» от 26.03.2015 (Протокол № 20 от
26.03.2015, вопрос № 3): «О назначении Председательствующего на внеочередном Общем
собрании акционеров ОАО «ДВМП».
20.2. Назначить Председательствующей на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО
«ДВМП», проводимом 23 апреля 2015 г., члена Совета директоров ОАО «ДВМП» Изосимову Н.В.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 21 апреля 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: № 24 от 23 апреля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО
«ДВМП»
по доверенности № ДВМП-42-14 от
02.08.2014 г.
Н.С. Овчинников
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ”
апреля
20 15 г.
М.П.