Анализ Комитетом по правовой статистике и ... прокуратуры Республики Казахстан проанализировано состояние преступлений
advertisement
Анализ о зарегистрированных уголовных правонарушений по ст.190 УК (мошенничество) за 11месяцев 2015 года Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан проанализировано состояние преступлений предусмотренных ст.190 УК РК (мошенничество). Согласно сведениям статистического отчета формы №1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях» за 11 месяцев т.г. по Республике зарегистрировано 36 435 преступлений указанной категории, против 34 269 за аналогичный период прошлого года, рост составил 6,3%. Удельный вес составил 9,7% (11 мес.2014г. – 10,8%) от общей регистрации преступлений. Всего в производстве органов уголовного преследования за 11 месяцев т.г. с учетом прошлых лет находилось уголовных дел о 39 352 (11 мес.2014г. – 40 004) преступлений. Из указанного количества в суд направлено – 8983 (11 мес.2014г. - 8316) рост на 8,0%, прекращено по нереабилитирующим основаниям – 4888 (11 мес.2014г .- 4180) рост на 16,9%, за отсутствием события и состава преступления прекращено производством – 21 749 (11 мес.2014г. - 4649) рост в 4,7 раза или на 367,8%, прерваны сроки досудебного расследования производством – 16 268 (11 мес.2014г. - 20 948) снижение на 22,3%. В абсолютных цифрах регистрация преступлений по ст.190 УК выглядит следующим образом: регионы г. Астана Акмолинская Актюбинская г.Алматы Алматинская Атырауская В-Казахстанская Жамбылская З-Казахстанская Карагандинская Кзылординская Костанайская Мангыстауская Павлодарская С-Казахстанская Ю-Казахстанская Транспортный регион Совершено военнослужащими 21-C По Республике за 11 мес.2014г. за 11 мес.2015г. +, - в % 4400 920 1418 8388 2095 927 2843 1214 900 2148 1006 1845 691 1119 594 3420 237 4233 818 1393 9811 2235 891 2134 1207 1096 2140 1163 1137 727 1215 673 5336 158 -3,8 -11,1 -1,8 17,0 6,7 -3,9 -24,9 -0,6 21,8 -0,4 15,6 -38,4 5,2 8,6 13,3 56,0 -33,3 57 47 34269 49 19 36435 -14,0 -59,6 6,3 Как видно из данной таблицы рост преступлений анализируемой категории наблюдается во всех регионах за исключением г.Астана, 2 Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской областей, Транспортного и Военного региона. В разбивке по месяцам картина зарегистрированных мошенничеств свидетельствует о снижении. Количество зарегистрированных мошеничеств по месяцам 4612 4206 3544 3611 3019 2708 3700 3347 2848 2427 2413 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь При этом объектами преступных посягательств чаще всего являются денежные средства и сотовые телефоны более 75% случаях в рассматриваемые периоды. Так, из общего количества зарегистрированных мошенничеств (36435) наиболее часто предметом посягательства выступает: деньги – 68,3% (24 920), сотовые телефоны – 6,2% (2282), телевидиоаппаратура - 7,1% (2623), транспортные средства 2,9% (1072). Основные места совершения мошеннических действий являются дома (2149), улицы, площади (1215), квартиры (1578), офисы (847), банки (385), магазины (447), рынки (216). Всего в общественных местах совершено 2601 мошенничество. Способы совершения мошеннических действий отличаются многообразием. От простейших, когда преступники, под предлогом позвонить, похищают сотовые телефоны, до сложных, когда путем подделки документов на недвижимость, распоряжаются указанным имуществом. На практике распространены случаи телефонного мошенничества, когда преступники звонят потерпевшим, представляются сотрудниками правоохранительных органов, сообщают, что их родственник доставлен в полицию по подозрению в совершении преступления и за положительное решение вопроса требуют денежное вознаграждение путем перевода указанной суммы на определенный номер сотового телефона либо передачи третьим лицам. К примеру, 25.10.2015 года в ОВД Щербактинского района поступило сообщение от гр.Миллер В.В., 11.06.1947 г.р., о том, что неизвестный позвонил на сотовый телефон и представившись сотрудником полиции сообщил, что ее внук Миллер Владимир задержан, что бы его отпустить необходимо перечислить на абонентский номер 87753751167 деньги в сумме 10 000 тенге. 