О проведении внеочередного общего собрания акционеров
advertisement
МАТЕРИАЛЫ К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» г. Москва, 2014 год Оглавление СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .............................................................................................. 3 МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» ............................................................................................. 5 МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА» ................................................................. 8 ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.......................................................................................................................... 9 Материалы к внеочередному 13 марта 2014 года Общему собранию акционеров Общества 2 Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: «13» марта 2014 г. Время проведения: 10 часов 00 минут. Время начала регистрации: 09 часов 00 минут. Место проведения собрания – 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7 «Swissotel (Свиссотель) Конференц-Центр». Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «10» марта 2014 г. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 февраля 2014 года по 12 марта 2014 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, а также 13 марта 2014 года во время проведения собрания, по следующим адресам: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»; а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru. Материалы к внеочередному 13 марта 2014 года Общему собранию акционеров Общества 3 Информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 10 февраля 2014 года по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», составлен по состоянию на «23» декабря 2013 года. Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Схема проезда к месту проведения собрания Проезд до станции метро Павелецкая. Выход из метро: со станции Павелецкая кольцевая в сторону Павелецкого вокзала; со станции Павелецкая радиальная на улицу Бахрушина / Зацепский вал. - Материалы к внеочередному 13 марта 2014 года Из выхода метро налево 300 м. по улице Зацепский вал. По подземному переходу необходимо перейти на другую сторону, затем по мосту через Водоотводный канал дойти до входа в Конференц-Центр. Общему собранию акционеров Общества 4 Материалы по вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об избрании членов Совета директоров Общества» Краткая информация о кандидатах в Совет директоров Общества (сведения на момент выдвижения кандидатов) № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1. Гавриленко Анатолий Анатольевич 2. Кокин Андрей Анатольевич 3. Нуждов Алексей Викторович 4. Никитин Сергей Александрович 5. Алешин Материалы к Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй Капитал» Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Заместитель внеочередному 13 марта 2014 года Общему Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на выдвижение в качестве кандидата в Совет директоров Общества Согласие получено Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Согласие получено Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Согласие получено Закрытое акционерное Согласие собранию Согласие получено акционеров Общества 5 Олег Николаевич 6. 7. Грищенко Сергей Валентинович Скрибот Вольфганг 8. Ливинский Павел Анатольевич 9. Бударгин Олег Михайлович 10. Архипов Сергей Александрович 11. Демин Сергей Александрович 12. Шатохина Оксана Владимировна 13. Лебедев Сергей Юрьевич 14. 15. Синютин Петр Алексеевич Демин Андрей Александрович 16. Гурьянов Денис Львович Материалы к Генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО) Начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО) Руководитель Департамента топливноэнергетического хозяйства города Москвы Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Россети» Заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «Россети» Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Россети» Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» Генеральный директор ОАО «МОЭСК» Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети» Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и внеочередному 13 марта 2014 года Общему общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) получено ГПБ (ОАО) Согласие получено ГПБ (ОАО) Согласие получено Открытое акционерное общество «ОЭКФинанс» Согласие получено ОАО «Россети» Согласие получено ОАО «Россети» Согласие получено ОАО «Россети» Согласие получено ОАО «Россети» Согласие получено ОАО «Россети» Согласие получено ОАО «Россети» Согласие получено Согласие получено ОАО «Россети» ОАО «Россети» собранию Согласие получено акционеров Общества 6 17. 18. Кравченко Вячеслав Михайлович Панкстьянов Юрий Николаевич 19. Юрьев Александр Владимирович 20. Софьин Владимир Владимирович 21. Малков Денис Александрович Материалы к инвесторами ОАО «Россети» Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» Начальник Управления строительства электросетевых объектов ОАО «Россети» Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети» внеочередному 13 марта 2014 года Общему ОАО «Россети» Согласие получено ОАО «Россети» Согласие получено ОАО «Россети» Согласие получено ОАО «Россети» Согласие получено ОАО «Россети» Согласие получено собранию акционеров Общества 7 Материалы по вопросу 4 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» Краткая информация о кандидатах в Ревизионною комиссию Общества (сведения на момент выдвижения кандидатов) № п/п 1. Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ким Светлана Анатольевна 2. Кузнецова Елена Поликарповна 3. Кириллов Артем Николаевич 4. Очиков Сергей Иванович 5. Гусева Елена Юрьевна 6. Вакулин Константин Владимирович Должность, место работы Информация кандидата, предложенного о наличии либо акционерами (-ом) для включения в отсутствии письменного список для голосования по выборам согласия кандидата на в Ревизионную комиссию Общества выдвижение в качестве кандидата в Ревизионную комиссию Общества Начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Согласие получено Согласие получено Согласие получено Согласие получено Согласие получено Согласие получено Решение о выдвижении для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества указанных выше кандидатов принято Советом директоров Общества от 14.02.2014 (протокол от 17.02.2014 № 219). Материалы к внеочередному 13 марта 2014 года Общему собранию акционеров Общества 8 Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества Решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Вопрос 2: Решение: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе: № п/п 1. Гавриленко Анатолий Анатольевич 2. Кокин Андрей Анатольевич Нуждов Алексей Викторович 3. 4. Никитин Сергей Александрович 5. Алешин Олег Николаевич 6. Грищенко Сергей Валентинович Скрибот Вольфганг 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 Ф.И.О кандидата Ливинский Павел Анатольевич Бударгин Олег Михайлович Архипов Сергей Александрович Демин Сергей Александрович Шатохина Оксана Владимировна директоров Должность кандидата1 Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй Капитал» Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Заместитель Генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО) Начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО) Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Россети» Заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «Россети» Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Россети» Должности указаны на момент выдвижения. Материалы к внеочередному 13 марта 2014 года Общему собранию акционеров Общества 9 Лебедев Директор Департамента стратегического развития Сергей Юрьевич ОАО «Россети» 14. Синютин Генеральный директор ОАО «МОЭСК» Петр Алексеевич 15. Демин Первый заместитель Генерального директора по экономике и Андрей Александрович финансам ОАО «Россети» 16. Гурьянов Директор Департамента корпоративного управления и Денис Львович взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 17. Кравченко Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Михайлович 18. Панкстьянов Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» Юрий Николаевич 19. Юрьев Начальник Управления строительства электросетевых Александр объектов ОАО «Россети» Владимирович 20. Софьин Директор Департамента технологического развития и Владимир Владимирович инноваций ОАО «Россети» 21. Малков Директор Департамента учета электроэнергии и развития Денис Александрович услуг ОАО «Россети» В соответствии с п. 16.1 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 (Тринадцать) человек. 13. Вопрос 3: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества Решение: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Решение: Избрать Ревизионной комиссии электросетевая компания» в составе: № п/п 2 Ф.И.О кандидата 1. Ким Светлана Анатольевна 2. Кузнецова Елена Поликарповна 3. Кириллов Артем Николаевич 4. Очиков Сергей Иванович ОАО «Московская комиссии объединенная Должность кандидата2 Начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Должности указаны на момент выдвижения. Материалы к внеочередному 13 марта 2014 года Общему собранию акционеров Общества 10 Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» 6. Вакулин Константин Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Владимирович Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) В соответствии с п. 24.1. Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 5. Гусева Елена Юрьевна www.moesk.ru Материалы к внеочередному 13 марта 2014 года Общему собранию акционеров Общества 11
