"Решение общих собраний акционеров" 24.06.2015 г.
advertisement
ОАО "БФ "Коммунар" Решения общих собраний участников (акционеров) Сообщение о существенном факте “ Решения общих собраний акционеров” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Бумажная фабрика “Коммунар”. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “БФ “Коммунар”. 1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1024702085308 1.5. ИНН эмитента 4719002357 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02315-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3490,http://www.kommunar.ru/for_shareholders/information/ 2. Содержание сообщения Вид общего собрания: годовое Форма проведения общего собрания: собрание Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.06.2015г. (конец операционного дня) Место проведения собрания: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Фабричная, д.1, зал заседаний здание Управления ОАО «БФ «Коммунар». Дата проведения собрания: 24.06.2015г Время проведения собрания: 11:00 Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10:00 Время регистрации последнего участника собрания: 10:55 Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11:20 Время открытия собрания: 11:00 Время начала подсчета голосов: 11:20 Время закрытия собрания: 11:30 Дата составления протокола: 24.06.2015г Заполненные бюллетени направлялись по адресу: 188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Фабричная, д.1, ОАО «БФ «Коммунар». Право на участие во годовом общем собрании имели акционеры, состоящие в реестре по состоянию на 03 июня 2015 года. На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, уставной капитал общества 41 тысячу 374 рубля, который разделен на 330 992 штук обыкновенных акций. Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, владеют 317 399 акциями Общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания. Кворум необходимый для проведения собрания 158 700 акций Общества, голосующих по вопросам компетенции общего собрания. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 288302 акциями Общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 90.8327% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на собрании акционеров прилагается – Приложение №1. Избран секретарь и председатель собрания. Председатель С.Д. – Дикунец И.А. Секретарь С.Д. – Середа Е.В. Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" Реквизиты акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС": ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, Москва, 109544 Телефон: +7(495)9748350, 9748345; Факс: +7(495)6787110 http://www.rostatus.ru e-mail: office@rostatus.ru Имена уполномоченных лиц регистратора (указанные лица являются сотрудниками Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"): Макеева Екатерина Александровна Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС" ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт-Петербург, 197046 Тел.: +7(812)7024303 Факс: +7(812)4981204 http://www.rostatus.ru e-mail: spb@rostatus.ru Повестка дня: Повестка дня годового общего собрания акционеров рассмотрена и утверждена Советом директоров, Протокол №8/2015 от 24 июня 2015 года. В следующей редакции: 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам работы Общества за 2014 год. 2.О дивидендах по результатам 2014 финансового года. 3. О распределении чистой прибыли за 2014года. 4. Об утверждение аудитора Общества на 2015год. 5.Об утверждении размера вознаграждения аудитору Общества. 6.Об избрании членов совета директоров ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар». 7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 8. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность: 8.1.Предмет сделки - поставка макулатуры на сумму не более 400 000 000 рублей в год, поставщик – ООО «Инвестиционная компания А4», срок поставки до 2025г. 8.2.Предмет сделки - поставка целлюлозы на сумму не более 150 000 000 рублей в год, поставщик – ООО «Инвестиционная компания А4», срок поставки до 2025г. 9.Об использовании прибыли 2015 года на выплаты в соответствие с коллективным договором, материальную помощь и иные меры социальной поддержки. 10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Собранию акционеров предлагается следующий регламент выступлений: - докладчик по пунктам повестки дня до 3 минут; - выступления в прениях до 2 минут; - выступление с вопросами, справками, информацией до 2 минут. По одному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза. Голосование: «за регламент выступлений», «поднятием руки». Счетная комиссия – подводит итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Рассмотрение вопросов повестки дня. 1. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам работы Общества за 2014 год». Слушали: Генерального директора – Николаенко Ю.М., Главного бухгалтера – Сулима И.Ю. Голосование: Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам работы Общества за 2014год. Голосует бюллетень №1, вопрос №1. Голосование: Количество Доля в зарег. голосов количестве голосов «Голосовало» 288302 100,0000% «Не голосовало» -% «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Признано недействительными» Решение: принято. 