Утверждено: Протокол совета директоров протокол собрания акционеров

Утверждено:
Протокол совета директоров
№ 5 от 17.03. 2006г.
Утверждено:
протокол собрания акционеров
№ 1 от 26 мая 2006г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Кракснодарский экспериментальный маслозавод», существует с момента
регистрации как акционерное общество с 1993г.
Приоритетные направления деятельности общества – переработка семян
масличных культур, выработка пищевых масел и их реализация. Основная продукция –
масло растительное.
За отчетный период было проведено пять заседаний совета директоров
Изменений в будущей деятельности, в модернизации предприятия не планируется.
За отчетный период, т.е. за 2005 год, совет директоров решил дивиденды не
выплачивать., а прибыль направить в фонд накопления предприятия.
Основными факторами риска является неурожай подсолнечника, следовательно,
высокая стоимость маслосемян, большой завоз кукурузного и подсолнечного масла из
стран СНГ, т.е. импорт продукции, не своевременное получение кредитов для закупки
семян.
В отчетном периоде ОАО «КЭМЗ заключались крупные сделки на получение
кредита под залог имущества:
1.
Двухсторонняя сделка о предоставлении кредита, размер сделки 12
млн.рублей, что составляет 15% от стоимости активов, срок исполнения
по договору 25.07.06г., дата совершения сделки - 09.09.05г.
2.
Двухстороння сделка о предоставлении кредита, размер сделки 38 млн.
рублей, что составляет 49% от стоимости активов, срок исполнения по
договору 27.09.06г., дата совершения сделки 09.09.05г.
3.
Двухсторонние сделки по залогу оборудования в обеспечение кредитной
сделки, общий размер сделок 162691140,92 руб. - 21% от стоимости
активов, срок исполнения обязательств 25.07.06г.,сделки совершены
09.09.05г.
4.
Двухсторонняя сделка о предоставлении кредита, размер сделки 50
млн.руб., что составляет 65% от стоимости активов, срок исполнения
обязательств 03.10.06, дата совершения сделки 05.10.05г.
5.
Двухсторонняя сделка об ипотеке – передача в залог недвижимого
имущества в обеспечение исполнения обязательств по договору кредита,
размер сделки 56220973,20 руб., что составляет 73% от стоимости
активов, срок исполнения обязательств 27.09.06г., сделка совершена
10.10.05г.
6.
Двухсторонняя сделка об ипотеке – передача недвижимого имущества в
обеспечение договора кредита, размер сделки 76252874.40 руб., что
составляет 71% от стоимости активов, срок исполнения обязательств
03.10.06г., дата совершения сделки 03.11.05г.
Решение по получению кредитов и передачи имущества в залог в обеспечение
исполнения обязательств по договорам кредита, было утверждено на общем собрании
акционеров – протокол № 1 от 27.05.05г.
Состав совета директоров:
Евдокимов Александр Клементьевич, 1964 года рождения, образование
высшее, генеральный директор ООО «ФИЛИ», доля в уставном капитале
и доля принадлежащих акций - 18,346%
2.
Бережной Виктор Николаевич, 1957 года рождения, образование высшее,
генеральный директор ОАО «КЭМЗ» с 1999 г. по 15 декабря 2005г.,
доля в уставном капитале и доля принадлежащих акций 2,085%.
3.
Барабанов Анатолий Николаевич, 1950 года рождения, генеральный
директор ООО «Преображенский флот», доля в капитале уставном и доля
акций 2,156%
4.
Кавун Александр Яковлевич, 1963 года рождения, образование высшее,
генеральный директор ОАО «КЭМЗ» с 15.12.05г., доля в уставном
капитале и доля акций до 11.04.06г. составляла 2,846%, 11.04.06г. по
сделке купли-продажи Кавун А.Я.приобрел 1600 акций обыкновенных, на
момент отчета доля в уставном капитале и доля акций составляет 4,9%
5.
Кущенко Людмила Платоновна, 1948 года рождения, образование
высшее, заместитель генерального диреткора ОАО «КЭМЗ» с 1999 года,
дол в уставном капитале и доля акций составляет 2,005%.
6.
Гривцов Юрий Николаевич, 1948 года рождения, образование высшее,
главный инженер ОАО «КЭМЗ» с 1999г., доля акций и доля в уставном
капитале составляет 0.085%.
7.
Мосцевой Николай Григорьевич, 1954 года рождения, образование
средне-техническое, начальник сырья и готовой продукции ОАО
«КЭМЗ», доля в уставном капитале и доля акций 0,02%
Единоличным исполнительным органом является генеральный директор – Кавун
Александр Яковлевич. На должность назначен советом директоров (протокол совета
директоров №3 от 01.12.05г. Доля в уставном капитале составляла 2,846%, 11.04.06г. по
сделке купли-продажи Кавун А.Я. приобрел 1600 акций обыкновенных и доля в уставном
капитале на день отчета составляет 4,9%.
Вознаграждения (компенсация расходов) членам совета директоров и
исполнительному органу не производились в отчетном периоде.
Кодекс корпоративного поведения обществом не принимался.
1.
Достоверность данных подтверждена ревизионной комиссией ( акт проверки от
25.04.06г.
Генеральный директор
А.Я.Кавун
И.о. главного бухгалтера
А.П.Иващенко