СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко
Председатель Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» с 2007 года.
Является одним из основателей Федерации рестораторов и отельеров России. Автор книги «Мечта о
России. Как ее осуществить?» В 1981 году создал компанию Rostik International CA в Венесуэле и возглавил
ее в качестве президента. Основал компанию «Фокус», которая была эксклюзивным дистрибьютором
компании «Кодак» на территории СНГ в период с 1988 по 1995 г. и насчитывала в этот период 400
фотопредприятий. Г-н Ордовский-Танаевский Бланко является одним из основателей и директором
компаний Video Express и Bradly, которые в период с 1983 по 1990 г. обладали эксклюзивными правами на
распространение продукции компании Walt Disney в Венесуэле.
Год рождения: 1958.
Сведения об образовании, в т.ч. повышении квалификации:
Дата окончания
Учебное заведение (полное
наименование)
Специальность (по диплому)
Университет им. Симона Боливара г.
Инженер-химик
Каракас
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют.
Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе
по совместительству:
Период
Место работы
Должность
2005 – 2014
Компания "Фрид Инвестментс Инк."
Директор
2005 – н.в.
Компания "Hodler Finance S.А."
Директор
1995 - н.в.
Компания "РИГ РЕСТОРАНТС
Директор
ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS
LIMITED)
1995 – н.в.
ООО "РосКорп"
Президент
1989 – н.в.
Ростик Инвестмент Груп Инк.
Директор
1981 – н.в.
Компания "Ростик Интернэшнл С.А."
Президент
Должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5
(пять) лет:
Период
Место работы
Должность
2001 - 2010
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Председатель Совета
директоров
2006 – н.в.
ООО "Лоялти Партнерс Восток"
Председатель Совета
директоров
Кандидат представлен Компанией «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД».
1981
Мехришвили Владимир Сергеевич
Член Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» с 2007 года.
Владимир Сергеевич в 1978 году окончил экономический факультет Тбилисского
государственного университета, после чего неоднократно повышал квалификацию в области
корпоративного финансирования, финансовой отчетности и управления рисками (Institute of Chartered
Accountants of England and Wales), а также операций с ценными бумагами (London Business School).
Имеет сертификат Национальной ассоциации корпоративных директоров (National Association of
Corporate Directors, USA). Возглавлял бюджетный отдел регионального отделения Государственного
банка СССР, затем работал заместителем директора по экономике на заводе электронной техники, а
позже региональным финансовым директором в международной гостиничной сети «Марко Поло». С
1992 года по 2010 год являлся исполнительным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»,
дочерней компании ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». С 1995 года и по настоящее время
является директором компании RIG Restaurants Ltd. С 2004 по 2006 г. являлся старшим вицепрезидентом ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». С 2005 года является управляющим
партнером холдинга недвижимости «КорпЭстейт» (корпорация «Ростик Групп»).
Год рождения: 1957 года.
Сведения об образовании:
Дата окончания
Учебное заведение (полное
Специальность (по диплому)
наименование)
1978
Тбилисский Государственный
Финансы и кредит
Университет
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют.
Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе
по совместительству:
Период
Место работы
Должность
с 1995 по н.в.
ООО "РосКорп"
Вице-Президент
с 2005 по 2014
Компания "EST Property (Cyprus)
Директор
Limited"
с 2005 по н.в.
Компания "Hodler Finance S.А."
Директор
с 2005 по н.в.
Компания "РИГ РЕСТОРАНТС
Директор
ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS
LIMITED)
с 2000 по 2010
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Исполнительный директор
Должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5
(пять) лет:
Период
Место работы
Должность
с 2004 по н.в.
ОАО «Институт стекла»
Член Совета директоров
с 2011 по н.в.
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Председатель Совета
директоров
Кандидат представлен Компанией «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД».
Оливье Жером Блох
Член Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» с 2014 года.
Год рождения: 1951.
Сведения об образовании:
Дата окончания
Учебное заведение (полное наименование) Специальность (по диплому)
факультет философии
Аспирантура педагогических
наук
1983
Бизнес-школа (Институт Высших
степень магистра управления
Исследований Управления) в Каракасе
бизнесом
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют.
