Отчет о выполнении стратегического плана
advertisement
ОТЧЕТ об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегического плана развития «Франсабанк» ОАО на период с 01.07.2013 по 31.12.2015 (по состоянию на 01.01.2016) № п/п 1. 1.1 Срок исп-я / исполнитель/ Ответственный Член Правления Мероприятие Развитие корпоративного бизнеса Наращивание корпоративного кредитного портфеля: до 455,5 млрд.руб. в эквиваленте до 570,6 млрд.руб. в эквиваленте до 741,7 1.2 1.3 1.4 млрд.руб. в эквиваленте Обеспечение поддержания доли проблемной кредитной задолженности на уровне не более 1,5% от совокупного кредитного портфеля Увеличение объемов привлечения средств от юридических лиц: до 95,0 млрд.руб. в эквиваленте до 119,0 млрд.руб. в эквиваленте до 154,5 млрд.руб. в эквиваленте Диверсификация продуктовой линейки в целях максимально полного удовлетворения потребностей юридических лиц и 01.01.2014 руководители структурных подразделений/ Дворников И.А. Проделанная работа ВЫПОЛНЕНО на 98% 01.01.2015 ВЫПОЛНЕНО на 90% 01.01.2016 ВЫПОЛНЕНО на 71% постоянно руководители структурных подразделений/ Дворников И.А. 01.01.2014 руководители структурных подразделений НЕ ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО на 97% 01.01.2015 ВЫПОЛНЕНО 01.01.2016 ВЫПОЛНЕНО на 83% постоянно Горбач П.Ф./ Дворников И.А. ВЫПОЛНЕНО 1.5 1.6 1.7 1.8 индивидуальных предпринимателей в банковских продуктах и услугах Предложение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуг финансирования от стандартных кредитных продуктов до индивидуальных схем финансирования Наращивание количества субъектов хозяйствования на расчетно-кассовом обслуживании и оптимизация тарифной политики Банка при сохранении ее конкурентоспособности в целях максимизации комиссионных доходов Реализация принципов персонального менеджмента в отношении ключевых контрагентов Развитие и продвижение программ микрокредитования 1.9 Централизация отдельных этапов кредитного процесса 1.10 Разработка пакетного предложения продуктов и услуг для субъектов хозяйствования 2. 2.1 Развитие розничного бизнеса Наращивание розничного кредитного портфеля: до 80,1 млрд.руб. в эквиваленте до 100,1 млрд.руб. в эквиваленте до 130,2 млрд.руб. в эквиваленте постоянно Горбач П.Ф./ Дворников И.А. ВЫПОЛНЕНО руководители структурных подразделений/ Дворников И.А. ВЫПОЛНЕНО руководители структурных подразделений/ 01.01.2014 Горбач П.Ф./ Дворников И.А. 2014 год Леонович П.П./ Паденова Л.Б. 01.01.2014 Артишевский В.В. /Игнатов А.В. ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО 01.01.2014 руководители ВЫПОЛНЕНО структурных подазделений/ Дворников И .А. ВЫПОЛНЕНО 01.01.2015 01.01.2016 ВЫПОЛНЕНО на 64% 2 2.2 Увеличение объемов привлечения средств от физических лиц: до 168,0 млрд.руб. в эквиваленте до 210,0 млрд.руб. в эквиваленте до 273,5 2.3 3. 3.1 3.2 млрд.руб. в эквиваленте Разработка пакетного предложения продуктов и услуг для физических лиц Развитие банковских платежных карточек Расширение спектра платёжных услуг, предоставляемых населению и субъектам хозяйствования посредством банковских карточек Выпуск новых карточных продуктов на базе национальной платежной системы БелКарт 3.3 Вступление в систему VISA 3.4 Развитие программно-технической инфраструктуры для проведения операций с использованием банковских платежных карточек (увеличение количества ATM и POS-терминалов) Прохождение EMV-сертификации для выпуска карточек со встроенным чипом 3.5 3.6 4. международную платежную Разработка и внедрение новых карточных продуктов (привлечение депозитов, кредитование физических лиц) Маркетинговая политика 01.01.2014 руководители структурных подразделений/ Дворников И.А. 01.01.2015 01.01.2016 2014 год Тарлецкая Т.С./ Дворников И.А./ Игнатов А.В. постоянно Смольская А.С./ Дворников И.А. 01.01.2014 Смольская А.С./ Дворников И.А. 01.07.2014 Смольская А.С./ Дворников И.А. постоянно Смольская А.С./ Дворников И.