О принятых советом директоров эмитента решений об

Сообщение о существенном факте
«О принятых советом директоров эмитента решений об одобрении сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Фортум»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
ОАО «Фортум»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
454077, Российская Федерация, г. Челябинск,
Бродокалмакский тракт, д. 6
1.4. ОГРН эмитента
1058602102437
1.5. ИНН эмитента
7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55090-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.fortum.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. содержание решений об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
ВОПРОС № 1: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по модернизации ротора и концевых
уплотнений турбоагрегата ст. № 7 филиала ОАО «Фортум» Аргаяшская ТЭЦ в 2011 году, заключемого
между Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол ЦЗК № 29 от 16.12.2010 г.) цена
выполняемых работ по модернизации ротора и концевых уплотнений турбоагрегата ст. № 7 Аргаяшской
ТЭЦ в 2011 году по Договору, заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», составляет 8 145 993,11
руб., в т.ч. НДС 18% – 1 242 609,11 руб.
2. Одобрить заключение договора подряда между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – договор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (АТЭЦ);
Подрядчик – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации ротора и концевых уплотнений турбоагрегата
ст. № 7 филиала ОАО «Фортум» Аргаяшская ТЭЦ в 2011 году, Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные работы на условиях договора.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется по факту выполнения работ.
Сроки выполнения работ:
c 11.04.2011 г. до 21.05.2011 г.
ВОПРОС № 2: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции тепловой
изоляции и обмуровки на филиале ОАО «Фортум» Аргаяшская ТЭЦ в 2011 году, заключаемому между
Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол ЦЗК № 29 от 16.12.2010 г.) цена
выполняемых работ по реконструкции тепловой изоляции и обмуровки на Аргаяшской ТЭЦ в 2011 году по
Договору, заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», составляет 6 112 844,86 руб., в т.ч. НДС 18%
– 932 467,86 руб.
2. Одобрить заключение договора подряда между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – договор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (АТЭЦ);
Подрядчик – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции тепловой изоляции и обмуровки на филиале
ОАО «Фортум» Аргаяшская ТЭЦ в 2011 году, Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
работы на условиях договора.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется по факту выполнения работ.
Сроки выполнения работ:
c 01.04.2011 г. до 31.12.2011 г.
ВОПРОС № 3: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по модернизации пылеприготовления
котлоагрегатов ст. № 5, 8, 9 филиала ОАО «Фортум» Аргаяшская ТЭЦ в 2011 году, заключаемого между
Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол ЦЗК № 26 от 11.11.2010 г.) цена
выполняемых работ по модернизации пылеприготовления котлоагрегатов ст. № 5, 8, 9 Аргаяшской ТЭЦ в
2011 году по Договору, заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», составляет 1 180 000,00 руб., в
т.ч. НДС 18% – 180 000,00 руб.
2. Одобрить заключение договора подряда между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – договор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (АТЭЦ);
Подрядчик – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации пылеприготовления котлоагрегатов ст. № 5, 8,
9 филиала ОАО «Фортум» Аргаяшская ТЭЦ в 2011 году, Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные работы на условиях договора.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется по факту выполнения работ.
Сроки выполнения работ:
c 01.04.2011 г. до 31.05.2011 г.
ВОПРОС № 4: Об одобрении договора подряда по ремонту оборудования КИПиА: энергоблоков 1-4,
газораспределительного пункта (ГРП), водогрейных котлов (ВК) станционных № 1, 2, 3, тепловыводов,
общестанционного и вспомогательного оборудования филиала ОАО «Фортум» Тюменская ТЭЦ-2,
заключаемого между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответсвии с решением ЦЗК (Протокол ЦЗК № 03 от 17.02.2011г.) цена
работ по договору подряда, заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», составляет 3 540 000,00
руб., в т.ч. НДС 18% – 540 000,00 руб.