Предыдущие места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в
том числе по совместительству:
Период
Место работы
Должность
с 2008 по 2010
Philip Morris International/Cigatam
Директор по персоналу
(отделение в Мексике)
с 2010 по 2010
Philip Morris International/Papastratos
Директор по персоналу
(отделение в Греции)
Кандидат представлен Компанией «КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД».
1974
1978
Университет Париж в Нантер
Гарвардский университет
Подольский Виталий Григорьевич
Член Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» с 2008 года.
Год рождения: 1968.
Сведения об образовании:
Дата окончания
Учебное заведение (полное наименование) Специальность (по диплому)
Московский Государственный
журналист
Университет
1995
Высшая школа бизнеса Чикагского
степень Магистра Бизнесуниверситета
Администрации
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют.
Предыдущие места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в
том числе по совместительству:
Период
Место работы
Должность
с 2009 по 2010
Группа компаний «Мосмарт»
Главный исполнительный
директор
1991
с 2012 по 2013
ОАО ГК «Цезарь Сателлит»
Вице-президент
Предыдущие должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за
последние 5 (пять) лет:
Период
Место работы
Должность
с 2009 по 2010
Ассоциация Розничных Компаний России
Член Исполнительного
(АКОРТ)
комитета
с 2011 по 2012
ГК «Кронверк Синема»
Член Совета директоров
с 2011 по 2012
ОАО RG Brands (Казахстан)
Член Совета директоров,
Председатель Финансового и
Аудиторского Комитета
с 2012 по 2013
ОАО ГК «Цезарь Сателлит»
Член Совета директоров
с 2012 по н.в.
ОАО "Группа Черкизово"
с 2013 по н.в.
Группа Казахстан Кагазы PLC
с 2011 по 2012
ОАО «Эпос»
2013
ОАО «Уютерра»
с 2013 по н.в.
ОАО «Кухни Марии»
с 2013 по н.в.
Сколковский Институт Науки и
Технологий (Сколтех)
Кандидат представлен Компанией «КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД».
Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Финансового и
Аудиторского Комитета
Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
финансам и аудиту
Член Аудиторского комитета
Попечительского совета
Кент МакНили
Год рождения: 1957.
Сведения об образовании:
Дата окончания
Учебное заведение (полное наименование)
1979
Государственный университет Айовы
Специальность
Бакалавр, технологические
разработки
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют
Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе
по совместительству:
Период
Место работы
Должность
с 2013 по н.в.
ООО «АЗЕРФОН» (AZERFON)
Руководитель организации
2010-2012
РИЕРА ВЕНЧУРС (RIERA VENTURES)
Главный консультант
2005-2010
ОАО «ВЫМПЕЛКОМ»
Директор по маркетингу
группы
Должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5
(пять) лет:
Период
Место работы
Должность
c 2014 по н.в.
BBTV Communication LLC
Председатель совета
директоров
с 2013 по н.в.
AZERCONNECT LLC
Член совета директоров
с 2013 по н.в.
AZERTELEKOM LLC
Член совета директоров
2012
ООО «АЗЕРФОН» (AZERFON)
Член совета директоров
Кандидат представлен Компанией «КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД».
Роберт Ван Солт (Robert Van Solt)
Год рождения: 1958.
Сведения об образовании:
Дата окончания
Учебное заведение (полное наименование)
Специальность
Университет им. Симона Боливара г.
бакалавр, инженер по
Каракас
электронному оборудованию
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют.
Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе
по совместительству:
Период
Место работы
Должность
2014 – н.в.
Компания «БТУ Техника С.А.» (BTU
Президент
Ingeniería C.A.)
2012-2013
Компания «Инженерное и Техническое
Главный инженер
Общество» (Sociedad de Ingenieía y Técnia
C.A.)
2009-2011
Торговля на бирже, США
Брокер
Должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5
(пять) лет:
Период
Компания
Должность
2014 – н.в.
Компания «БТУ Техника С.А.» (BTU
Президент
Ingeniería C.A.)
