решением общего собрания акционеров ОАО «Владхлеб»

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
ОАО «Владхлеб»
Протокол № от ___ __________ 2008 года
Председатель собрания______________
Секретарь собрания _________________
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого Акционерного Общества
«Владхлеб»
за 2007 год
1.
ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Акционерное общество открытого типа «Владхлеб» создано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 03 июля 1991 г. № 1531-1 «О приватизации государственных и
муниципальных предприятий Российской Федерации» 5 ноября 1992 года. Учредителем
общества является Комитет по управлению имуществом Приморского края.
В 1992 году в соответствии с Указом Президента РФ №721 АООТ «Владхлеб» было
преобразовано в открытое акционерное общество «Владхлеб».
За это время предприятие превратилось из типового “сорокатонника” в современное
высокоэффективное, конкурентоспособное производство. Основой достигнутых успехов
предприятия является продуманная и гибкая инвестиционная политика, базирующаяся на
максимальной мобилизации собственных ресурсов.
За последние годы производство всех видов продукции было оснащено новейшим
отечественным и зарубежным оборудованием. Эти мероприятия позволили поднять на более
высокий уровень качество и потребительские свойства хлеба и хлебобулочных изделий.
Сегодня ОАО «Владхлеб» - экологически чистое и безотходное производство, являющееся
монополистом на территории Приморского края. Продукция ОАО «Владхлеб» получала
неоднократные региональные награды.
Основные цели создания общества:
- приготовление хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
- торговля и торгово-посредническая деятельность;
- открытие сети хлебопекарен-магазинов, магазинов, закусочных, кафе и т.п.4
2
прием индивидуальных заказов на изготовление хлебобулочных и кондитерских изделий;
- строительство и участие в строительстве жилья;
- купля-продажа и обмен товаров, сырья, полуфабрикатов, машин, оборудования,
промышленной продукции и товаров народного потребления;
- услуги по хранению материальных ценностей;
- приобретение и предоставление прав на владение и пользование охранных документов,
технологий, ноу-хау.
Принципы и тенденции развития хлебопекарного производства в ОАО «Владхлеб»:
• Постоянная работа над вырабатываемым ассортиментом – улучшение вкусовых качеств,
оформления, увеличение сроков годности
• Подбор новых интересных видов сырья и использование их для создания новых видов
продукции
• Своевременный отказ от выработки изделий, которые перестали пользоваться спросом.
• Разработка новых изделий, которые точно заинтересуют покупателей
• Развитие группы хлебов лечебно-профилактического направления (хлеба для здоровья).
Хлебобулочные изделия европейского качества с использованием импортных пищевых добавок
и сырья производятся «Владхлебом» с 1998 года. Компания в числе первых производителей в
России освоила выпуск лечебно-диетических сортов хлеба, которые богаты витаминами,
минеральными солями, полезными пищевыми добавками. С реорганизацией производства и
освоением новых технологий в производстве все более активно используются такие виды
пищевого сырья, как зерновые смеси, хлебопекарные улучшители и т.д. Некоторые виды
продукции вообще не имеют аналогов на российском рынке.
Во «Владхлебе» стремятся сделать хлебобулочные изделия источником здоровья, продуктом,
который с удовольствием бы ели люди, стремящиеся сохранить стройную фигуру и прекрасное
самочувствие. Ведется ежедневная работа над вырабатываемым ассортиментом – улучшение
вкусовых качеств, оформления, увеличение сроков годности. Постоянно подбираются
интересные виды сырья, разрабатываются новые изделия, которые точно заинтересуют
покупателей.
Сегодня ОАО «Владхлеб» движется по пути наиболее передовых предприятий Европы и
европейской части России. Полным ходом идет процесс технического перевооружения,
модернизация оборудования. Непрерывная работа над совершенствованием производства и
управления позволяет «Владхлебу» не просто сохранять лидирующие позиции по ассортименту
и качеству продукции, но и стабильно развиваться, осваивать новые рынки и технологии.
3
2.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ОАО «Владхлеб» представляет собой предприятие, основными видами деятельности которого, в
соответствии с кодами ОКВЭД, являются следующие:
15.81– Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.
15.82- Производство сухих хлебобулочных изделий
длительного хранения.
