Проведение общего собрания участников эмитента

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Общество
с
ограниченной
эмитента
ответственностью
«УНИВЕР
Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО«УНИВЕР Капитал»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
123317,
г.
Москва,
Пресненская
набережная, д. 10
1.4. ОГРН эмитента
5067746134760
1.5. ИНН эмитента
7704612010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
36434-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33996;
информации
http://corp.univer.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): очная (личное присутствие).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата
проведения: 19.03.2015, место проведения Собрания участников: 123317, г. Москва,
Пресненская набережная, д. 10, время начала Собрания участников: 11.00, время окончания
Собрания участников: 12.00.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении порядка ведения собрания, принятия подтверждения общим собранием
участников Общества решений.
2. О приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций
3. Об одобрении крупной сделки и о признании сделки без заинтересованности сторон.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:
Определить порядок принятия решений общего собрания участников общества -подтверждение
принятия решений настоящим общим собранием участников Общества путем принятия решений
участниками общества единогласно и подписания Протокола всеми участниками Общества.
Голосовали: «за» - единогласно (100%), против - 0, воздержались - 0. Решение принято
единогласно.
РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 10 Решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, эмитентом которых
является Общество (гос. рег. номер 4-01-36434-R от «24» февраля 2014 года, далее «Облигации»),
осуществить самостоятельно приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций
на следующих условиях:
•
•


количество приобретаемых Облигаций до 1 317 507 штук;
срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций
– с «30» марта 2015г. до «03» апреля 2015г. включительно;
дата приобретения Облигаций – «06» апреля 2015 года;
стоимость приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций
производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (номинальная
стоимость одной Облигации - 1000 руб.) и процентного (купонного) дохода по

Облигациям выпуска, рассчитанного в порядке, установленном п. 16. Решения о выпуске
Облигаций.
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется в
порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске Облигаций. Форма оплаты Облигаций
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций в Дату приобретения Облигаций.
Голосовали: «за» - единогласно (100%), против - 0, воздержались - 0. Решение принято
единогласно.
РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку по приобретению неконвертируемых процентных документарных
Облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, эмитентом
которых является Общество (гос. рег. номер 4-01-36434-R от «24» февраля 2014 года, далее
«Облигации») на следующих условиях:
•
количество приобретаемых Облигаций до 1 317 507 штук;
•
срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций
– с «30» марта 2015г. до «03» апреля 2015г. включительно;

дата приобретения Облигаций – «06» апреля 2015 года;

стоимость приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций
производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (номинальная
стоимость одной Облигации - 1000 руб.) и процентного (купонного) дохода по
Облигациям выпуска, рассчитанного в порядке, установленном п. 16. Решения о выпуске
Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется в
порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске Облигаций. Форма оплаты Облигаций
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций в Дату приобретения Облигаций,
и признать сделку без заинтересованности сторон.
Голосовали: «за» - единогласно (100%), против - 0, воздержались - 0. Решение принято
единогласно.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
19 марта 2015 года, № 19/03-15/вн.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал» ____________ А.Ж Сагдиев
М.П.
3.2. Дата: «19» марта 2015г.
2