решением годового общего собрания акционеров ОАО «Владхлеб»

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Владхлеб»
Протокол №___ от «20» мая 2014 г.
Председатель Собрания
Секретарь Собрания Пшонковская П.Ю.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого Акционерного Общества
«Владхлеб»
за 2013 год
1.ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Акционерное общество открытого типа «Владхлеб» создано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 03 июля 1991 г. № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий
Российской Федерации» 5 ноября 1992 года. Учредителем общества является Комитет по управлению
имуществом Приморского края.
В 1992 году в соответствии с Указом Президента РФ №721 АООТ «Владхлеб» было преобразовано
в Открытое Акционерное Общество «Владхлеб».
За последние годы производство всех видов продукции было оснащено новейшим отечественным и
зарубежным оборудованием. Эти мероприятия позволили поднять на более высокий уровень качество и
потребительские свойства хлеба и хлебобулочных изделий.
Продукция ОАО «Владхлеб» получала неоднократные региональные и федеральные награды.
ОАО «Владхлеб» — лидер в области производства хлебобулочных и кондитерских изделий в Приморском
крае.
Свою миссию «Владхлеб» видит в обеспечении населения Дальнего Востока качественной продукцией
на уровне мировых стандартов путем внедрения новейших технологий в производстве и управлении.
В фокусе нашего внимания находятся люди — с их интересами, желаниями и потребностями.
Уже более ста лет продукция «Владхлеба» является неизменным спутником будней и праздников жителей
Приморского края. Ассортимент компании насчитывает более 400 наименований хлебобулочных,
кондитерских и бараночных изделий. Общая численность сотрудников всех структурных подразделений
компании составляет более 860 человек.
Ежедневно компания производит более 50 тонн продукции.
Предприятие имеет собственную производственную лабораторию, осуществляющую физико-химический,
бактериологический, органолептический контроль входящего сырья и готовой продукции. Вся продукция
компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO 22000.
Непрерывная работа над совершенствованием производства и управления позволяет компании не просто
сохранять лидирующие позиции по ассортименту и качеству продукции, но и стабильно развиваться,
осваивать новые рынки и технологии. Продукция компании представлена в Приморском, Хабаровском
крае.
«Владхлеб» — уникальный приморский бренд, тесно связанный с жизнью края и города Владивостока.
Сохраняя традиции хлебопечения, сформированные веками, «Владхлеб» продолжает идти вперед.
2.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основные цели создания общества:
- производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
- торговля и торгово-посредническая деятельность;
-открытие сети хлебопекарных магазинов, магазинов;
-прием индивидуальных заказов на изготовление хлебобулочных и кондитерских изделий.
Потребности рынка в хлебобулочной продукции диктует динамика потребления. Общая динамика
потребления хлеба в Российской Федерации снижается.
В основу производственной деятельности компании положены как традиционные, так и новые
современные технологии хлебопечения с использованием только натуральных продуктов и самого
лучшего сырья. Сердцем же производства ОАО «Владхлеб» являются линии, на которых круглые сутки
изготавливается любимый горожанами хлеб – «Подольский». Его уникальность – в том, что он
вырабатывается на жидких дрожжах опарным способом; «Владхлеб» – единственное предприятие в крае,
работающее на таком сырье. Они очень полезны для здоровья, благодаря им хлеб получается таким
вкусным и ароматным.
Принципы и тенденции развития хлебопекарного производства в ОАО «Владхлеб»:
• Постоянная работа над совершенствованием ассортимента – улучшение вкусовых качеств, оформления,
увеличение сроков годности.
• Подбор новых интересных видов сырья и использование их для создания новых видов продукции
•Своевременный отказ от выработки изделий, которые перестали пользоваться спросом.
• Разработка новых изделий, которые точно заинтересуют покупателей
• Развитие группы хлебов лечебно-профилактического направления (хлеба для здоровья).
Компания «Владхлеб» стремится сделать хлебобулочные изделия источником здоровья,
продуктом, который с удовольствием бы ели люди, стремящиеся сохранить стройную фигуру и прекрасное
самочувствие. Ассортиментная политика ОАО «Владхлеб» направлена на производство хлебобулочной
продукции здорового питания с использованием злаковых культур, диетических, диабетических и
обогащенных микронутриентами хлебобулочных изделий, а так же на сохранение традиционных сортов
хлеба.