2. Одобрить заключение договора подряда между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – договор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум»;
Подрядчик – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту оборудования КИПиА: энергоблоков 1-4,
газораспределительного пункта (ГРП), водогрейных котлов (ВК) станционных № 1, 2, 3, тепловыводов,
общестанционного и вспомогательного оборудования филиала ОАО «Фортум» Тюменская ТЭЦ-2, а
Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях договора работы на сумму 3 540 000,00 руб., в т.ч.
НДС 18% – 540 000,00 руб.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется по факту выполненных работ
Срок выполнения работ:
С 01.03.2011г. до 31.12.2011 г.
ВОПРОС № 5: Об одобрении договора подряда по текущему ремонту энергоблока ст. № 2 филиала ОАО
«Фортум» Челябинская ТЭЦ-3 в 2011 году, заключаемого между Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответсвии с решением ЦЗК (Протокол ЦЗК от 17.02.2011г.№ 03) цена
работ по договору подряда, заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», составляет 3 600 000,00
руб., в т.ч. НДС 18% – 549 152,54 руб. Авансовый платеж- 992 913,36 руб. с НДС.
2. Одобрить заключение договора подряда между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – договор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум», (ЧТЭЦ-3);
Подрядчик – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту энергоблока ст. № 2 Челябинской ТЭЦ-3 в
2011 году, а Заказчик обязуется работы принять и оплатить на условиях договора.
Порядок оплаты: оплата осуществляется по факту выполненных работ,
Срок выполнения работ: с 03.05.2011г. по 12.06.2011г.
ВОПРОС № 6: Об одобрении договора субаренды офисного помещения между ОАО «Фортум» и
Публичным акционерным обществом «Фортум Оюй», являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что
1.1. размер арендной платы по договору субаренды офисного помещения между Обществом и
Публичным акционерным обществом «Фортум Оюй» (Fortum Oyj) составляет 37 370 долларов США в
год (включая НДС), размер арендной платы по курсу ЦБ РФ по состоянию на 31.12.2010 составляет
1 134 523,30 рублей;
1.2. счета за операционные расходы будут выставляться ежеквартально из расчета 295 долларов
США за 1 кв. м. в год, включая НДС.
2. Одобрить заключение договора субаренды офисного помещения между Обществом и Публичным
акционерным обществом «Фортум Оюй»« (далее – договор), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендатор – ОАО «Фортум»;
Субарендатор – ПАО «Фортум Оюй»
Предмет договора:
Арендатор передает Субарендатору за плату во временное пользование часть нежилого помещения,
принадлежащего на праве собственности «Сити Сентер Инвестмент Б.В.» (Свидетельство о
государственной регистрации прав серия 77 АМ 335353, выданное Управлением Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Москве 01 марта 2010 года (запись о
регистрации № 77-77-112008-279), предоставленного ОАО «Фортум» по Договору аренды офисного
помещения от 05 июля 2010 года на 16м этаже в 17-этажной части здания, расположенного по адресу:
123317 г. Москва, Краснопресненская наб., д.10 (башня «А») (далее по тексту «Помещение»). Общая
площадь помещения составляет 50,5 кв. м.
Порядок расчетов:
Арендная плата и операционные расходы оплачиваются авансом за каждые 3 месяца в безналичном
порядке путем перечисления на расчетный счет Арендатора, на основании выставленных счетов. Счет
подлежит оплате в течение 10 дней с даты получения.
ВОПРОС № 7: Об одобрении заказа услуг по рамочному договору об услугах по техническому
консультированию между ОАО «Фортум» и Fortum Power and Heat Oy, являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Поручить Генеральному директору ОАО «Фортум» подписать Заказ на выполнение услуг «Предложение
по форсированию мощности газовых турбин ОАО «Фортум» на сумму 10 944,00 ЕВРО (НДС – 0%) по
рамочному договору №12/12-ИП от 27.12.2010, утвержденному Советом директоров Общества
22.12.2010 (Протокол заседания СД №144/10).
