Document 4368802

Предварительно утверждён
Советом директоров
Протокол б/н
от 16 июня 2015 г.
Председатель Совета директоров
Утвержден
решением единственного акционера
ОАО «Новоросцемент»
б/н от 30 июня 2015 г.
_________________ Л.М. Кветной
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОРОСЦЕМЕНТ»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Генеральный директор
ООО "Газметаллпроект" –
Управляющей организации
ОАО «Новоросцемент»
__________________
2014
О.И. Иващенко
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Общие сведения об акционерном обществе
Сведения о положении акционерного общества в отрасли
Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития
акционерного общества по приоритетным направлениям его
деятельности
Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов
Перспективы развития акционерного общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом акционерного общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и
необходимость
одобрения которых
уполномоченным органом
управления акционерного общества предусмотрена главой XI ФЗ «об
акционерных обществах»
Состав совета директоров акционерного общества
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа акционерного общества
Основные положения политики акционерного общества в области
вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по
каждому из органов управления акционерного общества
Сведения (отчёт) о соблюдении акционерным обществом принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к
применению Банком России
Иная информация, предусмотренная уставом или внутренними
документом акционерного общества
Заключение ревизионной комиссии ОАО «Новоросцемент»
3
6
9
10
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
2
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Полное и сокращенное фирменные
наименования Общества на русском
языке
Открытое акционерное общество «Новоросцемент»
ОАО «НЦ»
Код ОКПО 00281341
ИНН/КПП
2315020195/231501001
Юридический адрес
Место нахождения
Российская Федерация, 353902, Краснодарский
край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д.60
Дата регистрации Общества
30.12.1992 г. Администрацией г. Новороссийска за
№3476. Номер свидетельства о государственной
регистрации – 1022302379648, выдано 23.07.2002 г.
ИМНС России по г. Новороссийску
Форма собственности
Собственность иностранных юридических лиц,
код ОКФС – 23
Сведения об уставном капитале
Уставный капитал Общества составляет 233943200
руб. (12312800 акций номинальной стоимостью 19
руб. каждая).
Из них 75% - обыкновенные акции общим объемом
175457400 руб. (9234600 шт.)
25% - привилегированные типа «А» акции общим
объемом 58485800 руб. (3078200 шт.)
Все акции полностью оплачены
Сведения об акционерах
Компания с ограниченной ответственностью «Чевре
Инвестментс Лимитед», Кипр, владеющая 100%
обыкновенных и привилегированных типа «А»
акций Общества
Аудитор Общества
ООО «Межотраслевой научно-исследовательский
центр экономики и аудита», член СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
Реестродержатель Общества
Московский филиал Общества с ограниченной
ответственностью
«Специализированный
регистратор «РЕКОМ», лицензия № 10-0001-00316
выдана ФКЦБ (ФСФР) России 16.04.2004 г.
Структура предприятия
В структуру ОАО «НЦ» входят три цементных
завода с законченным циклом производства и
вспомогательные
подразделения:
автобаза,
железнодорожно-транспортный цех, ремонтностроительное управление и управление по ремонту
технологического оборудования.
Численность работающих на 31.12.2014 г. – 2838
чел.
ОАО «НЦ» не участвует в промышленных,
банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях.
3
Филиалов и представительств не имеет.
Основной вид деятельности
Производство цемента
Код ОКОНХ – 16112, ОКВЭД – 26.51
Производственная мощность
Основной рынок сбыта
4 595 тыс. тонн в год
Южный Федеральный округ РФ, основной регион
поставок – Краснодарский край
Краткая историческая справка
ОАО «Новоросцемент» создано в 1992 г. путем
приватизации
бывшего
государственного
предприятия – комбината «Новоросцемент»,
который являлся одним из старейших в цементной
отрасли. Производство цемента в Новороссийске
ведется с 1882 года и связано с разработкой
уникальных месторождений мергеля, образующих
сырьевую базу местных цементных заводов.
Награды предприятия (2006-2013 г.г.)