Сегодня ОАО «Владхлеб» движется по пути наиболее передовых предприятий Европы и
европейской части России. Полным ходом идет процесс технического перевооружения, модернизация
оборудования. Непрерывная работа над совершенствованием производства и управления позволяет
«Владхлебу» не просто сохранять лидирующие позиции по ассортименту и качеству продукции, но и
стабильно развиваться, осваивать новые рынки и технологии.
Выпуск в тоннах
2013 г.
Отклонение(+/-)
%
выпол
нения
20'771.40
-1'488.70
93%
План
Факт
2013 г.
22'260.10
2012
Отклонение(+/-)
Темп
роста %
21'816.70
-1'045.30
-5%
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Совет директоров ОАО «Владхлеб в отчетном году направлял свою деятельность на обеспечение
достижений максимальной прибыли общества, защиту прав и законных интересов акционеров,
обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.
2
Задачи, которые были поставлены Советом директоров в отчетном периоде, в основном
выполнены. Кредиты и займы погашены в срок.
Период погашения дебиторской задолженности за отчетный год не превысил нормативный.
Расчеты с поставщиками строятся на договорных отношениях. Основным требованием при выборе
контрагента на поставку сырья, является качество продукции и предоставление выгодных условий .
За 2013 г. ОАО «Владхлеб» получила прибыль от продаж в размере 42 314 тыс. руб., что составило 3,9% от
выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж снизилась на 47 051
тыс. руб., или на 52,7%.
По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по
обычным видам деятельности (на 44 212 и 91 263 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном
отношении изменение расходов (+9,6%) опережает изменение выручки (+4,3%)
Прибыль от прочих операций за 2013 год составила 16 949 тыс. руб.,что на 4 352 тыс. руб. (34,5%) больше,
чем прибыль за аналогичный период прошлого года. При этом величина прибыли от прочих операций
составляет 40,1% от абсолютной величины прибыли от продаж за анализируемый период.
Значение
показателя, тыс.
руб.
Изменение
показателя
Показатель
Среднегодовая
величина,
тыс. руб.
±%
((32) :
2)
5
6
1 036 006 1 080 218 +44 212
+4,3
1 058 112
2. Расходы по обычным видам деятельности
946 641 1 037 904 +91 263
+9,6
992 273
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)
89 365
42 314
-47 051
-52,7
65 840
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к
уплате
13 788
17 594
+3 806
+27,6
15 691
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)
(3+4)
103 153
59 908
-43 245
-41,9
81 531
1 191
645
-546
-45,8
918
7. Изменение налоговых активов и обязательств,
налог на прибыль и прочее
-21 314
-12 830
+8 484
↑
-17 072
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)
80 648
46 433
-34 215
-42,4
63 541
Справочно:
Совокупный финансовый результат периода
80 648
46 433
-34 215
-42,4
63 541
1
1. Выручка
6. Проценты к уплате
2012
2013
тыс. руб.
(гр.3 гр.2)
2
3
4
3
Изменение за период нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка) по данным бухгалтерского
баланса (измен. стр. 1370)
x
47 403
х
х
х
Чистая прибыль получена в 2013 году в размере 46433 тыс. руб. и будет распределена решением
собрания акционеров.
ОАО «Владхлеб» как все хлебопекарные предприятия России рассчитывало на снижение цены на
муку в 2013 году после значительного роста, вызванного неурожаем пшеницы. Однако, несмотря на
высокий урожай зерновых в 2013 году, цены на пшеницу немного отступили от пиков, но существенного
снижения не показали. И в настоящее время демонстрируют повышательную динамику.
Предприятие снизило чистую прибыль до 46 433 т.р. против прибыли 2012 года в размере 80 648
т.р. - т.е. меньше на 43%. Первый фактор — мука. В 2013 году мука начала подниматься в цене по
сравнению с предыдущим периодом
(рост 31%). При этом существенная девальвация рубля (на 20
процентов) усиливает привлекательность экспорта и тоже является фактором увеличения цены.
