Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Московский радиотехнический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "МРТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, ул.Верейская, д.29
1.4. ОГРН эмитента: 1027739090708
1.5. ИНН эмитента: 7731018133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02456A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7731018133
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о
проведении заседания совета директоров эмитента: 15.04.2013г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.04.2013г.
2.3. Кворум заседания Совета директоров: 100 %
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО «МРТЗ» 24
мая 2013 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29А.
2. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров ОАО «НПО
«МРТЗ» провести 24 мая 2013 г. с 11 час.00 мин. по адресу: г. Москва, ул.
Верейская, д. 29А.
3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО «МРТЗ» – 19 апреля
2013 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012
год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012
финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9. Одобрение крупной сделки.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания
акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования, перечень информации
и порядок ее предоставления акционерам при подготовке к годовому общему
собранию акционеров.
6. Сообщение о проведении годового общего собрания и бюллетени для
голосования направить акционерам заказными письмами.
7. Утвердить состав Президиума годового общего собрания акционеров:
•Романов Андрей Борисович - Председатель Совета директоров ОАО «НПО
«МРТЗ», Председатель собрания;
•Бочков Сергей Валентинович - Генеральный директор ОАО «НПО «МРТЗ», член
Президиума собрания.
Голосование: «ЗА» - 7 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
Вопрос 2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012г.
Притнятое решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 г.
2. Поручить Генеральному директору представить годовой отчет общему
собранию акционеров на утверждение.
Голосование: «ЗА» - 6 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1 (Воронов В.А.).
Вопрос 3. Ознакомление с годовой бухгалтерской отчетностью Общества за
2012 г.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, за 2012 г.
Голосование: «ЗА» - 6 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1 (Воронов В.А.).
Вопрос 4. Ознакомление с распределением прибыли и убытков по результатам
2012г.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли за 2012г.: прибыль,
полученную по результатам 2012г., в размере 24 865,0 тыс. руб. направить на
пополнение собственных оборотных средств. Одобрить использование
нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 884 тыс. руб. на выплаты
социального характера работникам Общества
2. Дивиденды за 2012 г. не выплачивать.
Голосование: «ЗА» - 6 , «ПРОТИВ» - 1 (Воронов В.А.), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
Вопрос 5. Ознакомление с заключением ревизионной комиссии по проверке
финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 г.
Принятое решение:
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по проверке
финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 г.
Голосование: «ЗА» - 6 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1 (Воронов В.А.).
Ворос 6. Об одобрении крупной сделки.
Принятое решение:
Включить в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров
вопрос об одобрении крупной сделки
Голосование: «ЗА» - 6 , «ПРОТИВ» - 1 (Воронов В.А.), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19
апреля 2013г., протокол №7.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.В. Бочков
3.2. Дата: 29.04.2013г.