7.3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ, ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ-НЕРЕЗИДЕНТУ

7.3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ, ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ-НЕРЕЗИДЕНТУ
Наименование документа
1. Нотариально заверенная копия легализованных в
надлежащем порядке документов, подтверждающих
правовой статус Юридического лица-нерезидента по
законодательству страны, где создано это
юридическое лицо- нерезидент, в частности
учредительные документы, подтверждающие
государственную регистрацию юридического лица нерезидента
2.Нотариально заверенная копия легализованного в
надлежащем порядке разрешения национального
банка иностранного государства, если наличие
такого разрешения требуется для открытия счета
юридическому лицу-нерезиденту в РФ в
соответствии с международными договорами с
участием РФ или законодательством иностранного
государства
3.Нотариально заверенная копия, легализованного в
надлежащем порядке документа, подтверждающего
избрание единоличного исполнительного органа
4.Нотариально заверенные копии легализованной в
надлежащем порядке доверенности, выданной
юридическим лицом - нерезидентом доверенному
лицу, уполномоченному заключать договоры
банковского счета и распоряжаться банковским
счетом
5. Лицензии (разрешения), выданные юридическому
лицу в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на право
осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию
6. Карточка образцов подписей и оттиска печати,
уполномоченных распоряжаться счетом
7.Копии документов, заверенные нотариально,
подтверждающие полномочия лиц, указанных в
карточке с образцами подписей и оттиска печати,
осуществлять операции по банковскому счету (
протокол уполномоченного органа, приказ,
доверенность и др.)
8.Нотариально заверенная копия свидетельства о
постановке на налоговый учет в налоговом органе (о
присвоении ИНН) или свидетельство об учете в
налоговом органе(о присвоении КИО)
9.Нотариально заверенные копии легализованных в
надлежащем порядке внутренних документов
клиента, ограничивающих полномочия
единоличного исполнительного органа или
представителей клиента
10. Документы, подтверждающие право владения
или аренды помещения по указанному адресу
юридического лица
11. Заявление на открытие счета
12. Договор банковского счета
13. Анкета юридического лица
Требования к оформлению
Кол-во
экз.
Заверенные нотариально
1
Заверенные нотариально
1
Заверенные нотариально
1
Заверенные нотариально
Заверенные нотариально либо
должностным лицом Банка при
предоставлении оригинала документа
1
Заверенная должностным лицом Банка
либо нотариально
1
Заверенные нотариально
1
Заверенная нотариально, либо
должностным лицом банка при наличии
оригинала
Заверенные нотариально
Заверенные нотариально либо
должностным лицом Банка при
предоставлении оригинала документа
Форма Банка
Подписанный и скрепленный печатью
юридического лица
Подписанная и скрепленная печатью
юридического лица
1
1
1
2
1
14. Документы, удостоверяющие личность лиц,
указанных в карточке с образцами подписей,
согласие на обработку персональных данных
15. Анкеты выгодоприобретателей и конечных
бенефициарных владельцев, при возможности
копии паспортов бенефициарных владельцев
16.Вопросник
17. Согласие на передачу информации в
иностранный налоговый орган и форма W-8BEN-E
(для юридического лица) или W-BBEN (для
физического лица) или W-9(если клиент
налогоплательщик иностранного государства-США)
18.Сведения о финансовом состоянии-отчетность, за
последний налоговый период
Паспорт
По числу
лиц
Форма банка
По числу
лиц
Форма банка
1
При открытии счета представительству или филиалу Юридического лица - Нерезидента Российской
Федерации дополнительно предоставляются:
нотариально заверенная копия легализованного в надлежащем порядке положения (либо иного
документа) о филиале (представительстве) Юридического лица - Нерезидента, решения
Юридического лица – Нерезидента о создании на территории Российской Федерации
филиала (представительства) и назначении главы филиала (представительства);
- нотариально заверенные копии разрешений на открытие представительства Юридического лица Нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства
Юридического лица - Нерезидента в Российской Федерации; выписка (нотариально
удостоверенная копия выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на
территории Российской Федерации представительств иностранных компаний;
- нотариально заверенные копии легализованной в надлежащем порядке доверенности, выданной
руководителю филиала (представительства) на открытие банковского счета, заключение
Договора банковского счета и/или распоряжение денежными средствами на банковском счете.
ПРИМЕЧАНИЕ
Все документы, ввозимые на территорию Российской Федерации из-за границы, подлежат обязательной легализация
в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории иностранного государства, в котором
зарегистрировано Юридическое лицо - Нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в
котором зарегистрировано Юридическое лицо - Нерезидент, на территории Российской Федерации.
Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:

государств - участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961 г. и отменяющей требование
легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом
документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с
требованиями Конвенции;

государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993 г. и предусматривающей, что если
документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом
в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной
легализации этих документов не требуется;

государств, с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы
представляются в виде, предусмотренном договорами.
2. Ко всем документам, составленным на иностранном языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым
документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей).