Годового общего собрания акционеров (27.05.2011
реклама
ПРОТОКОЛ № Годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Челябкоммунэнерго» г. Челябинск «27» мая 2011 г Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Челябкоммунэнерго» Вид собрания: годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на открытое голосование. Дата проведения собрания: «27» мая 2011г. Время проведения собрания: 13 час. 00 мин. Время начала регистрации участников: 12 час. 30 мин. Время окончания регистрации участников: 13 час. 00 мин. Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Кыштымская, д. 7 Председатель собрания – Чебыкин Владимир Васильевич Секретарь собрания - Жернаков Дмитрий Владимирович Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «05 » мая 2011 г. Лица, зарегистрированные для участия в очередном общем собрании акционеров: Муниципальное образование «Город Челябинск» в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска, владеющий 26 ( 26%) обыкновенными акциями Заместитель Председателя Комитета Воловой И. Н. по доверенности Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые электрические сети и системы» владеющий 29 ( 29%) обыкновенными акциями Чебыкин В.В. Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр начислений коммунальных платежей», владеющий 25 (25%) обыкновенными акциями Васильев В.В. по доверенности. Общество с ограниченной ответственностью «Расчетный сервисный центр», владеющий 20 ( 20%) обыкновенными акциями директор Нестерова Ю.С. Кворум имеется по всем вопросам, поставленным на голосование. Лица, приглашенные для участия в общем собрании: Захаров Борис Владимирович -генеральный директор ОАО «Челябкоммунэнерго» Жернаков Дмитрий Владимирович — секретарь собрания ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение годового отчета общества , годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества,бухгалтерского баланса,заключение аудитора по результатам работы за 2010 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и порядке их выплаты) и убытков общества по результатам 2010 финансового года. 3. Избрание Совета директоров общества. 4. Утверждение аудитора ОАО «Челябкоммунэнерго»- Общества с ограниченной ответственностью «Анализ,Финансы и Налоговый Аудит» для проверки финансовохозяйственной деятельности общества на 2011 год и размера его вознаграждения. 5. Избрание ревизора общества. 6. Принятие решения о выплате вознаграждении и (или) компенсации членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров период исполнения ими своих обязанностей за 2010 год. 7. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей за 2010 год. 1. Утверждение годового отчета общества , годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества,бухгалтерского баланса,заключение аудитора по результатам работы за 2010 год. Слушали : Захаров Б.В. Предложил утвердить годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам работы за 2010 год. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам работы за 2010 год. Итоги голосования: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 0 0 голосов голосов голосов Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам работы за 2010 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и порядке их выплаты) и убытков общества по результатам 2010 финансового года. Слушали : Захаров Б.В Предложил по результатам 2010 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать, произвести отчисления в резервный фонд общества денежные средства в размере 15,0 тыс. рублей. Оставшиеся средства направить на развитие предприятия и приобретение основных средств в 2011 году. Вопрос, поставленный на голосование : По результатам 2010 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать, произвести отчисления в резервный фонд общества денежные средства в размере 15,0 тыс. рублей. Оставшиеся средства направить на развитие предприятия и приобретение основных средств в 2011 году. Итоги голосования: ««ЗА» «ПРОТИВ» - 100 голосов 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Принятое решение: По результатам 2010 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать, произвести отчисления в резервный фонд общества денежные средства в размере 15,0 тыс. рублей. Оставшиеся средства направить на развитие предприятия и приобретение основных средств в 2011 году. 3. Избрание Совета директоров общества. Слушали: Чебыкина В.В. Предложил избрать Совет директоров общества в составе Чебыкин Владимир Васильевич Воловой Игорь Николаевич Герасименко Андрей Васильевич Крюков Евгений Анатольевич Жернаков Дмитрий Владимирович Вопрос, поставленный на голосование: «Челябкоммунэнерго» в составе : Чебыкин Владимир Васильевич Воловой Игорь Николаевич Герасименко Андрей Васильевич Крюков Евгений Анатольевич Жернаков Дмитрий Владимирович Избрать Совет директоров ОАО Итоги кумулятивного голосования : Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «Челябкоммунэнерго» в составе : Чебыкин Владимир Васильевич Воловой Игорь Николаевич Герасименко Андрей Васильевич Крюков Евгений Анатольевич Жернаков Дмитрий Владимирович ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4.Утверждение аудитора ОАО «Челябкоммунэнерго»- Общества с ограниченной ответственностью «Анализ,Финансы и Налоговый Аудит» для проверки финансовохозяйственной деятельности общества на 2011 год и размера его вознаграждения. Слушали: Захарова Б.В. Предложил утвердить аудитором ОАО «Челябкоммунэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «Анализ,Финансы и Налоговый Аудит» для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества на 2011 год и установить размер его вознаграждения 120 000 ( сто двадцать тысяч) рублей. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в качестве аудитора общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Анализ,Финансы и Налоговый Аудит» и установить его вознаграждение в размере 120 000 ( сто двадцать тысяч) рублей. Итоги голосования:: «ЗА» 100 голосов «ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Анализ,Финансы и Налоговый Аудит» и его вознаграждение в размере 120 000 ( сто двадцать тысяч) рублей в год 5. Избрание ревизора общества. Слушали : Захарова Б.В. Предложил избрать в ревизоры общества: Рябенко Андрея Владимировича Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизора общества. Рябенко Андрея Владимировича Итоги голосования:: «ЗА» 100 голосов «ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов Принятое решение : Избрать в ревизоры общества: Рябенко Андрея Владимировича 6. Принятие решения о выплате вознаграждении и (или) компенсации членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров период исполнения ими своих обязанностей за 2010 год. Слушали Захаров Б.В. Предложил вознаграждение и (или) компенсацию членам Совета директоров общества ,связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать Вопрос, поставленный на голосование : Вознаграждение и (или) компенсацию членам Совета директоров общества ,связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать. Итоги голосования: «ЗА» 74 голосов «ПРОТИВ» 26 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов Принятое решение: Вознаграждение и (или) компенсацию членам Совета директоров общества ,связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать. 7. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей за 2010 год. Слушали Захарова Б.В. Предложил вознаграждение и (или) компенсацию членам ревизионной комиссии общества , связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать. Вопрос, поставленный на голосование: Вознаграждение и (или) компенсацию членам ревизионной комиссии общества ,связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать. Итоги голосования: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 74 26 0 голосов голосов голосов. Принятое решение:: Вознаграждение и (или) компенсацию членам ревизионной комиссии общества ,связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать. Протокол составлен в пяти экземплярах. Председатель собрания Чебыкин В.В. Секретарь собрания Жернаков Д.В.
