О проведении общего собрания участников

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Открытое акционерное общество «Череповецкий «Азот»
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Череповецкий «Азот»
1.3. Место нахождения эмитента
162600, Российская Федерация, Вологодская область, г.
Череповец, Северное шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента
1023501237540
1.5. ИНН эмитента
3528006729
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
01777-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://ru.phosagro.biz/reveal/azot/
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее
собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие)
или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2012 года; 162600,
РФ, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, 36, ОАО «Череповецкий «Азот», заводоуправление; 13
часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:
- по вопросам повестки дня №№ 1-7 и №14 - 9 117 200 .
- по вопросам повестки дня №№ 8-13 не заинтересованные в совершении Обществом сделок, - 3 470 889 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:
- по вопросам повестки дня №№ 1-7 и №14 - 8 730 994, что составляет 95.76398 % от общего числа голосов
лиц, имеющих право на участие в Собрании.
- по вопросам повестки дня №№ 8-13 не заинтересованные в совершении Обществом сделок - 3 084 693, что
составляет 88.87328 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросам
повестки дня №№ 8-13, не заинтересованных в совершении Обществом сделок.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков) Общества, за 2011 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам
2011 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате членам наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» вознаграждений и компенсаций.
8. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность,
по поставке селитры аммиачной, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности
ОАО «Череповецкий «Азот».
9. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по поставке аммиака жидкого технического, которая может быть совершена в процессе
обычной хозяйственной деятельности ОАО «Череповецкий «Азот».
10.Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность,
по поставке карбамида, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО
«Череповецкий «Азот».
11.Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность,
по поставке карбамида, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО
«Череповецкий «Азот».
12. Об одобрении
сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по передаче на реализацию карбамида по договорам комиссии, которая может быть совершена
в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Череповецкий «Азот».
13. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по организации для ОАО «Череповецкий «Азот» перевозки грузов транспортными средствами
на основании договоров возмездного оказания услуг, которая может быть совершена в процессе обычной
хозяйственной деятельности ОАО «Череповецкий «Азот».
14. Об одобрении крупной сделки – кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи
денежных средств между ОАО «Нордеа Банк» и ОАО «Череповецкий «Азот».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)
эмитента по указанным вопросам:
Результат голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по
первому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА:
8 730 994
100.00000 %
ПРОТИВ:
0
0.00000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0
0.00000 %
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Результат голосования по вопросу № 2:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по
второму вопросу повестки дня Собрания:
ЗА:
8 730 994
100.00000 %
ПРОТИВ:
0
0.00000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0
0.00000 %
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях
и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, за 2011 год.
Результат голосования по вопросу № 3:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по
третьему вопросу повестки дня Собрания:
ЗА:
8 729 664
99.98477 %
ПРОТИВ:
1 316
0.01507 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
14
0.00016 %
Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам
2011 года. Чистую прибыль ОАО «Череповецкий «Азот» за 2011 г. в полном объеме оставить в распоряжении
Общества в качестве источника для финансирования капитальных вложений сверх амортизации. Дивиденды за
2011 год по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» не выплачивать.
Результат голосования по вопросу № 4:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по
четвертому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА:
8 730 994
100.00000 %
ПРОТИВ:
0
0.00000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0
0.00000 %
Формулировка принятого решения:
общество «АКГ «Прайм Эдвайс».
Утвердить аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное
Результат голосования по вопросу № 5:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого из кандидатов в совет директоров ОАО «ФосАгроЧереповец» по пятому вопросу повестки дня Собрания:
ФИО кандидата
Количество голосов
1.
Рыбников Михаил Константинович
8 733 632
2.
Волков Игорь Михайлович
3.
Гильгенберг Александр Александрович
4.
Иванов Евгений Григорьевич
5.
Кержнер Александр Марткович
6.
Круговых Юрий Николаевич
7.
Нисанов Андрей Яшуваевич
8 730 552
8 730 552
8 730 552
8 730 552
8 730 552
8 730 552
Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «ПРОТИВ» всех кандидатов» и
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
ПРОТИВ всех кандидатов:
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0
Формулировка принятого решения: Избрать в наблюдательный совет Общества:
1. Волкова Игоря Михайловича
2. Гильгенберга Александра Александровича
3. Иванова Евгения Григорьевича
4. Кержнера Александра Мартковича
5. Круговых Юрия Николаевича
6. Нисанова Андрея Яшуваевича
7. Рыбникова Михаила Константиновича.
Результат голосования по вопросу № 6:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по
шестому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА
Ф.И.О. кандидата
Кол-во
голосов
ПРОТИВ
%
Кол-во голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
%
Калинина Галина
Александровна
8 730 783
99.99758
0
0.00000
0
0.00000
Романова Татьяна
Михайловна
8 730 783
99.99758
0
0.00000
0
0.00000
Синица Павел
Николаевич
8 730 782
99.99757
0
0.00000
0
0.00000
Туренкова
Татьяна Юрьевна
8 730 782
99.99757
0
0.00000
0
0.00000
Формулировка принятого решения:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Калинину Галину Александровну
2. Романову Татьяну Михайловну
3. Синицу Павла Николаевича
4. Туренкову Татьяну Юрьевну.
Результат голосования по вопросу № 7:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по
седьмому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА:
8 730 554
99.99496 %
ПРОТИВ:
440
0.00504 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0
0.00000 %
Формулировка принятого решения: 1. Членам наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот»,
избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей
выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов
наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот», в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим
решением.
