Управление по противодействию отмыванию доходов осуществляет следующие полномочия: 

Управление по противодействию отмыванию доходов осуществляет
следующие полномочия:

осуществляет обработку и анализ информации об операциях
(сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации,
с целью отбора информации и объектов для дальнейших финансовых
расследований;

получает, в том числе по запросам, от органов государственной
власти Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, государственных корпораций
и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании
федеральных законов, организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информацию
и документы по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности,
за исключением информации о частной жизни граждан;

осуществляет проверку информации об операциях (сделках)
с денежными средствами или иным имуществом, в том числе полученной
в установленном порядке информации об операциях клиентов организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
индивидуальных предпринимателей, а также информации о движении средств
по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций;

выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция
(сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

осуществляет оценку угроз национальной безопасности,
возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем;

представляет в пределах компетенции Управления материалы
для подготовки ежегодного доклада Президенту Российской Федерации
об угрозах национальной безопасности, возникающих в связи с легализацией
(отмыванием) доходов и мерах по их нейтрализации;

проводит первичную проверку и подготовку ответов на запросы
правоохранительных и налоговых органов в отношении лиц и организаций,
проходящих по материалам уголовных дел и доследственнных проверок,
квалифицируемых по предикатным статьям в качестве преступлений
экономической направленности;

проводит международные финансовые расследования по запросам,
получаемым из подразделений финансовой разведки иностранных государств
(далее – иностранные ПФР) по линии международного сотрудничества
Службы;

анализирует материалы финансовых расследований по критериям
проблемно-тематического финансового мониторинга, осуществляет контроль
за ходом проведения финансовых расследований и реализации указанных
материалов финансовых расследований МРУ;

обеспечивает своевременное и в полном объеме рассмотрение
обращений граждан, а также запросов контролирующих и надзорных органов,
проводит анализ и проверку информации, принятие по ним решений
и направление ответов в установленный законодательством Российской
Федерации срок;

направляет
по
результатам
проведенных
финансовых
расследований информацию и материалы в правоохранительные и налоговые
органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных
оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки) с денежными
средствами или иным имуществом связаны с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем;

организует взаимодействие и координацию деятельности
структурных подразделений Службы с правоохранительными и налоговыми
органами в рамках проводимых финансовых расследований, а также
информационно-аналитическое сопровождение материалов финансовых
расследований, переданных в правоохранительные и налоговые органы;

координирует деятельность МРУ по линии противодействия
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

участвует в разработке и реализации программ международного
сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров
Российской Федерации, в том числе межведомственного характера,
по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

в пределах компетенции участвует в обобщении практики
применения
законодательства
Российской
Федерации
в
сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем;

в пределах компетенции участвует в разработке и осуществлении
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем;

разрабатывает и представляет в установленном порядке
руководству Службы для дальнейшего внесения Президенту Российской
Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
других документов, по которым требуется решение Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации, по вопросам,
относящимся к компетенции Управления;

разрабатывает самостоятельно либо совместно с другими
структурными подразделениями Службы проекты актов Службы по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;

в пределах компетенции Управления участвует в разработке
и реализации положений государственных программ Российской Федерации,
в том числе в формировании и актуализации плановых показателей, отчетов
(докладов) по их достижению;

представляет в установленном порядке предложения для
включения в план приоритетных мероприятий Службы и показатели
деятельности Службы;

принимает участие в работе по привлечению в установленном
порядке и при условии соблюдения государственной и иной охраняемой
законом тайны для проведения экспертиз, разработки программ обучения,
методических материалов, программного и информационного обеспечения,
создания информационных системы в сфере финансового мониторинга
научных и иных организаций, ученых и специалистов, в том числе
на договорной основе;

в пределах компетенции подготавливает для руководства Службы
справочные и иные материалы;

осуществляет информационное обеспечение по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;

принимает участие в установленном порядке в проведении
проверок МРУ по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

участвует в пределах своих полномочий в обеспечении
соответствующего режима хранения документов и защиты полученной
в процессе своей деятельности информации, составляющей государственную,
служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи, и
иной конфиденциальной информации;

участвует в обеспечении мобилизационной подготовки,
организации и ведении гражданской обороны в Службе;

участвует в мероприятиях по совершенствованию работы Службы
в рамках своей компетенции.
В состав Управления входят отделы по основным направлениям
деятельности Управления:

отдел первичной проверки;

отдел сопровождения и взаимодействия с правоохранительными
органами;

отдел мониторинга групп рисков отмывания доходов;

отдел инициативных финансовых расследований;

отдел углубленных финансовых расследований;

отдел международных финансовых расследований.