Отчет об итогах голосования на внеочередном

Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров Банка.
ПАО КБ «МПСБ» уведомляет о том, что 02 октября 2015 года в 17 часов 00 минут состоялось
внеочередное общее собрание акционеров ПАО КБ «МПСБ». Вид собрания – внеочередное, форма
проведения собрания - заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования и
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: не позднее 17 часов 00 минут 02
октября 2015 года по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул.
Б.Хмельницкого, д. 36 «а» (канцелярия Банка - кабинет 312).
При определении кворума и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня
учитывались бюллетени, полученные не позднее 17 часов 00 минут 02 октября 2015 года. Список лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании
данных реестра по состоянию на 24 августа 2015 г. Число голосов, которыми обладают лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня – 350000 голосов. По
состоянию на 17 часов 00 минут 02 октября 2015 года в голосовании приняло участие 36 акционеров
Банка, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании
по вопросам повестки дня - 324 774 голосов, что составляет 92.7926 % от оплаченного уставного
капитала.
Дата составления протокола об итогах голосования: 05 октября 2015 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки (сделок) между ОАО КБ «МПСБ» и заинтересованным лицом, которая может
быть совершена в период до даты проведения следующего годового собрания акционеров в процессе
осуществления ОАО КБ «МПСБ» его обычной хозяйственной деятельности.
1. Одобрить сделку(и), которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО КБ
«МПСБ» обычной хозяйственной деятельности: привлечение денежных средств в форме
депозитов, предоставление кредитов и займов, поручительств, финансирование под уступку
денежного требования (факторинг), выдача (получение) банковских гарантий, в совершении
которых имеются признаки заинтересованности, и которые могут быть совершены в период до
даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «МПСБ» со
следующими юридическими лицами: ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Агрофирма
«Октябрьская», ГУП РМ «Тепличное», ОАО «Ламзурь», ООО «Ламзурь С», ООО «ИнвестАльянс»,
ООО «СДС – Управление строительства», ПАО «Сыродельный комбинат
«Ичалковский» ООО «СДС – Эксплуатация», ООО «Управление строительства», ООО «СК
«Трансмагистраль», ООО «Дорпроект», ЗАО «Саранскстройнефть», ООО «ИнвестСвет», ООО
«ЛисмаИнвест», ПАО «Саранский ДСК», ООО «Республиканская бумажная мануфактура»,
АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО), ООО «Управление коммерческой недвижимостью», ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова», на следующих условиях:
1) Сумма всех выданных ОАО КБ «МПСБ» кредитов, займов в совокупности не должна
превышать сумму 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей отдельно по каждому из
вышеперечисленных юридических лиц.
2) Сумма обязательств ОАО КБ «МПСБ» перед кредиторами каждого из вышеперечисленных
юридических лиц по договорам поручительства и банковским гарантиям не должна превышать в
совокупности 120 000 000 (Сто двадцать) миллионов рублей (включая и суммы обязательств в
иностранной валюте).
3) Сумма всех привлеченных ОАО КБ «МПСБ» денежных средств в форме депозитов в
совокупности не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей по каждому
указанному юридическому лицу.
4) При
выдаче кредитов и займов, привлечении денежных средств в депозиты,
финансировании под уступку денежного требования (факторинг), предоставлении поручительств и
выдаче банковских гарантий вышеуказанным юридическим лицам ОАО КБ «МПСБ» необходимо
соблюдать требования Инструкции Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных
нормативах банков», условий Положений: «Положения о порядке кредитования юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в ОАО КБ «МПСБ», «О порядке финансирования под уступку
денежного требования ОАО КБ «МПСБ», «О порядке выдачи банковских гарантий ОАО КБ «МПСБ»,
«О привлечении депозитов юридических лиц ОАО КБ «МПСБ», «О процентной политике ОАО КБ
«МПСБ», «Кредитной политики ОАО КБ «МПСБ», а также утвержденные тарифы на банковские
услуги ОАО КБ «МПСБ».
Голосование проводилось бюллетенем № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в собрании
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении
сделки, принявшие участие в собрании
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу имелся.