2. Вознаграждение членам наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» состоит из постоянного
(ежемесячного) вознаграждения и дополнительного вознаграждения, выплачиваемого за выполнение членами
наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» дополнительных обязанностей, в том числе за участие в
работе комитетов, комиссий, групп и иных подразделений (органов) при наблюдательном совете ОАО
«Череповецкий «Азот».
3. Установить следующие размеры вознаграждений членам наблюдательного совета ОАО «Череповецкий
«Азот»:
3.1. Постоянное (ежемесячное) вознаграждение председателю наблюдательного совета – 71 500 рублей в
месяц, другим членам наблюдательного совета – по 56 100 рублей в месяц.
3.2. Дополнительное вознаграждение - 2 000 рублей за каждый день выполнения членом наблюдательного
совета дополнительных обязанностей, но не более 48 000 рублей в месяц.
4. Компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами наблюдательного совета ОАО
«Череповецкий «Азот» в связи с исполнением ими функций членов наблюдательного совета.
5. Общая сумма выплачиваемых членам наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот»
вознаграждений и компенсаций не может превышать 5 500 000 рублей.
6. Определить следующие порядок и сроки выплаты членам наблюдательного совета ОАО «Череповецкий
«Азот» вознаграждений и компенсаций:
6.1. Постоянное (ежемесячное) и дополнительное вознаграждения выплачиваются не позднее 20 дней с
даты окончания отчетного месяца. Постоянное (ежемесячное) вознаграждение выплачивается члену
наблюдательного совета в полном объеме, если не позднее 5 дней месяца, следующего за отчетным, в отношении
этого члена наблюдательного совета лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ОАО
«Череповецкий «Азот», не поступит информация председателя наблюдательного совета о неисполнении
(ненадлежащем исполнении) членом наблюдательного совета в отчетном месяце своих функций. В случае если
лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ОАО «Череповецкий «Азот», в указанный
выше срок поступит информация председателя наблюдательного совета о неисполнении (ненадлежащем
исполнении) членом наблюдательного совета в отчетном месяце своих функций, вознаграждение члену
наблюдательного совета выплачивается исходя из фактического периода исполнения членом наблюдательного
совета в отчетном периоде своих функций.
В случае выполнения членом наблюдательного совета в отчетном месяце дополнительных обязанностей,
председатель наблюдательного совета представляет лицу, осуществляющему функции единоличного
исполнительного органа ОАО «Череповецкий «Азот», не позднее 5 дней месяца, следующего за отчетным,
информацию о времени их выполнения и размере причитающегося члену наблюдательного совета дополнительного
вознаграждения.
6.2. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании
представляемых лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ОАО «Череповецкий
«Азот», не позднее 15 дней с даты окончания отчетного месяца соответствующих заявлений членов
наблюдательного совета с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном
месяце расходы.
6.3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ОАО
«Череповецкий «Азот» либо, при поступлении лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного
органа ОАО «Череповецкий «Азот», соответствующего заявления члена наблюдательного совета ОАО
«Череповецкий «Азот», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.
Результат голосования по вопросу № 8:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по
восьмому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА:
3 084 693
88.87328 %
ПРОТИВ:
0
0.00000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0
0.00000 %
Формулировка принятого решения: Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении
которой имеется заинтересованность, по поставке селитры аммиачной, которая может быть совершена в
процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Череповецкий «Азот».
Результат голосования по вопросу № 9:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по
девятому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА:
3 084 693
88.87328 %
ПРОТИВ:
0
0.00000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0
0.00000 %
Формулировка принятого решения: Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении
которой имеется заинтересованность, по поставке аммиака жидкого технического, которая может быть
совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Череповецкий «Азот».
Результат голосования по вопросу № 10:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по
десятому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА:
3 084 693
88.87328 %
ПРОТИВ:
0
0.00000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0
0.00000 %
Формулировка принятого решения: Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении
которой имеется заинтересованность, по поставке карбамида, которая может быть совершена в процессе обычной
хозяйственной деятельности ОАО «Череповецкий «Азот».
Результат голосования по вопросу № 11:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по
одиннадцатому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
3 084 693
0
0
88.87328 %
0.00000 %
0.00000 %
Формулировка принятого решения: Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении
которой имеется заинтересованность, по поставке карбамида, которая может быть совершена в процессе обычной
хозяйственной деятельности ОАО «Череповецкий «Азот».
Результат голосования по вопросу № 12:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по
двенадцатому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА:
3 084 693
88.87328 %
ПРОТИВ:
0
0.00000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0
0.00000 %
Формулировка принятого решения: Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении
которой имеется заинтересованность, по передаче на реализацию карбамида по договорам комиссии, которая
может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Череповецкий «Азот».
Результат голосования по вопросу № 13:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по
тринадцатому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА:
3 084 693
88.87328 %
ПРОТИВ:
0
0.00000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0
0.00000 %
Формулировка принятого решения: Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении
которой имеется заинтересованность, по организации для ОАО «Череповецкий «Азот» перевозки грузов
транспортными средствами на основании договоров возмездного оказания услуг, которая может быть совершена
в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Череповецкий «Азот».
Результат голосования по вопросу № 14:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по
четырнадцатому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА:
8 730 994
100.00000 %
ПРОТИВ:
0
0.00000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0
0.00000 %
Формулировка принятого решения: Одобрить крупную сделку– кредитный договор об открытии кредитной
линии.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2012 года;
протокол № 30
3. Подпись
3.1. Директор
ОАО «Череповецкий «Азот» заместитель директора
Череповецкого филиала
ЗАО «ФосАгро АГ»,
действующий на основании
доверенности от 17.02.2012
3.2. Дата “
24 ”
05
В.В. Давыденко
20 12 г.
(подпись)
М.П.