Цена на ГСМ также повысилась (+8,23%). И по прогнозам участников топливного рынка
существующая цена не является пределом в ближайший квартал. Ожидается рост до 38 рублей за 1 литр
(это еще 4,10 %) и выше. Продукция предприятия выпускается на печах, работающих на жидком топливе,
автономная котельная также работает на жидком топливе, продукция ОАО «Владхлеб» доставляется по
всему Приморскому краю, в т.ч. на предприятия социальной сферы и обороны.
При этом, с каждым годом предприятию становится все тяжелее и тяжелее работать, т.к.
усиливается недобросовестная конкуренция со стороны нелегальных пекарен, которые уже не только
продают собственную продукцию через розничные точки, но и открыто участвуют в государственных и
муниципальных тендерах на поставку в социальные учреждения и подразделения Министерства обороны,
демпингуя до уровня ниже прямой себестоимости — без соответствующей реакции со стороны
контролирующих органов.
Губительно влияние нелегальных производителей хлебобулочной продукции проявляется не
только в уменьшении объемов производства ОАО «Владхлеб» (и соответствующем росте себестоимости
единицы продукции), но и в недобросовестной конкуренции за трудовые ресурсы. Нелегальные пекарни не
оплачивают установленные законом налоговые платежи и социальные отчисления, имея возможность
выплачивать специалистам более высокую зарплату. ОАО «Владхлеб» в свою очередь с любой выплаты в
пользу работника выплачивает сверху 50% в бюджет. Почти всю налоговую нагрузку перед бюджетами за
хлебопекарную отрасль края несет ОАО «Владхлеб», не получая
государственной поддержки кроме
вопросов о причинах снижения прибыли (и соответствующих налоговых отчислений) и рекомендаций по
сдерживанию цены на некогда социальный хлеб Подольский (который сейчас производится каждой
пекарней).
При
этом
ежегодная
индексация
тарифов
естественных
монополий,
стоимости
железнодорожных перевозок и ГСМ (которые являются драйверами себестоимости любой продукции в
стране и поэтому по сути являются действительно социальными товарами) воспринимаются как норма. А
все бремя увеличения себестоимости берет на себя производитель, который не имеет возможности это
бремя переложить на покупателя.
4
ОАО «Владхлеб» в свою очередь неоднократно обращалось в адрес исполнительной власти с
возможными предложениями для минимизации последствий роста стоимости муки и социальных сортов
хлеба:
- создание в Приморье системы борьбы с нелегальными производителями в целях соблюдения
одинаковых конкурентных условий с честными производителями;
- переход от поддержки производителей продукции и сдерживания отпускной цены
производителя к адресной поддержке малоимущих слоев населения;
- реформирование системы муниципального и государственного заказа с введением качественных
требованиям к поставляемой продукции;
- возврат хранения госрезерва зерна в Приморский край (расходы на хранение идут из
федерального бюджета, хранитель имеет право периодически обновлять, перерабатывать и реализовывать
муку по минимальным ценам);
- создание по опыту некоторых регионов Российской Федерации краевого зернового фонда с
возобновлением производственной деятельности по зернопереработке в Приморском крае;
- предоставление льготных тарифов на электроэнергию для хлебопекарных предприятий,
выпускающих социальные сорта хлеба (в связи с вступлением России в ВТО данное предложения не
реализовано);
- введение понижающего коэффициента на перевозку муки из регионов Сибири на Дальний
Восток.
Анализ рентабельности
Значения показателя (в
%, или в копейках с
рубля)
Изменение
показателя
Показатели рентабельности
коп.,
±%
(гр.3 - ((3-2) :
гр.2)
2)
2012
2013
2
3
4
5
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в
каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной
отрасли: не менее 8%.
8,6
3,9
-4,7
-54,6
2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от
продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле
выручки).
10
5,5
-4,5
-44,3
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина
чистой прибыли в каждом рубле выручки).
7,8
4,3
-3,5
-44,8
Cправочно:
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и
9,4
4,1
-5,3
-56,8
1
5
реализацию продукции (работ, услуг)
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф.
Нормальное значение: не менее 1,5.