ВОПРОС № 8:Об одобрении дополнительного соглашения №4 к Соглашению от 29.12.2009г.,
заключенному между ОАО «Фортум» и Fortum Oyj, являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
Поручить Генеральному директору ОАО «Фортум» заключить Дополнительное Соглашение №4 к
Соглашению от 29.12.2009г. об уменьшении гарантируемой суммы пропорционально платежам,
произведенным Сименс AG Сектор Энергии в период с 28.12.2010 по 31.03.2011 года, а именно: 101 000
Евро (оплата прошла 28.12.2010) и 3 227 114,80 Евро (оплата прошла 18.03.2011). В соответствии с
заключаемым Дополнительным соглашением №4 к Соглашению от 29.12.2009г. уменьшенная
гарантированная сумма равняется:
31 января 2011
28 февраля 2011
31 марта 2011
108 680 000 Евро
108 680 000 Евро
105 452 885,20 Евро
ВОПРОС № 9: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции фронтового
экрана, водяного экономайзера парового котла ст. №7 на филиале ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-1,
заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол ЦЗК №05 от 18.03.2011г.) цена
работ по договору подряда на реконструкцию фронтового экрана, водяного экономайзера парового котла
ст. №7, заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», составляет 5 198 999,76 руб., в т.ч. НДС 18% –
793 067,76 руб.
2. Одобрить заключение договора подряда между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – договор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ЧТЭЦ-1);
Подрядчик – ОАО «ЧЭР».
Предмет договора:
Подрядчик обязуется выполнить реконструкцию фронтового экрана, водяного экономайзера парового
котла ст. №7 на филиале ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-1. Заказчик обязуется принять и оплатить
работы на условиях договора.
Порядок оплаты:
- Предусмотрен авансовый платеж в размере 990 000,00 рублей с НДС без обеспечения возврата аванса.
- Остальные платежи осуществляются в течение 20 календарных дней с момента подписания актов
выполненных работ.
Срок выполнения работ:
С 04.05.2011 г. до 27.06.2011 г.
ВОПРОС № 10: Об одобрении договора на оказание услуг по виброизмерению, вибродиагностике,
виброобследованию оборудования филиала ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-2, заключаемому между
Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол ЦЗК №29 от 16.12.2010г.) цена
услуги по Договору на оказание услуг по виброизмерению, вибродиагностике, виброобследованию
оборудования филиала ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-2, заключаемому между Обществом и ОАО
«ЧЭР», составляет 807 000,00 руб., в т.ч. НДС 18% – 123 101,69руб.
2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – Договор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ЧТЭЦ-2);
Исполнитель – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказать услугу по виброизмерению, вибродиагностике, виброобследованию
оборудования филиала ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-2, Заказчик обязуется принять и оплатить
услугу на условиях Договора.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется по факту оказания услуг.
Срок оказания услуг:
с 10.01.2011 по 10.12.2011г.
ВОПРОС № 11: Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда № 26 от
28.01.2010, заключенному между Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол № 27 от 25.11.2010г.) цена услуги по
контролю за параметрами энергетических масел и топлива филиала ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-2
в 2011 году, составляет 519 200,00 руб., в т.ч. НДС 18% – 79 200,00 руб.
2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору оказания услуг № 26 от
28.01.2010 года между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ЧТЭЦ-2);
Исполнитель – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказать услугу по контролю за параметрами энергетических масел и топлива
филиала ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-2, Заказчик обязуется принять и оплатить услугу на условиях
Договора.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется по факту оказанных услуг.
Срок оказания услуг:
с 28.01.2011 по 10.12.2011г.
ВОПРОС № 12: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору подряда № 22/220 от
20.09.2010г, заключенному между Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда № 22/220, заключенному
между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – доп.соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность на следующих условиях:
Предмет Дополнительного соглашения:
Работы по реконструкции паротурбинного агрегата ст. №4 выполняются в период с 15.11.2010г. по
30.11.2011г.
ВОПРОС № 13: Об одобрении договора подряда по текущему ремонту средств пожарно-охранной
сигнализации (ПОС) и противопожарной автоматики (ППА) филиала ОАО «Фортум» Тюменская ТЭЦ-2,
заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответсвии с решением ЦЗК (Протокол ЦЗК № 06 от 01.04.2011г.) цена
работ по договору подряда, заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», составляет 590 000,00 руб.,
в т.ч. НДС 18% – 90 000,00 руб.