2006 г. – Диплом и Почетный знак Международного
фонда развития «ЕврАзия» в номинации «Лидер
экономического развития России»
2006 г. – Золотой сертификат качества продукции и
Диплом Международной программы «Продвижение
качества»
2007 г. – Диплом и Золотая медаль «За достижения
в
области
экологической
безопасности
производства» по итогам Всероссийского конкурса,
проведенного по инициативе Совета Федерации
России, в номинации «100 лучших организаций
России. Экология и экологический менеджмент»
2007 г. – Почетный знак «Строительная Слава
России» Российского Союза строителей «За
трудовые достижения и в связи со 125-летием
предприятия»
2008 г. – Диплом первой степени «За достижение
высокой эффективности и конкурентоспособности в
строительстве и промышленности строительных
материалов за 2007 год», как победителю 12-го
Всероссийского конкурса на лучшее предприятие
промышленности
стройматериалов
и
стройиндустрии
2008 г. – Диплом и почетный приз (Серебряный
колокол)
«За
эффективное
управление
предприятием и вклад в развитие строительной
индустрии Кубани» управляющему директору ОАО
«НЦ» Солонину И.В. как победителю краевого
конкурса «Колокола времени: Профессионализм.
Честь. Достоинство»
2008 г. – Диплом Администрации Краснодарского
края «Лидер экономики Кубани-2007» по итогам
краевого конкурса в отрасли производства
строительных материалов
2010 г. – Диплом первой степени «За достижение
4
высокой эффективности и конкурентоспособности в
строительстве и промышленности строительных
материалов» как победителю 14-го Всероссийского
конкурса на лучшее предприятие промышленности
строительных материалов и стройиндустрии
2011 г. – Диплом Администрации Краснодарского
края «Лидер экономики Кубани-2011» по итогам
краевого конкурса в отрасли производства
строительных материалов
2011 г. – Диплом в номинации «Крупнейшее
предприятие
производства
строительных
материалов ЮФО России»
2012 г. – Диплом Всероссийской организации
качества,
удостоверяющий,
что
ОАО
«Новоросцемент» производит портландцемент без
минеральных добавок марок: ПЦ 600-Д0, ПЦ 500Д0 и ПЦ 500-Д0-Н, качество которого соответствует
высшему уровню, установленному Программой
«Российское качество»
2013 г. – Диплом и Золотая медаль «100 лучших
организаций России. Экологии и экологический
менеджмент» в номинации
«Репутация и
надежность» за
обеспечение
экологической
безопасности на производстве
2013 г. – Диплом и почетный приз «Лучшие
экотехнологии Кубани» II место в номинации
«Лучший экологический проект, реализованный на
территории Краснодарского края»
5
II. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Некоторые показатели и проблемы цементного рынка России в 2014 году:
Цементной промышленностью России, как одной из подотраслей промышленности
строительных материалов, активно выполняются задачи по реализации программ развития
экономики страны.
Российский цементный рынок в последние годы развивался достаточно высокими
темпами, в общей сложности прибавив с 2010 года свыше 44% в натуральном выражении и все
80% - в стоимостном. Промышленность данной отрасли является одной из наиболее
динамичных в экономике страны. Потребление цементных материалов в последнее время
возрастает. Несмотря на некоторые сложности экономического характера, 2014 год
ознаменовался небольшим ростом производства цемента на 3 %. Умеренно-оптимистичный
прогноз имеет и текущий 2015 год. Эксперты связывают прогрессивные тенденции рынка с
комплексной модернизацией инфраструктуры и реализацией перспективных государственных
программ в сфере строительства.
Согласно данным, опубликованным Федеральной Службой Государственной
Статистики, объем произведенного цемента за 12 месяцев 2014 года вплотную приблизился к
отметке в 70 миллионов тонн и составил 68 544,8 тысяч тонн. Это на 3,2% больше, чем за тот же
период 2013 года, на 11,2% больше, чем в 2012 году, на 22,1% больше, чем в 2011 году и на
36,1% выше уровня 2010 года. Общее потребление цемента в стройкомплексе России с учетом
импорта в 2014 году составило 71,9 млн. тонн и по сравнению с 2013 годом увеличилось на 2,4
млн. тонн или на 3,4 %. Доля экспорта невелика, менее 3% производства. Крупнейшие
экспортеры цемента: ЗАО «Мальцовский портландцемент» - 42 тыс. тонн (24,1%), ОАО
«Новоросцемент» - 40 тыс. тонн (23,1%), ОАО «Вольскцемент» - 36 тыс. тонн (20,7%), ОАО
"Новотроицкий цементный завод" - 15 тыс. тонн (8,3%) и ООО «Топкинский цемент» - 13 тыс.
тонн (7,4%).
Несмотря на небольшое снижение цен (цены производителей без НДС и доставки
снизились на 0,8%, до 2 809 рублей за тонну, цены приобретения, включая НДС и доставку - на
0,9%, до 3 873 рублей за тонну), в денежном выражении объем отечественного рынка цемента
вырос: он приблизился к 277 млрд. рублей, что подразумевает рост на 1,7% к уровню 2013 года.
