- Фазотрон-НИИР

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента
________________________________________________
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество «Корпорация
некоммерческой организации – наименование)
«Фазотрон – Научно-исследовательский институт
радиостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
1.3. Место нахождения эмитента
123557, РФ, г. Москва, Электрический переулок, д.1
1.4. ОГРН эмитента
1027700069902
1.5. ИНН эмитента
7710037914
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 00707-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.phazotron.com и
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -100%
2.2.Содержание решения
Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:
1.О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности (в том
числе отчета о прибылях и убытках) по итогам 2013 финансового года.
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
2.Об определении кандидатуры аудитора Общества.
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
3.О подготовке предложений об изменениях Устава Общества и внесении их на рассмотрение Общего
собрания акционеров.
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
4.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
5.Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате
заключения и исполнения ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» сделок, которые могут быть совершены в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и
в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании независимых, не заинтересованных в совершении
сделки членов Совета директоров.
6.О вынесении вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на
рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества и о предложении годовому общему собранию
акционеров Общества принять указанные решения.
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
7.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
8.Об утверждении Положения о порядке ведения судебной работы в ОАО «Корпорация «Фазотрон-Научноисследовательский институт радиостроения»..
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
Принятые решения:
По вопросу №1 повестки дня:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет
о прибылях и убытках) по итогам 2013 финансового года (прилагается) и представить его на утверждение
годовому общему собранию акционеров.
По вопросу №2 повестки дня:
2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аваль».
Общества
По вопросу №3 повестки дня:
3. Предложить общему собранию акционеров внести изменения в устав, утвердив его в новой редакции и
вынести новую редакцию устава на рассмотрение Общего собрания акционеров.
По вопросу № 4 повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Корпорация «Фазотрон –
Научно-исследовательский институт радиостроения» в форме собрания (совместное присутствие акционеров)
(далее также – Собрание).
2. Провести годовое общее собрание акционеров 30 июня 2014 года в 11 час.00 мин. по адресу: г. Москва,
Пресненский вал, д.29, ЗАО ДК «Кросна». Начало регистрации участников собрания – 10 час. 00 мин. в день
проведения собрания.
3. Определить, что почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени является:
123557, г. Москва, Электрический пер., д.1.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 31.05.2014 года.
5. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право
на участие в годовом общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования – не позднее 09.06.2014 года.
6. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: При определении кворума и подведении
итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не
позднее 27.06.2014 года (включительно).
По вопросу № 5 повестки дня:
5.1.Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок, которые
могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО «Корпорация
«Фазотрон-НИИР» на сумму 28 775 366 (двадцать восемь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч триста
шестьдесят шесть) рублей (с учетом НДС) (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»), и в совершении которых имеется заинтересованность:
- договора аренды нежилого помещения, площадью 15,4 кв. м., расположенного по адресу: РФ
г. Рязань, ул. Солнечная, д.4а, 1 этаж, между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (арендодатель) и ООО
«Фазотрон-Финанс» (арендатор) с установленной предельной суммой, на которую может быть совершена
указанная сделка, 31 680 (тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей (с учетом НДС) на весь срок;
- договора аренды нежилого помещения, площадью 38,9 кв. м., расположенного по адресу: РФ, г. Москва,
Электрический пер., д.1, стр. 17, между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (арендодатель) и ЗАО
«Фазотрон-7» (арендатор) с установленной предельной суммой, на которую может быть совершена указанная
сделка, 684 644,40 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот сорок четыре) рублей 40 копеек (с учетом
НДС) на весь срок;
- договора аренды нежилого помещения ,площадью 9,6 кв. м., расположенного по адресу: РФ, г. Москва,
Электрический пер,.д.1, стр.12, пом.1. комната 20, 2 этаж, между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
(арендодатель) и ООО «Фазотрон-Ф» (арендатор) с установленной предельной суммой, на которую может
быть совершена указанная сделка, 84 480,00 (восемьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей (с
учетом НДС) на весь срок;
- договора аренды оборудования (станки) в соответствии со списком перемещаемого оборудования
(приложение к договору) между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Арендодатель) и ОАО «ВМЗ»
(Арендатор) с установленной предельной суммой, на которую может быть совершена указанная сделка, 20
000 000,00 (двадцать миллионов) рублей (с учетом НДС) сроком на 10 лет;
- договора аренды оборудования (станки) в соответствии с номенклатурой перемещаемого оборудования
(приложение к договору) между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Арендодатель) и ОАО «ГРПЗ»
(Арендатор) с установленной предельной суммой, на которую может быть совершена указанная сделка, 7 974
561 (семь миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят один) рублей 60 копеек (с
учетом НДС) сроком на 10 лет.
