Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного
общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего
собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1.
Полное
фирменное
наименование
эмитента
(для
некоммерческой
организации – наименование)
Открытое акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
1.2.
Сокращенное фирменное наименование
эмитента
Место нахождения эмитента
ОАО «Группа Компаний ПИК»
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
Адрес страницы
в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
Российская Федерация, 123242, г.Москва,
ул.Баррикадная, д.19, стр.1
1027739137084
7713011336
01556-А
http://www.pik.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: О созыве
Внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего
собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: «20» июня 2011г.
Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: «20» июня 2011г.
Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: Протокол № 15 заседания Совета директоров
ОАО «Группа Компаний ПИК»
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О проведении Внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение:
1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Провести
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование) 12 сентября 2011 года по адресу: г. Москва, проезд
Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал. Начало собрания –
12:00 ч., время начала регистрации участников собрания – 11:00 ч.
2. Составить список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Группа Компаний ПИК», по состоянию на 20 июня 2011 года.
3. Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право
на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»,
зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Повестки
дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято
решение:
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа
Стр. 1 из 2
Компаний ПИК»:
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний
ПИК».
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
3. Подпись
3.1.
Президент ОАО «Группа Компаний ПИК»
наименование должности уполномоченного лица эмитента
П.А. Поселёнов
подпись
И.О. Фамилия
М.П.
3.2.
Дата «
20
»
Июня
20 11
г.
Стр. 2 из 2