Приложение 21 - Объединенный капитал

Реклама
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Северо1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Западный инвестиционный банк «Объединенный
некоммерческой организации — наименование)
капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО Банк «Объединенный капитал».
1.3. Место нахождения эмитента
191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 7/9
1.4. ОГРН эмитента
1027800003505
1.5. ИНН эмитента
7831001013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
2611
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.okbank.ru
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания (изданий),
Бюллетень Ассоциации Банков Северо-Запада
используемого эмитентом для опубликования информации
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
102611В29032006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 марта 2006 года в 14 час.00 мин. по адресу: Санкт-Петербург,
Невский пр., д.7/9 в помещении ОАО Банк «Объединенный капитал».
2.3. Кворум общего собрания: 99,68%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Утверждение годового отчета и отчета о прибылях и убытках за 2005 год;
Голосование проводилось открытым путем.
Голоса распределились следующим образом.
Голоса распределились следующим образом.
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
2) О признании работы системы внутреннего контроля в Банке эффективной
Голосование проводилось открытым путем.
Голоса распределились следующим образом.
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
3) Утверждение отчета ревизионной комиссии Банка по итогам работы за 2005 год;
Голосование проводилось открытым путем.
Голоса распределились следующим образом.
Голоса распределились следующим образом.
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
4) Принятие решения по выплате дивидендов за 2005 год по размещенным акциям;
Голосование проводилось открытым путем.
Голоса распределились следующим образом.
Голоса распределились следующим образом.
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
5) Утверждение распределения прибыли за 2005 год;
Голосование проводилось открытым путем.
Голоса распределились следующим образом.
Голоса распределились следующим образом.
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
6) Выборы Совета Директоров банка;
Голосование проводилось открытым путем по каждой из предложенных кандидатур отдельно.
Голоса распределились следующим образом.
Голоса распределились следующим образом.
За кандидатуру Бекреневой Т.И. подано:
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
За кандидатуру Загородникова М.А. подано:
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
За кандидатуру Осипова И.Н. подано:
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
За кандидатуру Минакова И.А. подано:
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
За кандидатуру Морозова Д.Ю. подано:
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
За кандидатуру Минкина Д.Ю. подано:
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
За кандидатуру Жорова В.А. подано:
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
7) Выборы ревизионной комиссии;
Голосование проводилось открытым путем по каждой из предложенных кандидатур отдельно.
Голоса распределились следующим образом.
За кандидатуру Баранчук О.В. подано:
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
За кандидатуру Асташиной Г.Г. подано:
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
За кандидатуру Лутковской В.Г. подано:
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
8) Утверждение аудитора банка на 2006 год;
Голосование проводилось открытым путем.
Голоса распределились следующим образом.
Голоса распределились следующим образом.
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
9) Утверждение порядка опубликования в средствах массовой информации годового отчета банка;
Голосование проводилось открытым путем.
Голоса распределились следующим образом.
Голоса распределились следующим образом.
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
10) Об утверждении бизнес-плана ОАО Банк «Объединенный капитал» в новой редакции;
Голосование проводилось открытым путем.
Голоса распределились следующим образом.
Голоса распределились следующим образом.
За - 239 221,00 (двести тридцать девять тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,68 (девяносто девять
целых шестьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка.
Против - нет
Воздержалось – нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. утвердить годовой отчет и отчет о прибылях и убытках за 2005 год.
2. признать работу системы внутреннего контроля в Банке эффективной
3. утвердить отчет ревизионной комиссии Банка по итогам работы в 2005 году.
4. дивиденды за 2005 год по размещенным акциям Банка не выплачивать
5. чистую прибыль банка по итогам 2005 года, составившую 6 322 249,20 руб. (шесть миллионов триста
двадцать две тысячи двести сорок девять рублей 20 коп.), распределить следующим образом: 500 000,00
руб. (пятьсот тысяч рублей) направить на формирование резервного фонда, оставшуюся часть в размере
5 822 249,20 руб. (пять миллионов восемьсот двадцать две тысячи двести сорок девять рублей 20 коп.) - в
фонд производственного развития
6. утвердить состав Совета Директоров банка на 2006 год в следующем составе:
1.Бекренева Тамила Ивановна – акционер ОАО Банк «Объединенный капитал»;
2.Загородников Михаил Александрович – акционер ОАО Банк «Объединенный капитал»;
3.Осипов Игорь Николаевич – акционер ОАО Банк «Объединенный капитал»
4.Минаков Игорь Адольфович - акционер ОАО Банк «Объединенный капитал»;
5.Морозов Дмитрий Юрьевич – акционер ОАО Банк «Объединенный капитал»;
6.Минкин Денис Юрьевич – кандидат от Минаковой Е.С.;
7.Жоров Валерий Алексеевич – акционер ОАО Банк «Объединенный капитал»;
Предоставить право подписания уведомления, направляемого в адрес Центрального Банка РФ и
содержащего сведения о персональном составе Совета директоров, Председателю Правления Приваловой
Вере Вадимовне.
7. утвердить состав ревизионной комиссии Банка на 2006 год в следующем составе:
 Баранчук О.В.
 Асташина Г.Г.
 Лутковская В.Г
8. утвердить аудитором Банка на 2006 год ЗАО «Балтийский аудит» (лицензия Е 003858 от 07.04.2003г.)
9. опубликовать годовой отчет Банка в журнале «Бюллетень Ассоциации Банков Северо-Запада»
10. утвердить новую редакцию бизнес-плана ОАО Банк «Объединенный капитал». Предоставить право
подписания ходатайства о получении лицензии для расширения видов банковских операций
Председателю Правления Приваловой Вере Вадимовне.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.В. Привалова
(подпись)
3.2. Дата
« 12 »
апреля
2006 г.
М. П.
Скачать