Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о
следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ФосАгро»
(для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «ФосАгро»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700190572
1.5. ИНН эмитента
7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 06556-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
информации
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании
участвовали семь из восьми действующих членов совета директоров Открытого акционерного
общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета
директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 1-6 вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет.
По 7, 8 вопросам повестки дня заседания совета директоров
По всем сделкам «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров
Общества и выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества): по
результатам рассмотрения предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества и
ревизионную комиссию Общества, поступивших в установленный Уставом Общества срок от
акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества: включить в список для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию
Общества кандидатуры, изложенные в приложении к протоколу.
Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров
(рассмотрение информации генерального директора Общества о деятельности дочерних организаций
Общества в 2013 году и перспективах их развития в 2014 году): принять к сведению информацию
генерального директора Общества о деятельности дочерних организаций Общества в 2013 году и
перспективах их развития в 2014 году.
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о кандидатуре независимого аудитора Общества (по РСБУ) на 2014 год): включить в бюллетень для
голосования на годовом общем собрании акционеров по утверждению аудитора Общества на 2014 год
Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового планирования «Корпус права».
Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об избрании председателя совета директоров Общества): избрать председателем совета директоров
Общества Омбудстведта С. (Ombudstvedt S.).
Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об избрании заместителя председателя совета директоров Общества): избрать заместителем
председателя совета директоров Общества Гурьева А.Г.
Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о количественном и персональном составе комитетов совета директоров Общества):
6.1. Определить количественный состав комитета по аудиту – 3 человека.
6.2. Избрать председателем комитета по аудиту Роудса М. Дж. (Rhodes M.J.).
6.3. Избрать членами комитета по аудиту Омбудстведта С. (Ombudstvedt S.), Родионова И.И.
6.4. Определить количественный состав комитета по вознаграждениям и кадрам – 4 человека.
6.5. Избрать председателем комитета по вознаграждениям и кадрам Родионова И.И.
6.6. Избрать членами комитета по вознаграждениям и кадрам Антошина И.Д., Гурьева А.Г.,
Омбудстведта С. (Ombudstvedt S.).
6.7. Определить количественный состав комитета по стратегии - 4 человека.
6.8. Избрать председателем комитета по стратегии Гурьева А.А.
6.9. Избрать членами комитета по стратегии Круговых Ю.Н., Осипова Р.В., Омбудстведта С.
(Ombudstvedt S.).
6.10. Определить количественный состав комитета по охране труда, промышленной безопасности и
охране окружающей среды - 3 человека.
6.11. Избрать председателем комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране
окружающей среды Антошина И.Д.
6.12. Избрать членами комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей
среды Гурьева А.А., Омбудстведта С. (Ombudstvedt S.).
Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77
Федерального закона «Об акционерных обществах»):
7.1. Цена имущества, отчуждаемого Обществом по договору купли – продажи, характеристика и
существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по
вопросу 8.1.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального
закона «Об акционерных обществах» исходя из его рыночной стоимости.
7.2. Цена имущества (услуг), приобретаемого Обществом по дополнительному соглашению к договору
займа, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета
директоров Общества по вопросу 8.2.1., определена советом директоров Общества в соответствии со
статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости.
7.3. Цена услуг, приобретаемых Обществом по соглашению о предоставлении поручительства,
характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета
директоров Общества по вопросу 8.3.1., определена советом директоров Общества в соответствии со
статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.
7.4. Цена услуг, оказываемых Обществом по Генеральному соглашению о предоставлении
поручительства, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения
совета директоров Общества по вопросу 8.4.1., определена советом директоров Общества в
соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их
рыночной стоимости.
7.5. Цена услуг, оказываемых Обществом по соглашению о предоставлении поручительства,
характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета
директоров Общества по вопросу 8.5.1., определена советом директоров Общества в соответствии со
статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.
Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность):
8.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи.
8.1.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
8.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное
соглашение к договору займа.
8.2.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
8.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о
предоставлении поручительства.
8.3.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
8.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Генеральное соглашение
о предоставлении поручительства.
8.4.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
8.5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о
предоставлении поручительства.
8.5.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 18 февраля 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: протокол б/н от 18 февраля 2014 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым
вопросам
(Доверенность от 29.10.2012 б/н)
3.2. Дата “
18 ”
февраля
20 14 г.
А.А. Сиротенко
(подпись)
М.П.