86,6
92,9
+6,3
+7,2
Все три показателя рентабельности за анализируемый период, приведенные в таблице, имеют
положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом
прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период.
Рентабельность продаж за анализируемый период составила 3,9% Однако имеет место отрицательная
динамика рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за такой же период прошлого года
(-4,7%).
Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и
налогообложения (EBIT) к выручке организации, за последний год составил 5,5%. То есть в каждом рубле
выручки организации содержалось 5,5 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.
Оценка стоимости чистых активов организации
Значение показателя
в тыс. руб.
Показатель
1
Изменение
в % к валюте баланса
тыс.
руб.
31.12.2012 31.12.2013
на начало
на конец
(гр.3анализируемого анализируемого гр.2)
периода
периода
(31.12.2012)
(31.12.2013)
±%
((гр.3гр.2) :
гр.2)
2
3
4
5
6
7
1. Чистые активы
268 415
315 804
69,9
72,8
+47 389
+17,7
2. Уставный капитал
13 662
13 662
3,6
3,2
–
–
3. Превышение чистых
активов над уставным
капиталом (стр.1-стр.2)
254 753
302 142
66,3
69,7
+47 389
+18,6
Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2013 намного (в 23,1 раза) превышают уставный
капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью
удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того,
определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 17,7% в течение
анализируемого периода. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их
увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.
4.ИНФРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГИТЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ
ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ,БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ
ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНСЫ, ТОРФ И
ДР,) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
В 2013 году Обществом были использованы следующие ресурсы в следующих физических и
6
стоимостных объемах.
Использование энергетических ресурсов Обществом в 2013 году
№ п/п
1.
Единица
измерения
Фактическое использование в 2013
году
тыс.кВт.ч
6221
тыс. руб.
21547
тыс. л
тыс. руб.
124.35
15639.1
тыс. л
тыс. руб.
2236
46467.7
Мазут
- объем
- затраты (без НДС)
т
тыс. руб.
170
2852.8
ТСМ
- объем
- затраты (без НДС)
тыс. л
тыс. руб.
924.3
24179.7
Наименование энергоресурса
Электрическая энергия
- объем
- затраты (без НДС)
2.
3.
4.
5.
Бензин
- объем
- затраты (без НДС)
Дизельное топливо
- объем
- затраты (без НДС)
5.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Согласно принятой стратегии ОАО «Владхлеб» на период с 2013 по 2015 г.г. планируется
проводить работу по сокращению производственных затрат с целью снижения себестоимости и
соответственно увеличения прибыли.
Активная работа будет проводиться обществом по снижению прямых затрат – работа с
поставщиками, повышение производительности труда, увеличение объемов продаж.
К числу возможных факторов риска, способных оказать влияние на развитие хлебопекарной
промышленности (и, как следствие, деятельность ОАО «Владхлеб») следует отнести:
1. Тенденции снижения потребления хлеба и хлебобулочных изделий, связанные с изменениями
структуры питания населения;
2. Уход конкурирующих производителей в сферу теневого бизнеса;
3. Снижение рентабельности производства;
4. Падение объемов гособоронзаказа на предприятиях края.
5. Повышение цен на сырье, закупаемое эмитентом для производства продукции.
ОАО «Владхлеб» является членом Дальневосточной Ассоциации производителей муки, хлеба и
кондитерских изделий, члены которой единогласно отмечают крайне тяжелое положение в хлебопекарной
отрасли Приморского края, и сегодня не обойтись без государственной поддержки.
Определенным ориентиром для Приморского края могут служить регионы, где действуют
программы государственной поддержки хлебопечения.
Составной частью мер государственной поддержки хлебопекарной отрасли могут стать:
7
1. Предотвращение продаж контрафактной и опасной для здоровья продукции, а также
продукции нелегальных производителей. Региональная власть может выступить координатором
деятельности всех заинтересованных надзорных органов по контролю за качеством продукции, поэтапным
выведением нелегального хлебопекарного производства из тени.
