1 - Красноярскэнергосбыт

Открытое акционерное общество “Красноярскэнергосбыт”
<ОАО “Красноярскэнергосбыт”>
<660017 г. Красноярск ул. Дубровинского, 43>
ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета директоров
ОАО “Красноярскэнергосбыт”
Место проведения:
Время проведения:
Форма проведения:
г. Красноярск
02 октября 2006г., 16-00 час.
заочное голосование
В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:
Ахрименко Д.О., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В., Павлова Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев
В.Ф.
Не приняли участие в голосовании: Долгих В.М., Ермаков В.М.
Кворум на заседании имеется. В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров (из
девяти). Совет директоров правомочен принимать решения.
Председательствующий: Москвин А.В.
Секретарь: Кишиневская И.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2006 года.
2. Об одобрении договора оказания услуг по передаче электрической энергии между ОАО
«Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Красноярскэнерго», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о проведении
переоценки
стоимости
основных
средств
и
оценки
активов
ОАО
«Красноярскэнергосбыт».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой
защиты в 3 квартале 2006 года.
5. Об участии Общества в НП «ИНВЭЛ».
6. О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным банком
«ОРГРЭСБАНК» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в обеспечение обязательств
последнего перед ОАО «Красноярская генерация».
7. О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным банком
«ОРГРЭСБАНК» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в обеспечение обязательств
последнего перед ОАО «Красноярская генерация».
8. О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным банком
«ОРГРЭСБАНК» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в обеспечение обязательств
последнего перед ОАО «Красноярская ГЭС».
ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал
2006 года.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Решение принято единогласно.
1
ВОПРОС № 2: Об одобрении договора оказания услуг по передаче электрической энергии
между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Красноярскэнерго», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС № 3: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о
проведении переоценки стоимости основных средств и оценки активов ОАО
«Красноярскэнергосбыт».
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
1.Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества проведение
переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества.
2.Поручить Генеральному директору ОАО «Красноярскэнергосбыт» обеспечить вынесение на
заседание Совета директоров Общества вопроса «Об одобрении агентского договора, заключаемого
между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность».
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении
страховой защиты в 3 квартале 2006 года.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты
в 3 квартале 2006 года в соответствии с Приложением № 4.
В голосовании по вопросу № 4 приняли участие 7 членов Совета директоров:
Ахрименко Д.О., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В., Павлова Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев
В.Ф.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 5: Об участии Общества в НП «ИНВЭЛ».
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Одобрить участие Общества в НП «ИНВЭЛ» на следующих существенных условиях:
- размер вступительного взноса на 2006 год составляет 300 000 рублей.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС № 6: О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным
банком «ОРГРЭСБАНК» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в обеспечение обязательств
последнего перед ОАО «Красноярская генерация».
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение ОАО «Красноярскэнергосбыт» с ОАО «ОРГРЭСБАНК» Договора о
выдаче банковской гарантии по расчетам с ОАО «Красноярская генерация» на следующих
существенных условиях:
Стороны договора:
Банк – Акционерный Банк «ОГРЭСБАНК»;
Принципал – ОАО «Красноярскэнергосбыт».
Предмет договора:
Выдача Банком банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала
перед Бенефициаром – ОАО «Красноярская генерация» по договору купли-продажи
электрической энергии и мощности №RDM-PKRASNEN-SKRASNE2-01-KP-06-S от 01.09.2006.
2
Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом. Принадлежащее Бенефициару по
банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.
Стоимость услуг:
Сумма Гарантии составляет 63 593 511,09 (шестьдесят три миллиона пятьсот девяносто три
тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 09 коп. Сумма комиссионного вознаграждения Банку
составляет 953 902,67 (девятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот два) рубля 67 коп. В случае
совершения Банком платежа по Гарантии, Принципал уплачивает Банку дополнительное
комиссионное вознаграждение в размере 12% годовых, рассчитанных за период, исчисляемый с
момента совершения Банком платежа по Гарантии и до момента возмещения Принципалом
Банком суммы такого платежа.
Порядок оплаты:
Денежные суммы, поступающие от Принципала в погашение обязательств по Договору,
засчитываются в первую очередь в счет погашения издержек Банка по получению исполнения, а
затем в счет погашения убытков и неустойки, а затем в счет погашения задолженности по
выплате комиссионного вознаграждения, и в последнюю очередь в счет возмещения
перечисленных Банком Бенефициару денежных сумм. Вышеуказанная очередность может быть
изменена Банком в одностороннем порядке с последующим уведомлением об этом Принципала.