3 С начала года зарегистрированы 70 преступлений, совершенные по указанной схеме. Указанные преступления иногда доводятся до конца, а в некоторых случаях благодаря бдительности потерпевших (путем производства звонков на номера телефонов «родственников, оказавшихся в органах уголовного преследования» либо их близких) заканчиваются покушением. Такие примеры имеются в каждом регионе Республики, и они объективно свидетельствуют об отсутствии должной профилактической работы правоохранительных органов. В результате непринятия правоохранительными органами должных профилактических мер преступления указанной категории продолжают иметь место и совершаются одними и теми же способами и методами. Изучение фабул уголовных дел показало, что можно выделить несколько основных способов совершения мошенничеств; - получение денег в займы без цели возврата; - под предлогом звонка похищение мобильных телефонов; - предоставление в аренду мнимой квартиры; - оформления фиктивных банковских кредитов; - реализация земельных участков; - оформления ипотеки; - трудоустройство; - заключение договорных обязательств без цели их исполнения. Анализ преступлений данной категории показал, что мошенники, как правило, мужчины в возрасте от 20-40 лет, коммуникабельные, легко вступают в контакт с жертвами и входят в доверие. При этом большая часть преступлений в сфере предоставления различных услуг (ипотека, реализация земельных участков, договоры займа) происходит из-за доверительных отношений между ранее знакомыми людьми. При этом мошенники выдают себя за лиц, имеющие якобы возможность совершить определенные действия в пользу потерпевших, тем самым граждане легко подвергаются обману и доверяют свои деньги и имущество преступникам. Так, 06.10.2015 года в РУВД Хромтауского района с заявлением обратилась Бекмухамбетова Т.С. 19.07.1971 г.р., о том, что в апреле месяце Исмагулова К.Ч. и Дусаев А.У. обманным путем под предлогом погасить кредит завладели ее золотой цепочкой и деньгами в сумме 135 тыс.тенге. Данное заявление 06.10.2015 года зарегистрировано в ЕРДР за №151560031000911. Одной из проблем роста преступлений данной категории является то, что жертвы мошенничества зачастую сами своим поведением способствуют совершению преступлению и отличаются такими качествами, как легкомыслие и доверчивость, склонность к легкой наживе. Изучение фабул уголовных дел показало, что зачастую органы уголовного преследования регистрируют уголовные правонарушения, по которым усматриваются признаки гражданско-правовых отношений, а не преступлений. 4 К примеру, 15.10.2015 года с заявлением обратился житель г.Сарканд Акжолов А.Н. 01.06.1963 г.р., о том, что его сват житель г.Ушарал Акжолов А.Т. 25.10.1951 г.р., взял в долг 3 950 долларов США и до настоящего времени не возвращает. В этот же день Алакольским РУВД принято решение о регистрации в ЕРДР по ст.190 ч.1 УК РК, 24.10.2015 года по данному правонарушению принято решение о прекращении по ст.35 ч.1 п.2 УПК РК, так как усматриваются гражданско-правовые отношения. Как правило, органы уголовного преследования регистрируют такие уголовные правонарушения только на основании заявлений и пояснений пострадавших, без полной проверки доводов, а также приобщения подтверждающих документов. Практика расследования уголовных дел рассматриваемой категории показывает, что мошенничество на сегодняшний день стало одним из сложных по квалификации видов преступления. Так, в условиях современности, высоких технологий, которыми активно пользуются преступники все сложнее становится доказать состав мошенничества, а также разграничить от гражданско-правовых отношений. На данном этапе развития рыночных отношений, всё больше преступлений данного вида носят «завуалированный» характер. Во-первых, в большинстве случаев стороны, ранее между собой знакомые, заключают соглашения, подписывают договора, длительно поддерживают деловые отношения, либо действия связаны с исполнением договорных отношений. Эти действия указывают на наличие гражданскоправовых отношений, что исключает состав преступления мошенничество, но, одновременно, результаты таких действий указывают на умысел преступника на обман другой стороны. Во-вторых, при вступлении в гражданско-правовые отношения, лицами используются подлинные документы по образованию юридического лица, регистрации частного предпринимателя и его