В силу сложившейся экономической ситуации в стране инфляция, производственные
издержки и рост тарифов на энергоносители напрямую влияют на стоимость конечной
продукции. Производство цемента является энергозатратным, доставка продукции
осуществляется железнодорожным, автомобильным и морским транспортом, стоимость
которого постоянно растет (в 2014 году тенденция роста доли автотранспорта в перевозках
цемента еще более укрепилась: с 2010 по 2014 годы доля самовывоза в общем объеме отгрузок
цемента выросла с 33% до 52%, по итогам января 2015 года достигла 53%). Кроме того,
оборудование и комплектующие, необходимые для реализации модернизации цементной
отрасли, пока не имеют аналогов на отечественном машиностроительном рынке и закупаются за
рубежом.
Все эти факторы, в конечном счете, увеличат среднюю стоимость цемента в 2015 году.
Понижающее давление на цены на цемент в будущем может оказывать рост ценовой
конкуренции со стороны производителей импортного цемента.
Согласно данным Федеральной Таможенной Службы РФ суммарный импорт цемента за
12 месяцев 2014 года превысил отметку в 5 миллионов тонн и составил 5 048 206,8 тонн. Это на
3,4% больше, чем в 2013 году и на 6,1% больше, чем в 2012 году.
Более половины всего цемента, ввезенного в РФ в 2014 году, было произведено в
Республике Беларусь, Иране и Турции.
На первом месте по импорту находится Республика Беларусь. Цементные заводы
республики поставили в РФ более полутора миллионов тонн цемента. Это в 2,3 раза больше,
чем в 2013 году. Во многом такой большой прирост объясняется договоренностью о поставках
между крупнейшим российским цементным холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и
6
производителями белорусского цемента.
Иран занял второе место среди стран импортеров цемента. За год его объем несколько
уменьшился и составил 650 тысяч тонн по сравнению с 707 тысячами в 2013 году. В
процентном соотношении это составило 8%.
В 2014 году Турция оказалась на третьей строчке. За год объем поставок этого цемента в
РФ снизился почти в два раза и общий объем, ввезенный в 2014 году, составил 571 тысячу тонн.
В целом год прошел достаточно ровно, без больших скачков и провалов. Сезонность
(отношение месяца с самым высоким показателем производства к месяцу с самым низким
показателем) составила 2,58 единиц. Это типичный показатель последних лет, составивший в
2013 году 2,66, а в 2012 году 2,5 единицы. В конце года наметился небольшой спад, который в
последний месяц года сменился подъемом производства.
Суммарный объем цементных мощностей на конец 2014 года составляет 108 млн тонн, с
учетом новых предприятий, введенных в Калужской и Пензенской областях.
Южный федеральный округ находится на третьем месте по объему производства цемента
по результатам 2014 года после Центрального и Приволжского федеральных округов. Здесь
сезонность еще ниже и составляет 2,31. В начале года в регионе наблюдалось отставание от
прошлогодних результатов, однако уже с августа произошло существенное увеличение
производства, которое и привело к суммарному приросту по итогам 2014 года в 3%. Два
крупнейших цементных завода региона, это ОАО «Новоросцемент» в Краснодарском крае и
ОАО «Себряковцемент» в Волгоградской области.
ОАО «Новоросцемент» занимает устойчивое положение в цементной отрасли как одно
из крупнейших и старейших цементных предприятий России, основной производитель цемента
в Южном Федеральном округе. Его доля в объеме производства цемента в Краснодарском крае
в 2014 году составила 46%.
ОАО «Новоросцемент» в 2014 году обеспечило выпуск 4 021,6 млн. тн. цемента, что
составило 102% к уровню 2013 года.
Основными видами деятельности акционерного общества являются производство
цемента и сухих смесей, а именно:
- портландцемент без минеральных добавок М 600-Д0 ГОСТ 10178-85
Применяется для изготовления бетонных, железобетонных сборных и монолитных
конструкций из бетонов высоких марок.
- портландцемент без минеральных добавок М 500-Д0 ГОСТ 10178-85
Применяется для изготовления железобетонных шпал, мостовых конструкций, стоек
опор высоковольтных линий электропередач, контактной сети железнодорожного транспорта и
освещения, железобетонных напорных и безнапорных труб.
- портландцемент с минеральными добавками М 500-Д20 ГОСТ 10178-85
Применяется в промышленном, жилищном и сельскохозяйственном строительстве для
производства сборного железобетона, фундаментов, балок, плит перекрытий и др. Обладает
водостойкостью,
морозостойкостью,
пониженной
водопотребностью,
повышенной
сопротивляемостью коррозионным воздействиям по сравнению с обычным портландцементом.