2. Одобрить заключение договора подряда между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – договор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум»;
Подрядчик – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту средств пожарно-охранной сигнализации
(ПОС) и противопожарной автоматики (ППА) филиала ОАО «Фортум» Тюменская ТЭЦ-2, а Заказчик
обязуется принять и оплатить работы на условиях договора.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется по факту выполненннения работ
Срок выполнения работ:
С 01.06.2011г. до 31.07.2011 г.
ВОПРОС № 14: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору от 02.12.2010,
заключенному между Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору №12.03-ИП/72 от 20.12.2010 г.,
заключенному между Обществом и ОАО «ЧЭР» на сумму 553 307, 00 рублей включая НДС 18%. как
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум»;
Исполнитель - ОАО «ЧЭР» .
Предмет Дополнительного соглашения №1:
Оказание дополнительных услуг по
вибродиагностике и виброналадке тепломеханического и
электротехнического оборудованияэнергоблока № 3 Челябинской ТЭЦ-3
ВОПРОС № 15: Об одобрении договора на поставку запасных частей к котельному оборудованию
филиала ОАО «Фортум» Тюменская ТЭЦ-1, заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответсвии с решением ЦЗК (Протокол от 17.02.2011 №3) цена запасных
частей по договору поставки, заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», составляет 6 550 000 руб.,
в т.ч. НДС 18% – 999 152,55 руб.
2. Одобрить заключение договора поставки между Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ТТЭЦ-2);
Подрядчик – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Подрядчик обязуется выполнить поставку запасных частей к котельному оборудованию Тюменской ТЭЦ1, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставку на условиях договора.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется по факту поставки запасных частей.
Срок выполнения работ:
С 23.09.2011г. до 29.10.2011 г.
ВОПРОС № 16: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию и
ремонту горелок АМАКС филиала ОАО «Фортум» Тюменская ТЭЦ-1, заключаемому между Обществом и
ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответсвии с решением ЦЗК (Протокол от 01.04.2011 №06) цена работ по
договору подряда, заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», составляет 1 600 000 руб., в т.ч. НДС
18% – 244 067,80 руб.
2. Одобрить заключение договора подряда между Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ТТЭЦ-1);
Подрядчик – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту горелок АМАКС
Тюменской ТЭЦ-1, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях договора.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется по факту выполненных работ
Срок выполнения работ:
С 01.03.2011г. до 31.12.2011 г.
ВОПРОС № 17: Об одобрении договора аренды движимого имущества филиала ОАО «Фортум»
Челябинская ГРЭС, заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер арендной платы за пользование движимым имуществом ОАО «Фортум»
(филиал ЧГРЭС) по договору аренды движимого имущества, заключаемому между Обществом и ОАО
«ЧЭР», составляет 19 674,08 руб. в месяц, в том числе НДС 18% - 3 001,13 руб.
2. Одобрить заключение договора аренды движимого имущества между Обществом и ОАО «ЧЭР»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «Фортум»;
Арендатор - ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное пользование движимое
имущество (Хроматографический комплекс «Кристалл-2000М»).
Стоимость договора:
19 674,08 руб. (с НДС) в месяц.
Срок договора:
С 01.01.2011г. до 31.12.2012 г.
ВОПРОС № 18: Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к договору от 12.12.2008 №
1190, заключенному между ОАО «Фортум» и ОАО «УТСК», являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору от 12.12.2008г. № 1190, заключенному
между Обществом и ОАО «УТСК» (далее – договор), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора и дополнительного соглашения:
Принципал – ОАО «УТСК»
Агент – ОАО «Фортум»;
Предмет дополнительного соглашения:
1. Агент обязуется оказывать Принципалу услуги по организации и проведению нерегламентированных
конкурентных процедур по закупке и приобретению материально-технического ресурсов (МТР), работ
и услуг для обеспечения производственной программы, ремонтно-эксплуатационных нужд и
инвестиционной программы ОАО «УТСК».