деятельности, предоставляются удостоверения личности – эти основания опровергают квалифицирующие признаки мошенничества, как «обман». В-третьих, законодатель требует по мошенничеству наличие прямого умысла, тогда как юридически грамотные мошенники отрицают свою виновность, а также умысел на причинение вреда другой стороне правоотношений, и фактически, сложно при наличии вышеуказанных оснований собрать доказательства умышленных действий преступника. При расследовании уголовных дел указанной категории, установлены факты гражданско-правовых отношений, которые подтверждаются письменно составленными договорами, в том числе заверенные нотариально, которые должны находить свое разрешение в суде в порядке гражданского судопроизводства. При этом, несмотря на наличие гражданского спора, одна из сторон конфликта, с целью возмещения им вреда, полагаясь на оперативность принятия решения по уголовным делам и нежелание оппонента быть привлеченным к уголовной ответственности, обращаются в правоохранительные органы. 5 Фактически, правоохранительные органы, достоверно зная об отсутствии состава преступления и, заранее не видя судебной перспективы, допускают регистрацию досудебных расследований, признавая гражданские отношения преступлением. Регистрация досудебных расследований вовлекает граждан в орбиту уголовного судопроизводства, обнадёживая в перспективности дела. В последующем, отработка уголовного дела, в соответствии с требованиями ст.24 УПК РК носит лишь формальный характер, с дальнейшим прекращением уголовных дел по реабилитирующим основаниям, что влечет неоднократные обращения граждан в надзирающие органы с жалобами. Анализ статданных прекращения уголовных дел анализируемой категории по реабилитирующим основаниям, также подтверждает вышеуказанные факты. Так за 11 месяцев т.г., органами прекращено 21 749 преступлений против 4649, рост в 4,7 раза или на 367,8%. регионы г. Астана Акмолинская Актюбинская г.Алматы Алматинская Атырауская В-Казахстанская Жамбылская З-Казахстанская Карагандинская Кзылординская Костанайская Мангыстауская Павлодарская С-Казахстанская Ю-Казахстанская Транспортный ГВП 21-C По Республике за 11 мес.2014г. за 11 мес.2015г. +, - в % в разы 311 444 313 645 250 117 1066 141 156 364 212 124 70 97 140 147 18 6 28 4649 1449 1052 1334 2352 1645 1030 2766 1536 759 1607 798 1644 942 494 676 1439 79 101 46 21749 365,9 136,9 326,2 264,7 558,0 780,3 159,5 989,4 386,5 341,5 276,4 1225,8 1245,7 409,3 382,9 878,9 338,9 1583,3 64,3 367,8 4,7 2,4 4,3 3,6 6,6 8,8 2,6 10,9 4,9 4,4 3,8 13,3 13,5 5,1 4,8 9,8 4,4 16,8 1,6 4,7 Также одним из факторов роста регистраций не только преступлений указанной категории, а всех правонарушений является проводимая работа органами прокуратуры в сфере учетно-регистрационной дисциплины и ужесточением ответственности за данные нарушения. В частности боязнь сотрудников органов уголовного преследования не допущения постановки на учет укрытых правонарушений, влечет повсеместную регистрацию заявлений и сообщений, фактически содержащих признаки гражданско-правовых отношений в ЕРДР. О чем свидетельствуют вышеуказанные факты роста прекращения правонарушений со снятием с учета, а также снижение количества выявленных 6 укрытых преступлений по фактам мошенничества на 77,4% (в 2014 году выявлено укрытых – 371 преступление, в 2015 году – 84 преступления). Наряду с этим, изучение статистических данных показало расследование большинства уголовных дел без подтверждающих данных о получении денежных средств, не имеют дальнейшей судебной перспективы, в связи, с чем в большом количестве по ним прерываются сроки расследования. К примеру, за 11 месяцев т.г., прерваны сроки по п.1 ч.7 ст.45 УПК по 15 868 досудебным расследованиям или 40,3% от общего количества находившихся в производстве преступлений указанной категории. Согласно статистическим сведениям всего за 11 месяцев т.