О принятых советом директоров эмитента решениях

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ (ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ)
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Фортум»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
ОАО «Фортум»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
454077, Российская Федерация, г. Челябинск,
Бродокалмакский тракт, д. 6
1.4. ОГРН эмитента
1058602102437
1.5. ИНН эмитента
7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55090-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.fortum.ru/
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из
9 членов Совета директоров)
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По первому вопросу: ЗА – 8, Против - 0, Воздержался - 1.
По второму вопросу: ЗА – 9, Против - 0, Воздержался - 0.
По третьему вопросу: ЗА – 9, Против - 0, Воздержался - 0.
По четвертому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По пятому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По шестому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По седьмому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По восьмому вопросу: ЗА – 9, Против - 0, Воздержался - 0.
По девятому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По десятому вопросу: ЗА – 6, Против - 0, Воздержался - 0.
По одиннадцатому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По двенадцатому вопросу: ЗА – 6, Против - 0, Воздержался - 0
По тринадцатому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу об избрании Председателя Совета директоров Общества:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Тапио Теуво Куула.
По второму вопросу об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Александра Анатольевича Чуваева.
По третьему вопросу об избрании Секретаря Совета директоров Общества:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Людмилу Васильевну Седанову
По четвертому вопросу об одобрении договора на оказание информационных услуг, заключаемого
между Обществом и ОАО «УТСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность:
Одобрить заключение договора на оказание информационных услуг между Обществом и ОАО «УТСК»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора: Заказчик – ОАО «УТСК»; Исполнитель – ОАО «Фортум»
Предмет договора: предоставления информационных услуг
Стоимость услуг: 18 633 433 руб., без учета НДС.
Порядок оплаты: по факту оказания услуг в течении 20 дней с момента подписания актов выполненных
работ
Срок оказания услуг: с 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
По пятому вопросу об одобрении договора купли-продажи лицензий SAP, заключаемого между
Обществом и ОАО “УТСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность:
Одобрить заключение договора купли-продажи лицензий SAP между Обществом и ОАО «УТСК»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора: Продавец – ОАО «УТСК»; Покупатель – ОАО «Фортум»
Предмет договора: реализация лицензий SAP
Стоимость лицензий: 4 230 893,37 руб., без учета НДС.
Порядок оплаты: по факту передачи лицензий в течении 20 дней с момента подписания актов передачи
прав.
Срок окончания поставки: 31.01.2012
По шестому вопросу об одобрении договора на оказание информационных услуг, заключаемого между
Обществом и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Одобрить заключение договора на оказание информационных услуг между Обществом и ОАО «ЧЭР»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора: Заказчик – ОАО «ЧЭР»; Исполнитель – ОАО «Фортум»
Предмет договора: предоставление информационных услуг
Стоимость услуг: 460 000 руб., в т.ч. НДС 18%
Срок оказания услуг: с 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
По седьмому вопросу об одобрении договора купли-продажи компьютерной техники, принадлежащей
ОАО «УТСК», заключаемого между Обществом и ОАО «УТСК», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность:
Одобрить заключение договора купли-продажи компьютерной техники между ОАО «УТСК» и ОАО
«Фортум», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих
условиях:
Стороны договора: Покупатель – ОАО «Фортум»; Продавец – ОАО «УТСК»
Предмет договора: купля-продажа компьютерной техники.
Сумма договора: 7 000 000 рублей без НДС
Порядок оплаты: в течении 20 дней после подписания товарных накладных.
Срок действия договоров: с 01.04.2012 г. по 30.06.2012 г.
По восьмому вопросу об исключении ценных бумаг Общества из Списка ценных бумаг, допущенных к
торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» :
1) Исключить из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», следующие ценные
бумаги Общества:
o акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска
1-01-55090-Е от 20.09.2005),
o неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-55090-Е от
22.01.2008).
2) Поручить Генеральному директору ОАО «Фортум» направить в адрес ЗАО «ФБ ММВБ» заявление об
исключении ценных бумаг Общества из Списков ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ
ММВБ».
По девятому вопросу об одобрении договора купли-продажи движимого имущества между Обществом
и ОАО «УТСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1) Определить, что стоимость имущества по договору купли-продажи составляет 47 200 000 рублей, в
том числе НДС - 18%.