- портландцемент быстротвердеющий с минеральными добавками М 500-Д20-Б ГОСТ
10178-85
Применяется для изготовления бетонов сборных конструкций с повышенной отпускной
прочностью и монолитных конструкций.
- портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий М 500-Д0-Н ГОСТ
10178-85
Применяется для изготовления труб, шпал, опор, мостовых конструкций, для бетона
дорожных и аэродромных покрытий, там, где особенно высоки требования к прочностным
характеристикам и химико-минералогическому составу цемента.
- сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками ЦЕМ II/А-П 42,5Н СС
ГОСТ 22266-2013
Применяется в условиях, где требуются коррозионная стойкость при действии сред,
агрессивных по содержанию сульфатов, и пониженное тепловыделение (для гидротехнических
7
сооружений).
- сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками ЦЕМ II/А-П 32,5Б СС
ГОСТ 22266-2013
Применяется в бетонных и железобетонных конструкциях гидротехнических
сооружений, работающих при систематическом многократном попеременном замораживании и
оттаивании или увлажнении и высыхании.
- портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96
Для низких и нормальных температур ПЦТ II-50
Для умеренных температур ПЦТ II-100
Основными рынками, на которых акционерное общество осуществляет свою
деятельность, являются Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край и
республики Северного Кавказа.
На положение акционерного общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной
среды.
Основными конкурентами эмитента являются крупные цементные предприятия
европейской части РФ:
 ЗАО «Евроцемент груп» в т.ч.:
 ЗАО «Кавказцемент» мощностью 3,098 млн тонн цемента в год;
 ЗАО «Осколцемент» мощностью 4,130 млн тонн цемента в год;
 Воронежский филиал «Евроцемент груп» мощностью 3,000 млн тонн цемента в год;
 ЗАО «Липецкцемент» мощностью 2,089 млн тонн цемента в год;
 ЗАО «Белгородский цемент» мощностью 3,771 млн тонн цемента в год.
 ОАО «Себряковцемент» мощностью 3,500 млн тонн цемента в год;
 ГУП «Чеченцемент» мощностью 0,600 млн тонн цемента в год;
 ООО «Атакайцемент» мощностью 0,300 млн тонн цемента в год.
8
III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
Рост объемов производства цемента и снижение себестоимости в перспективе остается
стратегической целью акционерного общества.
Для ее осуществления руководство общества решает задачи, связанные с техническим
перевооружением и модернизацией предприятия. В 2015 году продолжаются работы по
переходящим объектам с 2014 года и начаты работы по новым объектам, включенным в план
технического развития, реконструкции и модернизации производства на 2015 год, в том числе:
 Установка частотных преобразователей на питателях щековых дробилок дробильных
отделений №2, №3 в Горном цехе производства «Ц/з «Пролетарий»
 Строительство емкости V=200м³ на нижней хлораторной производства «Ц/з
«Пролетарий»
 Замена электродвигателя главного привода цем. мельницы №7 в цехе "Помол цемента"
производства «Ц/з «Пролетарий»
 Монтаж трубопровода хоз. питьевой от нижней хлораторной к хлораторной 4БИС
(Троицкая) производства «Ц/з «Пролетарий»
 Техническое перевооружение теплового пункта, включая котельную. Установка
оборудования химводоподготовки производства «Ц/з «Пролетарий»
 Монтаж электротали г/п 3 т, реконструкция перекрытия емкости 100 м³ ОС для
производства работ по ее очистке производства «Ц/з «Пролетарий»
 Монтаж приточно-вытяжной вентиляции в помещении приборной Испытательнолабораторного центра по экологии
 Модернизация существующей сетевой инфраструктуры ЛВС ОАО "НЦ"
 Модернизация корпоративной Автоматизированной информационно-измерительный
системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Новоросцемент»
 Модернизация существующей сетевой инфраструктуры ЛВС ОАО «НЦ».
 Проект разработки Новороссийского I-III месторождения мергелей (с учетом вовлечения
в разработку доразведанных «низких мергелей»).
На реконструкцию и модернизацию действующего оборудования предприятия в 2015
году планируется потратить около 58,8 млн. руб. Это без учета затрат на строительство новой
технологической линии по производству 6000 тонн клинкера в сутки на заводе
«Первомайский».
Завершена пуско-наладка технологической линии по производству 6000 тонн клинкера в
сутки на заводе «Первомайский», практически осуществлен выход на производственную
мощность. Начата подготовка для строительства технологической линии по производству
цемента по «сухому» способу производительностью 2000 тонн клинкера в сутки на территории
цементного завода «Первомайский», очищена площадка.
