Сообщение о проведении общего собрания акционеров.

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Торговый Дом ГУМ»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «ТД ГУМ»
эмитента
109012, г. Москва, Красная площадь,
1.3. Место нахождения эмитента
дом 3
1027739098287
1.4. ОГРН эмитента
7710035963
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00030-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, www.gum.ru/issuer/
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением
бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров)
эмитента: 22 мая 2014 года; Российская Федерация, 109012, г. Москва, Красная
площадь, дом 3, 1 линия, 3 этаж, в помещении Демонстрационного зала;
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании:
с 10 часов 00 минут;
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут;
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем
собрании:
11 часов 30 минут;
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 45 минут;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании:
7 апреля 2014 года (конец дня);
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор», Счетная
комиссия ОАО «ТД ГУМ».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров – 60 000 000.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров – 52 076 116 (86.7935% - от числа размещенных голосующих акций
Эмитента).
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум
имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТД
ГУМ», а также распределение прибыли и убытков ОАО «ТД ГУМ»
по итогам 2013 года.
2. О выплате дивидендов акционерам ОАО «ТД ГУМ» за 2013 год.
1
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД ГУМ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД ГУМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ТД ГУМ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений по
указанным вопросам:
2.6.1.– «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТД
ГУМ», а также распределение прибыли и убытков ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2013
года.
Принятое решение:
– «Утвердить годовой отчет ОАО “Торговый
Дом ГУМ”, годовую
бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и
убытках
(счета
прибылей и убытков) ОАО «Торговый Дом ГУМ» и распределение прибыли ОАО «Торговый
Дом ГУМ» по итогам 2013 года».
Результаты голосования:
«за » - 51 975 968, «против» - 3 530, «воздержался» - 36 420.
2.6.2. – «О выплате дивидендов акционерам ОАО «ТД ГУМ» за 2013 год».
Принятое решение: – «Дивиденды за 2013 год не выплачивать».
Результаты голосования:
«за» - 51 501 315; «против » - 496 203; «воздержался» - 59 960.
2.6.3. – «Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД ГУМ».
Результаты голосования по кандидатам:
№
Число голосов для
кумулятивного
п/п
Фамилия, Имя, Отчество
голосования
10 092 163
1. Белова Юлия Михайловна
48 548 001
2. Вечканов Вячеслав Леонидович
48 992 913
3. Гугуберидзе Теймураз Владимирович
52 588 513
4. Гнатюк Андрей Климентьевич
47 036 996
5. Караханян Самвел Гургенович
42 939 882
6. Кирпичева Людмила Михайловна
44 264 732
7. Малышев Николай Николаевич
43 994 964
8. Скворцов Алексей Ювенальевич
25 719 449
9. Супруненко Михаил Олегович
19 110
Против всех кандидатов
263
690
Воздержался по всем кандидатам
Принятое решение: – «Избрать Совет директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ» в составе 7
человек из следующих кандидатов:
1. Вечканов Вячеслав Леонидович
2. Гнатюк Андрей Климентьевич
3. Гугуберидзе Теймураз Владимирович
4. Караханян Самвел Гургенович
5. Кирпичева Людмила Михайловна
6. Малышев Николай Николаевич
7. Скворцов Алексей Ювенальевич
2.6.4. – «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД ГУМ».
Результаты голосования по кандидатам:
1.
Ипатова Анна Владимировна
«за» - 51 955 069,
«против» - 14 870, «воздержался» - 28 620.
2.
Дёмин Сергей Александрович
«за» - 51 961 139,
«против» -5 610, «воздержался» - 30 990.
3.
Капускин Алексей Дмитриевич
2
«за» - 20 772 379,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
«против» - 31 193 860, «воздержался» - 30 200.
Королев Сергей Владимирович
«за» - 48 040 309,
«против» - 3 930 860, «воздержался» - 27 450.
Маржанова Елена Алексеевна
«за» - 51 945 169,
«против» - 26 750, «воздержался» - 29 540.
Мусоргина Галина Вячеславовна
«за» - 51 955 658,
«против» - 17 350, «воздержался» - 27 551.
Платов Роман Валерьевич
«за» - 40 274 665,
«против» - 11 697 393,
«воздержался» - 28 931.
Сорокина Дарья Игоревна
«за» - 66 151,
«против» - 51 895 538,
«воздержался» - 28 620.
Старикова Светлана Николаевна
«за» - 46 829 014,
«против» - 5 129 445,
«воздержался» - 29 770.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ТД ГУМ» в составе 7 человек
из следующих кандидатов:
1. Ипатова Анна Владимировна
2. Дёмин Сергей Александрович
3. Королев Сергей Владимирович
4. Маржанова Елена Алексеевна
5. Мусоргина Галина Вячеславовна
6. Платов Роман Валерьевич
7. Старикова Светлана Николаевна
2.6.5. – «Утверждение аудитора ОАО «ТД ГУМ».
Принятое решение: – «Утвердить в качестве аудитора ОАО «Торговый Дом ГУМ» на 2014
год Общество с ограниченной ответственностью «Ю.Эйч.Уай Янс-Аудит».
Результаты голосования:
«за» 52 034 449, «против» - 18 670, «воздержался» - 16 250.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента:
23 мая 2013 года, Протокол № 28.
3. Подписи
3.1. Заместитель Управляющего директора
И.М. Шпитонов
___________________
(подпись)
3.2. Дата 23 мая
2014 года
3.3. Главный бухгалтер
В.Н. Степанова
(подпись)
3.4. Дата 23
___________________
мая 2014 года
3