350 000
324 774
92.7926
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число
голосов
324 774
ЗА
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней (в том
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
% от принявших
участие
в собрании
92.7926
0.0000
0.0000
0
0
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку(и), которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО КБ
«МПСБ» обычной хозяйственной деятельности: привлечение денежных средств в форме депозитов,
предоставление кредитов и займов,
поручительств, финансирование под уступку денежного
требования (факторинг), выдача (получение) банковских гарантий, в совершении которых имеются
признаки заинтересованности, и которые могут быть совершены в период до даты проведения
следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «МПСБ» со следующими юридическими
лицами: ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Агрофирма «Октябрьская», ГУП РМ «Тепличное»,
ОАО «Ламзурь», ООО «Ламзурь С»,
ООО «Инвест-Альянс»,
ООО «СДС – Управление
строительства», ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» ООО «СДС – Эксплуатация», ООО
«Управление строительства», ООО «СК «Трансмагистраль», ООО «Дорпроект», ЗАО
«Саранскстройнефть», ООО «ИнвестСвет», ООО «ЛисмаИнвест», ПАО «Саранский ДСК», ООО
«Республиканская бумажная мануфактура», АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО), ООО «Управление
коммерческой недвижимостью», ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», на следующих условиях:
1) Сумма всех выданных ОАО КБ «МПСБ» кредитов, займов в совокупности не должна превышать
сумму 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей отдельно по каждому из вышеперечисленных
юридических лиц.
2) Сумма обязательств ОАО КБ «МПСБ» перед кредиторами каждого из вышеперечисленных
юридических лиц по договорам поручительства и банковским гарантиям не должна превышать в
совокупности 120 000 000 (Сто двадцать) миллионов рублей (включая и суммы обязательств в иностранной
валюте).
3) Сумма всех привлеченных ОАО КБ «МПСБ» денежных средств в форме депозитов в
совокупности не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей по каждому указанному
юридическому лицу.
4) При выдаче кредитов и займов, привлечении денежных средств в депозиты, финансировании
под уступку денежного требования (факторинг), предоставлении поручительств и выдаче банковских
гарантий вышеуказанным юридическим лицам ОАО КБ «МПСБ» необходимо соблюдать требования
Инструкции Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков», условий
Положений: «Положения о порядке кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в ОАО КБ «МПСБ», «О порядке финансирования под уступку денежного требования ОАО КБ «МПСБ», «О
порядке выдачи банковских гарантий ОАО КБ «МПСБ», «О привлечении депозитов юридических лиц
ОАО КБ «МПСБ», «О процентной политике ОАО КБ «МПСБ», «Кредитной политики ОАО КБ «МПСБ»,
а также утвержденные тарифы на банковские услуги ОАО КБ «МПСБ».
2. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО КБ
«МПСБ»
обычной хозяйственной деятельности:
предоставление кредитов и займов,
поручительств, выдача
банковских гарантий, в совершении которых имеются признаки
заинтересованности, и которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего
годового общего собрания акционеров ОАО КБ «МПСБ» со следующими физическими лицами:
Андиным Александром Ивановичем, Брыковым Вячеславом Вячеславовичем, Гришиной Татьяной
Викторовной, Живаевым Александром Михайловичем, Иоффе Михаилом Ефимовичем, Стешиным
Алексеем Валериевичем, Шкляевым Андреем Евгеньевичем на следующих условиях:
1) Сумма всех выданных кредитов, займов в совокупности не должна превышать сумму 25 000 000
(Двадцать пять миллионов) рублей по каждому из вышеперечисленных физических лиц.
2) Сумма обязательств ОАО КБ «МПСБ» перед кредиторами каждого из вышеперечисленных
физических лиц по договорам поручительства и банковским гарантиям не должна превышать в
совокупности 1 000 000 (Один миллион) рублей по каждому из вышеперечисленных физических лиц.
3) При выдаче кредитов и займов, предоставлении поручительств и банковских гарантий соблюдать
требования Инструкции Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков»,
условий Положений: «О порядке кредитования физических лиц ОАО КБ «МПСБ», «О процентной
политике ОАО КБ «МПСБ», «Кредитной политики ОАО КБ «МПСБ», а также утвержденные тарифы на
банковские услуги ОАО КБ «МПСБ».
Голосование проводилось бюллетенем № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в собрании
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении
сделки, принявшие участие в собрании
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу имелся.