9
IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2014 году акционерным обществом были достигнуты следующие результаты:
- производство клинкера - 3 901 тыс. тонн, что выше аналогичного показателя за 2013
год на 277 тыс. тонн, в том числе:
объем производства клинкера, тыс. тонн
ОАО "Новоросцемент"
2013г.
3 624
2014г.
3 901
отклонение
277
- производство цемента - 4 022 тыс. тонн, что выше аналогичного показателя за 2013
год на 73 тыс. тонн, в том числе:
объем производства цемента, тыс. тонн
ОАО "Новоросцемент"
2013г.
3 949
2014г.
4 022
отклонение
73
- объем отгрузки цемента составил 3 994 тыс. тонн, что выше аналогичного показателя
за 2013 год на 27 тыс. тонн, в том числе:
объем отгрузки цемента, тыс. тонн
ОАО "Новоросцемент"
2013г.
3 967
2014г.
3 994
отклонение
27
- среднегодовая себестоимость 1 тонны произведенного среднего цемента снижена за
счет запуска новой технологической линии по производству 6000 тонн клинкера в сутки на
заводе «Первомайский»;
- в 2014 году уплата налогов составила 925 398 тыс. руб., что на 207 305 тыс. руб. выше
аналогичного показателя за 2013 год;
- чистая прибыль в 2014 году составила 3 493 951 тыс. руб., что на 3 065 315 тыс. руб.
выше аналогичного показателя за 2013 год.
В рамках Капитального строительства за 2014 год были выполнены следующие
крупные работы:
Индивидуальные тепловые пункты в зданиях производства «Ц/з «Пролетарий»
Проекты реализовывались в соответствии с утвержденным планом мероприятий по
результатам проверки Северо-Кавказского управления Ростехнадзора в целях выполнения
требований по безопасной эксплуатации тепловых установок, результатом является экономия
энергоресурсов предприятия и выполнение требований законодательства.
Техническое перевооружение плотины-озера Адагум-Атакай производства «Ц/з
«Пролетарий»
Реконструкция проводится по предписанию контролирующих органов с целью
приведения объекта в состояние, отвечающее нормативным требованиям, улучшения состояния
водохранилищ, увеличения объемов воды и повышению надежности водоснабжения
производства.
Реконструкция газоснабжения кузницы РМЦ (Закрытый горн) производства «Ц/з
«Пролетарий»
10
Замена устаревшего оборудования и автоматики позволяет привести газовое
оборудование в соответствии с требованиями Ростехнадзора в части правил безопасности в
части правил безопасности в газовом хозяйстве, улучшить условия труда и усовершенствовать
технологический процесс плавки и ремонтных работ.
Реконструкция водозабора насосной станции «Адагум» производства «Ц/з
«Пролетарий»
Реконструкция включала в себя строительство нового водозаборного устройства так как
существующее утратило свою работоспособность после очистки русла реки силами МЧС РФ
вследствии устранения природной стихии.
Дооборудование склада нетоксичных отходов (оградительная стена) производства
«Ц/з «Пролетарий»
Реализация проекта позволила увеличить вместимость склада и предупредить
оползневые явления, связанные с погодными условиями.
Охранная сигнализация производства «Ц/з «Пролетарий»
Работы выполнялись с целью предотвращения доступа посторонних лиц в охраняемые
помещения и усиления контроля за сохранностью материальных ценностей.
Реконструкция системы аспирации упаковочной машины №1 цеха «Упаковки и
отгрузки цемента» производства «Ц/з «Октябрь»
Реализация проекта позволит снизить выбросы в атмосферу, и улучшить экологическую
ситуацию на рабочих местах, объект включен в план природоохранных мероприятий.
Дооборудование вращающихся печей №№1, 2, 3 с установкой частотного
регулирования скорости вращения главных приводов производства «Ц/з «Октябрь»
Монтаж современного оборудования позволяет осуществлять выбор оптимальных
режимов пуска и работы приводов печей, щадящий режим эксплуатации оборудования и
экономию электроэнергии.
Охранная сигнализация производства «Ц/з «Октябрь»
Работы выполнялись с целью предотвращения доступа посторонних лиц в охраняемые
помещения и усиления контроля за сохранностью материальных ценностей.
Индивидуальные тепловые пункты в зданиях производства «Ц/з «Октябрь»
Проекты реализовывались в соответствии с утвержденным планом мероприятий по
результатам проверки Северо-Кавказского управления Ростехнадзора в целях выполнения
требований по безопасной эксплуатации тепловых установок, результатом является экономия
энергоресурсов предприятия и выполнение требований законодательства.
Индивидуальные тепловые пункты в зданиях производства «Ц/з «Первомайский»
Проекты реализовывались в соответствии с утвержденным планом мероприятий по
результатам проверки Северо-Кавказского управления Ростехнадзора в целях выполнения
требований по безопасной эксплуатации тепловых установок, результатом является экономия
энергоресурсов предприятия и выполнение требований законодательства.
Индивидуальные тепловые пункты в зданиях автобазы ОАО «Новоросцемент»
Проекты реализовывались в соответствии с утвержденным планом мероприятий по
результатам проверки Северо-Кавказского управления Ростехнадзора в целях выполнения
требований по безопасной эксплуатации тепловых установок, результатом является экономия
энергоресурсов предприятия и выполнение требований законодательства.
Установка в помещении ремонта автомобилей авторемонтных мастерских кранбалки опорной, грузоподъемность 2 т автобазы ОАО «Новоросцемент»
Установка на участке шиномонтажа авторемонтных мастерских электротали,
грузоподъемность 1 т автобазы ОАО «Новоросцемент»
Установка в помещении агрегатного цеха автомобилей авторемонтных мастерских
кран-балки опорной, грузоподъемность 2 т автобазы ОАО «Новоросцемент»
Замена физически и морально устаревших подъемных механизмов на современные и
отвечающие требованиям контролирующих органов, позволяет сократить сроки и увеличить
производительность по ремонту автомобилей, а так обеспечивает выполнение
производственной деятельности в соответствии с правилами охраны труда.
11
Замена кран-балки г/п 3,2 т в локомотивном депо производства «Ц/з «Октябрь»
железнодорожно-транспортного цеха ОАО «Новоросцемент» (№1)
Замена кран-балки г/п 3,2 т в локомотивном депо производства «Ц/з «Октябрь»
железнодорожно-транспортного цеха ОАО «Новоросцемент» (№2)
Замена физически и морально устаревших подъемных механизмов на современные и
отвечающие требованиям контролирующих органов, позволяет сократить сроки и увеличить
производительность по ремонту тепловозов, а так обеспечивает выполнение производственной
деятельности в соответствии с правилами охраны труда.
Замена насоса №14 на насосной станции оборотного водоснабжения производства
«Ц/з «Пролетарий»
Замена отработавшего сверхнормативный срок насоса позволяет обеспечить
бесперебойную подачу воды на охлаждение компрессорного оборудования производства.
Приточно-вытяжная вентиляция в помещениях гаража автопогрузчиков. Цех
«Упаковка и отгрузка цемента» производства «Ц/з «Пролетарий»
Установленная вентиляция позволяет осуществлять прогрев автопогрузчиков в гараже
вместе с находящимся в нем рабочим персоналом.
Монтаж оборудования для плавного пуска двигателя щековой дробилки
производства «Ц/з «Октябрь»
Данное оборудование позволяет управлять процессом дробления с возможностью
подбора оптимальных режимов пуска и скорости работы дробилки, а также обеспечивает
экономию электроэнергии и безаварийную эксплуатацию.
Проект разработки Новороссийского I –III месторождения мергелей (с учетом
вовлечения в разработку доразведанных «низких мергелей»)
Госэкспертиза проекта разработки Новороссийского I –III месторождения мергелей
Модернизация сетевой инфраструктуры ЛВС ОАО «Новоросцемент»
Развитие информационных технологий в ОАО «Новоросцемент»
Замена оборудования автономного электроснабжения (дизельгенератор 100 кВт) на
территории автоколонны №1 автобазы ОАО «Новоросцемент»
В рамках инвестиционной программы «Строительство технологической линии по
производству цемента по сухому способу производительностью 6000 тонн клинкера в
сутки на территории цементного завода «Первомайский» за 2014 год были выполнены
следующие крупные работы:
1. Освоение капвложений за 2014 год
Освоение капвложений за 2014 без НДС
2. Незавершённое строительство
Объём незавершённого строительства на 01.01.2014 г.
Выполнение объёмов за 2014 год
Введено в эксплуатацию за 2014 году
Незавершённого строительства на 01.01.2015 г.
- 2 632 630 тыс.руб.
- 11 297 750 тыс.руб.
- 2 632 630 тыс.руб.
0 тыс.руб.
- 13 930 380 тыс.руб.
