по Санкт-Петербургу - Объединенный капитал

Начальнику
Главного Управления
Банка России
по Санкт-Петербургу
г-же Савинской Н.А.
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Северо1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Западный инвестиционный банк
некоммерческой организации — наименование)
«Объединенный капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО Банк «Объединенный капитал».
1.3. Место нахождения эмитента
191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 7/9
1.4. ОГРН эмитента
1027800003505
1.5. ИНН эмитента
7831001013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
2611
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.okbank.ru
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания
(изданий), используемого эмитентом для
Бюллетень Ассоциации Банков Северо-Запада
опубликования информации
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
102611В30112006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 ноября 2006 года в 14 час.00 мин. по адресу: СанктПетербург, Невский пр., д.7/9 в помещении ОАО Банк «Объединенный капитал».
2.3. Кворум общего собрания: 99,68%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Избрание Совета Директоров банка.
Голосование проводилось открытым путем. Результаты голосования оглашены на собрании.
Голоса распределились следующим образом:
За кандидатуру Бекреневой Т.И. подано:
За - 239 197 (двести тридцать девять тысяч сто девяносто семь) голосов, что составляет 99,68 (девяносто
девять целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
За кандидатуру Загородникова М.А. подано:
За - 239 197 (двести тридцать девять тысяч сто девяносто семь) голосов, что составляет 99,68 (девяносто
девять целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
За кандидатуру Осипова И.Н. подано:
За - 239 197 (двести тридцать девять тысяч сто девяносто семь) голосов, что составляет 99,68 (девяносто
девять целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
За кандидатуру Минакова И.А. подано:
За - 239 197 (двести тридцать девять тысяч сто девяносто семь) голосов, что составляет 99,68 (девяносто
девять целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нетЗа кандидатуру Минкина Д.Ю. подано:
За - 239 197 (двести тридцать девять тысяч сто девяносто семь) голосов, что составляет 99,68 (девяносто
девять целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
За кандидатуру Марихиной В.В. подано:
За - 239 197 (двести тридцать девять тысяч сто девяносто семь) голосов, что составляет 99,68 (девяносто
девять целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
За кандидатуру Жорова В.А. подано:
За - 239 197 (двести тридцать девять тысяч сто девяносто семь) голосов, что составляет 99,68 (девяносто
девять целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
Карпухин А.В., так же сообщил, что в соответствии с требованиями законодательства, необходимо
определить лицо, которому будет предоставлено право подписать уведомление, направляемое в адрес
Центрального Банка РФ и содержащего сведения о персональном составе Совета директоров.
Минаков И.А., предложил предоставить данное право Председателю Правления Марихиной В.В.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосование проводилось открытым путем. Результаты голосования оглашены на собрании
Голоса распределились следующим образом.
За - 239 197 (двести тридцать девять тысяч сто девяносто семь) голосов, что составляет 99,68 (девяносто
девять целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Прекратить полномочия ныне действующего состава Совета директоров, а именно:
1)
Бекреневой Тамилы Ивановны;
2)
Загородникова Михаила Александровича;
3)
Осипова Игоря Николаевича;
4)
Минакова Игоря Адольфовича;
5)
Морозова Дмитрия Юрьевича;
6)
Минкина Дениса Юрьевича;
7)
Жорова Валерия Алексеевича;
Утвердить состав Совета Директоров банка в следующем составе:
1)
Бекренева Тамила Ивановна;
2)
Загородников Михаил Александрович;
3)
Осипов Игорь Николаевич;
4)
Минаков Игорь Адольфович;
5)
Марихина Вера Вадимовна;
6)
Минкин Денис Юрьевич;
7)
Жоров Валерий Алексеевич;
Предоставить право подписать уведомление, направляемое в адрес Центрального Банка РФ и
содержащее сведения о персональном составе Совета директоров, Председателю Правления
Марихиной В.В.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.В. Марихина
(подпись)
3.2. Дата « 04 »
декабря
2006 г.
М. П.