г. совершили преступление 6888 (2014г. - 8299) лиц, из них к уголовной ответственности привлечено 2768 (2014г. - 3659) лиц, освобождено от уголовной ответственности в связи с прекращением уголовных дел по нереабилитирующим основаниям – 4118 (2014г. - 4640). Из указанного количества: по гражданству - граждане Республики Казахстан – 6657 (2014г. - 8117), граждане СНГ – 134 (2014г. -157), иностранцами – 11 (2014г. – 10), в том числе женщинами – 2460 (2914). по возрасту – несовершеннолетними, в возрасте 16-17 лет –91 (2014г. – 124), от 18-ти до 20-ти лет – 366 (2014г. - 481), от 21 до 29-ти лет – 2302 (2014г. – 3054), от 30-ти до 39-ти лет – 2233 (2014г. – 2504), от 40 до 49-ти лет – 1209 (2014г. – 1384), от 50-ти до 59-ти лет – 572 (2014г. - 639), от 60-ти и свыше – 113 (2014г. - 111); относительно занятости – рабочими – 255 (2014г. – 546), государственными служащими – 195 (2014г. – 184), частными предпринимателями – 129 (2014г. – 255), учащимися – 74 (2014г. – 125), безработными – 5704 (2014г. - 6697), военнослужащими – 12 (2014г. – 17). по образованию – с высшим – 1700 (2014г. - 1851), средне, среднеспециальным – 4998 (2014г. - 6161). Проведенный анализ показал, что личность мошенников отличается значительной спецификой, это своеобразные интеллектуалы преступного мира, обладающие определенными познаниями в психологии человека и умением использовать особенности психического склада и поведения людей в определенных жизненных ситуациях. Мошенники обладают хорошими коммуникативными свойствами: умением вступать в контакт, вызывать доверие или сочувствие, располагать к себе. Многие из них вырабатывают определенную манеру общения с людьми разного типа, чтобы при необходимости избрать способ поведения, наиболее благоприятный для восприятия потерпевшего. В основном лица, совершившие мошенничества нигде не работают, не имеют стабильного дохода, что толкает их на совершение преступлений. В большинстве случаев социальный портрет преступника можно описать следующим образом: совершеннолетнее вменяемое лицо, в возрасте от 21 до 49 лет, безработный, как правило, не состоящий в родстве с потерпевшим. 7 Всего за 11 месяцев т.г. лицами, ранее совершившими преступления, совершено 949 (584) преступлений о мошенничествах, в том числе 5 (22) преступлений совершены особо опасными рецидивистами, 274 (104) преступлений совершены лицами, ранее содержащимися в ИТУ, 250 (100) преступлений совершены лицами, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Как показал анализ причинами повторного совершения преступления являются отсутствие работы, привыкание к обогащению легким путем имеющихся практических навыков. Недостаточная профилактическая работа сотрудников административной полиции и уголовно-исполнительной системы с подучетным контингентом, отсутствие действенных мер со стороны администрации мест отбывания наказания по пресечению фактов поступления на территорию ИУ запрещенных к передаче предметов, таких как сотовые телефоны (обысковые мероприятия, контроль поступающих посылок и передач), слабая оперативно-агентурная работа, а также неэффективная работа исполнительных органов по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Проведенный анализ свидетельствует, что основной причиной роста регистрации мошенничеств является изменение порядка регистрации заявлений и сообщений о преступлениях и порядка осуществления досудебного расследования, и во многом обусловлен недостаточностью принимаемых правоохранительными органами профилактических мер по предупреждению мошенничества в Казахстане, отсутствием должного взаимодействия органов уголовного преследования с другими уполномоченными государственными органами. Кроме того, на рост мошенничества влияют также экономические факторы, такие как снижение благосостояния нашего населения и различные экономические ситуации, в том числе девальвационный процесс. Этим будут пользоваться мошенники, которые в первую очередь будут играть на человеческих слабостях. Эффективность работы по предупреждению рассматриваемого вида преступлений напрямую зависит от степени системности ее проведения всеми государственными органами и учреждениями. В частности, необходимо разработать качественный программный документ по профилактике правонарушений на 2015 -2017 годы с указанием целевых индикаторов, достижение которых реально повлияет на снижение прогнозируемой преступности. Необходимо наладить взаимодействие со средствами массовой информации, с операторами сотовой связи, когда операторы могли бы информировать абонентов с определенной периодичностью посредством СМС или голосового сообщения о способах и видах мошенничеств, в том числе наиболее распространенных в регионе. Использовать базы Комитета, в частности интерактивную карту преступности, путем определения основных мест совершения данных 8 преступлений, для дальнейшего размещения там буклетов, листовок о совершаемых там видах и способах мошенничеств, установкой видеокамер и т.