12
V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ
В отчетном году акционерным обществом были использованы следующие виды
энергетических ресурсов:
Вид энергетического ресурса
1. Электрическая энергия
2. Тепловая энергия
3. Газ естественный (природный)
4. Бензин автомобильный
5. Топливо дизельное
Объем потребления в
натуральном
выражении
485 736
17 579
644 289
786
5 433
Единица
измерения
тыс. кВт час
Гкал
тыс. м. куб.
тыс. тн.
тыс. тн.
Объем
потребления,
тыс. руб.
1 274 411
18 577
2 482 576
23 934
160 453
13
VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2015 год.
Для достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО
«Новоросцемент» предполагает осуществить следующие действия:
- максимально сократить сроки проведения плановых ремонтов оборудования без снижения
качества ремонтов;
- усилить контроль за издержками;
- увеличить долю отгрузки на самовывоз в Краснодарский край и другие регионы Южного
Федерального округа как наиболее доходные регионы;
- начать строительство технологической линии по производству цемента по «сухому»
способу производительностью 2000 тонн клинкера в сутки на территории цементного завода
«Первомайский».
14
VII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В отчетном году акционерным обществом не выплачивались дивиденды по акциям.
15
VIII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Наиболее серьезные риски, влияющие на показатели финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «НЦ», связаны с конкуренцией за рынки сбыта и доступ к ограниченным
ресурсам. Прежде всего это услуги перевозчиков и экспедиторов железнодорожных перевозок,
которые в совокупности определяют возможность доставки цемента потребителям.
Заключение в 2014 г. договоров с альтернативными транспортными экспедиционными
компаниями позволило уменьшить указанные риски.
16
IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА
СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
крупными сделками и сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.
17
X. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
В 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения
уполномоченным органом управления акционерного общества не совершалось.
18
XI. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В 2014 году в соответствии с решением единственного акционера от 30.06.2014 г. в Совет
директоров акционерного общества были избраны:
ФИО
Веремий Игорь Алексеевич (председатель)
Чашкин Юрий Константинович
Буймистров Яков Викторович
Мороз Елена Викторовна
Хохрин Владимир Дмитриевич
Солонин Игорь Вильевич
Стариков Ефим Александрович
Образование
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Год рождения
1958
1946
1960
1951
1962
1956
1953
Председатель Совета директоров: Веремий Игорь Алексеевич
Место работы: ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ»
Наименование должности по основному месту работы: советник Генерального директора
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
Члены Совета директоров:
Чашкин Юрий Константинович
Место работы: ОАО «Новоросцемент»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель управляющего
директора по развитию и капитальному строительству
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
Буймистров Яков Викторович
Место работы: ООО КБ «Национальный стандарт»
Наименование должности по основному месту работы: советник Председателя Правления
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
Мороз Елена Викторовна
Место работы: ОАО «Новоросцемент»
Наименование должности по основному месту работы: начальник юридического отдела
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
19
Хохрин Владимир Дмитриевич
Место работы: ОАО «Новоросцемент»
Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель управляющего
директора – коммерческий директор
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
Солонин Игорь Вильевич
Место работы: ОАО «Новоросцемент»
Наименование должности по основному месту работы: управляющий директор
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
Стариков Ефим Александрович
Место работы: ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ»
Наименование должности по основному месту работы:
до 01.07.2010 г. – Генеральный директор
с 01.07.2010 г. – Председатель Совета директоров – Советник Генерального директора
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
В течение 2014 года членами Совета директоров сделки с акциями акционерного общества
не совершались.
20
XII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
В соответствии с решением единственного акционера № 32 от 21.08.2012 г. полномочия
единоличного исполнительного органа акционерного общества переданы управляющей
организации.
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ»
Место нахождения: РФ, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 50, стр.2
ИНН: 7705403361
ОГРН: 1027700180970
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации:
ФИО
Стариков Ефим Александрович (председатель)
Веремий Игорь Алексеевич
Самарин Владимир Викторович
Кветной Лев Матвеевич
Образование
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Год
рождения
1953
1958
1954
1965
Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Иващенко Олег Игоревич
Коллегиальный исполнительный орган Уставом акционерного общества не предусмотрен.
21
XIII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В
ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ
СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
По итогам 2014 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам органов
управления акционерного общества, составил:
 по Совету директоров акционерного общества:
Вознаграждение
Заработная плата, тыс. руб.
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО, тыс. руб.

0
16 169,3
0
0
0
0
0
0
16 169,3
по управляющей организации
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное, тыс. руб.
ИТОГО, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
306 100
306 100
Размер вознаграждения, выплаченного управляющей организации, определяется договором
о передаче полномочий от 28 августа 2012г. и ежегодно заключаемыми дополнительными
соглашениями.
