Структурное описание устава и соглашения об управлении

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Закон
Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О
хозяйственных партнерствах» с изменениями и
дополнениями
Единоличный
исполнительный
орган
означает единоличный исполнительный орган
партнерства,
который
может
именоваться
генеральным директором, президентом и иным
образом
Необязательный
орган управления
означает
необязательный
орган
управления
партнерством, образование которого может быть
предусмотрено
соглашением
об
управлении
партнерством; таким органом может быть совет
директоров партнерства, наблюдательный совет
партнерства, правление партнерства, дирекция
партнерства, комитет партнерства, президиум
партнерства и иной орган; в предложенном нами
проекте документов используется для обозначения
коллегиального органа, состоящего из всех
участников
соглашения
об
управлении
партнерством (в том числе иных лиц)
[ХХХ]
означает,
что
условия,
содержащиеся
в
квадратных скобках, могут быть изменены или
исключены без нарушений требований Закона
[●]
означает конкретную информацию, определяемую
в зависимости от особенностей учреждения
хозяйственного партнерства
ХХХХ/ ХХХХ/ ХХХХ
означает,
что
возможно
альтернативное
использование всех перечисленных вариантов
хххххххх
означает
пояснения,
составления документов
касающиеся
порядка
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА
«[УКАЗАТЬ ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ]»
Дата проведения собрания учредителей (далее – «Собрание»): [●]
Время проведения Собрания: [●] – [●]
Место проведения Собрания: [●]
Дата составления решения: [●]
1.
ПРИСУТСТВОВАЛИ ОТ ИМЕНИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:
[ФИО], гражданина [●], паспорт № [●], выдан [●] года, [сроком действия
до [●]] / код подразделения [●], зарегистрированного по адресу: [●] –
[ФИО], действующий[ая] на основании доверенности от [●];
2.
[ФИО] ([ФИО на английском языке]), гражданина [●], паспорт № [●],
выдан [●] года, [сроком действия до [●]] / код подразделения [●],
зарегистрированного по адресу: [●] – [ФИО], действующий[ая] на
основании доверенности от [●];
3.
Компании «[Полное фирменное наименование]», юридического лица,
созданного и действующего в соответствии с законодательством
[Российской Федерации], зарегистрированного по адресу: [полный адрес],
ОГРН: [●], ИНН [●] – [ФИО], действующий[ая] на основании доверенности
от [●];
4.
Компании «[Полное фирменное наименование]» ([Полное фирменное
наименование на английском языке]), юридического лица, созданного и
действующего
в
соответствии
с
законодательством
[●],
зарегистрированного по адресу: [полный адрес] ([полный адрес на
английском
языке]),
регистрационный
номер:
[●]
–
[ФИО],
действующий[ая] на основании доверенности от [●].
(далее совместно – «Учредители», а по отдельности – «Учредитель»).
1.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Избрание председателя и секретаря Собрания.
2.
Учреждение хозяйственного партнерства «[●]» (далее – «Партнерство»).
3.
Утверждение устава Партнерства.
4.
Заключение и утверждение соглашения об управлении Партнерством.
5.
[Утверждение размера складочного капитала Партнерства – [●] ([сумма
прописью]) рублей.]
6.
[Определение порядка и сроков внесения вкладов в складочный капитал
Партнерства Учредителями.]
7.
[Определение
Партнерства.]
8.
Назначение единоличного исполнительного органа Партнерства (далее –
«Единоличный исполнительный орган») и наделение полномочиями
представителя одного из Учредителей на подписание трудового договора
между Партнерством и лицом, осуществляющим функции Единоличного
исполнительного органа Партнерства.
2
размеров
долей
Учредителей
в
складочном
капитале
9.
[Формирование необязательного органа управления Партнерства (далее –
«Необязательный орган управления») и избрание членов Необязательного
органа управления] [если применимо].
10.
[Формирование ревизионной комиссии Партнерства] [если применимо].
11.
Утверждение аудитора Партнерства.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По первому вопросу повестки дня об избрании председателя и секретаря
Собрания выступил[а] [●] и предложил[а] избрать свою кандидатуру в
качестве председателя Собрания (далее – «Председатель Собрания»), а
также избрать [●] секретарем Собрания (далее – «Секретарь Собрания»).
