Собрание акционеров

Открытое акционерное общество
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Протокол
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее по тексту Общество).
г.Богородск
«01» июня 2012г.
Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание (очное голосование).
Место проведения заседания: Нижегородская область г.Богородск ул. Ленина 206 каб.___
Дата проведения заседания «01» июня 2012г.
Время начала регистрации участников 12.00 ч.
Время открытия собрания 12.10 ч
Время закрытия собрания 15.00 ч.
Председатель собрания: Пушкарев Сергей Валентинович
Секретарь собрания: Бухарова Галина Владимировна
Приглашенные:
Генеральный директор Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Жильцов Александр Вадимович
Общее количество акций: 9950724 штук обыкновенных именных бездокументарных акций,
номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляет 100% Уставного капитала.
На собрании присутствовали акционеры Открытого акционерного общества «Жилищнокоммунальное хозяйство»:
- Администрация Богородского района Нижегородской области в лице главы администрации
Богородского района Нижегородской области Пушкарева Сергея Валентиновича – 78%
голосующих акций;
- Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» в лице Генерального директора
Жильцова Александра Вадимовича - 22% голосующих акций.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное
хозяйство» по результатам работы за 2011 год., годовой бухгалтерской отчетности Открытого
акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство» по результатам работы за 2011 год.
2. Избрание членов директоров Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное
хозяйство».
3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное
хозяйство» на 2012 год.
Слушали:
По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества - Жильцов А.В.,
доложил о годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества по
результатам работы за 2011 год.
Голосовали:
«За»- 100%
«Против»- 0%
«Воздержались»- 0%
Решение принято.
Слушали:
По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества- Жильцов А.В.,
предоставил список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества,
сформированный Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров
Общества от «02» мая 2012 г.
В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества
составляет 6 человек:
1. Пушкарев С.В.
2. Солуянова С.А.
3. Новопашина Е.А.
4. Сочнев А.А.
5. Мельникова О.С.
6. Жильцов А.В.
Голосовали:
«За»- 100%
«Против»- 0%
«Воздержались»- 0%
Решение принято.
Слушали:
По третьему вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества- Жильцов А.В.,
предложил утвердить аудитора Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное
хозяйство» - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые Эксперты и
Консультанты»
Голосовали:
«За»- 100%
«Против»- 0%
«Воздержались»- 0%
Решение принято.
Дата составления протокола «01» июня 2012 года
Председатель собрания ________________/Пушкарев С.В.
Секретарь собрания _____________Бухарова Г.В.
Открытое акционерное общество
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием
Акционеров ОАО «ЖКХ»
Решение
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее по тексту Общество).
г.Богородск
«02» июня 2012г.
Акционеры Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство»
РЕШИЛИ :
1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное
хозяйство» по результатам работы за 2011г., бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного
общества «Жилищно-коммунальное хозяйство» по результатам работы за 2011 г.,
2. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное
хозяйство» в составе:
1. Пушкарев С.В.
2. Солуянова С.А.
3. Новопашина Е.А.
4. Сочнев А.А.
5. Мельникова О.С.
6. Жильцов А.В.
3. Утвердить аудитора Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство»
на 2012 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые Эксперты и
Консультанты».
Акционеры:
Администрация Богородского района Нижегородской области
в лице главы администрации
Богородского района Нижегородской области
_______________ Пушкарев С.В.
Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис»
в лице Генерального директора
________________ Жильцов А.В.