22
XIV. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЁТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ,
РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ
Акционерным обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления
или иной аналогичный документ, однако деятельность ОАО «Новоросцемент» осуществляется с
соблюдением требований Федерального Закона «Об акционерных обществах», Федерального
Закона «О рынке ценных бумаг», акционерное общество стремится следованть принципам и
рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управленич, рекомендованным к
применениюписьмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного
управления».
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и
как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих
акционеров.
Акционеры обеспечены надежными способами учета прав собственности на акции, прежде
всего с помощью независимого регистратора, который ведет реестр акционеров Общества на
договорных условиях.
Акционерам обеспечена возможность реализации прав на участие в управлении Обществом
путем принятия решений по всем вопросам деятельности Общества, выносимым на общие
собрания акционеров.
Акционеры имеют право и возможность на получение необходимой и достоверной
информации об Обществе. Есть своя страница об Обществе в сети Интернет.
Органы управления Обществом обеспечивают нормальные условия труда и материальной
заинтересованности персонала для эффективной работы.
23
XV. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ
ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный регистратор «Реком», московский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ООО Специализированный регистратор
«Реком», московский филиал
Место нахождения: РФ, 125565 г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д.64, кор.1
Контактный телефон: (499)235-89-03
ИНН: 3128060841
ОГРН: 1073128002056
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг
Номер: 10-0001-00316
Дата выдачи: 16.04.2004 г.
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента: 11.12.2007 г.
По вопросам получения доступа к информации можно обращаться:
Контактное лицо: Белов Андрей Викторович, И.о. начальника юридического отдела ОАО
"Новоросцемент"
Телефон: (8617)28-14-72
Факс: (8617)64-18-42
Адрес электронной почты: Belov_AV @ novoroscement.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация
акционерного общества, подлежащая раскрытию: www.disclosure.ru
24
ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ОАО «Новоросцемент»
Г. Новороссийск
«30» апреля 2015 г.
Ревизионная комиссия, руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Новоросцемент» провела ревизию
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новоросцемент» за период с 01.01.2014г. по
31.12.2014 г.
При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности были изучены и
использованы следующие материалы:
 бухгалтерский баланс;
 приложения к бухгалтерскому балансу;
 Отчет о финансовых результатах
 решения Совета директоров ОАО «Новоросцемент»
 другие нормативные акты и документы.
В ходе проверки комиссией были рассмотрены и проанализированы решения Совета
директоров и финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2014 год.
Выборочным методом изучены все предоставленные первичные документы, журналыордера, ведомости аналитического и синтетического учёта, договоры и другие документы.
В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО
«Новоросцемент» Ревизионная комиссия проводила проверку по следующим направлениям:
 правильность применения плана счетов бухгалтерского учета;
 правильность ведения учетных регистров, соответствие данных синтетического
учета данным аналитического учета.
 достоверность учета в Обществе.
 правильность определения и использования прибыли Общества.
 правильность учета затрат;
 правильность денежной оценки товарно-материальных ценностей Общества.
 правильность организации документооборота и своевременности поступления в
бухгалтерию Общества первичных документов.
 правильность организации и своевременности проведения годовой инвентаризации
всех статей баланса, а также отражения результатов инвентаризации в учете и
отчетности.
В результате проведенной проверки установлено:
 годовой отчет Общества за 2014 год подготовлен в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации;
 финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2014 год подготовлена в
соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского
учета и отчетности.
 решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые
Советом директоров Общества, соответствуют действующему законодательству,
Уставу Общества;
 анализ совокупности показателей финансового состояния свидетельствует о том, что
Общество находится в состоянии нормальной финансовой устойчивости.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новоросцемент» за
2014 год Ревизионная комиссия считает:
 фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансовохозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на
финансовые результаты ОАО «Новоросцемент» не выявлено;
25
 финансовая (бухгалтерская) отчетность, прилагаемая к настоящему Заключению,
достоверна и объективно отражает финансовое положение ОАО «Новоросцемент»
на 31 декабря 2014 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за
период с 1 января по 31 декабря 2014 г.;
 финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете Общества, достоверна и
соответствует данным финансовой (бухгалтерской) отчетности.
На основании проведенной работы Ревизионная комиссия пришла к заключению, что
результаты финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Новоросцемент» за 2014 год,
отраженные в годовом отчете и финансовой (бухгалтерской) отчетности, соответствуют
действительности.
Председатель
Ревизионной комиссии
____________ Коржова Е.П.
Члены Ревизионной комиссии
___________ Мяликова Е.А.
___________ Кравцова И.А.
26