Кандидат представлен Компанией «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД».
1984
Эмилия Коромото Гарсия Лопез.
Год рождения: 1961.
Сведения об образовании:
Период
Учебное заведение (полное наименование)
1984
LSB, штат Пенсильвания, БизнесАдминистрирование - Крупнейшие
Компьютерные Науки
Специальность
программист
Аспирантура, Национальный
Специальность: Аудитор
Экспериментальный Университет Штата
Направление: Таможня
Тачира
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют
Предыдущие места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в
том числе по совместительству:
Период
Место работы
Должность
Директор Департамента
Директор (управляющий)
производственного
объединения
2013-н.в.
Rosinter Andel s.r.o.
Директор
2013-н.в.
Rosinter Czech Republic s.r.o.
Директор
2013-н.в.
ROSINTER HUNGARY KFT
Директор
2014-н.в.
RRB Rosinter Restaurants Betriebs GmbH
Директор
2014-н.в.
Rosinter Restaurants GmbH
Директор
2014-н.в.
Rosinter Management Service s.r.o.
Директор
2014-н.в.
AMERICAN CUISINE WARSAW Sp. z o.o.
Директор
2014-н.в.
ROSINTER POLSKA Sp. z o.o.
Директор
Предыдущие должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за
последние 5 (пять) лет: отсутствует.
Кандидат представлен Компанией «КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД».
2008-2013
2009-2010
ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
Береснева Светлана Борисовна
Год рождения: 1967.
Сведения об образовании:
Дата окончания
Учебное заведение (полное наименование)
1990
Московский ордена Дружбы народов
Специальность
Иностранный
Государственный институт иностранных
язык/преподаватель
языков М.Тореза
английского языка
1997
Московская Международная Высшая
«Финансы и кредит»/МВА
школа бизнеса (МИРБИС)
1997
Российская экономическая академия
«Финансы и
имени Г.В. Плеханова
кредит»/экономист
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют
Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе
по совместительству
Период
Место работы
Должность
с 2004 по н.в.
ООО «КорпСервис»
Генеральный директор
с 2004 по н.в.
ООО «СТАРВЕН»
Генеральный директор
с 2005 по н.в.
ООО «КорпЭстейт»
Генеральный директор
с 2008 по н.в.
ООО «РосКорп»
Исполнительный директор
с 2008 по н.в.
ООО «ИММОРОСИНДАСТРИ»
Генеральный директор
с 2013 по н.в.
ООО «КорпИнвестХолдинг»
Генеральный директор
Должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5
(пять) лет:
Период
Место работы
Должность
с 2006 по н.в.
ОАО «Институт стекла»
Член Совета директоров
с 2006 по н.в.
ОАО «Бирюлево»
Член Совета директоров
с 2007 по н.в.
СООО «РЕНТ ИНВЕСТ ГРУПП» г. Минск
Член Совета директоров
с 2008 по н.в.
ООО «КИЕВРУСЬ» г. Киев
Член Совета директоров
Кандидат представлен Компанией «КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД».
Сергей Васильевич Зайцев
Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» с 2014 года.
Год рождения: 1960 год.
Сведения об образовании:
Дата окончания
Учебное заведение (полное наименование)
Специальность
1981
Новосибирская Государственная Академия
инженер-механик
Водного Транспорта
1986
Аспирантура Новосибирской
кандидат технических наук,
Государственной Академии Водного
доцент
транспорта
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют
Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе
по совместительству:
Период
Место работы
Должность
с 2009 по н.в.
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Генеральный директор
с 2014 по н.в.
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС
Президент
ХОЛДИНГ»
Кандидат представлен Компанией «КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД».
Дмитрий Георгиевич Гущин
Год рождения: 1980.
Сведения об образовании:
Дата окончания
Учебное заведение (полное наименование)
2002 г.
Специальность
Московский государственный университет
Бухгалтерский учет и аудит
экономики, статистики и информатики
(МЭСИ), факультет экономики и финансов
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют
Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе
по совместительству:
Период
Место работы
Должность
с 2009 по 2012
ООО "КЭБ ГРУПП"
Генеральный директор
с 2012 по н.в.
