Открытое акционерное общество "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" Созыв общего собрания участников (акционеров) Сообщение о существенном факте О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента; О принятых советом директоров эмитента решениях: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИМЭ и Микрон» 1.3. Место нахождения эмитента 124460, Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700073466 1.5. ИНН эмитента 7735007358 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00601А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mikron.sitronics.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Результаты голосования по вопросу №4. Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов всех независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» -– нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Результаты голосования по вопросу №5 Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» -– нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №4: 4.1.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «НИИМЭ и Микрон» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. По вопросу №5: 5.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. 5.2 Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества путем заочного голосования. 5.3 Установить дату внеочередного общего собрания акционеров:12 сентября 2012 года. ? Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 05 августа 2012 года. ? Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 124460, Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом. 12, стр. 1 5.4 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НИИМЭ и Микрон» в будущем. 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора о сублицензировании и передаче технологии и между ООО «СИТРОНИКС-Нано» и ОАО «НИИМЭ и Микрон». 5.5 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем внеочередном собрании акционеров: ? публикация в газете «Сорок один». 5.6 Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: ? условия сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НИИМЭ и Микрон» в будущем. 5.7 Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному собранию акционеров: ? с материалами можно ознакомиться по адресу: Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12, стр. 1 с 23 августа 2012 г. с 11-00 до 17-00. 5.8 Утвердить форму и текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров (прилагается). 5.9 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается). 1.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 26.07.2012 1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27.07.2012, Протокол № 2/12-222. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ М.Г. Бирюков 3.2. Дата 27.07.2012 М.П.