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать [●] Председателем Собрания и [●] Секретарем Собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 100 % голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать [●] Председателем Собрания и [●] Секретарем Собрания.
ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания и
предложил учредить Партнерство «[Полное фирменное наименование]».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Учредить Партнерство «[Полное фирменное наименование]» с местом
нахождения по адресу: [указать полный адрес, включая почтовый индекс]
в соответствии с законодательством Российской Федерации, положениями
устава и соглашения об управлении Партнерством.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 100 % голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Учредить Партнерство «[Полное фирменное наименование]» с местом
нахождения по адресу: [указать полный адрес, включая почтовый
индекс], в соответствии с законодательством Российской Федерации,
положениями устава и соглашения об управлении Партнерством.
ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания и
предложил утвердить устав Партнерства.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить устав Партнерства.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
3
«ЗА» – 100 % голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав Партнерства.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания и
предложил
заключить и
утвердить
соглашение об
управлении
Партнерством.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Заключить и утвердить соглашение об управлении Партнерством.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 100 % голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Заключить и утвердить соглашение об управлении Партнерством.
ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания и
предложил утвердить размер складочного капитала Партнерства – [●]
([сумма прописью]) рублей.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить размер складочного капитала Партнерства
прописью]) рублей.
– [●] ([сумма
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 100 % голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить размер складочного капитала Партнерства
прописью]) рублей.]
– [●] ([сумма
[ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания и
предложил определить порядок и сроки внесения вкладов в складочный
капитал Партнерства Учредителями.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Определить следующий порядок и сроки внесения вкладов в складочный
капитал Партнерства Учредителями:
1.
[ФИО / наименование учредителя] в качестве оплаты приобретаемой им
доли в складочном капитале Партнерства [уплачивает [●] ([сумма
4
прописью]) рублей путем безналичного перечисления денежных средств в
рублях на накопительный счет Партнерства в банке] [полностью к
моменту государственной регистрации Партнерства / до [необходимо
указать срок, если соглашением об управлении предусмотрено
последовательное внесение]].
2.
[ФИО / наименование учредителя] в качестве оплаты приобретаемой им
доли в складочном капитале Партнерства [вносит [указать вносимую
вещь], денежная оценка которой составляет [●] ([сумма прописью])
рублей путем [передачи ее в распоряжение Партнерства]] [к моменту
государственной регистрации Партнерства / до [необходимо указать срок,
если соглашением об управлении предусмотрено последовательное
внесение]].
3.
[ФИО / наименование учредителя] в качестве оплаты приобретаемой им
доли в складочном капитале Партнерства [вносит [указать вносимое
имущественное право], денежная оценка которого составляет [●] ([сумма
прописью]) рублей путем [заключения [●] договора] [к моменту
государственной регистрации Партнерства / до [необходимо указать срок,
если соглашением об управлении предусмотрено последовательное
внесение]].
4.
[ФИО / наименование учредителя] в качестве оплаты приобретаемой им
доли в складочном капитале Партнерства [вносит [указать имеющее
денежную оценку право], денежная оценка которого составляет [●]
([сумма прописью]) рублей путем [заключения [●] договора] [к моменту
государственной регистрации Партнерства / до [необходимо указать срок,
если соглашением об управлении предусмотрено последовательное
внесение]].
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 100 % голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить следующий порядок и сроки внесения вкладов в складочный
капитал Партнерства Учредителями:
1.
[ФИО / наименование учредителя] в качестве оплаты приобретаемой им
доли в складочном капитале Партнерства [уплачивает [●] ([сумма
прописью]) рублей путем безналичного перечисления денежных средств в
рублях на накопительный счет Партнерства в банке] [полностью к
моменту государственной регистрации Партнерства / до [необходимо
указать срок, если соглашением об управлении предусмотрено
последовательное внесение]].
2.
[ФИО / наименование учредителя] в качестве оплаты приобретаемой им
доли в складочном капитале Партнерства [вносит [указать вносимую
вещь], денежная оценка которой составляет [●] ([сумма прописью])
рублей путем [передачи ее в распоряжение Партнерства]] [к моменту
государственной регистрации Партнерства / до [необходимо указать срок,
если соглашением об управлении предусмотрено последовательное
внесение]].
5
3.
[ФИО / наименование учредителя] в качестве оплаты приобретаемой им
доли в складочном капитале Партнерства [вносит [указать вносимое
имущественное право], денежная оценка которого составляет [●] ([сумма
прописью]) рублей путем [заключения [●] договора] [к моменту
государственной регистрации Партнерства / до [необходимо указать срок,
если соглашением об управлении предусмотрено последовательное
внесение]].
4.
[ФИО / наименование учредителя] в качестве оплаты приобретаемой им
доли в складочном капитале Партнерства [вносит [указать имеющую
денежную оценку право], денежная оценка которого составляет [●]
([сумма прописью]) рублей путем [заключения [●] договора] [к моменту
государственной регистрации Партнерства / до [необходимо указать срок,
если соглашением об управлении предусмотрено последовательное
внесение]].
СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания и
предложил определить размеры долей Учредителей в складочном
капитале Партнерства.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Определить размеры долей Учредителей в складочном капитале
Партнерства следующим образом: доля [ФИО / наименование учредителя]
составляет [количество процентов / формула]; доля [ФИО / наименование
учредителя] составляет [количество процентов / формула]; доля [ФИО /
наименование учредителя] составляет [количество процентов / формула];
доля [ФИО / наименование учредителя] составляет [количество процентов
/ формула].
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 100 % голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить размеры долей Учредителей в складочном капитале
Партнерства следующим образом: доля [ФИО / наименование учредителя]
составляет [количество процентов / формула]; доля [ФИО / наименование
учредителя] составляет [количество процентов / формула]; доля [ФИО /
наименование учредителя] составляет [количество процентов / формула];
доля [ФИО / наименование учредителя] составляет [количество процентов
/ формула].
ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания и
предложил назначить Единоличный исполнительный орган и наделить
полномочиями представителя одного из Учредителей на подписание
трудового договора с лицом, осуществляющим функции Единоличного
исполнительного органа от имени Партнерства.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Назначить [ФИО], гражданина [●], паспорт № [●], выдан [●] года, [сроком
действия до [●]] / код подразделения [●], зарегистрированного по адресу:
[●], Единоличным исполнительным органом Партнерства сроком на [●]
([число
прописью])
года
с
даты
государственной
регистрации
6
Партнерства, и уполномочить [ФИО] подписать трудовой договор между
Партнерством и лицом, осуществляющим функции Единоличного
исполнительного органа от имени Партнерства.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 100 % голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить [ФИО], гражданина [●], паспорт № [●], выдан [●] года, [сроком
действия до [●]] / код подразделения [●], зарегистрированного по адресу:
[●], Единоличным исполнительным органом Партнерства сроком на [●]
([число
прописью])
года
с
даты
государственной
регистрации
Партнерства, и уполномочить [ФИО] подписать трудовой договор между
Партнерством и лицом, осуществляющим функции Единоличного
исполнительного органа от имени Партнерства.
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания и
предложил сформировать Необязательный орган управления Партнерства
и назначить членов Необязательного органа управления Партнерства.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Сформировать Необязательный орган управления Партнерства в
количестве [●] ([число прописью]) членов и назначить следующих лиц
членами Необязательного органа управления Партнерства сроком на [●]
([число
прописью])
года
с
даты
государственной
регистрации
Партнерства:
 [г-на(жу)] [●] ([полное имя на английском языке, если применимо]),
гражданина/[гражданку] [●], паспорт № [●], выдан [●] года, [сроком
действия до [●]]/[код подразделения [●]];
 [г-на(жу)] [●] ([полное имя на английском языке, если применимо]),
гражданина/[гражданку] [●], паспорт № [●], выдан [●] года, [сроком
действия до [●]]/[код подразделения [●]];
 Компанию «[Полное фирменное наименование]», юридическое лицо,
созданное и действующее в соответствии с законодательством
[Российской Федерации], зарегистрированное по адресу: [полный
адрес], ОГРН: [●], ИНН [●];
 Компанию «[Полное фирменное наименование]» ([Полное фирменное
наименование на английском языке]), юридическое лицо, созданное и
действующее
в
соответствии
с
законодательством
[●],
зарегистрированное по адресу: [полный адрес] ([полный адрес на
английском языке]), регистрационный номер: [●];
 [данные иных
применимо].