д. Сейчас нередко в общественных местах (на вокзалах, в ЦОНах, в крупных торговых центрах и др.) можно встретить объявления на антитеррористическую, антикоррупционную тематику. Такая же работа должна быть налажена повсеместно и по предупреждению преступлений против собственности, в том числе мошенничеств. Граждане должны обладать полной информацией из всех доступных источников о способах совершения этих преступлений и четко знать, какие необходимо предпринять действия в той или иной возникшей ситуации. Путем проведения круглых столов, брифингов привлекать к предупреждению и противодействию мошенничеству общественность. С помощью волонтеров распространять среди населения, в особенности среди пожилых людей, агитационную полиграфию – памятки «Осторожно, мошенники». Самые известные способы мошенничества. Телефонный вид мошенничества Мобильные сети предоставляют телефонным мошенникам особенно широкое поле деятельности, ведь мобильность оборудования заметно облегчает заметание следов и уклонение от ответственности, а наличие современных услуг вроде перевода звонка открывает дополнительные лазейки. В сфере мобильной связи интеллект и фантазия мошенников работают на максимальных оборотах. Сколько бы предупреждений и сюжетов не выходило в СМИ с подробным описанием методики работы мошенников – данная тема все же остается актуальной и, как показывает практика, в зоне риска находятся абсолютно все. В основном львиная доля всех мошеннических действий начинается со звонка, и направлена на самых доверчивых граждан, а именно – пожилых людей, которые готовы отдать последние деньги и ценности, лишь бы с их родственниками ничего не случилось. Мошенники очень хорошо манипулируют людьми и отлично знают психологию. Они используют следующие мотивы: беспокойство за близких и знакомых, волнение за свой телефонный номер, счет в банке или кредитную карту, желание выиграть крупный приз, любопытство – желание получить доступ к SMS и звонкам других людей. Для этого используются различные схемы мошенничества. Цель мошенников – заставить Вас передать свои денежные средства «добровольно». Используя мобильный телефон, мошенник звонит потенциальной жертве на стационарный или мобильный телефон и, представившись родственником или знакомым, взволнованным голосом сообщает о том, что он задержан сотрудниками полиции за совершение того или иного преступления или правонарушения, но есть возможность за определенное вознаграждение «решить вопрос». Далее в разговор вступает другой мошенник, который представляется сотрудником правоохранительных органов и уверенным тоном сообщает, что 9 уже не раз помогал людям таким образом. Как правило, деньги требуется отправить «Блиц-переводом», перевести на счет мобильного телефона либо отдать знакомому лже-полицейского. Мошенник может работать один, без соучастников, умело разыгрывая все роли. В качестве наиболее распространенных схем телефонного мошенничества можно выделить следующие: «Оператор» звонит лично Вам и сообщает о проблемах с Вашим счетом и на предложенный номер предлагает отправить SMS. Абоненту звонит молодой человек и объясняет, что случайно положил деньги не на свой счет, а на его. Настойчиво, но вежливо, мошенник будет упрашивать перевести ему такую же сумму денег. На улице подходит незнакомец и просит позвонить с Вашего телефона. В последствие злоумышленник либо звонит с него на платные номера, либо исчезает вместе с телефоном. Абоненту звонят с незнакомого номера, он из любопытства перезванивает. Но платит за это соединение гораздо больше чем обычно. Абоненту с незнакомого номера приходит сообщение: «Кинь денег, друг! Это очень срочно! Потом все объясню». Абоненту сообщают по телефону, что он выиграл приз от компании оператора, но чтобы его забрать, необходимо купить карту оплаты или после этого абонента якобы переводят на автоматическую систему пополнения счета. По тоновым сигналам мошенники выясняют код карты и переводят деньги