Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения
advertisement
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 1.3. Место нахождения эмитента 1.4. ОГРН эмитента 1.5. ИНН эмитента 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Акционерный коммерческий Банк «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК»Открытое Акционерное Общество ОАО КБ « МПСБ» Россия, Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 36 «а» 1021300001656 1300034972 00752В www.mpsb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания- очная. 2.3. Дата и место проведения общего собрания- 8 июля 2010 года, Россия, Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул Б.Хмельницкого, д.36 «а». 2.4. Кворум общего собрания – имеется. 2.5. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1. О внисении изменений и дополнений № 6 в Устав ОАО КБ «МПСБ». Итоги голосования: решение не принято. 2. О внисении изменений и дополнений № 3 в Положение «МПСБ». «О Правлении ОАО КБ Итоги голосования: решение принято. 3. Одобрение сделки (сделок) между ОАО КБ «МПСБ» и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в период до даты проведения следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления ОАО КБ «МПСБ» его обычной хозяйственной деятельности. 1. Одобрить сделку(и), которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО КБ «МПСБ» обычной хозяйственной деятельности: привлечение денежных средств в форме депозитов, предоставление кредитов и займов, поручительств, выдача (получение) банковских гарантий в совершении которых имеются признаки заинтересованности и которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «МПСБ» со следующими юридическими лицами: Правительством Республики Мордовия, ОАО «Агрофирма «Октябрьская», ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Агропромкомплект», ОАО «Ламзурь», ООО «Компания «Ламзурь», ОАО «Ламзурь С», ООО «СДС – Управление строительства», ООО «Саранскдорстрой», ООО «Единая строительная компания», ООО «Инвест – Альянс», ООО «Клуб «Гагарин», НП «Баскетбольный клуб «Рускон – Мордовия», ООО «Саранскстройнефть», ООО «Саранский полиграфический комбинат», ООО «Адвертис», ООО «Мордовнефть», ООО Торговый дом «Ламзурь», ООО «Торговый дом «Мордовстройкомплектация», ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» на следующих условиях: 1) Сумма всех выданных ОАО КБ «МПСБ» кредитов, займов в совокупности не должна превышать сумму 600,0 (Шестьсот) миллионов рублей отдельно по каждому вышеперечисленных юридическому лицу. 2) Сумма обязательств ОАО КБ «МПСБ» перед кредиторами каждого из вышеперечисленных юридических лиц по договорам поручительства и банковским гарантиям не должна превышать в совокупности 100,0 (Сто) миллионов рублей (включая и суммы обязательств в иностранной валюте). 3) Сумма всех привлеченных ОАО КБ «МПСБ» денежных средств в форме депозитов в совокупности не должна превышать 700,0 (Семьсот) миллионов рублей по каждому указанному юридическому лицу. 4) При выдаче кредитов и займов, привлечении денежных средств в депозиты, предоставлении поручительств и банковских гарантий вышеуказанным юридическим лицам Банку необходимо соблюдать требования Инструкции ЦБР от 16.01.2004г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков», условия Положений: «О порядке кредитования юридических лиц ОАО КБ «МПСБ», «О привлечении депозитов юридических лиц ОАО КБ «МПСБ», «Процентной политике ОАО КБ «МПСБ» и «Кредитной политике ОАО КБ «МПСБ», а также утвер- жденные тарифы на банковские услуги ОАО КБ «МПСБ». Итоги голосования: за Правительство Республики Мордовия Решение принято за ОАО «Агрофирма «Октябрьская» Решение принято за ОАО «Ламзурь» Решение не принято за ООО «Компания «Ламзурь» Решение не принято за ОАО «Ламзурь С» Решение не принято за ООО «СДС – Управление строительства» Решение не принято за ООО «Инвест - Альянс» Решение не принято за ООО «Клуб «Гагарин» Решение не принято за НП «Баскетбольный «Рускон - Мордовия» Решение не принято клуб за ООО «Саранскдорстрой» Решение не принято за ООО «Саранскстройнефть» Решение не принято за ООО «Мордовнефть» Решение не принято за ОАО «Электровыпрямитель» Решение принято за ООО «Единая строительная компания» Решение не принято за ОАО «Агропромкомплект» Решение принято за ООО «Саранский полиграфический комбинат»» Решение не принято за ООО «Адвертис» Решение не принято за ООО «Торговый дом «Ламзурь» Решение не принято за ООО «Торговый дом «Мордовстройкомплектация» Решение не принято за ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» Решение не принято 2. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО КБ «МПСБ» обычной хозяйственной деятельности: предоставление кредитов и займов, поручительств, выдача банковских гарантий в совершении которых имеются признаки заинтересованности и которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «МПСБ» со следующими физическими лицами – членами Совета директоров ОАО КБ «МПСБ»: Андиным Иваном Семеновичем, Архипкиным Юрием Евгеньевичем, Бекеевой Татьяной Викторовной, Глотовым Сергеем Викторовичем, Ватолиным Анатолием Кузьмичем, Иоффе Михаилом Ефимовичем, Лабутиным Дмитрием Ивановичем, Меркушкиным Иваном Ивановичем, Меркушкиным Алексеем Николаевичем, Петрушкиным Николаем Владимировичем, Прониным Константином Михайловичем, Тимониным Сергеем Борисовичем, Харитоновым Виктором Борисовичем, Чибиркиным Владимиром Васильевичем, Шкляевым Андреем Евгеньевичем на следующих условиях: 1). Сумма всех выданных кредитов, займов в совокупности не должна превышать сумму 15,0 (Пятнадцать) миллионов рублей по каждому члену Совета директоров. 2). Сумма обязательств ОАО КБ «МПСБ» перед кредиторами члена Совета директоров по договорам поручительства и банковским гарантиям не должна превышать в совокупности 1,0 (Один) миллион рублей по каждому члену Совета директоров ОАО КБ «МПСБ». 3). При выдаче кредитов и займов, предоставлении поручительств и банковских гарантий соблюдать требования Инструкции ЦБР от 16.01.2004г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков», условия Положений: «О порядке кредитования физических лиц ОАО КБ «МПСБ», «Процентной политики ОАО КБ «МПСБ» и «Кредитной политики ОАО КБ «МПСБ», а также утвержденные тарифы на банковские услуги ОАО КБ «МПСБ». Итоги голосования: за Андина Ивана Семеновича Решение принято за Архипкина Юрия Евгеньевича Решение принято за Бекееву Татьяну Викторовну Решение принято за Ватолина Анатолия Кузьмича Решение принято за Глотова Сергея Викторовича Решение принято за Иоффе Михаила Ефимовича Решение не принято за Лабутина Дмитрия Ивановича Решение не принято за Меркушкина Ивана Ивановича Решение не принято за Меркушкина Алексея Николаевича Решение не принято за Петрушкина Николая Владимировича Решение принято за Пронина Константина Михайловича Решение принято за Тимонина Сергея Борисовича Решение принято за Харитонова Виктора Борисовича Решение принято за Чибиркина Владимира Васильевича Решение принято за Шкляева Андрея Евгеньевича Решение не принято 3. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО КБ «МПСБ» обычной хозяйственной деятельности: предоставление кредитов и займов, поручительство, выдача банковских гарантий в совершении которых имеются признаки заинтересованности и которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «МПСБ» со следующими физическими лицами – членами Правления ОАО КБ «МПСБ»: Воробьевым Юрием Александровичем, Тивиковой Зоей Васильевной, Еникеевой Натальей Валерьевной, Мальковой Ириной Владимировной, Девяткиной Зинаидой Ивановной, на следующих условиях: 1). Сумма всех выданных кредитов, займов в совокупности не должна превышать сумму 1,0 (Один миллион) рублей по каждому члену Правления ОАО КБ «МПСБ». 2). Сумма обязательств ОАО КБ «МПСБ» перед кредиторами члена Правления по договорам поручительства и банковским гарантиям не должна превышать в совокупности 300,0 (Триста тысяч) рублей по каждому члену Правления ОАО КБ «МПСБ». 3). При выдаче кредитов и займов, предоставлении поручительств и банковских гарантий соблюдать требования Инструкции ЦБР от 16.01.2004г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков», условия Положе- ний: «О порядке кредитования физических лиц ОАО КБ «МПСБ», «Процентной политики ОАО КБ «МПСБ» и «Кредитной политики ОАО КБ «МПСБ», а также утвержденные тарифы на банковские услуги ОАО КБ «МПСБ». за Воробьева Юрия Александровича Решение принято за Тивикову Зою Васильевну Решение принято за Малькову Ирину Владимировну Решение принято за Девяткину Зинаиду Ивановну Решение принято за Еникееву Наталью Валерьевну Решение принято 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Не вносить изменения и дополнения № 6 в Устав ОАО КБ «МПСБ». 