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются условиями Договора № 1190 от «12» декабря 2008г и его дополнительными
соглашениями.
ВОПРОС № 19: Об одобрении договора купли-продажи ТМЦ, заключаемому между Обществом и ОАО
«УТСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что данный рамочный договор купли-продажи необходим для эффективного
перераспределения ТМЦ между ОАО «Фортум» и ОАО «УТСК». Стоимость договора будет
составляться из стоимости утвержденных спецификаций к ним, спецификации будут подписываться по
мере необходимости, при этом общая сумма договора не превышает 50 млн. руб. с НДС.
2. Одобрить заключение договора купли-продажи между ОАО «Фортум» и ОАО «УТСК», (далее –
договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих
условиях:
Стороны договора:
Поставщик – ОАО «Фортум»;
Покупатель – ОАО «УТСК»
Предмет договоров:
Поставщик обязуется поставлять Покупателю ТМЦ в согласованном объеме и надлежащего качества, а
Покупатель принимать и оплачивать ТМЦ в объеме, сроки и на условиях, определенных договором
Порядок оплаты:
Ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения Покупателем от Поставщика
счета-фактуры на основании подписанного акта приема-передачи
Срок действия договоров:
Срок действия договоров: с 01.04.2010г. по 31.12.2011г. Если за месяц до окончания действия договора ни
одна сторона не заявит о его прекращении, либо не внесет предложения о его изменении, договор
считается пролонгированным на год.
ВОПРОС № 20: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по проточке бандажных колец
ротора турбогенератора ТВ-60-2 ст.№1 филиала ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-2, заключаемому
между Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответсвии с решение ЦЗК (Протокол №07 от 15.04.2011) цена работ по
договору подряда, заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», составляет 599 921,44 руб., в т.ч.
НДС 18% – 91 513,44руб.
2. Одобрить заключение договора подряда между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – договор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ЧТЭЦ-2);
Подрядчик – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Подрядчик обязуется выполнить работы по проточке бандажных колец ротора турбогенератора ТВ-602 ст.№1 филиала ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-2, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы
на условиях договора.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется по факту выполненных работ
Срок выполнения работ:
С 21.04.2011г. до 09.05.2011 г.
ВОПРОС № 21: Об одобрении заключения договора займа между ОАО «Фортум» и ОАО «УТСК»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение договора займа между ОАО «Фортум» и ОАО «УТСК» как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заемщик – ОАО «УТСК»;
Займодавец - ОАО «Фортум».
Предмет договора:
Предоставление займа для финансирования реализации проекта Кольцевой схемы теплоснабжения
потребителей г.Челябинска
Сумма договора: 1 472 426 000,00 рублей (без учета процентов)
Срок действия договора: 6 лет 8 мес.
Процентная ставка: 10,2 % годовых
Выплата процентов: Ежемесячно
ВОПРОС № 22: Об одобрении договора поставки пароперепускных труб и сборных коллекторов для
котла ст.№7 филиала ОАО «Фортум» Тобольская ТЭЦ, заключаемого между Обществом и ОАО «ЧЭР»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответсвии с решением ЦЗК (протокол от15.04.2011 № 7) цена товаров по
договору поставки, заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», составляет 9 200 000,00 руб., в т.ч.
НДС 18% – 1 403 390,00 руб..
2. Одобрить заключение договора поставки между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – договор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Покупатель – ОАО «Фортум»;
Поставщик – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Поставщик обязуется поставить пароперепускные трубы и сборные коллектора для котла ст.№7
филиала ОАО «Фортум» Тобольская ТЭЦ по наименованию, в количестве, ассортименте, по ценам и на
условиях, указанных в Договоре. Покупатель обязуется принять и оплатить товар.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется по факту поставки в течение 20 банковских дней с момента подписания
товарной накладной без замечаний покупателя.
Срок поставки:
С момента подписания до 09.06.2011 г.
ВОПРОС № 23: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту трансформатора 5Т
филиала ОАО «Фортум» Тобольская ТЭЦ, заключаемого между Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол от № 05) стоимость работ по
договору подряда, заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», составляет 1 350 000,00 руб., в т.ч.
