Протокол №2

ПРОТОКОЛ №2
заседания Совета учредителей Благотворительного Фонда развития
Иркутского района
г. Иркутск
20 мая 2013 года
Всего учредителей – 3 (трое).
Присутствовали:
1. Егорова Анастасия Олеговна, 14 августа 1978 года рождения, паспорт
серии 2509 номер 036353, выдан Отделом УФМС России по Иркутской
области в Правобережном округе гор. Иркутска 25 июля 2008 года.
2. Шободоев Владимир Евгеньевич, 18 августа 1982 года рождения,
паспорт серии 2507 номер 950091, выдан Отделом УФМС России по
Иркутской области в Октябрьском районе гор. Иркутска 24 декабря
2007 года.
3. Гареева Наталья Фарисовна, 2 мая 1985 года рождения, паспорт серии
2505 номер 489563, выдан Отделом внутренних дел города Саянска
Иркутской области 8 июня 2005 года.
Приглашенные:
1. Константинова Светлана Владимировна, 07 апреля 1980 года рождения,
паспорт серии 2509 номер 158529, выдан Отделом УФМС России по
Иркутской области в Правобережном округе гор. Иркутска 19.03.2009
года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборе председателя и секретаря собрания.
2. Об изменении юридического адреса Благотворительного Фонда
развития Иркутского района (далее Фонда).
3. О видах деятельности фонда.
4. О принятии устава в новой редакции.
5. О назначении исполнительного директора Фонда.
6. О переоформлении учредительных документов.
Утверждена единогласно.
Вопросы:
1. О выборе председателя и секретаря собрания.
ВЫСТУПИЛ: Шободоев В.Е. с предложением избрать председателем
собрания Егорову А.О. и секретарем собрания Гарееву Н.Ф.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 3 (три) голоса,
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов
РЕШИЛИ: избрать председателем собрания Егорову А.О. и секретарем
собрания Гарееву Н.Ф.
2. Об изменении юридического адреса:
ВЫСТУПИЛА: Гареева Н.Ф. с предложением об изменении адреса
местонахождения Фонда в связи с заключением договора аренды
помещения в здании, находящемся по адресу Иркутская область,
Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, 2Б.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 3 (три) голоса,
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов
РЕШИЛИ: Зарегистрировать Фонд по адресу Иркутская область, Иркутский
район, с. Хомутово, ул. Мичурина, 2Б.
3. О видах деятельности фонда:
ВЫСТУПИЛА: Егорова А.О. с предложением исключить предоставление
социальных услуг с обеспечением проживания и без обеспечения
проживания из видов деятельности и определить основным видом
деятельности фонда Финансовое посредничество, не включенное в другие
группировки.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 3 (три) голоса,
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов
РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемые изменения.
4. О принятии устава в новой редакции:
ВЫСТУПИЛА: Егорова А.О. с предложением принять устав фонда в новой
редакции
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 3 (три) голоса,
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов
РЕШИЛИ: Утвердить устав фонда в новой редакции
5. О назначении исполнительного директора Фонда:
ВЫСТУПИЛА:
Егорова А.О. с предложением одобрить кандидатуру
Константиновой С.В. на должность исполнительного директора Фонда.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 3 (три) голоса,
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов
РЕШИЛИ: Назначить Константинову С.В. исполнительным директором
Фонда.
6. О переоформлении учредительных документов.
ВЫСТУПИЛА: Егорова А.О. предложила уполномочить Константинову
Светлану Владимировну, 07 апреля 1980 года рождения, паспорт: серия: 25
09 номер: 158529, выдан: Отделом УФМС России по Иркутской области в
Правобережном округе гор. Иркутска 19.03.2009 года на совершение всех
необходимых действий по переоформлению учредительных документов
Благотворительного Фонда развития Иркутского района, в том числе
оплату государственной пошлины и представление всех установленных
действующим законодательством документов в соответствующие органы
государственной власти и местного самоуправления.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 3 (три) голоса,
«ПРОТИВ» - 0 ноль голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов
РЕШИЛИ:
Уполномочить Константинову Светлану Владимировну, 07 апреля 1980 года
рождения, паспорт: серия: 25 09 номер: 158529, выдан: Отделом УФМС
России по Иркутской области в Правобережном округе гор. Иркутска
19.03.2009 года на совершение всех необходимых действий по
переоформлению учредительных документов Благотворительного Фонда
развития Иркутского района, в том числе оплату государственной
пошлины и представление всех установленных действующим
законодательством
документов
в
соответствующие
органы
государственной власти и местного самоуправления.
Председатель:
_______________________________А.О. Егорова
Секретарь: _______________________________Н.Ф. Гареева
Сделать копию квитанции себе.
Копию заявления и прошить.
На титуле устава убрать подписи.
Копию протокола прошить и заверить.
Переделать протокол.
Прошнумеровано заверить печатью.
В уставе пересмотреть пункт по высшему органу управления. Прописать
процедуру входа и выхода из состава Совета.
Сделать второй протокол с оставшимися вопросами. И выходом учредителей
из совета фонда (после утверждения устава в новой редакции)