Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное хозяйство» Протокол Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее по тексту Общество). г.Богородск Нижегородской области «27» мая 2014г. Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание (очное голосование). Место проведения заседания: Нижегородская область г.Богородск ул. Ленина 206 Дата проведения заседания «27» мая 2014г. Время начала регистрации участников 12.00 ч. Время открытия собрания 12.10 ч Время закрытия собрания 15.00 ч. Председатель собрания: Пушкарев Сергей Валентинович Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» Жильцов Александр Вадимович Секретарь собрания: Яковлева Татьяна Сергеевна Общее количество акций: 9950724 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляет 100% Уставного капитала. На собрании присутствовали акционеры Открытого акционерного общества «Жилищнокоммунальное хозяйство»: - Администрация Богородского района Нижегородской области в лице главы администрации Богородского района Нижегородской области Пушкарева Сергея Валентиновича – 78% голосующих акций; - Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» в лице Генерального директора Жильцова Александра Вадимовича - 22% голосующих акций. Кворум имеется. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство» по результатам работы за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство» по результатам работы за 2013 год. 2. Избрание членов директоров Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство». 3. Распределение чистой прибыли за 2013 год. Слушали: По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества – Жильцов А.В., доложил о годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам работы за 2013 год. Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам работы за 2013 год. Голосовали: «За»- 100% «Против»- 0% «Воздержались»- 0% Решение принято. Слушали: По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества – Жильцов А.В., предоставил список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сформированный Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от «02» мая 2014 г. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 6 человек: 1. Пушкарев С.В. 2. Солуянова С.А. 3. Новопашина Е.А. 4. Сочнев А.А. 5. Мельникова О.С. 6. Жильцов А.В. Голосовали: «За»- 100% «Против»- 0% «Воздержались»- 0% Решение принято. Слушали: По третьему вопросу повестки дня «О распределении чистой прибыли за 2013 год» Генерального директора Общества Жильцова Александра Николаевича. Принято решение: «Часть чистой прибыли Общества за 2013 год в сумме 51 тыс. рублей перечислить в доход местного бюджета, оставшуюся сумму прибыли направить на пополнение оборотных средств Общества». Голосовали: «За»- 100% «Против»- 0% «Воздержались»- 0% Решение принято. Дата составления протокола «27» мая 2014 года Председатель собрания ________________/Пушкарев С.В./ Секретарь собрания _____________/Яковлева Т.С./ Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное хозяйство» Протокол Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее по тексту Общество). г.Богородск Нижегородской области «27» мая 2014г. Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание (очное голосование). Место проведения заседания: Нижегородская область г.Богородск ул. Ленина 206 Дата проведения заседания «27» мая 2014г. Время начала регистрации участников 12.00 ч. Время открытия собрания 12.10 ч Время закрытия собрания 15.00 ч. Председатель собрания: Пушкарев Сергей Валентинович Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» Жильцов Александр Вадимович Секретарь собрания: Яковлева Татьяна Сергеевна Общее количество акций: 9950724 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляет 100% Уставного капитала. На собрании присутствовали акционеры Открытого акционерного общества «Жилищнокоммунальное хозяйство»: - Администрация Богородского района Нижегородской области в лице главы администрации Богородского района Нижегородской области Пушкарева Сергея Валентиновича – 78% голосующих акций; - Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» в лице Генерального директора Жильцова Александра Вадимовича - 22% голосующих акций. Кворум имеется. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство» по результатам работы за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство» по результатам работы за 2013 год. 2. Избрание членов директоров Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство». 3. Распределение чистой прибыли за 2013 год. Слушали: По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества – Жильцов А.В., доложил о годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам работы за 2013 год. Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам работы за 2013 год. Голосовали: «За»- 100% «Против»- 0% «Воздержались»- 0% Решение принято. Слушали: По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества – Жильцов А.В., предоставил список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сформированный Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от «02» мая 2014 г. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 6 человек: 1. Пушкарев С.В. 2. Солуянова С.А. 3. Новопашина Е.А. 4. Сочнев А.А. 5. Мельникова О.С. 6. Жильцов А.В. Голосовали: «За»- 100% «Против»- 0% «Воздержались»- 0% Решение принято. Слушали: По третьему вопросу повестки дня «О распределении чистой прибыли за 2013 год» Генерального директора Общества Жильцова Александра Николаевича. Принято решение: «Чистую прибыль Общества за 2013 год в сумме 202 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет Общества». Голосовали: «За»- 100% «Против»- 0% «Воздержались»- 0% Решение принято. Дата составления протокола «27» мая 2014 года Председатель собрания ________________/Пушкарев С.В./ Секретарь собрания _____________/Яковлева Т.С./