Предварительно УТВЕРЖДЕН: Советом директоров ОАО «Сельхозтехника» Протокол от «25» июня 2013 года Председательствующий на заседании ____________________________ /Новиков В.В./ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2012 ГОДУ Наименование общества: Открытое акционерное общество «Сельхозтехника» Подписи: Генеральный директор _________________ /В.В. Артюков/ Главный бухгалтер _________________ /Г.Ф. Буханцова/ М.П. СОДЕРЖАНИЕ: 1. Положение общества в отрасли. 2. Приоритетные направления деятельности общества 3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении. 5. Перспективы развития общества. 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. 8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Состав совета директоров общества. 10. Сведения о генеральном директоре общества и членах правления общества. 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 13. Чистые активы Общества 1. Положение акционерного общества в отрасли Открытое акционерное общество «Сельхозтехника» (далее – Общество) находится в городе Миллерово Ростовской области. Общество осуществляет сдачу производственных мощностей в аренду. Существенное влияние на финансовые показатели Общества в связи с этим оказывает финансовое состояние потенциальных контрагентов, среди которых основная часть – это сельхозпроизводители. 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества Основными направлениями деятельности Общества является: - ремонт сельскохозяйственной техники; - производство и реализация кислорода. 3. Отчет совета директоров о результатах приоритетным направлениям его деятельности. развития Производственные показатели за 2011 и 2012 год: Наименование показателей ед. изм. Выручка тыс. руб. Прибыль тыс. руб. акционерного 2011 год 11657 2366 общества по 2012 год 2104 (1784) 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении Объем энергетических ресурсов, использованных Обществом за 2012 год: Вид энергетических ресурсов Количество Сумма (руб.) Электроэнергия 267 689 кВт 1 082 787,65 Газ природный 21,754 куб. м 140 926,21 5. Перспективы развития акционерного общества. Общество может сдавать в аренду производственные мощности, что обеспечить выручку в виде арендной платы. 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. Дивиденды по акциям общества за отчетный год не начислялись и не выплачивались. 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества Существенное влияние оказывают риски, связанные с изменением цен на горючесмазочные материалы и электроэнергию. При этом Общество не имеет возможности принятия мер по минимизации их влияния. Правовые риски деятельности Общества связаны изменением правоприменительной практики налоговых и судебных органов, а также иных административных органов. В связи с изменчивостью практики нет полной уверенности в том, у Общества не возникнут претензии налоговых и иных административных органов. Руководство Общества, тем не менее, считает вероятность возникновения фактических расходов, связанных с такими претензиями, незначительной. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые. 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом в 2012 году не заключались: 9. Состав совета директоров акционерного общества. Персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров от 27.06.2011 года (Протокол годового общего собрания акционеров общества от 27.06.2011г.): 1. Денькин Михаил Владимирович – член Совета директоров; Год рождения: 20.11.1985; Образование: высшее; Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел. 2. Румянцев Олег Валериевич – член Совета директоров; Год рождения: 05.10.1971; Образование: высшее; Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел. 3. Демьяненко Алексей Владимирович – председатель Совета директоров; Год рождения: 17.05.1968; Образование: высшее; Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел. 4. Сибаев Денис Вагапович – член Совета директоров; Год рождения: 10.02.1954; Образование: высшее; Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел. 5. Федюнин Александр Николаевич – член Совета директоров; Год рождения: 06.06.1965; Образование: высшее; Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел. Персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров от 27.06.2012 года (Протокол годового общего собрания акционеров общества от 27.06.2012г.): 1. Судаков Сергей Сергеевич – член Совета директоров; Год рождения: 04.06.1977; Образование: высшее; Владение акциями Общества в течение отчетного года: не владел. 2. Новиков Вадим Валерьевич – член Совета директоров; Год рождения: 22.08.1979; Образование: высшее; Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел. 3. Пархоменко Игорь Викторович – председатель Совета директоров; Год рождения: 24.02.1968; Образование: высшее; Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел. 4. Ширкалина Ольга Сергеевна – член Совета директоров; Год рождения: 16.07.1975; Образование: высшее; Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел. 5. Фёдоров Юрий Владимирович – член Совета директоров; Год рождения: 05.12.1973; Образование: высшее; Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел. 10. Сведения о генеральном директоре акционерного общества и членах правления акционерного общества. Генеральный директор: С 04.12.2010 года по 31.01.2012 года – Задорожний Сергей Николаевич, год рождения: 1960, образование: высшее, акциями общества не владеет. С 01.02.2012 года по н/в – Артюков Владимир Викторович, год рождения: 1984, образование: высшее, акциями общества не владеет. Правление в Обществе не предусмотрено. 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора акционерного общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. Лицу, занимающему должность Генерального директора Общества, выплачивается заработная плата в размере согласно штатному расписанию. Иные выплаты (вознаграждение, компенсация расходов) Генеральному директору Общества, а также членам Совета директоров Общества не устанавливались и не выплачивались. 12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения. Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг». 13. № п/п 1 2 Чистые активы акционерного общества. 1) Соотношение чистых активов и уставного капитала Общества в динамике Показатели На 31.12.2010г. На 31.12.2011г. На 31.12.2012г. Уставной капитал, тыс. руб. 1584 1584 1584 Чистые активы, тыс. руб. -4743 -2377 -4169 2) Основной причиной, влияющей на снижение стоимости чистых активов за период с 20102012 гг. является убыточная хозяйственная деятельность Общества, убытки получены в результате устаревшего оборудования, что привело к низкой производительности. 3) В 2013 году Общество планирует привести в соответствие чистые активы и уставной капитал за счет повышения активов по следующим направлениям: Получение прибыли от хозяйственной деятельности. Для получения прибыли, Общество планирует привлечь арендаторов для сдачи и получения арендной платы за аренду существующих активов Общества. Кроме того, планируется получение прибыли от продажи основных средств, неликвидов; от оказания услуг по обработке почв, уборке урожая, подработке зерна. Генеральный директор _________________ /В.В. Артюков/ Главный бухгалтер _________________ /Г.Ф. Буханцова/ М.П.