А. 01.01.2014 Смольская А.С./ Дворников И.А. постоянно Смольская А.С./ Дворников И.А. ВЫПОЛНЕНО на 97% ВЫПОЛНЕНО на 82% ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО НЕ ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО 3 4.1 4.2 Разработка и продвижение новых продуктов/услуг, соответствующие интересам и потребностям клиентов Проведение рекламных кампаний, направленных на формирование и поддержание имиджа Банка и продвижение продуктов и услуг постоянно Сацута Г.Н./ Игнатов А.В. постоянно Сацута Г.Н./ Игнатов А.В. 4.3 Создание, анализ и расширение базы данных о клиентах 4.4 Развитие Интернет- и мобильного банкинга 5. 5.1 Политика регионального развития Открытие новых структурных подразделений в регионах (в случае целесообразности) 5.2 6. 6.1 постоянно Сацута Г.Н./ Игнатов А.В. 01.01.2015 Бабец В.В./ Игнатов А.В. ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО 01.01.2015 ВЫПОЛНЕНО Березовская И.Э./ Игнатов А.В. Оценка эффективности деятельности постоянно структурных подразделений на основе Березовская И.Э., применения трансфертного ценообразования и Филипчик М.В., ВЫПОЛНЕНО разработка оперативных планов развития в целях руководители повышения экономической эффективности структурных деятельности подразделений/ Игнатов А.В. Финансовое состояние Банка и планируемые показатели деятельности Подготовка финансового плана развития Банка на До 31 декабря ВЫПОЛНЕНО 2014 и 2015 года (включая прогнозные параметры предыдущего года 4 6.2 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 основных финансово-экономических показателей деятельности) Контроль исполнения Стратегического плана развития Развитие системы внутреннего контроля Разработка стратегии, политики и правил осуществления внутреннего контроля в Банке Разработка методики оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля Создание и внедрение процедур мониторинга системы внутреннего контроля со стороны службы внутреннего контроля Банка Проведение службой внутреннего контроля анализа проектов локальных нормативных правовых актов Банка для осуществления контроля качества описания бизнес-процессов Банка и их соответствия требованиям законодательства Республики Беларусь Создание стандартизированной процедуры проведения последующего контроля в целях усиления последующего контроля за совершаемыми операциями (сделками) Проведение анализа качества и эффективности процедур контроля, анализа недостатков существующих систем контроля и разработка предложений по их совершенствованию Формализация всех процессов в Банке с целью выявления рисков, находящихся вне зоны контроля, и их минимизации Филипчик М.В. /Игнатов А.В. постоянно Филипчик М.В. руководители структурных подразделений/ Игнатов А.В. 01.01.2014 Емельянова Н.А./ Игнатов А.В. 01.01.2014 Емельянова Н.А./ Игнатов А.В. 01.01.2014 Емельянова Н.А./ Игнатов А.В. постоянно Дубровский В.В./ Игнатов А.В. ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО 01.01.2015 Емельянова Н.А./ Игнатов А.В. ВЫПОЛНЕНО 01.01.2015 Дубровский В.В./ Игнатов А.В. ВЫПОЛНЕНО 01.01.2016 Дубровский В.В./ Игнатов А.В. ВЫПОЛНЕНО 5 7.8 8. Развитие системы внутреннего контроля в целях актуализации процедур контроля в связи с изменением внутренней и внешней среды, бизнес-процессов Банка Развитие внутреннего аудита Развитие риск-ориентированных процедур аудита 8.1 8.2 8.3 8.4 Приведение правил работы отдела внутреннего аудита в соответствие с международными стандартами профессиональной практики и применение данных правил в работе службы аудита Аудит состояния и оценка надежности, адекватности и применения бухгалтерского, финансового, операционного контроля Внедрение процедур аудита надежности управленческих данных, получаемых в системе Банка, оценки качества исполнения обязанностей и заданий Развитие процедур и методик IT аудита 8.5 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 Развитие системы риск-менеджмента Внедрение системы внутренних рейтингов для оценки кредитного риска по операциям с корпоративными клиентами Разработка Плана обеспечения непрерывности бизнеса в условиях чрезвычайных ситуаций Актуализация Положения по управлению процентным риском банковского портфеля, включая процедуры проведения стресстестирования Разработка Положения по управлению фондовым 01.01.2016 Дубровский В.