факт_решение_совета_директоров_первоначальное

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по измерительной
технике» (ОАО НИИИТ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИИТ
1.3. Место нахождения эмитента: 454126 г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.meti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения –
есть.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО НИИИТ 15 мая 2012 года в актовом
зале
ОАО
НИИИТ
по
адресу:
г.
Челябинск,
ул.
Витебская,
д.
4.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров ОАО НИИИТ для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования акционерам –
владельцам обыкновенных акций ОАО НИИИТ.
Время начала собрания: 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 30 мин.
Разрешить присутствовать на годовом общем собрании акционерам ОАО НИИИТ, имеющим
только привилегированные акции, без права голоса по всем вопросам повестки дня (п.5 ст. 32
ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО
НИИИТ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по
результатам финансового года.
2. Утверждение изменения № 8 к Уставу ОАО НИИИТ.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.2.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО НИИИТ с правом голоса по всем вопросам повестки дня – 16 апреля
2012 года.
2.2.4. Утвердить следующие информационные материалы:
1. Форму и текст бюллетеня для голосования.
2. Текст сообщения акционерам ОАО НИИИТ, имеющим обыкновенные акции ОАО НИИИТ.
3. Текст сообщения акционерам ОАО НИИИТ, имеющим только привилегированные акции
ОАО НИИИТ.
4. Текст объявления в газету.
2.2.5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам ОАО НИИИТ о дате, времени и
месте
проведения
годового
общего
собрания
акционеров
ОАО
НИИИТ:
Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО
НИИИТ:
- направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение о дате, времени и месте
проведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ и бюллетень для голосования
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса на внеочередном общем
собрании акционеров ОАО НИИИТ;
- разослать заказными письмами сообщение о дате, времени и месте проведения годового
общего собрания акционеров ОАО НИИИТ каждому акционеру, имеющему только
привилегированные акции ОАО НИИИТ;
- дать объявление в газете "Вечерний Челябинск" либо "Челябинский рабочий" о дате, времени
и месте проведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ.
2.2.6. Утвердить следующий объем информации, предоставляемый акционерам ОАО НИИИТ
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансовохозяйственной деятельности;
- изменение № 8 к Уставу ОАО НИИИТ;
- форма и текст бюллетеня;
- текст сообщения акционерам, имеющим обыкновенные акции ОАО НИИИТ;
- текст сообщения акционерам, имеющим только привилегированные акции ОАО НИИИТ;
- текст объявления в газету;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО НИИИТ;
- сведения о представителях государства в органах управления и контроля ОАО НИИИТ;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО НИИИТ;
- сведения об аудиторе ОАО НИИИТ.
2.2.7. Утвердить смету расходов на организацию и проведение внеочередного общего собрания
акционеров ОАО НИИИТ в пределах 120000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2.2.8. Назначить председателем годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ Иоэля
Андрея Геннадьевича, секретарем собрания – Леонтьева Виктора Николаевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором
приняты
соответствующие
решения
–
13
апреля
2012
года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – № 4 от 16 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. ВрЕИО - генеральный директор
3.2. Дата: 16.04.2012
Д.Г. Лихачев