288058 244 99,9154% -% -% 0,0846% 2. По второму вопросу повестки дня: «О дивидендах по результатам 2014 финансового года». Слушали: Главного бухгалтера – Сулима И.Ю. Совет директоров, рассмотрев производственные и финансовые результаты хозяйственной деятельности Общества за 2014 год «Протокол № 8/2015 от 24.05.2015г.», принял решение по данному вопросу: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2014 год Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности». Голосование: Формулировка решения: Не выплачивать дивиденды по результатам 2014 финансового года. Голосует бюллетень №1 вопрос №2. Голосование: Количество Доля в зарег. голосов количестве голосов «Голосовало» 288302 100,0000% «Не голосовало» -% «ЗА» 287844 99,8411% «ПРОТИВ» 275 0,0954% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0% «Признано недействительными» 183 0,0635% Решение: принято. 3. По третьему вопросу повестки дня: «О распределении чистой прибыли за 2014год». Слушали: Главного бухгалтера – Сулима И.Ю. Совет директоров, рассмотрев производственные и финансовые результаты хозяйственной деятельности Общества за 2014 год «Протокол № 8/2015 от 24.05.2015г.», принял решение по данному вопросу: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: прибыль за 2014 год в сумме 7 991 000 рублей направить на модернизацию производства». Голосование: Формулировка решения: Разрешить исполнительному органу Общества использовать на модернизацию производства чистую прибыль Общества за 2014 год в сумме до 7 991 000 рублей. Голосует бюллетень №1 вопрос №3. Голосование: Количество Доля в зарег. голосов количестве голосов «Голосовало» 288302 100,0000% «Не голосовало» -% «ЗА» 287945 99,8762% «ПРОТИВ» 15 0,0052 -% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 98 0,0340% «Признано недействительными» 244 0,0846% Решение: принято. 4. По четвертому вопросу повестки дня: « «Об утверждение аудитора Общества на 2015год». Слушали: Главного бухгалтера – Сулима И.Ю. По законодательству РФ, общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. Совет директоров, в соответствии с Уставом Общества ст. 9.33. включил в бюллетень для голосования по вопросу: «Об утверждение аудитора Общества на 2015 год – аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Бизнес-Платформа». Формулировка решения: Утвердить аудитора Общества на 2015 год - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Бизнес-Платформа». Голосует бюллетень №1 вопрос № 4. Голосование: Количество Доля в зарег. голосов «Голосовало» 288302 «Не голосовало» «ЗА» 287960 «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 98 «Признано недействительными» 244 Решение: принято количестве голосов 100,0000% -% 99,8814% -% 0,0340% 0,0846% 5. По пятому вопросу повестки дня: « Об утверждении размера вознаграждения аудитору Общества». Слушали: Главного бухгалтера – Сулима И.Ю. Голосование: Формулировка решения: Утвердить размер вознаграждения аудитору - аудиторской компании Обществу с ограниченной ответственностью «Аудит-Бизнес-Платформа» на 2015 год в размере 828 000 рублей Голосует бюллетень № 1 вопрос № 5. Голосование: «Голосовало» «Не голосовало» «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Признано недействительными» Решение: принято Количество голосов 288302 287859 162 199 82 Доля в зарег. количестве голосов 100,0000% -% 99,8463% 0,0562% 0,0690% 0,0284% 6. По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании членов совета директоров ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар». Слушали: Председателя Совета директоров Общества – Дикунца Игоря Анатольевича. Согласно п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров вносит предложение по выдвижению следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2015 году: 1. Дикунец Игорь Анатольевич, место работы и должность: ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар», Управляющий партнер. 2. Шевелев Юрий Валерьянович, место работы и должность: Управляющий партнер ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар». 3. Шевелева Татьяна Андреевна, место работы и должность: ООО «Инвестиционная компания А4», Директор. 4. Кирилюк Алексей Павлович, место работы и должность: ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар», Управляющий партнер. 5. Кирилюк Маргарита Владимировна, место работы и должность: ООО «Инвестиционная компания А4», Юрист. Голосование: Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в составе: Голосует бюллетень №2 вопрос № 6. 1. Шевелев Юрий Валерьянович 2. Шевелева Татьяна Андреевна 3. Дикунец Игорь Анатольевич 4. Кирилюк Алексей Павлович 5. Кирилюк Маргарита Владимировна Голосование: Количество Доля в зарег. голосов количестве голосов «Голосовало» 1441510 100,0000% «Не голосовало» -% «ЗА» 1. Шевелев Юрий Валерьянович 287941 19,9750% 2. Шевелева Татьяна Андреевна 287941 19,9750% 3. Дикунец Игорь Анатольевич 287941 19,9750% 4. Кирилюк Алексей Павлович 5. Кирилюк Маргарита Владимировна 287941 289241 19,9750% 20,0651% «ПРОТИВ» всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0% «Признано недействительными» 505 0,0350% Согласно Устава Общества, количественный состав Совета директоров ОАО «БФ «Коммунар» 5(пять) членов. Решение: Избраны членами Совета директоров ОАО «БФ «Коммунар»: 1. Шевелев Юрий Валерьянович 2. Дикунец Игорь Анатольевич 3. Кирилюк Алексей Павлович 4. Шевелева Татьяна Андреевна 5. Кирилюк Маргарита Владимировна Решение: принято. 