30.04.2013 10:33 ОАО "Ил" Решения совета директоров (наблюдательного совета)

30.04.2013 10:33
ОАО "Ил"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня
общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «Ил»
1.3.Место нахождения эмитента: 125190, Российская Федерация,
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г»
1.4.ОГРН эмитента: 1027739118659
1.5.ИНН эмитента: 7714027882
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02332-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788
2.Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
Кворум заседания совета директоров:
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. В соответствии с
пунктом 2 статьи 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.8. статьи
16 Устава Общества, кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По третьему вопросу повестки дня:
В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По четвёртому вопросу повестки дня:
В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По пятому вопросу повестки дня:
В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По шестому вопросу повестки дня:
В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По седьмому вопросу повестки дня:
В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По восьмому вопросу повестки дня:
В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По девятому вопросу повестки дня:
В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:
По третьему вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Ил» по результатам 2012
финансового года.
По четвёртому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Ил» за 2012 год.
По пятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ил» утвердить распределение
прибыли, образовавшейся по итогам 2012 финансового года, в размере 187 731 655,52 (Сто
восемьдесят семь миллионов семьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят пять рублей 52
копейки) следующим образом:
- Прибыль в размере 18 773 165,55 (Восемнадцать миллионов семьсот семьдесят три тысячи сто
шестьдесят пять рублей 55 копеек) (10% чистой (нераспределённой) прибыли) направить на
выплату дивидендов по результатам 2012 года:
• Определить дивиденд в расчёте на одну обыкновенную акцию Общества в размере 123,83
(Сто двадцать три рубля 83 копейки);
• Форма выплаты дивидендов – денежными средствами в рублях РФ;
• Порядок выплаты дивидендов – безналичное перечисление денежных средств на расчётные
счета лиц, включённых в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, либо выплата
через кассу предприятия (для физических лиц);
• Объявленные дивиденды выплатить в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате с
удержанием налогов в соответствии с законодательством РФ.
- Прибыль в размере 1 877 316,55 (Один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч триста
шестнадцать рублей 55 копеек) (1% чистой (нераспределённой) прибыли) направить на выплату
вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии
Общества (1 627 316,55 рублей и 250 000 рублей соответственно).
- Прибыль в размере 167 081 173,41 (Сто шестьдесят семь миллионов восемьдесят одна тысяча
сто семьдесят три рубля 41 копейка) (89% чистой (нераспределённой) прибыли) оставить в
распоряжении Общества.
По шестому вопросу повестки дня:
Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» в качестве кандидата
в аудиторы ОАО «Ил» и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить
аудитором ОАО «Ил» на 2013 год ООО «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ОГРН 1027739127734).
По седьмому вопросу повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Ил» 08 июня 2013 года в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров
ОАО «Ил»:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Ил» по результатам
2012 финансового года.
2. Утверждение годового отчёта ОАО «Ил» за 2012 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям
общества, и убытков ОАО «Ил» по результатам 2012 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ил».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ил».
6. Утверждение аудитора ОАО «Ил» на 2013 год.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По девятому вопросу повестки дня:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров – 25 апреля 2013г.
2. Определить:
- место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, Ленинградский
проспект, дом 45 «Г»
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 час.
00 мин.;
- время начала годового Общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г».
3. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего
собрания акционеров:
сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в
письменной форме простым почтовым отправлением (письмом) (одновременно с
бюллетенями для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров ОАО
«Ил», либо вручить такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись
и дополнительно опубликовать на официальном сайте ОАО «Ил» не позднее чем за 20 дней до
даты проведения годового Общего собрания акционеров.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- годовой отчет ОАО «Ил» за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Ил» за 2012 год, в том числе заключение аудитора
ОАО «Ил» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и о достоверности
данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Ил»;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Ил» по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчётности ОАО «Ил» за 2012 год и о достоверности данных, содержащихся в
годовой бухгалтерской отчётности и в годовом отчёте ОАО «Ил» за 2012 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям ОАО «Ил» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Ил» по результатам
2012 финансового года;
- информация о кандидатуре аудитора ОАО «Ил»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Ил», в том числе информация о наличии
либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров
ОАО «Ил»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Ил», в том числе информация о
наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
Ревизионную комиссию ОАО «Ил»;
- информация по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам
при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому
Общему собранию акционеров, в период с 17 мая 2013 года по 07 июня 2013 года
включительно по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г», здание отдела
кадров, 3-ий этаж, отдел корпоративного управления и собственности ОАО «Ил» в рабочие дни
с 14.30 до 16.30; информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим
участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения по месту
проведения годового Общего собрания акционеров;
- по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров,
ОАО «Ил» предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (копии
материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом
Общем собрании акционеров, в течение 5 дней с даты поступления в ОАО «Ил»
соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в
Общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая ОАО «Ил» за предоставление
копий документов, не превышает затраты на их изготовление.
7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания
акционеров ОАО «Ил»
8. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования №№ 1 – 2 на годовом Общем
собрании акционеров ОАО «Ил».
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 25 апреля 2013 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол от 29 апреля 2013 года №6
3.Подпись
3.1. Генеральный директор – генеральный конструктор __________________________Ливанов
В.В.
(подпись)
3.2. Дата « 30 » апреля 2013 года