2. Введение в конкурсную документацию при проведении муниципальных и государственных
торгов обязательный раздел с требованиями к качеству хлеба в целях предотвращения поставки
некондиционного хлеба в социально важные и стратегические объекты по единственному критерию –
минимальной цене. В настоящее время главным критерием при осуществлении государственных и
муниципальных закупок для учреждений социальной сферы, армии и флота является цена продукта, при
этом не берется во внимание его качество. Необходимо законодательно закрепить требование: при
осуществлении закупок учитывать не только цену, но и качественные показатели продукта, его полезность
для здоровья, питательную ценность.
3. Адресная поддержка нуждающихся вместо административного сдерживания отпускной цены
завода. В т.ч. посредством выпуска именных социальных карт или на базе единой универсальной
электронной карты (УЭК). Оказывать адресную помощь тем, кто в ней реально нуждается, вместо того,
чтобы превращать вкусный и полезный хлеб в дешевый и некачественный «социальный продукт».
4. Организация в Приморском крае регионального резервного фонда зерна или муки, с
обеспечением их сезонной закладкой. Либо возвращение хранения государственного резерва зерна в
Приморский край, выведенного в 2008 году.
5. Внесение изменений в нормативно-правовые акты Приморского края по внедрению лизинга
хлебопекарного оборудования в целях реализации программ модернизации предприятий хлебопечения.
Аналогичные программы действуют во многих регионах России – Подмосковье, Санкт-Петербурге,
Кемеровской области, Хакасии и т.п., которые предусматривают также прямые государственные
инвестиции в приобретение оборудования для предприятий хлебопекарной отрасли.
6. Учитывая социальную значимость отрасли: предоставление предприятиям, выполняющим
свои обязательства перед бюджетами всех уровней, льготного энерготарифа.
7. В целях создания регионального стандарта качества продукции – разработка и принятие
краевого нормативно-правового акта по примеру имеющегося положительного опыта Краснодарского
края, где реализуется закон «О хлебопечении», направленного на повышение качества выпускаемых хлеба
и хлебобулочных изделий. Его составной частью может стать:
 создание условий для внедрения производства полезных для здоровья сортов – ржаных, ржанопшеничных, зерновых, с витаминными добавками и микронутриентами, диетических и диабетических.
 внедрение обязательного требования о реализации хлебобулочной продукции в упаковке с
указанием состава и потребительских свойств хлеба и хлебобулочных изделий. Исключением может стать
продажа хлеба в торговых точках, открытых непосредственно при пекарнях - там, где потребитель
покупает продукцию непосредственно у производителя.
8. Рекомендовать органам местного самоуправления проводить политику развития системы
торговли шаговой доступности, предоставляющей приоритетные возможности для реализации продуктов
повседневного спроса.
9. Способствовать повышению профессиональных навыков работников, занятых в производстве
хлеба и хлебобулочных изделий. Выйти с инициативой о создании кафедры хлебопечения на базе высших
учебных заведений, осуществляющих целевую подготовку специалистов для предприятий отрасли.
10. В целях повышения престижа отрасли и признания ее вклада в развитие экономики региона,
возрождения культурных традиций сделать традиционными Праздники хлеба в муниципальных
образованиях и на уровне Приморского края.
11. Предусмотреть
развитие
собственного
сельскохозяйственного
производства
продовольственного зерна, которое на территории Приморья в настоящий момент не выращивается,
Принять меры по реанимации мукомольного производства на территории края.
12. Активно взаимодействовать со структурами Министерства обороны по вопросам обеспечения
воинских частей, дислоцированных на территории Приморского края, по обеспечению их продуктами
питания местных товаропроизводителей.
Для уменьшения влияния факторов риска, способных оказать влияние на развитие хлебопекарной
промышленности, ОАО «Владхлеб» проводит гибкую ценовую политику, укрепляет связи с партнерами.
Действия предприятия для снижения таких факторов направлены на увеличения объёмов
производства и расширение деятельности в отношении выпуска новых видов продукции, пользующихся
наибольшим спросом у потребителей; повышение конкурентоспособности
путем высокого качества
8
производимой продукции, экологически чистого производства, привлекательности продукции в
направлениях увеличения целебных и диетических свойств хлеба и хлебобулочных изделий.