7. По седьмому вопросу повестки дня: «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества». Слушали: Председателя Совета директоров Общества – Дикунца Игоря Анатольевича. Согласно п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров вносит предложение по выдвижению следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2015 году: 1. Насонова Наталья Сергеевна, главный бухгалтер ООО «Инвестиционная компания А4» 2. Сулима Ирина Юрьевна, главный бухгалтер ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар». 3. Семыкин Сергей Сергеевич, начальник финансово-экономического управления ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар». Голосование: Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Голосует бюллетень №2 вопрос № 7. 1. Насонова Наталья Сергеевна 2. Сулима Ирина Юрьевна 3. Семыкин Сергей Сергеевич Голосование: Насонова Наталья Сергеевна Количество Доля в зарег. голосов количестве голосов «Голосовало» 288302 100,0000% «Не голосовало» -% «ЗА» 288220 99,9716% «ПРОТИВ» -% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -% «Признано недействительными» 82 0,0284% Голосование: Сулима Ирина Юрьевна Количество Доля в зарег. голосов количестве голосов «Голосовало» 288302 100,0000% «Не голосовало» -% «ЗА» 287960 99,8814% «ПРОТИВ» -% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -% «Признано недействительными» 342 0,1186% Голосование: Семыкин Сергей Сергеевич Количество Доля в зарег. голосов количестве голосов «Голосовало» 288302 100,0000% «Не голосовало» -% «ЗА» 288058 99,9154% «ПРОТИВ» -% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -% «Признано недействительными» 244 0,0846% Решение: Избраны членами в ревизионную комиссию Общества в составе: Сулима Ирина Юрьевна, Семыкин Сергей Сергеевич, Насонова Наталья Сергеевна. 8. По восьмому вопросу повестки дня: 8.1, 8.2: Согласовать заключение сделки, в которой имеется заинтересованность: 8.1. Предмет сделки - поставки макулатуры на сумму не более 400 000 000 рублей в год, поставщик – ООО «Инвестиционная компания А 4», срок поставки до 2025год. Слушали: Юрисконсульта – Середа Е.В. Формулировка решения: 8.1. Заключить договор поставки макулатуры на сумму не более 400 000 000 ру блей, поставщик ООО «Инвестиционная компания А 4», срок поставки до 2025год. Голосует бюллетень №3 вопрос № 8.1. Голосование: Количество Доля в зарег. голосов количестве голосов «Голосовало» 95627 76,6709% «Не голосовало» -% «ЗА» 95285 76,3967% «ПРОТИВ» 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 260 0,2085 % «Признано недействительными» 82 0,0657% Решение: принято. 8.2. Предмет сделки - поставка целлюлозы на сумму не более 150 000 000 рублей, поставщик – ООО «Инвестиционная компания А 4», срок поставки до 2025год. Слушали: Юрисконсульта – Середа Е.В. Формулировка решения: 8.2.Заключить договор поставки целлюлозы на сумму не более 150 000 000 рублей, поставщик ООО «Инвестиционная компания А 4», срок поставки до 2025год. Голосует бюллетень №3 вопрос № 8.2. Голосование: Количество Доля в зарег. голосов количестве голосов «Голосовало» 95627 76,6709% «Не голосовало» -% «ЗА» 95285 76,3967% «ПРОТИВ» 0 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 260 0,2085% «Признано недействительными» 82 0,0657% Решение: принято. 9. По девятому вопросу повестки дня: «Об использовании прибыли 2015 года на выплаты в соответствие с коллективным договором, материальную помощь и иные меры социальной поддержки ». Слушали: Главного бухгалтера – Сулима И.Ю. Голосование: Формулировка решения: Разрешить коллегиальному органу использование прибыли 2015 года на выплаты в соответствие с коллективным договором, материальную помощь и иные меры социальной поддержки». Голосует бюллетень № 4 вопрос № 9. Голосование: Количество Доля в зарег. голосов количестве голосов «Голосовало» 288302 100,0000% «Не голосовало» -% «ЗА» 288122 99,9376% «ПРОТИВ» 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 98 0,0340% «Признано недействительными» 82 0,0284% Решение: принято 10.По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» Слушали: Юрисконсульта – Середа Е.В.. Согласно Федеральному закону от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" утвердить Устав в новой редакции. Голосование: Формулировка решения: Утвердить Устав в новой редакции. Голосует бюллетень № 4 вопрос № 10. Голосование: Количество Доля в зарег. голосов количестве голосов «Голосовало» 288302 100,0000% «Не голосовало» -% «ЗА» 288122 99,9376% «ПРОТИВ» -% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 98 0,0340% «Признано недействительными» 82 0,0284% Решение: принято Повестка дня годового общего собрания – исчерпана. Протокол счетной комиссии прилагаются к протоколу собрания. Председатель Совета Директоров Дикунец И.А. Секретарь Совета Директоров Середа Е.В.