и мучных кондитерских изделий
52.24- Розничная торговля хлебом ,хлебобулочными и кондитерскими изделиями.
51.38.24- Оптовая торговля хлебом ,хлебобулочными изделиями.
51.38.25- Оптовая мучными кондитерскими изделиями.
60.24.1- Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта.
3.
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2007 году техническое развитие ОАО «Владхлеб» в основном шло по сути совершенствования и
поддержания материально-технической базы производства. По причине нехватки собственных
средств было приостановлено осуществление ряда инвестиционных проектов, направленных на
расширение ассортимента, повышения конкурентоспособности продукции, экономичности
процессов.
В прошедшем году была продолжена реконструкции производственных мощностей СПП-2, где
была смонтирована и запущена технологическая линия на базе РПА-30, что позволило улучшить
качество хлеба подольского и сэкономить до 70 % топлива в натуральном выражении, вдвое
сократить количество персонала. В связи с переходом большей части производства на
современные линии была внедрена система химической очистки форм от нагара, что дало
экономию топлива на сумму не менее 140 тыс. рублей в месяц. В этом же году создан миниучасток по резке и упаковке продукции, что, несомненно, улучшило ее потребительские свойства
и повлияло на объем реализации, чему в немалой степени способствовало окончание
реконструкции экспедиции. Были приведены в соответствие с требованиями правил системы
вентиляции печного и тестомесильного цехов, обновлено оборудование прачечной.
На СПП-3 в 2007 году техническое обновление в основном коснулось вспомогательных
производств. Там был создан и технически оснащен новый полнофункциональный участок резки
и упаковки готовой продукции. Так же в связи с созданием собственной сети допекания и
4
реализации горячей продукции приобретено оборудование для упаковки в среде защитного
газа, приобретено и установлено более 10 комплектов для торговых точек. В экспедиции
смонтирована система принудительного охлаждения продукции.
1. В 2007 году акционерным обществом «Владхлеб» было произведено и реализовано
собственной продукции 23878 тонн. Из них 23829 тонн хлебобулочных и 49 тонн кондитерских
изделий. Объем товарной продукции в действующих ценах составил – 626 млн. 13,5 тысяч
рублей, что обеспечило рост к 2006 году – 118,4 %. Рентабельность товарной продукции
составила 7,7 %. Прибыль от выпуска и реализации товарной продукции – 44 млн. 538,9 тысяч
рублей, что составило рост к 2006 году – 188 %.
Кроме того, службой сбыта ОАО «Владхлеб» было реализовано 244 тонны сухарей рецептурных
Артемовского хлебокомбината на сумму 17 млн. 761 тыс. рублей; 348 тонн кондитерских
изделий Большекаменского хлебокомбината на сумму 19 млн. 764 тыс. рублей и 119 тонн
хлебного кваса Арсеньевского молочного комбината на сумму 2 млн. рублей. Прибыль от
реализации продукции этих компаний составила для «Владхлеба» - 6 млн. 200 тысяч рублей.
Прибыль от аренды производственных площадей за отчетный год составила 9 млн. 225 тысяч
рублей.
Основные технико-экономические показатели по ОАО Владхлеб» за 2007 год сложились
следующим образом: См. таблицу № 1.
Таблица № 1
Един.
2007 год
2006 год
измер.
Выпуск продукции
% к прошл.
году
Тн
23878,2
25178
94,8
Товарная продукция
Тыс. руб.
626014
528525,9
118,4
Себестоимость тов. прод.
Тыс. руб.
581475
504838,4
115,2
Прибыль от производства
Тыс. руб.
44539
23687,5
188
Рентабельность
%
7,7
4,7
Затраты на 1р. тов. пр.
Коп.
93,2
95,5
в натуральных единицах
97,6
5
Численность
Чел.
802
774
тонн/чел.
29,77
32,53
91,5
т.руб./чел.
780,56
682,85
114,3
(среднесписочная)
Производительность труда
Результаты работы за 2007 год по каждому производственному подразделению приведены в
таблице 2.