на свой счет. Мошенник звонит по телефону, представляясь родственником абонента, и сообщает, что задержан сотрудниками полиции за совершение преступления и просит перевести деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Мошенничество в кредитовании. Основными лазейками нечестных кредиторов, которые, как правило, нарушают ваши права, либо ведут к лишению вас собственных сбережений. Предоплаты по кредиту. Частные фирмы, к которым вы обращаетесь за долгожданными деньгами, обещают вам решить ваши финансовые трудности. При этом они могут настаивать на оформление страховки или прочих документов и переводе денежных документов на их счет. Как правило, это небольшие суммы, однако сразу же после перевода денег, ваши кредиторы могут исчезнуть либо перестать выходить на контакт. Важное правило – никогда не совершайте предоплаты. Пересылка копий документов. При работе с частными кредитными организациями вы можете получить просьбу о пересылке на их электронный адрес сканированные документы – паспорта, ИИН и так далее. Мошенники могут с помощью этих документов заключить на вас фиктивный договор. По которому вам придется оплачивать долг, не успев 10 потратить кредит. Конечно, незаконность таких договоров можно будет оспорить в суде. Но зачем вообще доходить до подобной ситуации. Важное правило – никогда не посылайте копии ваших документов по почте неизвестным людям. Потребительское кредитование сегодня очень популярно. Мошенники знают это, и придумывают все новые способы выуживания капитала у честного населения. Однако граждане своей наивностью и безграмотностью провоцируют рост обманщиков. Главный выход из этой ситуации – обращаться только в официальные банки. Если ваша кредитная история не позволяет вам оформить договор кредитования, остается возможность обратиться к частным инвесторам. Но и здесь тоже есть элементарные механизмы защиты собственных сбережений. Главное соблюдать простые и разумные правила, которые обезопасят вас от непредвиденных неприятных ситуаций. совершайте сделки при официальной встрече лицом к лицу со специалистом учреждения. все документы по кредитным договорам следует заверять у нотариуса, чтобы избежать возможных недоразумений. если фирма требует внесения предоплаты по страховкам, вносите ее только после получения всей суммы, обговоренной в договоре займа. никогда не обращайтесь в непроверенные фирмы и не подписывайте документы с неизвестными лицами. И помните, мошенничество в кредитовании будет процветать до тех пор, пока мы будем позволять себя обманывать. Способы мошенничества при продаже недвижимости. Если при операции с недвижимостью Вы решили прибегнуть к помощи риэлтерской компании, стоит обратить внимание на стабильность агентства: сколько лет на рынке недвижимости, имеется ли долгосрочная лицензия на право совершения операций с недвижимостью, такие агентства в отличие от частных риэлтеров не станут «чернить» свою репутацию противоправными действиями. Схем противоправных действий мошенниками существует множество, нужно быть бдительными и не доверять случайным людям, даже если они произвели положительное впечатление. Чтобы не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости необходимо: - изучить все имеющиеся документы до совершения сделки и проконсультироваться на предмет их подлинности с незаинтересованным лицом. Должны быть предоставлены все правоустанавливающие документы на собственность (договоры приватизации, купли-продажи, мены, наследования, свидетельство о праве собственности. - не подписывайте никаких документов о продаже, если вы не уверены в правильности своих действий или действиях покупателя до консультации. 11 - не подписывайте договор о купле-продаже до получения лично вами расчета, а также не пишите расписок о получении денег, которых вы не получили. Оспорить действительность таких расписок сложно. При совершении всех сделок с недвижимостью, следует, работать с юристом, или профессиональным агентством, с хорошей репутацией. Мы рассмотрели лишь самые часто используемые мошенниками методы, на самом деле их гораздо больше. Соблюдайте элементарные правила безопасности, расскажите о них своим близким, и вы защите свои капиталы от незаконных действий. Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