НДС 18% – 205 932,00 руб..
2. Одобрить заключение договора подряда между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – договор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум»;
Подрядчик – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Подрядчик обязуется выполненить работы по ремонту трансформатора 5Т филиала ОАО «Фортум»
Тобольская ТЭЦ по наименованию, в количестве, ассортименте, по ценам и на условиях, указанных в
Договоре. Заказчик обязуется принять и оплатить работы.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется по факту выполнения работ в течение 20 банковских дней с момента подписания
актов выполненных работ.
Срок выполнения работ:
С 18.04.2011г. до 08.05.2011г.
ВОПРОС № 24: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции пароперепускных
труб в пределах к/а ст.№ 7 филиала ОАО «Фортум» Тобольская ТЭЦ, заключаемого между Обществом и
ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответсвии с решением ЦЗК (Протокол от 15.04.2010 № 6) стоимость
работ по договору подряда, заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», составляет 2 500 000,00
руб., в т.ч. НДС 18% – 381 355,00 руб.
2. Одобрить заключение договора подряда между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – договор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум»;
Подрядчик – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Подрядчик обязуется выполненить работы по реконструкции пароперепускных труб в пределах к/а ст.№
7 филиала ОАО «Фортум» Тобольскаяй ТЭЦ по наименованию, в количестве, ассортименте, по ценам и
на условиях, указанных в Договоре. Заказчик обязуется принять и оплатить работы.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется по факту выполнения работ в течение 20 банковских дней с момента подписания
актов выполненных работ.
Срок выполнения работ: С 09.07.2011г. до 04.09.2011г.
ВОПРОС № 25: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по модернизации паровой турбины
ПТ-140/165-130/15 ст.№4 филиала ОАО «Фортум» Тобольская ТЭЦ, заключаемого между Обществом и
ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответсвии с решением ЦЗК (Протокол от № 6) стоимость работ по
договору подряда, заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», составляет 14 900 000 рублей 00
копеек, в т.ч. НДС 18% – 2 272 882 руб..
2. Одобрить заключение договора подряда между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – договор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум»;
Подрядчик – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Подрядчик обязуется выполненить работы по модернизации паровой турбины ПТ-140/165-130/15 ст.№4
филиала ОАО «Фортум» Тобольская ТЭЦ по наименованию, в количестве, ассортименте, по ценам и на
условиях, указанных в Договоре.
Заказчик обязуется принять и оплатить работы.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется по факту выполнения работ в течение 20 банковских дней с момента подписания
актов выполненных работ.
Срок выполнения работ: С 01.08.2011г. до 14.10.2011г.
ВОПРОС № 26: Об одобрении договора подряда по замене разъединителей открытого
распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ
филиала ОАО «Фортум» Челябинская ГРЭС,
заключаемого между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответсвии с решением ЦЗК (Протокол от 15.04.2011 № 07) стоимость
работ по договору подряда, заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», составляет 2 530 000,00
руб., в т.ч. НДС 18% – 385 932,20 руб.
2. Одобрить заключение договора подряда между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – договор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ЧГРЭС);
Подрядчик – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Подрядчик обязуется выполнить работы по замене разъединителей открытого распределительного
устройства (ОРУ) 110 кВ филиала ОАО «Фортум» Челябинская ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и
оплатить работы на условиях договора.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных
работ.
Срок выполнения работ:
С 16.05.2011 г. по 30.09.2011 г.
ВОПРОС № 29: Об одобрении договора подряда по восстановительному ремонту оборудования
турбоагрегата ст. №3 филиала ОАО «Фортум» Тобольская ТЭЦ, заключаемого между Обществом и
ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК цена работ по договору подряда на проведение
восстановительного ремонта обрудования турбоагрегата ст №3 , заключаемому между Обществом и
ОАО «ЧЭР», составляет 14 416 088,32 руб., в т.ч. НДС 18% – 2 199 064,32 руб. В дополнение будут
оплачиваться поставленные материалы, а также стоимость командировочных расходов.