Анализируя показатели по труду и заработной плате, отмечу, что на заработную плату
работников, было затрачено на 43 млн. 588 тысяч рублей больше, чем в 2006 году. При этом
средняя заработная плата персонала выросла на 22 %. к 2006 году и составила 20 тысяч 142
рубля, что на 3 тыс. 663 руб. большее 2006 г. Среднесписочная численность выросла на 28
человек к 2006 году.
Годовой фонд отработанного времени в 2007 году составил 1 млн. 548 тысяч часов, что на 68
тысяч часов больше, чем в 2006 году. Прирост составил 4,6 %. В 2008 году также планируется
увеличение фонда заработной платы и размера заработной платы для работников компании на
уровне 15 % к 2007 году.
2. Технологической службой ОАО «Владхлеб» за отчетный год освоено и внедрено в
производство 23 наименования новых изделий, из них прижилось 16 наименований изделий.
Хлеб «Золотое зернышко» стал Лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».
3. Службой главного инженера были проведены следующие мероприятия по внедрению
(замене) новой техники, технологий, в том числе энергосберегающих, повышению технического
уровня производства.
Выполненные технические мероприятия в 2007 году:
1. Монтаж и пуск технологической линии РПА-30 (по выработке формового хлеба на СПП-2).
2. Произведена реконструкция экспедиции СПП-2.
3. Ремонт навеса эстакады СПП-2.
4. Полностью заменено оборудование в прачечной.
5. Реконструирована система освещения 2 – 4 этажа СБХМ.
6. Установлен экономичный пластинчатый водоподогреватель в системе горячего
водоснабжения.
6
7. Настроен и оборудован второй этаж бытовых и служебных помещений над ремонтным боксом
ТДО.
8. Построен и оборудован пункт предрейсового осмотра автотранспорта.
9. Расширены и укомплектованы новым производительным оборудованием участок резки и
упаковки готовой продукции СПП-2 и СПП-3.
10. Начаты работы по созданию производства по розливу воды и напитков.
4.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Прогноз развития отрасли на ближайшую и среднесрочную перспективу в целом имеет
положительную характеристику и позволяет сделать вывод о благоприятных условиях для
дальнейшего расширения сферы деятельности ОАО «Владхлеб». К числу возможных факторов
риска, способных оказать влияние на развитие хлебопекарной промышленности (и, как
следствие, деятельность ОАО «Владхлеб»), следует отнести
1.
Снижение спроса на производимую продукцию.
2.
Возможные ухудшения в отрасли.
3.
Усиление конкуренции на внутреннем рынке.
4.
Повышение цен на сырье, закупаемое эмитентом для производства продукции.
Основными факторами возможного сокращения объемов реализации продукции является
конкуренция со стороны местных небольших производств, расположенных в г. Владивостоке.
Для уменьшения влияния этих факторов ОАО «Владхлеб» проводит гибкую ценовую политику,
укрепляет связи с партнерами.
Действия эмитента для снижения таких факторов направлены на увеличения объёмов
производства и расширение деятельности в отношении выпуска новых видов продукции,
пользующихся наибольшим спросом у потребителей; повышение конкурентоспособности
эмитента путем высокого качества производимой продукции, экологически чистого
производства, привлекательности продукции в направлениях увеличения целебных и
диетических свойств хлеба и хлебобулочных изделий.
Для поддержания и наращивания объемов продаж проводятся маркетинговые исследования,
активная рекламная поддержка рынка сбыта, в том числе и регионального, осуществляется
мониторинг потенциальных и действующих рынков, проводятся дегустационные мероприятия.
Помимо методов ценовой конкуренции, обеспечивается постоянный контроль за качеством
производимой продукции и его соответствия самых высоким стандартам. Применяются другие
7
приемы добросовестной конкуренции, направленные на расширение рынков сбыта, увеличению
числа покупателей и наращиванию объемов продаж.
Вместе с тем указанные риски учитываются ОАО «Владхлеб» в ходе планирования деятельности
и могут быть объективно снижены путем расширения области производства и рынков сбыта
продукции.
ОАО «Владхлеб» уделяет значительное внимание вопросам модернизации оборудования и
основных производственных фондов предприятия, что требует привлечения значительных
финансовых средств. В основном указанная задача решается путем эффективного использования
собственных оборотных средств, а также за счет привлечения кредитов (займов).
5.
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом с момента образования общества, в
том числе по итогам 2007 года . Прибыль по итогам года направлена на выплату дивидендов за
первое полугодие 2008 г. в размере 0руб.50коп. на одну акцию в размере 6831 тыс.руб.,за
второе полугодие в размере 1 руб.00 коп. на одну акцию в размере 13662 тыс.руб.
6.
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ФАКТОРОВ
РИСКА,
СВЯЗАННЫХ
С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В числе рисков, подлежащих учету при планировании деятельности ОАО «Владхлеб»
необходимо учитывать, в первую очередь, следующие группы:
Отраслевые риски
Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности ОАО
“Владхлеб”, являются риск возможного роста цен на потребляемое сырье и услуги и риск
изменения цен на выпускаемую продукцию.
Уровень данных рисков и вероятность их наступления находится ниже общеотраслевых уровней.
Отраслевые риски эмитента связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением
спроса на товары, предлагаемые обществом к продаже, в связи с возможным усилением
конкуренции на внутреннем рынке, и расширением российского рынка торговых услуг. Внешний
рынок не является конкурентом для эмитента.
Действия эмитента для снижения таких рисков направлены на увеличение объемов продаж,
расширением предоставляемых покупателям услуг, улучшению уровня сервиса.
8
Отраслевые риски также связаны с возможным изменением цен на закупаемую продукцию,
обусловленным прежде всего на ростом инфляции в стране. Для снижения рисков ценовой
политики необходимо снижать себестоимость и сокращать необоснованные расходы.
Для минимизации негативных последствий рисков производится постоянный мониторинг
конъюнктуры соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций, осуществляется пополнение
запасов сырья и материалов при благоприятном для этого уровне цен, заключаются
среднесрочные договора поставок и ведется долгосрочное сотрудничество со стратегическими
партнерами.
Страновые и региональные риски
Страновые риски связаны с общей нестабильностью политической и экономической ситуации в
стране, нестабильностью налогового и корпоративного законодательства.
Однако возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности
ОАО «Владхлеб» и её результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: военные
конфликты и действия, введение чрезвычайного положения, забастовки и т.д. Общество
осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.
Дальневосточный регион, в котором ОАО «Владхлеб» осуществляет свою деятельность,
наименее подвержен воздействию различного рода геополитических рисков.
Региональные риски обусловлены прежде всего географическим положением региона и
удаленностью от центра России. Деятельность ОАО “Владхлеб” не подвержена рискам,
связанным с опасностью стихийных бедствий, невозможностью транспортного сообщения и т.п.
К источникам военной опасности для России на Дальнем Востоке относятся:
Наличие мощных группировок вооруженных сил иностранных держав вблизи рубежей
Российской Федерации.
Существование потенциальной возможности появления новых очагов вооруженных
конфликтов - Корейский полуостров, остров Тайвань.
Распространение ядерного и других видов оружия массового поражения, поступление в
Вооруженные Силы новых нетрадиционных средств массового поражения.
Стремление некоторых государств и коалиций к установлению своего политического
доминирования, а АТР и их приверженцев к решению конфликтных ситуаций не только
политическими, но и силовыми методами в обход ООН, отсутствие в этом регионе эффективной
региональной системы коллективной безопасности.
Финансовые риски
Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО “Владхлеб” являются
следующие: валютный риск; инфляционный риск; инвестиционный риск; кредитный риск.
Валютный риск является наиболее значимым из финансовых рисков для результативности
деятельности ОАО “Владхлеб” и обусловлен изменением курса обмена иностранных валют,
9
устанавливаемого ЦБ РФ. Изменения курса валют оказывают непосредственное влияние на
себестоимость продукции и, следовательно, на финансовые результаты ОАО “Владхлеб”.
Принимаемые меры по нейтрализации валютного риска - прогнозирование и постоянный
мониторинг динамики валют, регулярное пополнение запасов сырья, приобретаемого за
иностранную валюту, при благоприятном курсе валюты, диверсификация валютной корзины,
другие меры по уклонению от данного риска.
Уровень инфляционного риска для ОАО “Владхлеб” находится ниже общеотраслевого уровня.
