Приказ Министра финансов Туркменистана

ПРИКАЗ № 44
2010 г. Май «3»
Об
утверждении
Положения
о
приостановления проведения
сделок и
операции с денежными средствами или иным
имуществом по указанию Министерства
финансов Туркменистана
В целях исполнения Закона Туркменистана «О противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» приказываю:
1. С целью противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма утвердить Положению о
приостановления проведения сделок и операции с денежными средствами или
иным имуществом по указанию Министерства финансов Туркменистана
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
Управления финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана
Шамухамедова М.
Министр
А. Гочиев
Утверждено приказом Министра финансов
Туркменистана от 3 мая 2010г. № 44.
Положение
о приостановлении проведения сделок и операции с денежными
средствами или иным имуществом по указанию Министерства финансов
Туркменистана
1. Настоящее Положения в соответствии Закона Туркменистана «О
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (далее - Закон) определяет
положения
оформления указания Управлением финансового мониторинга (далее Управление) Министерства финансов Туркменистана (далее – Министерства) о
приостановлении проведения сделок и операции с денежными средствами или
иным имуществом.
2. При получении Министерством от лиц предоставляющих сведения (далее –
Лица) о приостановления проведения сделок и операции с денежными
средствами или иным имуществом связанных с финансированией терроризма
Управление осуществляет предварительный анализ поступивших материалов.
3. В случаях если материалы приостановленных сделок и операций по
результатам предварительного анализа считается обоснованными, то
Министерства дает указание о приостановления проведения сделок и операции
с денежными средствами или иным имуществом (прилагается).
4. Указания о приостановления проведения сделок и операции с денежными
средствами или иным имуществом, Министерством рассматривается не позднее,
чем следующего рабочего дня приостановления сделок и операции с денежными
средствами или иным имуществом лиц и указание оформляется сроком на пят
рабочих дней установленным Законом.
5. Указаниия о приостановления проведения сделок и операции оформляется на
фирменном бланке Министерства и подписывается Министром финансов
Туркменистана (или его заместителем).
6. Указания о приостановления проведения сделок и операции соблюдением
меры исключающие доступности этих документов вручается Управлением
непосредственно получателю.
7. Стороны, предоставляющие сведения, в связи возникновением подозрения о
финансирования терроризма должны соблюдать конфиденциальность перед
клиентами, в отношении которых по указанию Министерства приостановлены
сделки и операции.
8. Управление не позднее, чем следующего рабочего дня после подписания
указания приостановления сделок и операций
готовит материалы по
приостановленным сделкам и операциям соответствующие материалы в
зависимости их компетенций и направляет правоохранительным органам.
Приложения
К Положению о приостановлении проведения сделок
и операции с денежными средствами или иным
имуществом
по
указанию
Министерства
финансов Туркменистана утвержденного Приказом
№ 44 от 3 мая 2010 года.
(название предприятий и организаций осуществлявший сделки и операции с
денежными средствами или иным имуществом)
(адрес)
УКАЗАНИЕ
о приостановления проведения сделок и операции с денежными
средствами или иным имуществом
№_______ «______» __________________ 2010 г.
Управлением финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана
(название предприятий и организаций осуществлявший
денежными средствами или иным имуществом)
сделки и операции с
название юридического и физического лица (полное или сокращенное ФИО)
ИНН (если имеется) юридический адрес, адрес место жительства (если имеется)
в связи приостановлением сделок и операции с денежными средствами
имуществом
ВЫЯВЛЕНЫ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ:
или иным
(указывается причины приостановления операций денежными средствами и иным имуществом)
Руководясь со статьей 6 Закона Туркменистана "О противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
УКАЗЫВАЮ:
( название предприятий и организаций осуществлявший сделки и операции с денежными средствами
или иным имуществом)
( для орг. название, ИНН, место регистрации и адрес фактического проживания)
( для физических лиц ФИО, паспорт, удостоверение личности и др. сведения )
Сделку и операцию ______________________________
( вид операций)
приостановит сроком на ___ рабочих дней, от «___» __ 2010 года до «___» ____ 2010 года
Министр
(Зам. Министр)
(подпись)
( Ф.И.О. )