В./ Игнатов А.В. постоянно Емельянова Н.А./ Игнатов А.В. 01.01.2014 Емельянова Н.А./ Игнатов А.В. постоянно Емельянова Н.А./ Игнатов А.В. постоянно Емельянова Н.А./ Игнатов А.В. постоянно Емельянова Н.А./ Игнатов А.В. ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО 01.01.2015 Мрад М./ Игнатов А.В. 01.01.2014 Мрад М./ Игнатов А.В. ВЫПОЛНЕНО 01.01.2014 Мрад М./ Игнатов А.В. ВЫПОЛНЕНО 01.01.2014 ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО 6 риском, включая процедуры проведения стресстестирования Определение лимитов рыночных рисков 9.5 Разработка Стратегии управления рисками 9.6 9.7 Разработка системы раннего предупреждения кризисных ситуаций 9.8 Разработка Положения кредитным риском 9.9 10. 10.1 10.2 10.3 11. 11.1 по управлению Мрад М./ Игнатов А.В. 01.01.2014 Мрад М./ Игнатов А.В. 01.01.2014 Мрад М./ Игнатов А.В. 01.01.2015 Мрад М./ Игнатов А.В. 01.01.2014 Мрад М./ Игнатов А.В. ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО Развитие лимитной политики в целях постоянно ограничения рисков по контрагентам, отраслям В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ Мрад М./ экономики, видам валют, срокам размещения и Игнатов А.В. привлечения ресурсов Политика развития казначейских операций, международного и межбанковского сотрудничества Внедрение инструментов постфинансирования в 01.01.2014 целях расширения возможностей Артишевский В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ внешнеторговых расчетов клиентов В.В. /Игнатов А.В. Проведение переговоров с банкамипостоянно корреспондентами на предмет установления и Артишевский ВЫПОЛНЕНО увеличения в пользу Банка лимитов на В.В. /Игнатов проведение документарных операций А.В. Оптимизация корреспондентской сети с учетом постоянно объемов проводимых платежей и тарифов Артишевский ВЫПОЛНЕНО банков-корреспондентов В.В. /Игнатов А.В. Кадровая политика Совершенствование организационной структуры постоянно ВЫПОЛНЕНО и оптимизация численности Черепович С.В./ Игнатов А.В. 7 11.2 Формирование и ведение резерва руководящих работников Развитие корпоративных стандартов 11.3 11.4 Рассмотрение целесообразности тренинг-центра Банка создания 12.1 Повышение квалификации сотрудников путем участия в семинарах, конференциях, круглых столах и т.п. Совершенствование мотивации труда персонала Банка с учетом квалификации, опыта, компетенции работника, вклада работника в результат деятельности банка Развитие систем безопасности Развитие и модернизация программнотехнических средств безопасности 12.2 Разработка и реализация планов по обеспечению информационной безопасности и ее развитию 11.5 11.6 12. 13. 13.1 13.2 13.3 Развитие информационных технологий Минимизация IT рисков путем повышения надёжности функционирования и управляемости информационных систем и использования новейших информационных технологий Внедрение системы электронного документооборота Развитие информационных систем в первую очередь за счет повышения автоматизации бизнес-процессов фронт-офисов Банка постоянно Черепович С.В./ Игнатов А.В. постоянно Черепович С.В./ Игнатов А.В. 2013-2014 года Черепович С.В./ Игнатов А.В. постоянно Черепович С.В./ Игнатов А.В. ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО постоянно Черепович С.В./ Игнатов А.В. ВЫПОЛНЕНО постоянно Минченя А.И./ Игнатов А.В. постоянно Бабец В.В./ Игнатов А.В. ВЫПОЛНЕНО постоянно Бабец В.В./ Игнатов А.В. ВЫПОЛНЕНО ВЫПОЛНЕНО 2013 – 2014 года Бабец В.В., ВЫПОЛНЕНО Ахранович Г.Н./ Игнатов А.В. постоянно ВЫПОЛНЕНО Бабец В.В., заинтересованные 8 подразделения/ Игнатов А.В. 9
