За 2014 год - Севкававтоматика

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО фирма «Севкававтоматика» №2
28 октября 2014 г.
г.Невинномысск
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество фирма
«Севкававтоматика».
Место нахождения Общества: город Невинномысск Ставропольского края, улица
Монтажная, 1.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие акционеров (собрание).
Дата проведения собрания акционеров: 28 октября 2014 г.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Ставропольский край,
г.Невинномысск ул.Монтажная, 1, конференц-зал (2 этаж).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров – 09 часов 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров –10 часов 45 мин.
Время открытия общего собрания акционеров – 10 часов 00 мин.
Время закрытия общего собрания – 11 часов 00 минут.
Собрание открыла Генеральный директор общества Гуринович Элеонора Валерьевна,
которая сообщила присутствующим акционерам о том, что число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров (по состоянию на 06.10.2014 г.) - 25690 шт., а именно имеющие обыкновенные акции в количестве - 25690 шт.
На начало собрания зарегистрировались 4 акционера, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, а именно: Гуринович Т.В., Гуринович Э.В.,
Левадняя И.А., Шевченко Н.Н.
Для принятия решений по вопросам повестки дня на собрании присутствуют акционеры, имеющие 79,9572% (в совокупности 20 541 акция) голосов, то есть кворум имеется.
На собрании присутствует представитель ЗАО ВТБ Регистратор Косый Юлия Александровна, осуществляющего ведение реестра акционеров ОАО «Севкававтоматика».
Представитель Косый Юлия Александровна будет выполнять функции счетной комиссии.
Генеральный директор общества Гуринович Э.В. предложила избрать председателем
собрания Гуринович Татьяну Васильевну.
Голосовали «ЗА» единогласно.
Председатель собрания – Гуринович Т.В. предложила избрать секретарем собрания
Анцупову Юлию Федоровну.
Голосовали «ЗА» единогласно.
Председатель собрания – Гуринович Т.В. сообщила присутствующим повестку дня
собрания:
1. О реорганизации Открытого акционерного общества фирмы «Севкававтоматика»
в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью фирма
«Севкававтоматика».
2. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью фирма
«Севкававтоматика».
3. Об избрании исполнительного органа общества.
4. Об избрании ревизора общества.
2
1. Председатель собрания – Гуринович Т.В. сообщила, что в связи с изменением гражданского законодательства, регулирующего деятельность акционерных обществ и с целью улучшения управления экономической деятельностью предприятия, Советом директоров общества предлагается реорганизовать Открытое акционерное общество фирму «Севкававтоматика» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью фирма «Севкававтоматика» с Уставным капиталом 10 000 рублей.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
Решение принято.
Председатель собрания – Гуринович Т.В. предложила акционерам утвердить следующий порядок обмена акций общества на доли участников общества с ограниченной ответственностью. Поскольку Уставной капитал ОАО «Севкававтоматика» составляют
25690 обыкновенных акций, то в ООО «Севкававтоматика» одна акция будет обменена
на долю в размере 0,00389 %.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
Решение принято.
2. Председатель собрания – Гуринович Т.В. предложила утвердить Устав Общества с
ограниченной ответственностью фирма «Севкававтоматика», проект которого ранее был
представлен акционерам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
Решение принято.
Председатель собрания – Гуринович Т.В. предложила акционерам утвердить передаточный акт.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
Решение принято.
3. Председатель собрания – Гуринович Т.В. предложила избрать исполнительный орган
ООО фирма «Секававтоматика» – Генерального директора. Она сообщила, что кандидатом на должность Генерального директора общества Совет директоров общества выдвинул Гуринович Элеонору Валерьевну, других кандидатов нет.
Вопрос об избрании генеральным директором общества Гуринович Э.В. поставлен
на голосование.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
Решение принято.
4. Председатель собрания – Гуринович Т.В. предложила избрать ревизором ООО фирма
«Секававтоматика» Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольаудит».
Вопрос об избрании ревизором общества Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольаудит» поставлен на голосование.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
Решение принято.
Решили:
1. Реорганизовать Открытое акционерное общество фирму «Севкававтоматика» в форме
преобразования в Общество с ограниченной ответственностью фирма «Севкававтоматика» с Уставным капиталом 10 000 рублей.
3
Утвердить обмен одной акции ОАО фирма «Севкававтоматика» на долю ООО фирма «Севкававтоматика» в размере 0,00389 %.
Утвердить передаточный акт.
2. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью фирма «Севкававтоматика».
3. Избрать исполнительный орган ООО фирма «Севкававтоматика» Генерального директора - Гуринович Элеонору Валерьевну.
4. Избрать ревизором ООО фирма «Севкававтоматика» Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольаудит»
Поскольку повестка дня собрания исчерпана, председатель собрания Гуринович Т.В.
объявила собрание закрытым в 11 час. 00 мин.
Председатель собрания
Т.В.Гуринович
Секретарь собрания
Ю.Ф.Анцупова
Настоящим ЗАО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает
принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.
Уполномоченное лицо Регистратора _______________ / Косый Ю.А./
Подпись
М.п.