Для поддержания и наращивания объемов продаж проводятся маркетинговые исследования,
активная рекламная поддержка рынка сбыта, в том числе и регионального, осуществляется мониторинг
потенциальных и действующих рынков, проводятся дегустационные мероприятия. Помимо методов
ценовой конкуренции, обеспечивается постоянный контроль за качеством производимой продукции и его
соответствия самых высоким стандартам. Применяются другие приемы добросовестной конкуренции,
направленные на расширение рынков сбыта, увеличению числа покупателей и наращиванию объемов
продаж.
Вместе с тем указанные риски учитываются ОАО «Владхлеб» в ходе планирования деятельности и
могут быть объективно снижены путем расширения области производства и рынков сбыта продукции.
ОАО «Владхлеб» уделяет значительное внимание вопросам модернизации оборудования и
основных производственных фондов предприятия, что требует привлечения значительных финансовых
средств. В основном, указанная задача решается путем эффективного использования собственных
оборотных средств, а также за счет привлечения кредитов (займов).
6.ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Владхлеб» от 07 мая
2013года , дивиденды по акциям Общества за 2012 г. не выплачивались(не объявлялись).
За отчетный период по результатам первого квартала. полугодия, девяти месяцев дивиденды не
выплачивались (не объявлялись).
7.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
РИСКА,
СВЯЗАННЫХ
С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В числе рисков, подлежащих учету при планировании деятельности ОАО «Владхлеб» необходимо
учитывать, в первую очередь отраслевые риски.
Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности ОАО
“Владхлеб”, являются риск возможного роста цен на потребляемое сырье и услуги и риск изменения цен
на выпускаемую продукцию.
Уровень данных рисков и вероятность их наступления находится ниже общеотраслевых уровней.
Отраслевые риски связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением спроса на
товары, предлагаемые обществом к продаже, в связи с возможным усилением конкуренции на внутреннем
рынке, и расширением российского рынка торговых услуг. Внешний рынок не является конкурентом .
Действия предприятия для снижения таких рисков направлены на увеличение объемов продаж,
расширением предоставляемых покупателям услуг, улучшению уровня сервиса.
Отраслевые риски также связаны с возможным изменением цен на закупаемую продукцию,
обусловленным ростом инфляции в стране. Для снижения рисков ценовой политики необходимо снижать
себестоимость и сокращать необоснованные расходы.
Для минимизации негативных последствий рисков производится постоянный мониторинг
конъюнктуры соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций, осуществляется пополнение запасов
сырья и материалов при благоприятном для этого уровне цен, заключаются среднесрочные договора
поставок и долгосрочное сотрудничество со стратегическими партнерами.
Особое внимание уделяется достоверному планированию, качественному учету и анализу
финансовых и материальных потоков, инвестициям в объекты
промышленной и экологической
безопасности.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК
9
За отчетный период Обществом не совершались сделки , признаваемые в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» крупными сделками.
9.ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК С
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
За отчетный период Обществом совершались сделки , признаваемые в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» крупными сделками с заинтересованностью.
1.Протоколом № 20 совета директоров от 12 сентября 2013г. «О согласовании сделки с
заинтересованностью на основании ст.83 ФЗ от 26.12.1995г. №208ФЗ «Об акционерных обществах», было
принято решение :
А) Одобрить совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора аренды следующего
производственного оборудования между ОАО «Владхлеб» (арендатор) и ООО «Хлебный дом»
(арендодатель):
№
Наименование
Марка, модель
Инв. № Кол-во, шт.
1
Автоматическая Хлеборезка
HSA 5
2348
1
2
Льдогенератор
SF 300
2354
1
3
Машина тестораскаточная
мод.EURO2000
2372
1
4
Печь ротационная "Ревент" с
2092
1
тележкой 15-ярусной
5
Слайсер хлеборезательный
"Holly HSА5"
2687
1
6
Тестоделитель гидравлический
мод Р20
2546
1
7
Тестомес
ISA-E-160 в компл. Дежа
2351
1
8
Упаковочная машина
НТА-15+Блок клипсования с
2663
1
апликатором этикеток
предусматривающий размер арендной платы за сдаваемое в аренду Имущество 148 483 (сто сорок
восемь тысяч четыреста восемьдесят три) рубля в месяц, в том числе НДС.
