ПРОТОКОЛ Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Футбольный клуб "Ростов” (2007г.)

ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
Футбольный клуб "Ростов” (2007г.)
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Футбольный клуб
"Ростов" (далее по тексту также "общество").
Место нахождения общества: Российская Федерация, 344029, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова
31/6а.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 26 июня 2007г.
Место проведения общего собрания: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 31/6а.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 30 мин.
Время окончания регистрации: 13 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания: 13 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания: 13 час. 30 мин.
Дата составления протокола общего собрания – 28 июня 2007г.
Председатель собрания: - Бедрик А.И.
Секретарь собрания:
- Дорофеев Ю.Н.
Присутствовали: Варшавский В.Е., Горбунов С.В., Вербоватый Ю.Е., Узденов А.М., Беляев Н.Ф.,
Кабаргин Б.А., Браславскийй Д.А., Сидоров В.А.
Приглашенные: Генеральный директор ОАО ФК «Ростов» Аликов Р.Ш.;
Главный бухгалтер ОАО ФК «Ростов» Леонова В.А.;
Начальник юридического отдела ОАО ФК «Ростов» Сапьяниченко А.Г.
Повестка дня собрания:
1. Выборы председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.
1. Выборы председателя и секретаря годового общего собрания.
По первому вопросу повестки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 48 817.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу
повестки дня общего собрания - 48 817.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Выступил член совета директоров Сидоров В.А. и предложил избрать председателем
собрания Бедрика А.И., секретарем собрания Дорофеева Ю.Н.
Вопрос, поставленный на голосование: избрать председателем собрания Бедрика А.И.,
секретарем собрания Дорофеева Ю.Н.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу
повестки дня:
«за»
- 48 817 голосов
«против»
- 0 голосов;
«воздержались»
- 0 голосов.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итоги голосования: Решение принято.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: избрать председателем собрания
Бедрика А.И., секретарем собрания Дорофеева Ю.Н.
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
По второму вопросу повестки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 48 817.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу
повестки дня общего собрания - 48 817.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Выступил член совета директоров Сидоров В.А. с предложением досрочно прекратить
полномочия членов совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов совета
директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки
дня:
«за»
- 48 817 голосов
«против»
- 0 голосов;
«воздержались»
- 0 голосов.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итоги голосования: Решение принято.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия
членов совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
По третьему вопросу повестки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 48 817.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу
повестки дня общего собрания - 48 817.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Выступил член совета директоров Сидоров В.А. с предложением досрочно прекратить
полномочия членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов
ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу
повестки дня:
«за»
- 48 817 голосов
«против»
- 0 голосов;
«воздержались»
- 0 голосов.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итоги голосования: Решение принято.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия
членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание совета директоров Общества.
По четвертому вопросу повестки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 439 353.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу
повестки дня общего собрания – 439 353.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Выступил член совета директоров Сидоров В.А. с предложением избрать совет
директоров общества в составе 9 членов из следующих кандидатов:
Бедрик А. И., Беляев Н. Ф., Вербоватый Ю.Е., Горбунов С.В., Узденов А.М., Янаков Э.Я., Аликов
Р.Ш., Лощилов П.Г., Сидоров В.А.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать совет директоров Общества
кумулятивным голосованием в составе 9 членов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу
повестки дня:
Кандидаты
в
члены Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования
совета
директоров "ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
общества
1 Аликов Р.Ш.
40 006
0
0
2 Бедрик А.И.
53 223
3 Беляев Н.Ф.
53 223
4 Вербоватый Ю.Е.
53 223
5 Горбунов С.В.
53 222
6 Лощилов П.Г.
40 006
7 Сидоров В.А.
53 222
8 Узденов А. М.
53 222
9 Янаков Э.Я.
40 006
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итоги голосования: Решение принято.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: избрать совет директоров
общества в составе 9 членов из следующих кандидатов:
Бедрик А. И., Беляев Н. Ф., Вербоватый Ю.Е., Горбунов С.В., Узденов А.М., Янаков Э.Я., Аликов
Р.Ш., Лощилов П.Г., Сидоров В.А..
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
По пятому вопросу повестки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 48 817.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу
повестки дня общего собрания - 48 817.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Выступил член совета директоров Сидоров В.А. с предложением избрать членов
ревизионной комиссии общества в составе 3 членов из следующих кандидатов:
Власова И.А., Данилова Е.А., Несинова Л.В.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих
кандидатов: Власова И.А., Данилова Е.А., Несинова Л.В.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки
дня:
«за»
- 48 817 голосов
«против»
- 0 голосов;
«воздержались»
- 0 голосов.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итоги голосования: Решение принято.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию
общества следующих кандидатов: Власова И.А., Данилова Е.А., Несинова Л.В.
Повестка дня исчерпана. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашены на собрании.
Председатель собрания
Секретарь собрания
Бедрик А.И.
Дорофеев Ю.Н.