протокол № 1 - МежРегионЭнергоАудит

ПРОТОКОЛ № 1-ПП/11
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «МежРегионЭнергоАудит»
«01» сентября 2011 г
г. Санкт-Петербург
Место проведения заседания: 191126, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 9-11, лит.
Л, пом. 3Н, 4Н
Время начала регистрации членов Правления НП Э «МРЭА» 08 часов 50 минут
Время окончания регистрации членов Правления НП Э «МРЭА» 08 часов 55 минут
Время начала заседания 09:00 часов
Время окончания заседания 10 часов 30 минут
Кол-во членов Правления, присутствовавших на заседании: 2
В соответствии с Уставом Партнерства кворум имеется.
Полномочия участников проверены в соответствии с действующим законодательством
Приглашенные лица:
1. Исполнительный директор НП Э «МРЭА» Лушин Павел Анатольевич
2. Начальник отдела делопроизводства НП Э «МРЭА» Муринова Юлия Анатольевна
Русаков Р.А. председательствует на заседании по должности.
Слушали Русакова Р.А., который предложил следующую повестку дня:
1. Об избрании секретаря заседания.
2. Об утверждении правил НП Э «МРЭА»:
a. Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности НП Э «МРЭА».
b. Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения
энергетического обследования НП Э «МРЭА».
c. Правила проведения энергетического обследования НП Э «МРЭА».
d. Правила оформления энергетического паспорта НП Э «МРЭА»,
составленного на основании проектной документации.
e. Правила проведения контроля договорной и отчетной документации НП Э
«МРЭА».
f. Правила расчета потенциала энергосбережения при проведении
энергетического обследования НП Э «МРЭА».
g. Правила контроля за соблюдением членами НП Э «МРЭА» требований к
выдаче свидетельств о допуске.
h. Правила выбора оборудования приборного парка.
i. Правила оценки потенциала энергосбережения.
3. О правилах нумерации протоколов заседаний Правления Партнерства.
4. Об утверждении Положений НП Э «МРЭА»:
 Положение о Дисциплинарной комиссии НП Э «МРЭА».
 Положение о Контрольном управлении НП Э «МРЭА».
Других предложений не поступило.
Голосовали «за» - единогласно.
По вопросам повестки дня внеочередного Заседания Правления приняты следующие
решения:
По первому вопросу повестки дня Русаков Р. А. предложил избрать секретарем заседания
начальника отдела делопроизводства НП Э «МРЭА» Муринову Юлию Анатольевну.
Других предложений не поступило.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решили: избрать секретарем заседания Начальника отдела делопроизводства НП Э
«МРЭА» Муринову Ю.А.
По второму вопросу повестки дня Русаков Р. А. предложил утвердить правила НП Э
«МРЭА»:
a. Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности НП Э «МРЭА».
b. Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения
энергетического обследования НП Э «МРЭА».
c. Правила проведения энергетического обследования НП Э «МРЭА».
d. Правила оформления энергетического паспорта НП Э «МРЭА»,
составленного на основании проектной документации.
e. Правила проведения контроля договорной и отчетной документации НП Э
«МРЭА».
f. Правила расчета потенциала энергосбережения при проведении
энергетического обследования НП Э «МРЭА».
g. Правила контроля за соблюдениями членами НП Э «МРЭА» требований к
выдаче свидетельств о допуске.
h. Правила выбора оборудования приборного парка.
i. Правила оценки потенциала энергосбережения.
Данные документы подлежат пересмотру по итогам первого года работы
Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «МежРегионЭнергоАудит» в качестве
саморегулируемой организации.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решили: утвердить правила НП Э «МРЭА»:
a. Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности НП Э «МРЭА».
b. Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения
энергетического обследования НП Э «МРЭА».
c. Правила проведения энергетического обследования НП Э «МРЭА».
d. Правила оформления энергетического паспорта НП Э «МРЭА»,
составленного на основании проектной документации.
2
e. Правила проведения контроля договорной и отчетной документации НП Э
«МРЭА».
f. Правила расчета потенциала энергосбережения при проведении
энергетического обследования НП Э «МРЭА».
g. Правила контроля за соблюдениями членами НП Э «МРЭА» требований к
выдаче свидетельств о допуске.
h. Правила выбора оборудования приборного парка.
i. Правила оценки потенциала энергосбережения.
Данные документы подлежат пересмотру по итогам первого года работы
Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «МежРегионЭнергоАудит» в качестве
саморегулируемой организации.
По третьему вопросу повестки дня выступил Русаков Р. А. и предложил ввести новые
правила ведения нумерации протоколов заседаний Правления НП Э «МРЭА»:
№ХХ-YY/ZZ
- первая группа из двух цифр - порядковый номер Протокола, присваиваемый НП Э
«МРЭА»
- вторая группа из двух заглавных букв – обозначение принадлежности протокола органу
управления Партнерства (ПП – Правление Партнерства)
- третья группа из двух цифр - две последние цифры года проведения заседания
Также поступило предложение от Попова А.Ю. начать нумерацию протоколов заседаний
Правления с «01» с протокола текущего заседания.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решили: принять новые правила ведения нумерации протоколов заседаний Правления
НП Э «МРЭА»:
№ХХ-YY/ZZ
- первая группа из двух цифр - порядковый номер Протокола, присваиваемый НП Э
«МРЭА»
- вторая группа из двух заглавных букв – обозначение принадлежности протокола органу
управления Партнерства (ПП – Правление Партнерства)
- третья группа из двух цифр - две последние цифры года проведения заседания
Начать нумерацию протоколов заседаний Правления с «01» с протокола текущего
заседания.
По четвертому вопросу повестки дня выступил Русаков Р. А. и предложил утвердить
Положения НП Э «МРЭА»:


Положение о Дисциплинарной комиссии НП Э «МРЭА».
Положение о Контрольном управлении НП Э «МРЭА».
Голосовали: «за» - единогласно, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решили: утвердить Положения НП Э «МРЭА»:
3


Положение о Дисциплинарной комиссии НП Э «МРЭА».
Положение о Контрольном управлении НП Э «МРЭА».
Повестка дня исчерпана.
Заседание Правления закрыто.
Председатель Правления: _______________________________Р.А. Русаков
Члены Правления:
_______________________________Попов А.Ю.
Секретарь заседания:
________________________________Муринова Ю.А.
4