2. Внести изменения и дополнения № 3 в Положение «О Правлении ОАО КБ «МПСБ». 3.1. Одобрить сделку(и), которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО КБ «МПСБ» обычной хозяйственной деятельности: привлечение денежных средств в форме депозитов, предоставление кредитов и займов, поручительств, выдача (получение) банковских гарантий в совершении которых имеются признаки заинтересованности и которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «МПСБ» со следующими юридическими лицами: Правительством Республики Мордовия, ОАО «Агрофирма «Октябрьская», ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Агропромкомплект» на следующих условиях: 1) Сумма всех выданных ОАО КБ «МПСБ» кредитов, займов в совокупности не должна превышать сумму 600,0 (Шестьсот) миллионов рублей отдельно по каждому вышеперечисленных юридическому лицу. 2) Сумма обязательств ОАО КБ «МПСБ» перед кредиторами каждого из вышеперечисленных юридических лиц по договорам поручительства и банковским гарантиям не должна превышать в совокупности 100,0 (Сто) миллионов рублей (включая и суммы обязательств в иностранной валюте). 3) Сумма всех привлеченных ОАО КБ «МПСБ» денежных средств в форме депозитов в совокупности не должна превышать 700,0 (Семьсот) миллионов рублей по каждому указанному юридическому лицу. 4) При выдаче кредитов и займов, привлечении денежных средств в депозиты, предоставлении поручительств и банковских гарантий вышеуказанным юридическим лицам Банку необходимо соблюдать требования Инструкции ЦБР от 16.01.2004г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков», условия Положений: «О порядке кредитования юридических лиц ОАО КБ «МПСБ», «О привлечении депозитов юридических лиц ОАО КБ «МПСБ», «Процентной политике ОАО КБ «МПСБ» и «Кредитной политике ОАО КБ «МПСБ», а также утвержденные тарифы на банковские услуги ОАО КБ «МПСБ». Не одобрить сделку(и), которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО КБ «МПСБ» обычной хозяйственной деятельности: привлечение денежных средств в форме депозитов, предоставление кредитов и займов, поручительств, выдача (получение) банковских гарантий в совершении которых имеются признаки заинтересованности и которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «МПСБ» со следующими юридическими лицами: ОАО «Ламзурь», ООО «Компания «Ламзурь», ОАО «Ламзурь С», ООО «СДС – Управление строительства», ООО «Саранскдорстрой», ООО «Единая строительная компания», ООО «Инвест – Альянс», ООО «Клуб «Гагарин», НП «Баскетбольный клуб «Рускон – Мордовия», ООО «Саранскстройнефть», ООО «Саранский полиграфический комбинат», ООО «Адвертис», ООО «Мордовнефть», ООО Торговый дом «Ламзурь», ООО «Торговый дом «Мордовстройкомплектация», ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» на следующих условиях: 1) Сумма всех выданных ОАО КБ «МПСБ» кредитов, займов в совокупности не должна превышать сумму 600,0 (Шестьсот) миллионов рублей отдельно по каждому вышеперечисленных юридическому лицу. 2) Сумма обязательств ОАО КБ «МПСБ» перед кредиторами каждого из вышеперечисленных юридических лиц по договорам поручительства и банковским гарантиям не должна превышать в совокупности 100,0 (Сто) миллионов рублей (включая и суммы обязательств в иностранной валюте). 3) Сумма всех привлеченных ОАО КБ «МПСБ» денежных средств в форме депозитов в совокупности не должна превышать 700,0 (Семьсот) миллионов рублей по каждому указанному юридическому лицу. 4) При выдаче кредитов и займов, привлечении денежных средств в депозиты, предоставлении поручи- тельств и банковских гарантий вышеуказанным юридическим лицам Банку необходимо соблюдать требования Инструкции ЦБР от 16.01.2004г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков», условия Положений: «О порядке кредитования юридических лиц ОАО КБ «МПСБ», «О привлечении депозитов юридических лиц ОАО КБ «МПСБ», «Процентной политике ОАО КБ «МПСБ» и «Кредитной политике ОАО КБ «МПСБ», а также утвержденные тарифы на банковские услуги ОАО КБ «МПСБ». 3.2. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО КБ «МПСБ» обычной хозяйственной деятельности: предоставление кредитов и займов, поручительств, выдача банковских гарантий в совершении которых имеются признаки заинтересованности и которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «МПСБ» со следующими физическими лицами – членами Совета директоров ОАО КБ «МПСБ»: Андиным Иваном Семеновичем, Архипкиным Юрием Евгеньевичем, Бекеевой Татьяной Викторовной, Глотовым Сергеем Викторовичем, Ватолиным Анатолием Кузьмичем, Петрушкиным Николаем Владимировичем, Прониным Константином Михайловичем, Тимониным Сергеем Борисовичем, Харитоновым Виктором Борисовичем, Чибиркиным Владимиром Васильевиче на следующих условиях: 1). Сумма всех выданных кредитов, займов в совокупности не должна превышать сумму 15,0 (Пятнадцать) миллионов рублей по каждому члену Совета директоров. 2). Сумма обязательств ОАО КБ «МПСБ» перед кредиторами члена Совета директоров по договорам поручительства и банковским гарантиям не должна превышать в совокупности 1,0 (Один) миллион рублей по каждому члену Совета директоров ОАО КБ «МПСБ». 3). При выдаче кредитов и займов, предоставлении поручительств и банковских гарантий соблюдать требования Инструкции ЦБР от 16.01.2004г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков», условия Положений: «О порядке кредитования физических лиц ОАО КБ «МПСБ», «Процентной политики ОАО КБ «МПСБ» и «Кредитной политики ОАО КБ «МПСБ», а также утвержденные тарифы на банковские услуги ОАО КБ «МПСБ». Не одобрить сделки, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО КБ «МПСБ» обычной хозяйственной деятельности: предоставление кредитов и займов, поручительств, выдача банковских гарантий в совершении которых имеются признаки заинтересованности и которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «МПСБ» со следующими физическими лицами – членами Совета директоров ОАО КБ «МПСБ»: Иоффе Михаилом Ефимовичем, Лабутиным Дмитрием Ивановичем, Меркушкиным Иваном Ивановичем, Меркушкиным Алексеем Николаевичем, Шкляевым Андреем Евгеньевичем на следующих условиях: 1). Сумма всех выданных кредитов, займов в совокупности не должна превышать сумму 15,0 (Пятнадцать) миллионов рублей по каждому члену Совета директоров. 2). Сумма обязательств ОАО КБ «МПСБ» перед кредиторами члена Совета директоров по договорам поручительства и банковским гарантиям не должна превышать в совокупности 1,0 (Один) миллион рублей по каждому члену Совета директоров ОАО КБ «МПСБ». 3). При выдаче кредитов и займов, предоставлении поручительств и банковских гарантий соблюдать требования Инструкции ЦБР от 16.01.2004г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков», условия Положений: «О порядке кредитования физических лиц ОАО КБ «МПСБ», «Процентной политики ОАО КБ «МПСБ» и «Кредитной политики ОАО КБ «МПСБ», а также утвержденные тарифы на банковские услуги ОАО КБ «МПСБ». 3.3. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО КБ «МПСБ» обычной хозяйственной деятельности: предоставление кредитов и займов, поручительство, выдача банковских гарантий в совершении которых имеются признаки заинтересованности и которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «МПСБ» со следующими физическими лицами – членами Правления ОАО КБ «МПСБ»: Воробьевым Юрием Александровичем, Тивиковой Зоей Васильевной, Еникеевой Натальей Валерьевной, Мальковой Ириной Владимировной, Девяткиной Зинаидой Ивановной, на следующих условиях: 1). Сумма всех выданных кредитов, займов в совокупности не должна превышать сумму 1,0 (Один миллион) рублей по каждому члену Правления ОАО КБ «МПСБ». 2). Сумма обязательств ОАО КБ «МПСБ» перед кредиторами члена Правления по договорам поручительства и банковским гарантиям не должна превышать в совокупности 300,0 (Триста тысяч) рублей по каждому члену Правления ОАО КБ «МПСБ». 3). При выдаче кредитов и займов, предоставлении поручительств и банковских гарантий соблюдать требования Инструкции ЦБР от 16.01.2004г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков», условия Положе- ний: «О порядке кредитования физических лиц ОАО КБ «МПСБ», «Процентной политики ОАО КБ «МПСБ» и «Кредитной политики ОАО КБ «МПСБ», а также утвержденные тарифы на банковские услуги ОАО КБ «МПСБ». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 9 июля 2010 года, Протокол № 2 3. Подпись Ю.А.Воробьев 3.1. Председатель Правления ОАО КБ «МПСБ» 3.2. Дата « 9 » Июля (подпись) 2010 г. М. П.
