Открытое акционерное общество «Белгородская сбытовая

Открытое акционерное общество «Белгородская сбытовая компания»
ОАО «Белгородская сбытовая компания»
РФ, г. Белгород, Народный бульвар, дом 107
ПРОТОКОЛ № БСК-009/08
заседания Совета директоров
ОАО «Белгородская сбытовая компания»
(далее – Общество)
г.Белгород
«31» октября 2008 г.
Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Белгород, Народный бульвар, д.107
Место подведения итогов голосования: РФ, г. Белгород, Народный бульвар, д.107
Дата окончания срока приема опросных листов для заочного голосования: «31» октября 2008 г.
Дата изготовления протокола: «01» ноября 2008 г.
Общее количество членов Совета директоров: 8 (восемь)
Члены Совета директоров, участвовавшие в голосовании
Савицкий Евгений Леонидович
Филатов Виктор Иванович
Ткаченко Роман Владимирович
Васильев Артем Алексеевич
Грацианова Екатерина Александровна
Кармаков Алексей Владимирович
Сахаров Сергей Евгеньевич
Маслов Валентин Евгеньевич
Кворум имеется.
Вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:
1. Конфиденциально.
2. Конфиденциально.
3. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров во 2 квартале 2008
года (в части вопросов № 1 и № 8 заседания Совета директоров Общества от 30.05.2008 года,
протокол заседания Совета директоров № БСК-005/08 от 02.06.08).
4. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров в 3 квартале 2008
года.
5. Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Белгородская сбытовая
компания» на 2008 год.
6. Конфиденциально.
Вопросы № 1-2 повестки дня: Конфиденциально
Вопрос № 3 повестки дня: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета
директоров Общества во 2 квартале 2008 года (в части вопросов №1 и №8 заседания Совета директоров
Общества от 30.05.2008 года, протокол заседания Совета директоров № БСК-005/08 от 02.06.08).
Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений,
принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2008 года (в части
вопросов №1 и №8 заседания Совета директоров Общества от 30.05.2008 года, протокол заседания
Совета директоров № БСК-005/08 от 02.06.08).
Итоги голосования:
Савицкий Евгений Леонидович
Васильев Артем Алексеевич
Грацианова Екатерина Александровна
Кармаков Алексей Владимирович
Сахаров Сергей Евгеньевич
Маслов Валентин Евгеньевич
Филатов Виктор Иванович
Ткаченко Роман Владимирович
Итого:
- «ЗА»
- «ЗА»
- «ЗА»
- «ЗА»
- «ЗА»
- «ЗА»
- «ПРОТИВ»
- «ЗА»
2
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.
-
7
1
0
Вопрос № 4 повестки дня: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета
директоров Общества в 3 квартале 2008 года.
Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений,
принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2008 года.
Итоги голосования:
Савицкий Евгений Леонидович
Васильев Артем Алексеевич
Грацианова Екатерина Александровна
Кармаков Алексей Владимирович
Сахаров Сергей Евгеньевич
Маслов Валентин Евгеньевич
Филатов Виктор Иванович
Ткаченко Роман Владимирович
Итого:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.
-
- «ЗА»
- «ЗА»
- «ЗА»
- «ЗА»
- «ЗА»
- «ЗА»
- «ПРОТИВ»
- «ЗА»
7
1
0
Вопрос № 5 повестки дня: Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО
«Белгородская сбытовая компания» на 2008 год.
РЕШЕНИЕ: В связи со сложившейся ситуацией на финансовых рынках установить лимит стоимостных
параметров заимствования ОАО «Белгородская сбытовая компания» на 2008 год в размере ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,8 раза.
Итоги голосования:
Савицкий Евгений Леонидович
Васильев Артем Алексеевич
Грацианова Екатерина Александровна
Кармаков Алексей Владимирович
Сахаров Сергей Евгеньевич
Маслов Валентин Евгеньевич
Филатов Виктор Иванович
Ткаченко Роман Владимирович
Итого:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.
-
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- «ЗА»
- «ЗА»
- «ЗА»
- «ЗА»
- «ЗА»
- «ЗА»
- «ЗА»
7
0
1
Вопрос № 6 повестки дня: Конфиденциально.
Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров
/А.В. Кармаков/
/ В.В. Кутепова /