О некоторых особенностях подготовки прокурора к

Резяпкина Н.Ф.
магистрант 1 года обучения Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДГОТОВКИ ПРОКУРОРА К
ПОДДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ ПО ДЕЛАМ О
НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Подготовка прокурора к поддержанию государственного обвинения, как
правило, начинается с изучения материалов уголовного дела, к ходе которого
целесообразно исходить из того, что как установление истины по уголовному
делу, так и создание необходимых условий для правильного разрешения дела в
суде обеспечивается установлением не только факта совершения деяния с
признаками преступления и наличия в нем конкретного состава преступления,
под признаки которого оно подпадает, но и всех юридически значимых
обстоятельств, имеющих значение для дела1. Данное обстоятельство, ставит в
число основных задач, стоящих перед прокурором при изучении материалов
уголовного дела, проверку полноты установления указанных обстоятельств в
ходе предварительного расследования.
Приняв за основу предложенную в юридической литературе систему
подлежащих установлению обстоятельств, полагаем, что при изучении
материалов уголовного дела о незаконном предпринимательстве прокурору
необходимо выяснить2:
1. Имеется ли в уголовном деле достаточная информация относительно
факта и способа незаконного предпринимательства:
См., напр.: Образцов В.А. Криминалистика: парные категории. Издательство «Юрлитинформ» М.,
2007. С. 81.
2
Курс криминалистики: в 3 т. : отв. ред. О.Н. Коршунова, А.А. Степанов. СПб. : Юридический центр
Пресс, 2004. Т. 3 : Криминалистическая методика : Методика расследования преступлений в сфере экономики,
взяточничества и компьютерных преступлений. С. 179-181.
1
является
-
ли
фактически
осуществлявшаяся
деятельность
предпринимательской (т.е. самостоятельной, осуществляемой на свой риск,
направленной на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг);
- в чем заключается противоправность фактически осуществлявшейся
предпринимательской деятельности – в осуществлении этой деятельности без
государственной регистрации, в ее осуществлении без лицензии;
- каким способом совершено преступление, каковы способы его
подготовки и сокрытия;
- круг лиц, принимавших участие в подготовке, осуществлении и сокрытии
незаконной предпринимательской деятельности.
2.
Установлен
осуществлявшего
ли
следствием
незаконное
правовой
статус
предпринимательство
и
субъекта,
его
общая
характеристика:
- кто осуществлял незаконное предпринимательство: организация либо
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
- наличие (отсутствие) факта государственной регистрации юридического
лица (индивидуального предпринимателя);
- полное наименование, организационно-правовая форма и форма
собственности
организации,
ее
структура,
фамилии
(наименование)
учредителей (индивидуального предпринимателя) и их местонахождение;
- виды предпринимательской деятельности, фактически осуществляемой
хозяйствующим субъектом; какие из них осуществлялись при отсутствии
лицензии;
- кто согласно учредительным документам и локальным нормативным
актам организации являлся ее руководителем в период осуществления
незаконной предпринимательской деятельности; не является ли это лицо
подставным или вымышленным, если да, кто фактически осуществлял
руководство организацией в указанный период;
-
наличие банковских счетов и вкладов у субъекта, осуществлявшего
незаконное предпринимательство, движение денежных средств по этим счетам
и вкладам;
- кто являлся контрагентами субъекта, осуществлявшего незаконное
предпринимательство.
3. Подтверждается ли материалами уголовного дела правовой статус
подсудимого, его виновность, мотив преступления, а также наличие
обстоятельств, влияющих на характер и степень вины указанного лица:
- характеристика личности подсудимого: фамилия, имя, отчество, место
жительства,
возраст,
образование,
семейное
положение,
образ
жизни,
служебные и личные связи, источники доходов и материальное положение;
- кем является указанное лицо: руководителем организации; лицом,
уполномоченным органом управления организации в порядке, установленном
законами, иными нормативными актами, учредительными документами и
локальными
нормативными
актами
юридического
лица;
лицом,
неуполномоченным в установленном порядке осуществлять руководство
организацией,
но
предпринимателем;
фактически
физическим
его
осуществлявшим;
лицом,
не
индивидуальным
зарегистрированном
в
установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя
- было ли назначение (избрание) подсудимого на должность руководителя
организации (лицом, уполномоченным органом управления организации)
правомерным; был ли подсудимый наделен функциями организационнораспорядительного и административно-хозяйственного характера (постоянно,
временно либо по специальному полномочию), какими конкретно;
-
осознавал
ли
подсудимый
факт
осуществления
незаконной
предпринимательской деятельности; если осознавал, то на что рассчитывал во
избежание наступления общественно опасных последствий;
- с какой целью было совершено преступление и каким мотивом
руководствовался
подсудимый:
чем
было
обусловлено
осуществление
незаконного предпринимательства (желанием получить или фактическим
получением материальной выгоды либо избавлением от материальных затрат);
в чем конкретно выразилась полученная (желаемая) материальная выгода либо
от каких конкретно материальных затрат избавился (желал избавиться)
подсудимый.
4. Имеется ли в деле достаточная информация относительно факта
наступления общественно опасных последствий в результате осуществления
незаконного предпринимательства:
- какие конкретно общественно опасные последствия наступили;
- кому причинен ущерб и в чем он конкретно выражался, какие конкретно
действия повлекли за собой причинение ущерба;
- правильно ли определен размер дохода, извлеченного в результате
осуществления незаконной предпринимательской деятельности;
- подтверждается ли материалами уголовного дела наличие причинной
связи между осуществлением незаконной предпринимательской деятельности и
наступившими общественно опасными последствиями.
5. Установлено ли следствием место и время совершения преступления:
- местонахождение хозяйствующего субъекта, незаконно осуществлявшего
предпринимательскую деятельность (согласно учредительным документам и
фактическое по месту расположения объектов, на которых осуществлялись
конкретные виды предпринимательской деятельности);
- дата и место государственной регистрации указанного субъекта, а также
получения
им
лицензий
на
осуществление
конкретных
видов
предпринимательской деятельности;
-
период,
в
течение
которого
осуществлялось
незаконное
предпринимательство (в том числе, когда фактически субъект начал
осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию);
- место и время осуществления действий по подготовке, совершению и
сокрытию преступления, а также причинения крупного ущерба, фактического
получения подсудимым дохода;
- дата назначения (избрания) подсудимого на должность руководителя
организации либо наделения его полномочиями по исполнению обязанностей
руководителя организации, период, в течение которого это лицо исполняло
указанные
обязанности.
В
случае,
если
руководство
организацией
осуществляло подставное (вымышленное) лицо – период, в течение которого
оно фактически осуществляло руководство организацией.
6.
Установлены
осуществлению
ли
следствием
незаконного
обстоятельства,
способствовавшие
предпринимательства,
обстоятельства,
исключающие преступность и наказуемость деяния, смягчающие и отягчающие
наказание, а также обстоятельства, которые могут повлечь за собой
освобождение от уголовной ответственности наказания. Подтверждается ли
установление этих обстоятельств материалами уголовного дела
Следует
отметить,
что
к
каждой
вышеперечисленной
группе
обстоятельств, прокурор должен проверить все ли документы, в которых нашли
отражение данные обстоятельства, изъяты, исследованы и приобщены
надлежащим образом к материалам уголовного дела и какие имеются пробелы
при установлении указанных обстоятельств, какого характера, есть ли
возможность их восполнения в ходе судебного разбирательства.