эмитента и его повестке дня, а также об отдельных

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
(для некоммерческой организации – наименование) (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента
1027700024560
1.5. ИНН эмитента
7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02306В
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.absolutbank.ru/banktoday/information/messages.shtml
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
информации
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета Директоров.
Итоги голосования по 4 вопросу «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих учет рисков
материальной мотивации в системе оплаты труда Банка»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Итоги голосования по 5 вопросу «Об утверждении Положения о Комитете Совета Директоров по кадрам и
вознаграждениям АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Версия 2.0.»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Итоги голосования по 7 вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Банка по одобрению сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в будущем в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания
акционеров»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Итоги голосования по 8 вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Итоги голосования по 9 вопросу ««Об утверждении первой части Решения о выпуске ценных бумаг
Банка (Программы биржевых облигаций)»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По четвертому вопросу:
4.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения следующие документы:
 Порядок оценки деятельности и премирования работников АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), принимающих риски.
Версия 1.0.
 Порядок оценки деятельности и премирования работников АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), осуществляющих
управление рисками. Версия 1.0.
 Порядок установления фиксированного вознаграждения членов Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Версия
1.0.
 Порядок предоставления гарантий и компенсаций членам Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Версия 1.0.
 Положение о премировании работников АКБ «Абсолют Банка» (ПАО). Версия 6.0.
 Порядок оценки деятельности и премирования членов Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Версия 3.0.
 Порядок оценки деятельности и премирования работников Службы внутреннего аудита АКБ «Абсолют Банк»
(ПАО). Версия 1.0.
4.2. Считать утратившими силу с даты принятия настоящего решения следующие документы:
 Положение о премировании работников АКБ «Абсолют Банка» (ОАО). Версия 5.0, утвержденное решением
Совета Директоров от 30.12.2013 года, Протокол № 418;
 Порядок оценки деятельности и премирования членов Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). Версия 2.0,
утвержденный решением Советом Директоров от 19.03.2014, Протокол № 424.
По пятому вопросу:
5.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение о Комитете Совета Директоров по
кадрам и вознаграждениям АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Версия 2.0.
5.2. Считать утратившим действие с даты принятия настоящего решения Положение о Комитете Совета Директоров АКБ
«Абсолют Банк» (ЗАО) по кадрам и вознаграждениям, утвержденное решение Совета Директоров от 22.09.2006,
Протокол № 238.
По седьмому вопросу:
7.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров».
7.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,
и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению.
По восьмому вопросу:
8.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) на 23 ноября 2015 года.
8.2. Определить форму проведения Собрания: заочное голосование.
8.3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18-00 МСК 23 ноября 2015 года.
8.4. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г.
Москва, Цветной бульвар, д. 18.
8.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 09 октября 2015 года.
8.6. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Об утверждении условий Договора с членом Совета Директоров Шамиловым А.А.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены
Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового
Общего собрания акционеров.
8.7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: в срок не позднее 22 октября 2015 года
лицам, имеющим право на участие в Собрании, направляются заказными письмами сообщения о проведении
Собрания и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
8.8. Определить перечень предоставляемых акционерам материалов:
 Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
 Договор с членом Совета Директоров Шамиловым А.А.;
 Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком
в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего
собрания акционеров Банка.
8.9. Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов Собрания для ознакомления: материалы
Собрания, которые не составляют коммерческую тайну, будут доступны для ознакомления акционеров начиная с 22
октября 2015 года на сайте Банка: www.absolutbank.ru. С материалами Собрания в полном объеме акционеры смогут
ознакомиться в головном офисе Банка по адресу: Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, д. 18 в рабочие
дни с 9.00 МСК до 18.00 МСК.
8.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению.
По девятому вопросу:
9.1. Утвердить первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций) АКБ «Абсолют Банк»
(ПАО) – биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций,
общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой
суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала
размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «08» сентября 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: «10» сентября 2015 г., Протокол № 450.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
А.В. Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата
“ 10 ”
сентября
20 15 г.
М.П.