ПРОТОКОЛ - Севкававтоматика

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества фирма «Севкававтоматика»
г.Невинномысск
25 сентября 2014 г.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут
Место проведения заседания: зал заседаний административного корпуса ОАО фирма
«Севкававтоматика», расположенного по адресу: г.Невинномысс Ставропольского края
ул.Монтажная, 1.
Присутствовали члены Совета директоров: всего 5 (пять) человек
1. Гуринович Элеонора Валерьевна
2. Гуринович Татьяна Васильевна
3. Беделов Сергей Сергеевич
4. Карташева Инна Владимировна
5. Идрисова Валентина Викторовна
Из пяти членов Совета директоров присутствуют
решений имеется.
5 (пять) – кворум для принятия
Председатель заседания – Гуринович Татьяна Васильевна.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО фирмы
«Севкававтоматика», определение времени, даты, места, формы проведения
собрания.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества.
3. О кандидате на должность исполнительного органа - генерального директора ООО
фирма «Севкававтоматика».
4. О кандидате на должность ревизора ООО фирма «Севкававтоматика».
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров общества.
6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания
акционеров общества.
1. Слушали:
Гуринович Э.В. с предложениями:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества 28 октября 2014 г.
(вторник) в 10 часов 00 минут по адресу: город Невинномысск Ставропольского
края, улица Монтажная, 1.
2. Определить форму проведения собрания: в форме собрания, то есть совместного
присутствия акционеров общества.
3. Определить время регистрации участников собрания: начало 09 часов 00 минут.
За данное предложение голосовали единогласно.
Постановили:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества 28 октября 2014 г.
(вторник) в 10 часов 00 минут по адресу: город Невинномысск Ставропольского
края, улица Монтажная, 1.
2. Определить форму проведения собрания: в форме собрания, то есть совместного
присутствия акционеров общества.
3. Определить время регистрации участников собрания: начало 09 часов 00 минут.
2. Слушали:
Гуринович Т.В. с предложениями утвердить следующую повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров общества:
1. О реорганизации Открытого акционерного общества фирмы «Севкававтоматика» в
форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью фирма
«Севкававтоматика» с Уставным капиталом в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.
2. Об утверждении
Устава Общества с ограниченной ответственностью фирма
«Севкававтоматика».
3. Об избрании исполнительного органа общества.
4. Об избрании ревизора общества.
За данное предложение голосовали единогласно.
Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров
общества:
1. О реорганизации Открытого акционерного общества фирмы «Севкававтоматика» в
форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью фирма
«Севкававтоматика» с Уставным капиталом в размере 10 000 (десяти тысяч)
рублей.
2. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью фирма
«Севкававтоматика».
3. Об избрании исполнительного органа общества.
4. Об избрании ревизора общества.
3.Слушали:
Гуринович Т.В., которая предложила выдвинуть кандидатом
на должность
исполнительного органа - генерального директора ООО фирма «Севкававтоматика»
Гуринович Элеонору Валерьевну.
За данное предложение голосовали единогласно.
4.Слушали:
Гуринович Э.В., которая предложила в качестве
«Севкававтоматика» ООО «Ставропольаудит».
За данное предложение голосовали единогласно.
ревизора
ООО
фирма
5. Слушали:
Гуринович Э.В. – в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении
общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания
акционеров общества.
Было предложено определить дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров 06 октября 2014 г.
За данное предложение голосовали единогласно.
Постановили:
Поручить регистратору ЗАО ВТБ «Регистратор» Ставропольский филиал составить
список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров ОАО фирма
«Севкававтоматика» по состоянию на 06 октября 2014 г.
6.Слушали:
Гуринович Э.В. - в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение
о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под
роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении
общего собрания акционеров через средства массовой информации.
Предложено направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении общего собрания
акционеров заказным письмом или вручить каждому указанному лицу под роспись,
опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в городской газете
«Невинномысский рабочий» не позднее 8 августа 2014 г.
За данное предложение голосовали единогласно.
Постановили:
1. Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, сообщение о проведении общего собрания
акционеров заказным письмом или вручить каждому указанному лицу под роспись,
не позднее 28 сентября 2014 г.
2. Опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в городской
газете «Невинномысский рабочий» не позднее 28 сентября 2014 г.
Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах на 3-х листах.
Председатель заседания
Совета директоров
Т.В.Гуринович