Нивелирование инфляционных воздействий обеспечивается благодаря непрерывному
производственному процессу и эффективному использованию денежных средств, что не
допускает создания больших объемов временно свободных денежных средств и обеспечивает
возможность проведения переоценки активов в случае гиперинфляции. Таким образом, влияние
инфляционного риска на результаты деятельности ОАО “Владхлеб” и на дивиденды по акциям
незначительно.
Инвестиционный риск оказывает влияние на такие статьи бухгалтерской отчетности ОАО
“Владхлеб”, как “незавершенное строительство”, “долгосрочные финансовые вложения”.
Уровень инвестиционного риска весьма незначителен, т.к. ведется скрупулезный отбор объектов
инвестирования, тщательный анализ окупаемости инвестиционных проектов, осуществляется
долгосрочное сотрудничество с подрядными организациями. Инвестиционная деятельность
осуществляется за счет собственных источников, что сводит к минимуму риск ухудшения
финансового состояния ОАО “Владхлеб” в случае неудачной реализации инвестиционного
проекта.
Деятельность ОАО “Владхлеб” подвержена незначительному кредитному риску по причине
узкого круга поставщиков сырья и материалов и покупателей продукции ОАО “Владхлеб”,
наличия надежных деловых связей в течение длительного периода времени. Параллельно с
сотрудничеством с крупными поставщиками, ОАО “Владхлеб” всё больше практикует работу со
“средними” поставщиками, что обеспечивает их взаимозаменяемость, отсутствие привязки к
конкретному поставщику и, в конечном счете, бесперебойность процесса поставок. ОАО
“Владхлеб” в отношениях с контрагентами выработало четкую политику в предоставлении
коммерческого кредита и отсрочек платежей. Разработана система механизмов по соблюдению
контрагентами платежной дисциплины, что сводит к минимуму возможные потери ОАО
“Владхлеб”, связанные с невыполнением партнерами договорных обязательств.
Правовые риски
ОАО “Владхлеб” не участвует в настоящее время в судебных процессах, поэтому не подвержено
влиянию риска, связанного с изменением судебной практики. Уровни и вероятность наступления
правовых рисков в отношении ОАО “Владхлеб”, в том числе связанных с изменениями валютного
регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, не носят
специфический характер и не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
10
По состоянию на конец отчетного периода ОАО “Владхлеб” не подвержено влиянию
специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО
“Владхлеб” не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и
обязательствам третьих лиц.
В целом такие риски могут быть связаны с несовершенством законодательной базы,
регулирующей экономические отношения и недостаточной эффективностью судебной системы.
ОАО “Владхлеб” не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка
лицензирования отдельных видов деятельности
Банковские риски
Приводятся эмитентами, являющимися кредитными организациями.
7.
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК
ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК
Крупные сделки, одобрение которых общим собранием акционеров ОАО «Владхлеб» имело
место в 2007 году нет:
8.
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
нет.
9.
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Совет директоров ОАО «Владхлеб» Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11
фамилия, имя, отчество, год рождения:
Лысак Геннадий Иванович, 1950г. - председатель;
Баданов Евгений Борисович, 1956г.;
Белолипецкий Константин Мстиславович, 1962г.;
Дода Галина Александровна, 1957г.;
Максимов Михаил Николаевич,1965 г.;
Полулях Юрий Кириллович, 1955 г.;
Терешков Сергей Васильевич, 1957г.;
Шкарупин Геннадий Иванович, 1961г.
Шупик Юлия Владимировна, 1965г.;
10.
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ)
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Терешков С.В.
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый
год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Совет директоров ОАО «Владхлеб»:
Все виды вознаграждения за последний завершенный 2008 финансовый год:
12
заработная плата: 698690 руб.
премии: 88320 руб.
комиссионные: нет
льготы и/или компенсации расходов: нет руб.
Иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год: нет
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
сведений нет
11.
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Владхлеб» до настоящего времени не утверждался.
Обязанность по
утверждению кодекса корпоративного поведения для Общества
законодательством не предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного
управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества учитывают
основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О
рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 г.
12.
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ
ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом
общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.
Генеральный Директор
И.О.Главный бухгалтер
________________Синюхин В.Н.
____________________________ Дьякова В.Н.
13