350 000
324 774
92.7926
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число
голосов
324 774
ЗА
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней (в том
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
% от принявших
участие
в собрании
92.7926
0.0000
0.0000
0
0
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделки, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО КБ «МПСБ»
обычной хозяйственной деятельности: предоставление кредитов и займов, поручительств, выдача
банковских гарантий, в совершении которых имеются признаки заинтересованности, и которые
могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания
акционеров ОАО КБ «МПСБ» со следующими
физическими лицами: Андиным Александром
Ивановичем, Брыковым Вячеславом Вячеславовичем, Гришиной Татьяной Викторовной,
Живаевым Александром Михайловичем, Иоффе Михаилом Ефимовичем, Стешиным Алексеем
Валериевичем, Шкляевым Андреем Евгеньевичем на следующих условиях:
1) Сумма всех выданных кредитов, займов в совокупности не должна превышать сумму 25 000 000
(Двадцать пять миллионов) рублей по каждому из вышеперечисленных физических лиц.
2) Сумма обязательств ОАО КБ «МПСБ» перед кредиторами каждого из вышеперечисленных
физических лиц по договорам поручительства и банковским гарантиям не должна превышать в
совокупности 1 000 000 (Один миллион) рублей по каждому из вышеперечисленных физических лиц.
3) При выдаче кредитов и займов, предоставлении поручительств и банковских гарантий соблюдать
требования Инструкции Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков»,
условий Положений: «О порядке кредитования физических лиц ОАО КБ «МПСБ», «О процентной
политике ОАО КБ «МПСБ», «Кредитной политики ОАО КБ «МПСБ», а также утвержденные тарифы на
банковские услуги ОАО КБ «МПСБ».
3. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО КБ
«МПСБ» обычной хозяйственной деятельности: предоставление кредитов и займов, поручительств,
выдача банковских гарантий, в совершении которых имеются признаки заинтересованности, и
которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания
акционеров ОАО КБ «МПСБ» со следующими физическими лицами: Орешиной Еленой
Валерьевной, Синициной Еленой Николаевной, Ципигиным Ильѐй Викторовичем на следующих
условиях:
1) Сумма всех выданных кредитов, займов в совокупности не должна превышать сумму 2 000 000
(Два миллиона) рублей по каждому из вышеперечисленных физических лиц.
2) Сумма обязательств ОАО КБ «МПСБ» перед кредиторами каждого из вышеперечисленных
физических лиц по договорам поручительства и банковским гарантиям не должна превышать в
совокупности 300 000 (Триста тысяч) рублей по каждому из вышеперечисленных физических лиц.
3) При выдаче кредитов и займов, предоставлении поручительств и банковских гарантий соблюдать
требования Инструкции Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков»,
условий Положений: «О порядке кредитования физических лиц ОАО КБ «МПСБ», «О процентной
политике ОАО КБ «МПСБ», «Кредитной политики ОАО КБ «МПСБ», а также утвержденные тарифы на
банковские услуги ОАО КБ «МПСБ».
Голосование проводилось бюллетенем № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в собрании
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении
сделки, принявшие участие в собрании
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу имелся.
350 000
324 774
92.7926
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число
голосов
324 774
ЗА
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней (в том
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
% от принявших
участие
в собрании
92.7926
0.0000
0.0000
0
0
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделки, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО КБ «МПСБ»
обычной хозяйственной деятельности: предоставление кредитов и займов, поручительств, выдача
банковских гарантий, в совершении которых имеются признаки заинтересованности, и которые
могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания
акционеров ОАО КБ «МПСБ» со следующими физическими лицами: Орешиной Еленой
Валерьевной, Синициной Еленой Николаевной, Ципигиным Ильѐй Викторовичем на следующих
условиях:
1) Сумма всех выданных кредитов, займов в совокупности не должна превышать сумму 2 000 000
(Два миллиона) рублей по каждому из вышеперечисленных физических лиц.
2) Сумма обязательств ОАО КБ «МПСБ» перед кредиторами каждого из вышеперечисленных
физических лиц по договорам поручительства и банковским гарантиям не должна превышать в
совокупности 300 000 (Триста тысяч) рублей по каждому из вышеперечисленных физических лиц.
3) При выдаче кредитов и займов, предоставлении поручительств и банковских гарантий соблюдать
требования Инструкции Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков»,
условий Положений: «О порядке кредитования физических лиц ОАО КБ «МПСБ», «О процентной
политике ОАО КБ «МПСБ», «Кредитной политики ОАО КБ «МПСБ», а также утвержденные тарифы на
банковские услуги ОАО КБ «МПСБ».