Обзор изменений в зарубежном законодательстве за период с

Обзор изменений в зарубежном законодательстве
за период с 01.09.2013 по 30.09.2013
Предлагаемый обзор подготовлен для РСПП компанией WBL Distribution (World
Business Law), регулярно осуществляющей мониторинг законодательства 36
зарубежных юрисдикций.
9 сентября текущего года Парламент Республики Кипр - Палата Представителей ––
рассмотрел и проголосовал за принятие ряда законопроектов, основная цель которых
сводилась к созданию условий для предоставления Еврогруппой Никосии второго транша
в размере 1,5 млрд евро в рамках программы оздоровления экономики страны. Принятые
законопроекты имплементируют всю гамму мер, которые Республика обязалась принять
для удовлетворения членов Еврогруппы в том, что касается восстановления и должного
функционирования финансового сектора страны.
Настоящий обзор посвящён рассмотрению исключительно упомянутых изменений в
национальном законодательстве Республики, иные юрисдикции ввиду незначительности
принятых их законодательными органами нормами в нём не представлены.
Республика Кипр
Парламент Республики — Палата Представителей — принял следующие законодательные
акты:
Ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013
Закон о международных трастах (Внесение изменений и дополнений) 2013
В силу настоящего Закона из текста Закона о международных трастах от 1992 года
изымается статья 15 («Отсутствие обязательств по регистрации»).
Согласно внесённой поправке в день вступления в силу настоящего поправочного Закона
исключение международных трастов из обязательства по регистрации утрачивает свою
силу, тем самым международные трасты, подпадающие под национальное
законодательство Республики, становятся обязанными пройти процедуру регистрации.
Предложенная новелла была расценена парламентом страны в качестве необходимой в
целях корреспондирования с положениями скорректированного за аналогичный период
Закона о контроле за управляющими компаниями (также рассмотрен нами в настоящем
обзоре), согласно которым все трасты, подпадающие под регулирование международного
права, обязуются зарегистрироваться в соответствующих реестрах, учреждённых в
компетентных надзорных органах страны, как то: в Комиссии по ценным бумагам и
Биржам, Кипрской ассоциации адвокатов, Союзе дипломированных бухгалтеров Кипра
***
Ο περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013
Закон о договорах (Внесение изменений и дополнений) 2013
Посредством настоящего Закона был внесён ряд изменений и дополнений в текст Закона о
договорах (Глава 149 свода законов Республики).
Так, в текст документа введена новая статья (77А), устанавливающая обязанность по
представлению в течение шестимесячного срока в кадастровую службу по месту
совершения сделки купли-продажи недвижимого имущества верной копии
соответствующего соглашения и уплате – в случае несоблюдения установленных Законом
сроков - соответствующих сборов в размере десяти (10) процентов от суммы сборов,
взимаемых в подобных случаях согласно Закону о Земельном кадастре (Сборы и взносы).
***
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013
Закон о противодействии и предотвращении отмывания денежных средств
(Внесение изменений и дополнений) 2013
Посредством настоящего Закона в текст Закона о противодействии и предотвращении
отмывания денежных средств от 2007 года вносится достаточно широкий ряд изменений
и дополнений.
Так, расширяется толкование понятия «иная деятельность», пополняется перечень
подпадающих под определение данного понятия услуг и видов деятельности.
Вносится ряд дополнений и разъяснений в текст статьи 14 («Приказ о запрете сделок с
реализуемым имуществом, аннулирование или изменение такового приказа, а также
назначение официального ликвидатора»). Схожие разъяснения также вносятся в текст
статей 17 и 19 (в части полномочий и вознаграждения официального ликвидатора).
Расширяются положения в части полномочий и деятельности надзорных органов в сфере
противодействия практике отмывания денежных средств (статьи 55), дополняются
положения в части предупреждения подобной практики со стороны финансовых
учреждений (статьи 58, 63).
***
Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013
Закон о Центральном Банке Кипра (Внесение изменений и дополнений) (№3) 2013
Посредством настоящего Закона вносится ряд изменений и дополнений в текст Закона о
Центральном Банке Кипра от 2002 года.
Целью настоящего Закона является видоизменение состава и иных условий работы членов
совета директоров Центрального Банка Кипра в целях наилучшего и устойчивого его
функционирования .
Среди прочего, расширяется терминологически-понятийный инструментарий Закона,
вводятся такие термины как «лицензия», «лицензируемое кредитное учреждение»,
«кредитное учреждение», «кооперативное кредитное учреждение», «банк».
Согласно Закону, состав совета директоров Центрального Банка отныне состоит из
председателя, заместителя председателя, двух исполнительных и пяти не исполнительных
директоров.
Вознаграждение не исполнительных директоров, входящих в состав совета директоров,
отныне устанавливается Советом министров Республики на все пять лет срока их службы.
Согласно Закону отныне все значимые решения, принимаемые советом директоров Банка,
должны в обязательном порядке быть поддержаны одним из двух исполнительных
директоров, участвующих в соответствующем заседании совета.
***
Ο περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)
Νόμος του 2013
Закон о реструктуризации финансовых учреждений (Внесение изменений и
дополнений) (№3) 2013
Настоящий Закон вносит ряд изменений и дополнений в текст Закона об урегулировании
финансового кризиса от 2011 года.
Целью Закона является имплементация договорённостей, достигнутых в тексте
Меморандума о взаимопонимании, подписанного Республикой с Тройкой международных
кредиторов, в том, что касается оздоровления и должного функционирования
финансового сектора страны
***
Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμος του
2013
Закон об учреждении и функционировании Управления по вопросам участия
Республики Кипр в структуре собственности кредитных учреждений 2013
Согласно настоящему Закону целью создания вышеупомянутого Управления является,
среди прочего:




контроль за участием Республики в качестве акционера в структуре собственности
кредитных учреждений,
отслеживание процесса применения и имплементация, в сотрудничестве с
Центральным Банком, положений Закона о реструктуризации финансовых
учреждений и издаваемых в силу него подзаконных актов,
обеспечение максимально возможной отдачи от участия Республики в качестве
акционера в структуре собственности означенных учреждений,
максимальное обеспечение ровного и бесперебойного функционирования
кредитных учреждений в качестве действующих экономических субъектов,

обеспечение
максимального
соответствия
условиям,
устанавливаемым
Европейской Комиссией в части предоставления государственной финансовой
помощи.
***
Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013
Закон о введение в действие и функционировании Программы защиты депозитов и
оздоровления кредитных и иных учреждений (Внесение изменений и дополнений)
2013
Целью Закона является имплементация договорённостей, достигнутых в тексте
Меморандума о взаимопонимании, подписанного Республикой с Тройкой международных
кредиторов, в том, что касается бесперебойного функционирования финансового сектора
страны.
Среди прочего, Закон предусматривает перевод Фонда защиты депозитов кооперативных
кредитных учреждений под ответственность администрации Программы защиты
депозитов и оздоровления кредитных и иных учреждений по причине возложения
полномочий по лицензированию, регулированию и надзору за кооперативными
кредитными учреждениями на Центральный Банк Кипра.
***
Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών
Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013
Закон о контроле за управляющими компаниями и смежных вопросах (Внесение
изменений и дополнений) 2013
Законом достигаются задачи имплементации договорённостей, достигнутых в тексте
Меморандума о взаимопонимании, подписанного Республикой с Тройкой международных
кредиторов, в том, что касается финансового сектора страны.
Основные изменения, вносимые настоящим Законом в текст Закона о контроле за
управляющими компаниями и смежных вопросах от 2012 года, касаются регулирования
деятельности трастов, информация о создании и ведении реестров которых также
вводится в текст Закона.
Нововведение возлагает на компетентные надзорные органы обязательство по созданию и
ведению вспомогательного Реестра трастов. Основная задача Закона – укрепление
принципов прозрачности финансового центра и усиление контроля в связанных с
практикой отмывания денежных средств секторах.
Данные и информация, содержащиеся в соответствующих реестрах, согласно внесённым
поправкам должны будут передаваться компетентным надзорным органам Республики.
Данная мера продиктована требованием Тройки международных кредиторов об
обязательном присутствии на территории Кипра лица, связанного с трастом и обязанного
в части раскрытия данных о бенефициарах.
Кроме того, в законопроекте присутствует требование о наличии у компании секретаря,
либо обладающего лицензией, либо являющегося резидентом Республики, подпадающим
под установленные ограничения.
В силу закона несоблюдение требования о регистрации траста в реестре является
уголовно-наказуемым преступлением. Факт не предоставления хранящейся в реестре
информации по запросу надзорного органа наказывается в силу положений Закона о
Комиссии по ценным бумагам и биржам.
В то же время траст, не подпадающий под кипрское право, не несёт обязательств по
регистрации в реестре.
В рамках Закона отмечается, что требование о раскрытии информации о фактическом
бенефициаре не имеет силы даже в том случае, если требование продиктовано причинами,
перечисленными в Законе о противодействии и предотвращении отмывания денежных
средств (см. выше), или озвучено Группой по борьбе с деяниями по сокрытию.
***
Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2013
Закон о кооперативных обществах (Внесение изменений и дополнений) (№5) 2013
Целью Закона является перевод со Службы по надзору за кооперативными обществами
(которое в силу Закона переименовано в Службу по вопросам кооперативных обществ) и
возложение полномочий по лицензированию, надзору, регулированию и принятию
соответствующих надзорных мер в отношении кооперативных кредитных учреждений на
Центральный Банк Кипра.