Срок действия договора:
С момента подписания по 31.10.2006 года.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС № 7: О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным
банком «ОРГРЭСБАНК» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в обеспечение обязательств
последнего перед ОАО «Красноярская генерация».
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение ОАО «Красноярскэнергосбыт» с ОАО «ОРГРЭСБАНК» Договора о
выдаче банковской гарантии по расчетам с ОАО «Красноярская генерация» на следующих
существенных условиях:
Стороны договора:
Банк – Акционерный Банк «ОГРЭСБАНК»;
Принципал – ОАО «Красноярскэнергосбыт».
Предмет договора:
Выдача Банком банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала
перед Бенефициаром – ОАО «Красноярская генерация» по договору купли-продажи
электрической энергии и мощности №RDM-PKRASNEN-SKRASNE1-01-KP-06-S от 01.09.2006.
Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом. Принадлежащее Бенефициару по
банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.
Стоимость услуг:
Сумма Гарантии составляет 158 346 488,91 (сто пятьдесят восемь миллионов триста сорок
шесть тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 91 коп. Сумма комиссионного
вознаграждения Банку составляет 2 375 197,33 (два миллиона триста семьдесят пять тысяч сто
девяносто семь) рублей 33 коп. В случае совершения Банком платежа по Гарантии, Принципал
уплачивает Банку дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 12% годовых,
рассчитанных за период, исчисляемый с момента совершения Банком платежа по Гарантии и до
момента возмещения Принципалом Банком суммы такого платежа.
Порядок оплаты:
Денежные суммы, поступающие от Принципала в погашение обязательств по Договору,
засчитываются в первую очередь в счет погашения издержек Банка по получению исполнения, а
затем в счет погашения убытков и неустойки, а затем в счет погашения задолженности по
выплате комиссионного вознаграждения, и в последнюю очередь в счет возмещения
перечисленных Банком Бенефициару денежных сумм. Вышеуказанная очередность может быть
изменена Банком в одностороннем порядке с последующим уведомлением об этом Принципала.
Срок действия договора:
С момента подписания по 31.10.2006 года.
Решение принято большинством голосов.
3
ВОПРОС № 8: О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным
банком «ОРГРЭСБАНК» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в обеспечение обязательств
последнего перед ОАО «Красноярская ГЭС».
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение ОАО «Красноярскэнергосбыт» с ОАО «ОРГРЭСБАНК» Договора о
выдаче банковской гарантии по расчетам с ОАО «Красноярская ГЭС» на следующих
существенных условиях:
Стороны договора:
Банк – Акционерный Банк «ОГРЭСБАНК»;
Принципал – ОАО «Красноярскэнергосбыт».
Предмет договора:
Выдача Банком банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала
перед Бенефициаром – ОАО «Красноярская ГЭС» по договору поставки электрической энергии
№5272/2006 от 08.02.2006.
Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом. Принадлежащее Бенефициару по
банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.
Стоимость услуг:
Сумма Гарантии составляет 207 602 000 (двести семь миллионов шестьсот две тысячи)
рублей. Сумма комиссионного вознаграждения Банку составляет 3 114 030 (три миллиона сто
четырнадцать тысяч тридцать) рублей. В случае совершения Банком платежа по Гарантии,
Принципал уплачивает Банку дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 12%
годовых, рассчитанных за период, исчисляемый с момента совершения Банком платежа по
Гарантии и до момента возмещения Принципалом Банком суммы такого платежа.
Порядок оплаты:
Денежные суммы, поступающие от Принципала в погашение обязательств по Договору,
засчитываются в первую очередь в счет погашения издержек Банка по получению исполнения, а
затем в счет погашения убытков и неустойки, а затем в счет погашения задолженности по
выплате комиссионного вознаграждения, и в последнюю очередь в счет возмещения
перечисленных Банком Бенефициару денежных сумм. Вышеуказанная очередность может быть
изменена Банком в одностороннем порядке с последующим уведомлением об этом Принципала.
Срок действия договора:
С момента подписания по 31.10.2006 года.
Решение принято большинством голосов.
Заместитель Председателя Совета директоров
Секретарь Совета директоров
А.В.Москвин
И.Ю.Кишиневская
02 октября 2006 года
4