2) Одобрить заключение договора купли-продажи движимого имущества, заключаемого между ОАО
«УТСК» и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на
следующих условиях:
Стороны договора: Продавец – ОАО «УТСК»; Покупатель – ОАО «Фортум»
Предмет договора: купля-продажа движимого имущества
Порядок оплаты: не позднее 31.12.2012 года.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
момента полного выполнения Сторонами своих обязательств.
По десятому вопросу об одобрении договора займа между Обществом и Фортум Файненc II Б.В.,
являющегося крупной сделкой:
Одобрить заключение договора займа, заключаемого между Обществом и Fortum Finance II B.V.,
являющейся крупной сделкой, на следующих условиях:
Стороны договора: Заимодавец – Fortum Finance II B.V., Заемщик – ОАО «Фортум»
Цена сделки: полугодовая ставка MosPrime и маржа заемщика в размере 2,2%
Предмет сделки: договор займа с лимитом 40 млрд.рублей, кредитные средства по которому будут
привлекаться по мере необходимости, в рамках лимита, на срок до января 2020 г.
Сумма займа: в рамках лимита 40 млрд.рублей.
По одиннадцатому вопросу об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 к Договору
№381/96 от 01.01.2008 г., заключенному между Обществом и ОАО "УТСК", являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность:
1) Определить, что размер агентского вознаграждения, выплачиваемого ОАО «Фортум» за исполнение
действий ОАО «УТСК» в соответствии с Договором № 381/96 от 01.01.2008 г. в период с 01.04.2011 г. по
30.09.2011 г. составляет 5 810 819,03 руб., в т.ч. НДС 18%.
2) Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к договору № 381/96 от 01.01.2008 г. между
Обществом и ОАО «УТСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на
следующих условиях:
Предмет дополнительного соглашения: установление агентского вознаграждения, подлежащего уплате
Принципалом Агенту, за исполнение действий, составляющих предмет Договора в период с 01.04.2011 г.
по 30.09.2011 г. на основании отчетов Агента за указанный период.
Порядок оплаты: путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Агента, а
также путем оплаты векселем, либо проведением зачетов взаимных требований между Агентом и
Принципалом.
По двенадцатому вопросу об одобрении лицензионного договора о предоставлении права
использования товарного знака между Обществом и Корпорацией Fortum, являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность:
1) Определить, что размер платы за право использования Товарных знаков (знаков обслуживания) по
Лицензионному договору, заключенному между Корпорацией Fortum и ОАО «Фортум» составляет 5 000
Евро, без НДС, за каждый год использования Товарных знаков (знаков обслуживания).
2) Одобрить заключение Лицензионного договора о предоставлении ОАО «Фортум» права на
использование Товарных знаков (знаков обслуживания), принадлежащих Корпорации Fortum, на
основании простой (неисключительной) лицензии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора: Лицензиат - ОАО «Фортум»; Лицензиар – Корпорация Fortum.
Предмет договора: передача права использования Товарных знаков (знаков обслуживания)
Срок договора: на весь срок действия исключительного права на Товарные знаки (знаки
обслуживания).
По тринадцатому вопросу об одобрении заключения дополнительного соглашения № 4 к Договору
№381/96 от 01.01.2008 г., заключенному между Обществом и ОАО "УТСК", являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность:
1) Определить, что размер агентского вознаграждения, выплачиваемого ОАО «Фортум» за исполнение
действий ОАО «УТСК» в соответствии с Договором № 381/96 от 01.01.2008 г. в период с 01.10.2011 г. по
31.12.2011 г. составляет 2 520 463,11 руб., в т.ч. НДС 18%.
2) Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к договору № 381/96 от 01.01.2008 г. между
Обществом и ОАО «УТСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на
следующих условиях:
Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению об установлении агентского
вознаграждения, подлежащего уплате Принципалом Агенту, за исполнение действий, составляющих
предмет Договора в период с 01.10.2011 г. по 31.12.2011 г. в размере 2 520 463,11 руб., в том числе НДС
18%, на основании отчетов Агента за указанный период.
Порядок оплаты: путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет агента,
указанный в Договоре, а также путем оплаты векселем, либо проведением зачетов взаимных
требований между Агентом и Принципалом.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «29» июня 2012 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: «02» июля 2012 года
протокол № 159/12
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам,
Вице-президент
(доверенность № 1590 от 01.01.2012 г.)
С.И. Абоймов
(подпись)
3.2. Дата «
02 »
июля
20 12 г.
М.П.