Правила осуществления за пределы Украины переводов

Правила осуществления за пределы Украины переводов физических лиц по текущим
валютным неторговым операциям
К неторговым операциям относятся:
 оплата расходов иностранным судебным, следственным, нотариальным и другим полномочным
органам (в том числе уплата налогов, сборов других обязательных платежей), расходов иностранных
адвокатов в случае возбуждения дел за рубежом, в которых истцом или ответчиком является
физическое лицо;
 оплата расходов на лечение в медицинских учреждениях другого государства, а также на оплату
расходов на транспортировку больных;
 оплата расходов на обучение и стажировку в учебных заведениях другого государства, расходов на
проведение тестов, экзаменов и т.п.;
 оплата участия в международных симпозиумах, семинарах, конференциях, конгрессах, выставках,
ярмарках, культурных и спортивных мероприятиях, а также других международных встречах, которые
происходят на территориях иностранных государств;
 оплата расходов на приобретение литературы и подписных изданий, которые издаются за
границей;
 оплата сборов (пошлины) за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной
собственности, включая оплату услуг, которые предоставляются патентными ведомствами других
стран, и услуг патентных поверенных за рубежом;
 оплата расходов, связанных со смертью граждан за рубежом (транспортные расходы и расходы на
погребение);
 оплата услуг по договорам (страховым полисам, свидетельствам, сертификатам) страхования
жизни, заключенным с нерезидентами, при наличии индивидуальной лицензии Национального банка
Украины, полученной в порядке, определенном Национальным банком Украины;
 оплата продукции, работ, услуг, прав интеллектуальной собственности, которые приобретаются у
нерезидентов за границей для собственного потребления;
 оплата вступительных, членских взносов в международные организации;
 платежи в связи с принятием наследства;
 переводы в случае выезда за границу на постоянное место жительства;
 оплата труда, стипендий, пенсий, алиментов, государственной помощи, материальной помощи,
помощи родственников, благотворительной и гуманитарной помощи, выплат и компенсаций, включая
выплаты по возмещению вреда, причиненного работникам в результате увечья, профессионального
заболевания или иного повреждения здоровья, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей,
жертвам политических репрессий, жертвам нацистских преследований, членам их семей и
наследникам, возмещение по страховым случаям, премий, призов, унаследованных средств, средств
по договорам дарения, средств, сэкономленных на счетах, и доходов по ним;
 оплата авторских гонораров, премий, призов и других выплат за использование объектов права
интеллектуальной собственности физических лиц;
 переводы на основании приговоров, решений, определений и постановлений судебных,
следственных и других правоохранительных органов.
Правила перевода иностранной валюты за границу для резидентов
Перечень документов, подтверждающих наличие у физических лиц – резидентов оснований для
осуществления перевода за пределы Украины:


договоры (контракты);
счета-фактуры;




письма-расчеты или письма-сообщения юридических лиц – нерезидентов, уполномоченных органов иностранных
стран;
письма адвокатов или нотариусов иностранных государств;
исковые заявления, приглашения (вызовы).
документы, подтверждающие родственные связи
Подтверждающие документы должны иметь следующие реквизиты:




полное наименование (для физического лица – фамилия, имя) и местонахождение получателя;
наименование банка и реквизиты счета, на который осуществляется перевод;
название валюты, сумма к оплате;
назначение платежа.
Физические лица-резиденты могут осуществлять за пределы Украины переводы иностранной
валюты с текущего счета в иностранной валюте:


В сумме, эквивалент которой не превышает 15 000** грн. в месяц – без подтверждающих документов с
текущего счета в иностранной валюте или без его открытия;
на сумму, в эквиваленте превышающую 15 000** грн, но не более 150 000* *грн в месяц. на основании
подтверждающих документов с текущего счета.
Правила перевода иностранной валюты за границу для нерезидентов
Перечисление иностранной валюты за границу физическим лицом – нерезидентом осуществляется при наличии
документов, свидетельствующих о легальности пребывания нерезидента на территории Украины (наличие
действительной визы, а также документов, которые подтверждают источник происхождения средств).
Для осуществления перевода физическое лицо подает в банк документ, удостоверяющий личность, и платежное
поручение.
Физические лица-нерезиденты могут осуществлять за пределы Украины переводы иностранной
валюты с текущего счета в иностранной валюте:


В сумме, эквивалент которой не превышает 15 000** гривень в месяц – без подтверждающих
документов с текущего счета в иностранной валюте или без его открытия на основании документов,
подтверждающих источники происхождения иностранной валюты
с текущего счета в иностранной валюте– на сумму, в еквиваленте превышающую 15 000** гривень, но не более
150 000* *гривень в месяц.
Документы, подтверждающие источник происхождения иностранной валюты во время
перевода физическим лицом-нерезидентом
Наличные средства физического лицанерезидента в иностранной валюте
Наличная валюта, ввезенная в Украину
Получение переводов из-за рубежа
Подтверждающие документы
Таможенная декларация (оригинал).
Зачисление может быть осуществлено до истечения действия
открытой визы, а в случае безвизового въезда в Украину –
до истечения срока законного пребывания в Украине
Документ банка о выдаче наличной иностранной валюты
по переводу из-за рубежа, который поступил без зачисления
на текущий счет (заявление на выдачу денежной наличности,
документ на получение перевода в наличной форме,
установленный соответствующей платежной системой)
Ввоз платежных карточек
Документ банка о получении денежной наличности на территории
Украины с применением платежных карточек в случае наличия
платежной карточки, держателем которой является
это физическое лицо – нерезидент
Ввоз дорожных чеков эмитентовнерезидентов и других платкежных
документов
Документ банка о выдаче наличной иностранной валюты по чеку.
Квитанция по форме № 377-К в случае наличия таможенной
декларации, подтверждающей ввоз дорожных чеков
Валюта, полученная в Украине в качестве
оплаты труда, авторских гонораров,
премии, призов согласно
законодательству Украины
Унаследованные средства в иностранной
валюте
Справка юридического лица о получении физическим лицом –
нерезидентом иностранной валюты в качестве заработной платы,
премии, приза, авторского вознаграждения
Оригинал свидетельства о праве на наследство
Прочие документы, используемые во время зачисления средств
на текущий счет физического лица – нерезидента
** требования относительно ограничения суммы перевода не распространяются на:






оплату расходов на лечение в медицинских заведениях другого государства, а также на оплату расходов на
транспортировку больных;
оплату расходов, связанных со смертью граждан за рубежом(транспортные расходы и расходы на захоронение);
переводы, которые осуществляются на основании приговоров, решений, постановлений и постановлений
судебных, следователей и других правоохранительных органов;
переводы, которые осуществляются гражданами в случае выезда за границу на постоянное местожительство.
оплату расходов на учебу;
переводы средств, полученных как оплата труда нерезидентами в Украине, пенсии, алименты;