Положение о Президенте ОАО - Группа компаний Систематика

УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Группа компаний Систематика»
от «28» марта 2008 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДЕНТЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГРУППА КОМПАНИЙ СИСТЕМАТИКА»
г. Москва
2008 г.
Положение о Президенте ОАО «Группа Систематика»
Положение о Президенте Открытого акционерного общества «Группа компаний
Систематика» (далее по тексту – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных
обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
Положение о Президенте Общества (далее по тексту – настоящее Положение) является
внутренним документом Общества, определяющим правовой статус, права и обязанности
единоличного исполнительного органа Общества (Президента), его ответственность, а также
порядок прекращения его полномочий.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Президент является единоличным исполнительным органом Общества, который
осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных
ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров
и Совета директоров Общества.
1.2.
В своей деятельности Президент руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах»,
Уставом Общества и настоящим Положением.
2. ИЗБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
2.1.
Президент избирается Советом директоров Общества.
2.2.
Срок полномочий Президента составляет 2 (два) года с момента вступления в силу
решения Совета директоров Общества об избрании Президента. Лицо может избираться на
должность Президента неограниченное число раз.
2.3.
Лица, имеющие право в соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете
директоров Общества требовать созыва заседания Совета директоров Общества, вправе выдвигать
кандидатов для избрания на должность Президента.
2.4.
Предложение о выдвижении кандидата на должность Президента, сделанное в
письменной форме, направляется Председателю Совета директоров Общества или лицу,
выполняющему его функции, либо, представляется непосредственно в Общество.
2.5.
В предложении о выдвижении кандидата на должность Президента указывается:

Фамилия, имя, отчество кандидата;

Дата и место рождения;

Сведения об образовании;

Сведения о членстве в органах управления других организаций;

Фамилия, имя, отчество (наименование) лица, выдвигающего кандидата.
2.6.
Кандидат на должность Президента должен дать письменное согласие
баллотироваться на данную должность, которое прилагается к предложению о выдвижении
кандидата на должность Президента.
2.7.
Кандидат на должность Президента должен иметь:

Высшее образование;

Опыт работы на руководящей должности не менее 3 (трех) лет.
2.8.
Каждое лицо, имеющее право созыва заседания Совета директоров Общества, в своем
предложении о выдвижении кандидата на должность Президента вправе указывать не более одного
кандидата.
2.9.
Решение о выборе Президента принимается большинством в три четверти голосов
членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое
мнение письменно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества
2.10. Президент может быть избран как из числа акционеров Общества, так и из числа
третьих лиц.
2.11. Президент имеет право работать по трудовому договору у другого работодателя или
совмещать должности в органах управления других организаций только с согласия Совета
директоров Общества.
2.12. Президент может быть избран в состав Совета директоров Общества.
2
Положение о Президенте ОАО «Группа Систематика»
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
3.1.
3.2.










Президент без доверенности действует от имени Общества.
К компетенции Президента относятся следующие вопросы:
представление интересов Общества перед всеми физическими и юридическими
лицами, а также государственными органами, и их объединениями;
совершение сделок от имени Общества в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
утверждение отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг Общества;
утверждение штатов Общества;
издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками
(сотрудниками) Общества;
выдача от имени Общества доверенности на представление интересов Общества;
принятие на работу в Общество и увольнение работников (сотрудников) Общества (в
случаях, предусмотренных Уставом Общества, после принятия соответствующего
решения Советом директоров Общества);
осуществление организации бухгалтерского, статистического и финансового учета и
отчетности Общества;
применение к работникам Общества мер поощрения и взыскания;
совершение иных действий от имени Общества, не отнесенные федеральными
законами и/или Уставом Общества к компетенции иных органов управления
Общества.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА
4.1.
Права и обязанности Президента определяются Федеральным законом «Об
акционерных обществах», Уставом Общества и договором, заключаемым между Обществом и
Президентом.
4.2.
Президент должен принимать все необходимые меры, а также использовать все
имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для обеспечения прибыльности и
конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, социальных
гарантий персоналу Общества.
4.3.
Президент обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, руководствоваться
исключительно интересами Общества, соблюдать лояльность по отношению к Обществу, выполнять
свои функции в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и не принимать
решения, влекущие неоправданные риски для Общества.
4.4.
С Президентом заключается договор. Условия указанного договора утверждаются
Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета
директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
4.5.
Президент обязуется соблюдать следующие правила и требования, касающиеся
конфликта интересов:

незамедлительно в письменном виде сообщать Совету директоров о любой личной,
коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках,
договорах, проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить
сделки с ценными бумагами Общества или с ценными бумагами его дочерних
(зависимых) обществ;

раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также ценными
бумагами дочерних (зависимых) обществ Общества в порядке, предусмотренном
внутренними документами Общества;

раскрывать информацию о продаже (не позднее чем за 5 (пять) дней до даты
совершения сделки) и покупке ценных бумаг Общества;

не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию,
ставшую известной Президенту в связи с исполнением соответствующих
обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не
3
Положение о Президенте ОАО «Группа Систематика»
использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период
выполнения обязанностей Президента, так и после завершения исполнения
обязанностей Президента;

соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами
Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной
информации Общества.
4.6.
Президент несет ответственность перед Обществом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА
5.1.
Полномочия Президента могут быть прекращены досрочно по решению Совета
директоров Общества.
5.2.
Решение о прекращении полномочий Президента и/или трудового договора с ним
принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества,
принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, при этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
5.3.
Основаниями прекращения полномочий Президента и/или трудового договора с ним
могут, в частности, являться:

физическая невозможность исполнения Президентом своих обязанностей (смерть,
признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);

добровольная отставка;

причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с
обычным коммерческим риском;

нанесение ущерба деловой репутации Общества;

совершение умышленного уголовного преступления;

сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

недобросовестное исполнение своих обязанностей;

нарушение положений Устава Общества, настоящего Положения, а также норм
действующего законодательства;

сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других
хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в
общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без
согласия Совета директоров.
5.4.
Полномочия Президента и/или трудовой договор с ним могут быть прекращены и по
другим основаниям.
5.5.
В случае принятия решения Советом директоров Общества о досрочном прекращении
полномочий Президента, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании
временного единоличного исполнительного органа Общества или об избрании нового Президента.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
6.1.
Президент при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении
Общества добросовестно и разумно.
6.2.
Президент несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные
Обществу своим виновным действием (бездействием), если иные основания ответственности не
установлены федеральными законами.
6.3.
Президент несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки,
причиненные своим виновным действием (бездействием), нарушающим порядок приобретения акций
открытого акционерного общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».
6.4.
При определении оснований и размера ответственности Президента должны быть
приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение
для дела.
6.5.
Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1
(одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к
4
Положение о Президенте ОАО «Группа Систематика»
Президенту о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном п. 6.2
настоящего Положения.
6.6.
Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к Президенту, о возмещении
причиненных ему убытков в случае, предусмотренном пунктом 6.3 настоящего Положения.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение
утверждаются Общим собранием акционеров в порядке, определенном Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества.
7.2.
Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Общества.
7.3.
В случае если в результате изменения нормативных правовых актов Российской
Федерации или Устава Общества какие-либо пункты (положения) настоящего Положения вступают в
противоречие с ними, такие пункты (положения) настоящего Положения не применяются и до
момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться нормативными правовыми
актами Российской Федерации или Уставом Общества.
5