Сообщение о существенном факте о проведении заседания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество “Кузбасская
эмитента (для некоммерческой организации Топливная Компания”
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО “Кузбасская Топливная Компания”
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
650000, Кемеровская область, город Кемерово,
улица 50 лет Октября, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента
1024200692009
1.5. ИНН эмитента
4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 11330-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964
используемой эмитентом для раскрытия http://oaoktk.ru
информации
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета
директоров эмитента: «28» января 2013 года;
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «04» февраля 2013 года;
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» о
выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании
акционеров Общества.
2. Об утверждении долгосрочной программы стимулирования топ-менеджмента
Общества.
3. Об участии (учреждении) в дочернем обществе на территории Республика Кипр.
4. Об одобрении Договора о предоставлении банковской гарантии №49 от 20.04.2012г. в
пользу налоговых органов в рамках заявительного порядка возмещения налога на
добавленную стоимость, предусмотренного Федеральным законом от 17.02.2009 № 318ФЗ, между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Принципал) и ОАО «Сбербанк
России» (Гарант).
5. Об одобрении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №46 от
13.07.2012г. между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк
России» (Банк).
6. Об одобрении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №121 от
30.07.2012г. между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк
России» (Банк).
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора
поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и ОАО
«Сбербанк России» (Банк), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ООО
«Кузбасстопливосбыт» (Принципал) по Договору о предоставлении банковских гарантий.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора
поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и ЗАО
«ЮниКредит Банк» (Банк), заключаемого в обеспечение обязательств ООО
«Кузбасстопливосбыт» (Принципал) перед Банком по Соглашению о специальных условиях
предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора
поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и «Гаранти
Банк-Москва» (ЗАО) (Банк), заключаемого в обеспечение обязательств ОАО «Алтайская
топливная компания» (Заемщик) перед Банком по Кредитному договору.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора
поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и «Гаранти
Банк-Москва» (ЗАО) (Банк), заключаемого в обеспечение обязательств ООО «НТК»
(Заемщик) перед Банком по Кредитному договору.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора
поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и ОАО
«Сбербанк России» (Банк), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО
«Алтайская топливная компания» по Договору о предоставлении банковских гарантий.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «29» января 2013 г.
______________
(подпись)
М.П.
И.Ю. Прокудин