В) Одобрить совершение сделки с заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к
договору аренды от 31.12.1999г. между ОАО «Владхлеб» (арендодатель) и ООО «Хлебный дом»
(арендатор), предусматривающего возврат арендодателю части переданного в аренду недвижимого
имущества, расположенного в двухэтажном здании (хлебозавод – лит. 3) по адресу: г. Владивосток,
Народный проспект, 29, общей площадью 1816,2 кв.м., в том числе:

Помещения №№ 67, 68, 2, 3, расположенные на цокольном этаже здания общей площадью
177,1 кв.м.;

Помещения №№ 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 67, 68, 69, 70, 71, общей площадью 1507, 8 кв.м., расположенные на первом этаже здания;

Помещения №№ 7, 12, 13, 18, 19, 24, 40, 59, 60, 62, 63 общей площадью 131,3 кв.м.,
расположенные на цокольном этаже здания,
и уменьшение размера арендной платы до 918394,13 (Девятьсот восемнадцать тысяч триста
девяносто четыре) рубля 13 копеек, в т.ч. НДС 18% 140 094 (сто сорок тысяч девяносто четыре) рубля 02
копейки.
10.СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О
ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА
ФИО: Амелин Павел Петрович
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
10
Период
с
Наименование организации
по
настоящее
время
2006
Должность
НО КА «Правовое содействие »
Адвокат
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
ФИО: Борисов Иван Константинович
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2012
по
настоящее
время
ОАО "Владхлеб"
Директор по развитию
2008
2012
ОАО "Владхлеб"
Генеральный директор
2008
2008
ООО "Хлебный дом"
Директор, заместитель директора
по снабжению
2005
2008
ООО "Хлебный дом"
Мастер ЭПТК, технолог ЭПТК
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
ФИО: Дода Галина Александровна
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с
2005
Наименование организации
Должность
по
настоящее
время
ОАО "Владхлеб"
Заместитель генерального
директора по качеству
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.006
ФИО: Евсеенко Светлана Викторовна
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
2005
Наименование организации
настоящее ОАО "Турниф"
время
Должность
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
11
ФИО: Лысак Татьяна Ивановна
Год рождения: 1951
(председатель)
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с
Наименование организации
Должность
по
настоящее
время
2005
ООО "Хлебный дом"
Заместитель директора по
развитию
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.32
ФИО: Терешков Сергей Васильевич
Год рождения: 1957
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
с
Должность
по
2008
10.06.2013
ОАО «Владхлеба»
Советник
1996
2008
ОАО «Владхлеб»
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
ФИО: Шинкаренко Ирина Геннадьевна
Год рождения: 1984
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2007
настоящее
время
ООО «ЮЦ « Перспектива»
Директор
2007
2009
ОАО "Владхлеб"
Заместитель директора по
финансам
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5
11. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ И ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ
Информация о единоличном исполнительном органе
ФИО: Шинкаренко Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1983
12
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2012
настоящее
время
ОАО «Владхлеб»
Генеральный директор
2009
настоящее
время
ООО «Косандра»
Генеральный директор
2008
2009
ООО "СК-Дубрава»
Финансовый директор
2006
2007
ООО "Косандра"
Начальник отдела продаж
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
12.КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ)
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ
РАЗМЕР ВОЗНАГРОЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПОАЧИВАЕМОГО
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были
выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Вид начисления
Сумма, руб.
Вознаграждение
Заработная плата
3276819
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иное
ИТОГО
11000
3287819
13.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Владхлеб» до настоящего времени не утверждался.
Обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для Общества законодательством не
предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного управления Совет директоров,
13
единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования,
содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного
поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 г.
Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов
акционеров.
Эффективна система контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества
обеспечивает исполнение его финансового плана ,правильность ведения бухгалтерского учета ,
достоверность используемой в Обществе информации , прозрачность все финансово- хозяйственной
деятельности Общества. Все эти меры позволяют не только эффективно взаимодействовать с акционерами
, но и выполнять требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию ) доходов
, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
14.ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом
общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.
Генеральный директор
Главный бухгалтер
________________Шинкаренко Д.Е.
________________ Севрук Н.В.
14