5.2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и
исполнения ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» сделок, указанных в пункте 5.1. определяется исходя из
установленной предельной суммы 28 775 366 (двадцать восемь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч
триста шестьдесят шесть) рублей (с учетом НДС) и составляет 0,25% балансовой стоимости активов ОАО
«Корпорация «Фазотрон-НИИР» на последнюю отчетную дату.
По вопросу № 6 повестки дня:
6.В соответствии с пунктом 6 статьи 83, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и подпунктом 11 пункта 14.2. Устава ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», вынести на годовое
общее собрание акционеров Общества вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО
«Корпорация «Фазотрон-НИИР» его обычной хозяйственной деятельности. Предложить годовому общему
собранию акционеров ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» одобрить сделки:
- договор аренды нежилого помещения площадью 15,4 кв. м., расположенного по адресу: РФ г. Рязань, ул.
Солнечная, д.4а, 1 этаж, между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (арендодатель) и ООО «ФазотронФинанс» (арендатор) с установленной предельной суммой, на которую может быть совершена указанная
сделка, 31 680 (тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей (с учетом НДС) на весь срок;
- договор аренды нежилого помещения площадью 38,9 кв. м., расположенного по адресу: РФ, г. Москва,
Электрический пер., д.1, стр. 17 между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (арендодатель) и ЗАО
«Фазотрон-7» (арендатор) с установленной предельной суммой, на которую может быть совершена указанная
сделка, 684 644,40 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот сорок четыре) рублей 40 копеек (с учетом
НДС) на весь срок;
- договор аренды нежилого помещения площадью 9,6 кв. м., расположенного по адресу: РФ, г. Москва,
Электрический пер,.д.1, стр.12, пом.1. комната 20, 2 этаж между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
(арендодатель) и ООО «Фазотрон-Ф» (арендатор) с установленной предельной суммой, на которую может
быть совершена указанная сделка, 84 480,00 (восемьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей (с
учетом НДС) на весь срок;
- договора аренды оборудования (станки) в соответствии со списком перемещаемого оборудования
(приложение к договору) между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Арендодатель)и ОАО «ВМЗ»
(Арендатор) с установленной предельной суммой, на которую может быть совершена указанная сделка, 20
000 000,00(двадцать миллионов) рублей» (с учетом НДС) сроком на 10 лет;
- договора аренды оборудования (станки) в соответствии с номенклатурой перемещаемого оборудования
(приложение к договору) между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Арендодатель) и ОАО «ГРПЗ»
(Арендатор) с установленной предельной суммой, на которую может быть совершена указанная сделка, 7 974
561 (семь миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят один) рублей 60 копеек (с
учетом НДС) сроком на 10 лет.
По вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2013 финансового года.
2. Об утверждении, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2013
финансового года.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждение устава ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в новой редакции.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
По вопросу № 8 повестки дня:
8.Утвердить Положение о порядке ведения судебной работы в ОАО «Корпорация «Фазотрон-Научноисследовательский институт радиостроения» (прилагается).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 20 мая 2014г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее
решение - 21 мая 2014 г., номер 09-05/14
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата "22" мая 2014г. М.П.
______________
(подпись)
Б.Р. Виноградов