2. Одобрить заключение договора подряда между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – договор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ТобТЭЦ);
Подрядчик – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Подрядчик обязуется выполнить работы по восстановительному ремонту оборудования турбоаграгата
ст.№3 на филиале ОАО «Фортум» Тобольcкая ТЭЦ, Заказчик обязуется принять и оплатить работы на
условиях договора.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется по факту выполненных работ.
Срок выполнения работ:
С 21.02.2011г. до 07.05.2011г.
ВОПРОС № 30: Об одобрении договора подряда по восстановительному ремонту оборудования
турбоагрегата ст. №3 филиала ОАО «Фортум» Тобольская ТЭЦ, заключаемого между Обществом и
ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК цена работ по договору подряда на проведение
восстановительного ремонта обрудования турбоагрегата ст №3 , заключаемому между Обществом и
ОАО «ЧЭР», составляет 14 416 088,32 руб., в т.ч. НДС 18% – 2 199 064,32 руб.
2. Одобрить заключение договора подряда между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее – договор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ТобТЭЦ);
Подрядчик – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Подрядчик обязуется выполнить работы по восстановительному ремонту оборудования турбоаграгата
ст.№3 на филиале ОАО «Фортум» Тобольcкая ТЭЦ, Заказчик обязуется принять и оплатить работы на
условиях договора.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется по факту выполненных работ.
Срок выполнения работ:
С 21.02.2011г. до 07.05.2011г.
ВОПРОС № 31: Об одобрении договора оказания услуг по виброизмерению, вибродиагностики,
виброобследованию оборудования филиала ОАО «Фортум» Аргаяшская ТЭЦ в 2011-2013 году,
заключемого между Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол № 29 от 16.12.2010 г.), в 2011 году
цена оказываемых услуг по виброизмерению, вибродиагностики, виброобследованию оборудования филиала
ОАО «Фортум» Аргаяшская ТЭЦ в 2011-2013 году по Договору, заключаемому между Обществом и ОАО
«ЧЭР», составляет 332 500,00 руб., в т.ч. НДС 18% – 50 720,34 руб..
2. Одобрить заключение договора оказания услуг между Обществом и ОАО «ЧЭР» (далее –
договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих
условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (АТЭЦ);
Исполнитель – ОАО «ЧЭР»
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказать услуги по виброизмерению, вибродиагностики, виброобследованию
оборудования филиала ОАО «Фортум» Аргаяшская ТЭЦ в 2011-2013 году, Заказчик обязуется принять и
оплатить выполненные работы на условиях договора.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется по факту оказания услуг.
Сроки выполнения работ:
c 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г.
ВОПРОС № 32: Об одобрении договора купли-продажи электрической энергии и мощности, заключаемого
между Обществом и ОАО «УТСК», являющегося сделкой,
в совершении которой имеется
заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение договора купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО
«Фортум» и ОАО «УТСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
Стороны договора:
Продавец – ОАО «Фортум»;
Покупатель - ОАО «УТСК».
Предмет договора:
Поставка в точках поставки электроэнергия и мощность, купленная на ОРЭМ
Сумма договора:
Определиться по Регламенту финансовых расчетов
Срок действия договора:
до 31 декабря 2012г.
ВОПРОС № 33: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору № 121-1/2011 от
20.01.2011г, заключенному между Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность
РЕШЕНИЕ:
Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол №6 от 01.04.2011г.) по дополнительному
соглашению цена работ по договору поставки запасных частей к котельному оборудованию,
заключаемому между Обществом и ОАО «ЧЭР», составляет 1 865 873,78 руб., в т.ч. НДС 18% –
284 624,81 руб. Общая сумма договора с учетом дополнительного соглашения составляет 37 465 873,78
руб., в т.ч. НДС.
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 11 мая 2011 года;
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 13 мая 2011 года
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам,
Вице-президент
Доверенность № 1312 от 01.01.2011 г.
3.2. Дата «
13 «
мая
20 11 г.
С.И. Абоймов
(подпись)
М.П.