членов
Необязательного
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 100 % голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
7
органа
управления,
если
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Сформировать Необязательный орган управления Партнерства в
количестве [●] ([число прописью]) членов и назначить следующих лиц
членами Необязательного органа управления Партнерства сроком на [●]
([число
прописью])
года
с
даты
государственной
регистрации
Партнерства:
 [г-на(жу)] [●] ([полное имя на английском языке, если применимо]),
гражданина/[гражданку] [●], паспорт № [●], выдан [●] года, [сроком
действия до [●]]/[код подразделения [●]];
 [г-на(жу)] [●] ([полное имя на английском языке, если применимо]),
гражданина/[гражданку] [●], паспорт № [●], выдан [●] года, [сроком
действия до [●]]/[код подразделения [●]];
 Компанию «[Полное фирменное наименование]», юридическое лицо,
созданное и действующее в соответствии с законодательством
[Российской Федерации], зарегистрированное по адресу: [полный
адрес], ОГРН: [●], ИНН [●];
 Компанию «[Полное фирменное наименование]» ([Полное фирменное
наименование на английском языке]), юридическое лицо, созданное и
действующее
в
соответствии
с
законодательством
[●],
зарегистрированное по адресу: [полный адрес] ([полный адрес на
английском языке]), регистрационный номер: [●];
 [данные иных
применимо].
членов
Необязательного
органа
управления,
если
[ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания и
предложил сформировать ревизионную комиссию Партнерства и
назначить членов ревизионной комиссии Партнерства.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Сформировать ревизионную комиссию Партнерства в количестве [●]
([число
прописью]) членов и назначить следующих лиц членами
ревизионной комиссии Партнерства сроком на [●] ([число прописью]) года
с даты государственной регистрации Партнерства:
 [г-на(жу)] [●] ([полное имя на английском языке, если применимо]),
гражданина/[гражданку] [●], паспорт № [●], выдан [●] года, [сроком
действия до [●]]/[код подразделения [●]];
 [г-на(жу)] [●] ([полное имя на английском языке, если применимо]),
гражданина/[гражданку] [●], паспорт № [●], выдан [●] года, [сроком
действия до [●]]/[код подразделения [●]];
 [данные иных членов ревизионной комиссии, если применимо].
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 100 % голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
8
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Сформировать ревизионную комиссию Партнерства в количестве [●]
([число прописью]) членов и назначить следующих лиц членами
ревизионной комиссии Партнерства сроком на [●] ([число прописью]) года
с даты государственной регистрации Партнерства:
 [г-на(жу)] [●] ([полное имя на английском языке, если применимо]),
гражданина/[гражданку] [●], паспорт № [●], выдан [●] года, [сроком
действия до [●]]/[код подразделения [●]];
 [г-на(жу)] [●] ([полное имя на английском языке, если применимо]),
гражданина/[гражданку] [●], паспорт № [●], выдан [●] года, [сроком
действия до [●]]/[код подразделения [●]];
 [данные иных членов ревизионной комиссии, если применимо].]
ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель
Собрания и предложил утвердить аудитора Партнерства с даты
государственной регистрации Партнерства.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить
[Наименование
аудиторской
организации
/
ФИО
индивидуального аудитора] в качестве аудитора Партнерства с даты
государственной регистрации Партнерства.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 100 % голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить
[Наименование
аудиторской
организации
/
ФИО
индивидуального аудитора] в качестве аудитора Партнерства с даты
государственной регистрации Партнерства.
ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:
От имени
[ФИО / наименование учредителя]
Председатель Собрания
От имени
[ФИО / наименование учредителя]
Секретарь Собрания
От имени
[ФИО / наименование учредителя]
9
_____________________
[ФИО представителя]
(на основании [●])
_____________________
[ФИО представителя]
(на основании [●])
_____________________
[ФИО представителя]
(на основании [●])