ООО «ФИНИНВЕСТ ГРУПП»
Генеральный директор
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
отсутствуют.
Кандидат представлен Компанией «Никорс Лимитед».
Амбарцум Азатович Сафарян
Год рождения: 1963.
Сведения об образовании:
Дата окончания
Учебное заведение (полное наименование)
Специальность
1994 г.
Институт Управления г.Ереван
Менеджмент
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют
Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе
по совместительству:
Период
Место работы
Должность
с 2011 по н.в.
ЗАО «РОУЗ ХИЛЛ»
Заместитель генерального
директора
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
отсутствуют.
Кандидат представлен Компанией «Никорс Лимитед».
Письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» имеется.
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
Кох Татьяна Владимировна, родилась 29 апреля 1972 г. В 1994 г. окончила Сибирский
автомобильно-дорожный институт. Специальность «Экономика и управление на транспорте». В 2002 г.
пришла в ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» где и работает по настоящее время Заместителем
Финансового директора. С 2010 года Председатель Совета директоров ОАО «Комбинат общественного
питания «ПУЛКОВО».
Тимакова Татьяна Юрьевна, родилась 02 ноября 1966 г. В 1990 г. окончила Московский институт
инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Специальность «Финансы и кредит». Трудовую
деятельность начала с 1985 г. С 2005 - 2006 гг. – Заместитель начальника Контрольно-ревизионного
управления ООО «РосИнтер». С 2006 г. по 2013 год была директором контрольно-ревизионного
департамента ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС». С 2013 года по настоящее время занимает
должность Директора по корпоративному аудиту ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС".
Кравцов Константин Александрович, родился 26 июля 1980 г. имеет пятилетний опыт работы
внешним аудитором в международной аудиторской компании «Делойт и Туш СНГ» (Делойт) с 2002 по
2007 гг., в 2008 году занимал должность заместителя финансового директора по МСФО в УК «Акцент
Риал Эстейт Инвестмент Менеджерз», в 2008-2009 гг. работал заместителем главного бухгалтера по
МСФО в «Трубной металлургической компании», в 2009-2010 г. начальник управления по отчётности
в группе компаний «Мосмарт». С 2010 г. по настоящее время заместитель финансового директора по
корпоративной отчётности в ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
Имеется письменное согласие всех кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРАХ АУДИТОРОВ ОБЩЕСТВА:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах". Поступившие предложения
по кандидатурам аудитора рассматриваются Комитетом Совета директоров по аудиту и
Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания акционеров
Эмитента, на котором утверждается аудитор.
1. Аудитор для проведения обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерского учета:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания
«СФС», сокращенное фирменное наименование: ООО АК «СФС»
Место нахождения: 107023, Москва, ул. Суворовская, д.6, к.1.
ИНН: 7718963353, ОГРН: 1147746014228, Телефон: (495) 989-6238, Факс: (495) 989-6238.
Адрес электронной почты: info@aksfs
Данные о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась)
аудитор (аудиторская организация): Полное наименование: Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация содружество» Место нахождения:
119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корп.4.
Дополнительная информация: Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация содружество» № 6984 от 28.01.2014
(основной регистрационный номер записи 11406003783).
2. Аудитор для проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
компания «А.Д.Е. Аудит», Сокращенное фирменное наименование: ООО «А.Д.Е. Аудит».
Место нахождения: 109028, Москва, Хохловский переулок, д.16., ИНН: 7722740945, ОГРН:
1117746158507, Телефон: +7 (495) 984 75 90, Факс: +7 (495) 984 75 90, адрес электронной почты:
[email protected]
Данные о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась)
аудитор (аудиторская организация: полное наименование: саморегулируемая организация аудиторов
некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов». Место нахождения: 115172,
Москва, переулок 2-й Гончарный, д.3, к.1.
Дополнительная информация: Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации:
саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Российская коллегия
аудиторов» № 1266-Ю (основной регистрационный номер записи 11105027008).